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公司新聞

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日期

國喬光技今年營收目標3000萬元明年可望突破億元大關

晶讚光電

2000/9/1

國喬光技主要生產光學系統產品，該公司預計今年營收目標為3000萬元，主要收入來源在導光管工程收入。
國喬光技總經理吳覺宇表示，公司由於今年研發告一段落，年底產品方能量產銷售，因此今年營收並不出色，明年營收才能大幅躍進，預計明年營收可突破億元大關。
今年四月公司辦理1.3億元現金增資，目前公司實收資本額為1.9億元，預計今年底將有現金增資計劃。

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重要公告

標題

公告類別

日期

晶讚光電：公告本公司董事長變動

其他

2015/7/3

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/032.舊任者姓名及簡歷:蕭鼎平本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:呂理達智融品牌管理顧問(有)公司法人董事長　4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選董事，選任董事長6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司設置審計委員會

其他

2015/7/3

1.發生變動日期:104/07/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)林洽民新眾電腦(股)公司董事長(2)范振東(3)吳樂仁渴望園區服務開發(股)公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司104年股東常會改選董事

股東會

2015/6/26

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事吳廣義旭樺管理顧問(股)公司董事長董事蕭鼎平本公司董事長董事鍾錦增本公司副總經理董事林永興本公司協理獨立董事林洽民新眾電腦(股)公司董事長獨立董事范振東監察人松福投資(股)公司監察人林素真沛亨半導體(股)公司財務長監察人曾倩怡有聿投資(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人:呂理達智融品牌管理顧問(有)公司法人董事長董事蕭鼎平本公司總經理董事吳廣義旭樺管理顧問(股)公司董事長董事鍾錦增本公司副總經理董事曾倩怡有聿投資(股)公司總經理董事林永興本公司協理獨立董事林洽民新眾電腦(股)公司董事長獨立董事范振東獨立董事吳樂仁渴望園區服務開發(股)公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選董事6.新任董事選任時持股數:董事智融品牌管理顧問(股)公司 40,633,870股董事蕭鼎平 36,381,736股董事吳廣義 35,821,117股董事鍾錦增 35,213,860股董事曾倩怡 34,890,544股董事林永興 34,865,803股獨立董事林洽民 45,000股獨立董事范振東 18,000股獨立董事吳樂仁 9,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:104/06/26~107/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司股東會重要決議事項

股東會

2015/6/26

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項: (一)103年度營業狀況報告 (二)監察人查核103年度決算表冊報告 (三)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (四)其他報告事項二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報告案 (二)103年度虧損撥補表三、討論及選舉事項 (一)辦理本公司減資彌補虧損案 (二)提報本公司更名計劃暨修訂「公司章程」案 (三)「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章修正案 (四)選舉董事九席(含三席獨立董事)及成立審計委員會案第八屆董事當選名單如下： (1)智融品牌管理顧問股份有限公司代表人：呂理達 (2)蕭鼎平 (3)吳廣義 (4)鍾錦增 (5)曾倩怡 (6)林永興 (7)林洽民(獨立董事) (8)范振東(獨立董事) (9)吳樂仁(獨立董事) (五)解除本公司新任第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：本公司減資致債權人公告

其他

2015/6/26

1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經104年股東會決議通過減資一案，並依據公司法第281條準用同第 73、74條規定辦理6.因應措施:公告並通知債權人7.其他應敘明事項: (1)本公司截至103年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣191,865仟元，以法定公積彌補虧損後之累積虧損為新台幣181,830仟元。 (2)為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬以實收資本額新台幣356,940,000元辦理減資新台幣178,470,000元以彌補虧損，減資比例50%，以減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例消除股份，每仟股減少500股，即每仟股換發500股。 (3)減資後之實收資本額為新台幣178,470,000元，減資後發行股數計17,847,000股，每股面額新台幣壹拾元。 (4)本次減資之減資基準日，暨其他相關事項如因事實需要或經主管機關修正時授權董事會辦理。 (5)本公司債權人對前述減資之決議有異議者，請自民國104年6月26日起至104年7月26 日止，以書面向本公司提出聲明，以便依法處理，逾期視為無異議。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事長變動

其他

2015/5/15

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蕭鼎平總經理　4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104/05/15董事會決議通過蕭鼎平董事繼任董事長及代理執行長職務。6.新任生效日期:104/05/157.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事長變動

其他

2015/5/14

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/142.舊任者姓名及簡歷:呂理達本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用　4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:自然解任5.異動原因:呂理達董事長為本公司董事智柒創業投資(股)公司法人代表，因該董事持有股數低於選任時1/2，故自然解任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:代理人本公司蕭鼎平總總理，代理期間即日起至104/06/26止，待104/06/26股東會及董事會後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司法人董事變動

