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公司新聞
標題 訊息來源 日期
安盛生科 推雲端健康管理平台 公開資訊觀測站 2019/6/27
安盛生科（6734）研發的智慧型行動裝置結合雲端運算管理生理參數之創新應用平台，基於生化試劑的呈色反應，可用以量測血糖、膽固醇、三酸甘油脂、心肌梗塞酵素及其他免疫反應等生化參數，透過雲端數值分析與管理，成為創新的健康管理平台。 　　目前安盛生科的兩項主力產品，EvelineSmartFertilitySystem與PixoTestPOCTSystem，榮獲不同獎項與認證，其中EvelineSmartFertilitySystem於107年初在美國CES展上一舉拿下PregnancyandFertility項目最佳產品獎項，並獲得傑出生技產業年度產業創新獎與國家新創獎，產品已在台灣、歐洲、中亞、美國等地銷售。 　　PixoTestPOCTSystem於107年獲得NGSP（NationalGlycohemoglobinStandardizationProgram）認證通過，並獲得台灣國家精品獎，也出貨歐洲及東南亞等地。 　　安盛生科積極創新研發與專利佈局，已申請51件專利，其中11件ProvisionalPatent，8件美國專利，13件台灣專利，12件中國大陸專利，18件他國家專利，至108年3月止共取得美國、台灣、中國、印度、日本等共計24項專利。安盛生並入選德國默克創新加速器夥伴，研發能力受國際大廠肯定。 　　以慢性疾病（CDM）及婦女健康（WHM）作為產品開發兩大主軸，安盛生科除了針對肝、腎、心血管疾病等慢性疾病持續開發產品，也將因應孕前、孕中、孕後不同時期之婦女開發產品。 　　為提供使用者高效率的健康資訊，安盛將持續致力於將硬體整合至雲端軟體平台，藉由自行研發的創新應用平台，以慢性疾病（CDM）、婦女健康（WHM）、傳染性疾病（IDM）三大產品發展，邁向定點照護及居家照護市場。<摘錄工商>
送件申請登錄興櫃 亞州藏壽司、陞達科、安盛生 公開資訊觀測站 2019/6/20
櫃買中心表示，亞州藏壽司（2754）、陞達科技（4945）、安盛生科（6734）等3家公司，已經在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別分別是觀光業、電子工業、化學生技醫療業、。 　　根據櫃買中心資料顯示，亞州藏壽司成立於民國103年1月間，送件時資本額為3億7,873萬元，董事長兼總經理為西川健太郎，主要產品是迴轉壽司連鎖餐飲服務。該公司去（107）年業績，營收14億3,591萬元，稅前盈餘1億3,476萬元，每股盈餘3.4元。 　　陞達科成立於民國89年6月間，送件時資本額為2億6,000萬元，董事長為李坤蒼，主要經營業務是馬達驅動IC、客製MCUIC等；該公司去（107）年業績，營收3億8,690萬元，稅前盈餘7,957萬元，每股盈餘3.44元。 　　安盛生成立於民國101年8月間，送件時資本額為4億9,159萬元，董事長兼總經理為蔡東孟，主要經營業務是醫療器材產品研發、製造及銷售等；該公司去（107）年業績，營收1,148萬元，稅前虧損1億806萬元，每股虧損2.34元。<摘錄工商>
安盛生科：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員 公開資訊觀測站 2019/6/5
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員共計三人：楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2023/3/29
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 29,755 27,614 28,951 現金流入 5,142 8,922 6,841 現金流出 7,284 7,585 8,605 期末餘額 27,614 28,951 27,187 (2)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 15,000 0 15,000 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2023/2/23
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/02/23 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 35,490 32,656 31,363 現金流入 5,211 6,162 8,033 現金流出 8,045 7,455 7,476 期末餘額 32,656 31,363 31,920 (2)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 15,000 0 15,000 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2023/1/31
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/01/31 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 40,187 36,996 33,952 現金流入 4,899 5,211 6,162 現金流出 8,090 8,255 7,745 期末餘額 36,996 33,952 32,369 (2)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 15,000 200 14,800 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/12/29
1.事實發生日:111/12/29 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 47,868 45,863 46,175 現金流入 5,206 7,150 8,444 現金流出 7,211 6,838 6,892 期末餘額 45,863 46,175 47,727 (2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/11/29
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/11/29 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 47,085 44,567 45,313 現金流入 4,840 8,070 9,423 現金流出 7,358 7,324 7,152 期末餘額 44,567 45,313 47,584 (2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/10/28
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/10/28 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 48,118 45,600 45,287 現金流入 5,432 8,383 9,985 現金流出 7,950 8,696 8,696 期末餘額 45,600 45,287 46,576 (2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：本公司公告產品「安必測新冠肺炎抗原家用快篩套組」 ，通過衛福 其他 2022/9/30
本公司公告產品「安必測新冠肺炎抗原家用快篩套組」 ，通過衛福部核准醫療器材專案製造 1.事實發生日:111/09/30 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司依醫療器材管理法第35條第1項第2款，及行政程序法第93條第1項及第2項， 因應緊急公共衛生情事之需要，向衛福部申請本公司產品 「安必測新冠肺炎抗原家用快篩套組」之專案製造，並於今日(9月30日)接獲通知 取得衛福部核准(防疫專案核淮製造第1111609550號)； 核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止，本產品旨在協助使用者進行初步 篩檢，此檢測不可作為診斷新冠肺炎的唯一判讀依據。 參見衛福部網址www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=11740&r=1720628287 「專案製造家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單」 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準 ，投資人請審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司股票自111年10月15日起終止興櫃股票櫃檯買賣 其他 2022/9/30
1.事實發生日:111/09/30 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司考量目前整體營運狀況，基於經營發展規劃、健全財務結構、強化整體業務 及經營策略與提升營運效益以因應未來長期發展策略，於111年9月27日經董事會決 議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接 獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月30日證櫃審字第11100108042號函 ，自111年10月15日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111年10月15日 4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/9/27
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/09/27 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 49,799 46,068 43,550 現金流入 3,106 5,432 8,384 現金流出 6,837 7,950 8,696 期末餘額 46,068 43,550 43,238 (2)本公司111年截至09月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/8/25
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/08/25 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 57,116 56,045 55,729 現金流入 4,867 5,575 6,993 現金流出 5,938 5,891 7,950 期末餘額 56,045 55,729 54,772 (2)本公司111年截至08月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 其他 2022/8/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,292 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,570 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,075 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,479 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,479 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,479 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23 11.期末總資產(仟元):133,210 12.期末總負債(仟元):35,241 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):97,969 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師 其他 2022/8/11
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/11 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 蕭春鴛 4.舊任簽證會計師姓名2: 周筱姿 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林冠宏 7.新任簽證會計師姓名2: 周筱姿 8.變更會計師之原因: 因配合會計師事務所獨立性之輪調機制,自111年第2季起變更本公司簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/08/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無。 15.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/7/25
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/07/25 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 62,541 62,686 65,218 現金流入 7,160 8,411 6,461 現金流出 7,016 5,878 5,891 期末餘額 62,686 65,218 65,788 (2)本公司111年截至07月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/7/13
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:英屬開曼群島商 TransPacific Medtech Fund, L.P. 4.舊任者簡歷:安盛生科(股)公司董事長 5.新任者姓名:遠瞻管理顧問有限公司代表人陳彥宇 6.新任者簡歷:安盛生科(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事暨推選董事長 9.新任生效日期:111/07/13 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司第三屆薪資報酬委員會新任委員名單 其他 2022/7/13
1.發生變動日期:111/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊啟航 (2)獨立董事：吳力人 (3)獨立董事：鍾志杰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊啟航/安盛生科(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：吳力人/安盛生科(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：李友專 (2)獨立董事：鍾志杰 (3)獨立董事：賴怡文 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授 (2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/13~114/06/29 10.新任生效日期:111/07/13 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 其他 2022/6/30
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/06/30 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 63,393 63,120 64,741 現金流入 7,585 8,636 5,899 現金流出 7,858 7,015 5,878 期末餘額 63,120 64,741 64,762 (2)本公司111年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 0 0 0 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司第二屆審計委員會新任委員名單 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊啟航 (2)獨立董事：吳力人 (3)獨立董事：鍾志杰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊啟航/安盛生科(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：吳力人/安盛生科(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：李友專 (2)獨立董事：鍾志杰 (3)獨立董事：賴怡文 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授 (2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第二屆審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名 股東會 2022/6/30
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P. (2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇 (3)董 事：蔡慧明 (4)董 事：蔡雅菁 (5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司 (6)獨立董事：楊啟航 (7)獨立董事：吳力人 (8)獨立董事：鍾志杰 4.舊任者簡歷: (1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P./本公司董事長 (2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/本公司董事 (3)董 事：蔡慧明/本公司董事 (4)董 事：蔡雅菁/本公司董事 (5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事 (6)獨立董事：楊啟航/本公司獨立董事 (7)獨立董事：吳力人/本公司獨立董事 (8)獨立董事：鍾志杰/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇 (2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司 (3)董 事：Peter Fitzgerald (4)董 事：蔡雅菁 (5)獨立董事：李友專 (6)獨立董事：鍾志杰 (7)獨立董事：賴怡文 6.新任者簡歷: (1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理 (2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事 (3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授 (4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理 (5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授 (6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 (7)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；2,620,742股 (2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股 (3)董 事：Peter Fitzgerald；0股 (4)董 事：蔡雅菁；128,343股 (5)獨立董事：李友專；0股 (6)獨立董事：鍾志杰；0股 (7)獨立董事：賴怡文；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 11.新任生效日期:111/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/30
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項: 解除新任董事競業禁止限制案，因新任董事無競業行為內容，故本案不予討論。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安盛生科：公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之 一 ，董 其他 2022/6/14
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之 一 ，董事乙職當然解任 1.發生變動日期:111/05/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:裕拓生技有限公司及其代表人蔡東孟先生/本公司董事 4.舊任者簡歷:蔡東孟先生/本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因法人董事裕拓生技有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二 分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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