其他

2015/5/14

1.發生變動日期:104/05/142.舊任者姓名及簡歷:智柒創業投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:自然解任5.異動原因:本公司董事智柒創業投資(股)公司，持有股數低於選任時1/2，故自然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員會組織規程

其他

2015/4/10

1.發生變動日期:104/04/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依規定設置審計委員會，訂定本公司「審計委員會」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因係首次設置審計委員會，於104年股東常會選任獨立董事後組成審計委員會<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會擬解除新任董事競業禁止之限制

其他

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制6.因應措施:提請本年度股東常會決議7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：補充_公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

股東會

2015/4/10

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 103年度營業狀況報告(2) 監察人查核103年度決算表冊報告(3) 公司虧損達實收資本額二分之一(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 103年度營業報告書及財務報告案(2) 103年度虧損撥補表3.討論事項(1) 減資彌補虧損案(2) 公司更名計劃暨修訂公司章程案(3) 「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章名稱案(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.選舉事項(1) 選舉第八屆董事及成立審計委員會5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自104年4月13日至104年4月23日止受理提案處所：晶讚光電股份有限公司地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會辦理減資彌補虧損案召開記者會

其他

2015/3/23

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/03/23董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於104/03/23下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下:(1)本公司於104/03/23董事會通過減資案，緣由為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損，減資金額新台幣178,470,000元整，銷除普通股17,847,000股，減資比率50%，減資後實收資本額為178,470,000元。(2)預計104/06/26召開股東常會提報本次減資案，並議奉主管機關核准，擬由股東會授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會決議不分派股利

其他

2015/3/23

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項:法定盈餘公積彌補虧損 1,298,972資本公積彌補虧損 8,735,0006. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

股東會

2015/3/23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 103年度營業狀況報告(2) 監察人查核103年度決算表冊報告(3) 公司虧損達實收資本額二分之一(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 103年度營業報告書及財務報告案(2) 103年度虧損撥補表3.討論事項(1) 減資彌補虧損案(2) 公司更名計劃暨修訂公司章程案(3) 「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章名稱案4.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自104年4月13日至104年4月23日止受理提案處所：晶讚光電股份有限公司地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會決議減資彌補虧損

其他

2015/3/23

1.董事會決議日期:104/03/232.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損3.減資金額:新台幣178,470,000元整4.消除股份:普通股17,847,000股5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:178,470,000元7.預定股東會日期:104/06/268.其他應敘明事項:(1) 本次減資案經股東會決議通過後並奉主管機關核准後，擬由股東會授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(2) 本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司稽核主管異動

其他

2014/7/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊舒宜/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀卿/財會處管理師/晶彩科技5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由財會處管理師陳秀卿小姐接任職務，新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會選任董事長案

其他

2014/7/3

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/032.舊任者姓名及簡歷:呂理達/晶讚光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:呂理達/晶讚光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。5.異動原因:任期屆滿續任。6.新任生效日期:103/07/037.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

晶讚光電：公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案

其他

2014/7/3

1.發生變動日期:103/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳廣義/晶讚光電(股)公司董事 (2)林洽民/晶讚光電(股)公司獨立董事 (3)張兆邦/晶讚光電(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民/晶讚光電(股)公司獨立董事 (2)范振東/晶讚光電(股)公司獨立董事 (3)蔡崇祺/晶讚光電(股)公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/14 _ 103/06/268.新任生效日期:103/06/27 _ 106/06/269.其他應敘明事項:推選范振東先生擔任委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司102年12月份營收公告資料

其他

2014/4/15

1.事實發生日:103/04/15
2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司102年度營收會計師查核數與自結數差異，係因營收認列時點調整。
更正本公司102年12月份營收如下：
更正前：當月營業收入淨額：23,247仟元；本年累計營業收入淨額：307,440仟元。
更正後：當月營業收入淨額：8,185仟元；本年累計營業收入淨額：292,378仟元。
差異金額：15,062仟元
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

股東會

2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿研新二路一號
4.召集事由:
一.報告事項：(1) 102年度營業狀況報告。
             (2) 監察人查核102年度決算表冊報告。
             (3) 其他報告事項。
二.承認事項：(1) 102年度營業報告書及財務報告案。
             (2) 102年度虧損撥補表。
三.討論及選舉事項：(1) 選舉事項：董事七席(含二席獨立董事)、監察人三席選舉案。
                   (2) 解除本公司新任第七屆董事及其法人代表人之競業禁止限制。
四.其他議案或臨時動議。
五.散會。
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂定103年04月18日
至103年04月29日止，受理持股百分之一以上股東提案。
受理提案處所：晶讚光電股份有限公司
（地址：新竹科學工業園區新竹巿研新二路一號六樓，電話：03-5637218）。
註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。

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