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公司新聞
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真好玩最快年底上櫃
公開資訊觀測站
2018/6/26
興櫃遊戲商真好玩(8491)昨(25)日召開股東會,通過去年財報及現金股利0.53元、股票股利4.73元,合計配發5.26元股利,同時也通過轉上櫃案,預計最快年底前、最慢明年上半年將掛牌上櫃。 真好玩去年營收15.29億元,年增76.3%;稅後純益1.06億元,年成長227%,每股純益6.32元,營收及獲利均創歷史新高,成長主因來自《紫青雙劍》及《崑崙墟》兩款大作表現亮麗的貢獻。 真好玩董事長周玄昆指出,目前公司仍有兩款研發階段作品,預計今年將投入市場營運。該公司去年研發費用約2,000萬元,占營業費用逾3.9%,今年將持續提升研發實力,並且拓展海外市場,期盼業績維持高檔。 法人指出,隨著遊戲產業典範轉移至行動裝置,目前國內絕大多數遊戲公司均主攻手機遊戲,真好玩自創立以來,均以手機遊戲為主要市場,同時與台灣、大陸兩地合作夥伴保持密切關係,因此在競爭日益激烈的市場中仍可脫穎而出。 <摘錄經濟>
真好玩娛:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2018/6/26
1.傳播媒體名稱:財訊快報(INVESTOR)2.報導日期:107/06/253.報導內容:真好玩旗下《玲瓏訣》本週進軍韓國,《物靈少女》8月在台上市 「...全年營運優於去年,營收及獲利有望再寫新猷。...預計今年...,全年營運優於去年。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導中提及本公司未來營運獲利純屬媒體自行推估,本公司並未宣布相關訊息,請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
真好玩用數據 帶領遊戲高飛
公開資訊觀測站
2018/5/21
台灣遊戲產業面臨日益加劇的國際競爭,近年來堅持自製的台灣遊 戲公司已不多見。向來以代理為主的遊戲廠商真好玩(8491)今年跨 入自製領域,總經理劉志成表示,真好玩打破過去台灣多年來遊戲研 發注重「感覺」的框架,以「數據」為核心開發遊戲,要在「趣味性 、市場口味、獲利」三者間找到平衡點。 劉志成表示,台灣遊戲開發團隊較難成功,對小型團隊來說,通常 因資金不足,難以負擔龐大行銷推廣費用,導致遊戲知名度不夠、規 模受限。而對大型遊戲開發公司來說,雖然資金較充裕,但遊戲製作 人在設計遊戲題材時常常重情懷、以自己過去經驗出發,導致遊戲無 法與市場接軌,更常常抓不準快速變化的市場口味,導致獲利困難。 劉志成表示,正因如此,真好玩今年決定深耕自製,力求團隊不能 「關著門研發」,要以過去豐富的代理營運為基礎,用數據去拆解過 去各種成功案例的設計模式,並將這些元素加入至遊戲中。舉例來說 ,在遊戲設計上,真好玩打破傳統,初期就讓營運團隊加入研發。營 運團隊以過去代理超過50款作品的經驗,從遊戲核心玩法、系統規劃 就開始跟進。劉志成指出,這樣的改變成功減少營運與開發之間的認 知差異,也能在趣味與市場口味間取得平衡。 而在數據監控方面,真好玩則是將留存率、付費比以及人均付費比 (ARPPU)等指標項目深入拆解。例如,玩家付費率這一項,除了看 整體付費狀況以外,真好玩團隊還會再將玩家細分為新用戶、老用戶 去觀察,研究消費者儲值後買了哪些道具、玩了什麼系統,以更精確 的掌握消費者行為。 在行銷宣傳面,劉志成指出,不少台灣遊戲公司在推廣一款產品時 ,都習慣砸大錢打大規模的電視、戶外廣告,但卻不知道自己真正的 用戶在哪裡、廣告效益是否回收。因此,真好玩在行銷遊戲時,選擇 跳脫傳統的行銷模式,改以Facebook、Google等精準投放,一方面透 過兩大社群力量,可引導更多的消費者下載遊戲;另一方面,透過社 群實時反饋用戶行為,也能精準分析廣告投放的ROI(投資報酬率) ,並進一步優化調整。 <摘錄工商>
深耕研發衝營運 代理、自製兩路並進
公開資訊觀測站
2018/5/21
成立五年的興櫃遊戲股真好玩(8491)近期營運繳出亮麗成績,今 年深耕遊戲研發,將於近期推出首款全新自製手遊《物靈少女》,未 來更有望至海外市場發行。真好玩總經理劉志成表示,真好玩過去擁 有豐富的代理營運經驗,是跨入自研的充足養分,未來以代理、自製 兩路並進,版圖將更完整,今年展望也將比去年更樂觀。 真好玩成立於2013年,主要以手機遊戲代理營運為主要發展,近期 營運穩步向上。去年營收主要來自旗下《紫青雙劍》、《崑崙墟》兩 款人氣遊戲貢獻,其中《紫青雙劍》在台灣推出後,更立即進入Goo glePlay營收熱門前三名。在熱門遊戲拉抬下,2017年真好玩全年營 收達15.29億元、稅後盈餘1.06億元,全年每股盈餘6.32元,營收及 獲利均寫下歷史新高。公司預計今年送件轉上櫃。 劉志成表示,以長遠來看,代理發行利潤有限,若遊戲公司要走得 長久,關鍵仍在於自主研發。至於發行公司如何跨入研發?劉志成表 示,真好玩過去累積豐富的代理經驗,且已成功在台、港、澳、星、 馬、泰、韓等地區發行多款遊戲且屢獲佳績,是跨入自研重要基礎。 劉志成表示,第二季將即將推出的《物靈少女》,名目上雖是真好 玩第一個開發專案,但實際上是被打掉重練的第N個版本,以求遊戲 各方面臻至完美。《物靈少女》的美術與老牌遊戲廠商弘煜科技合作 ,角色配音更是遠赴日本找專業聲優操刀。劉志成指出,若《物靈少 女》成績不錯,今年還將有望發行至海外市場,擴大IP綜效。除了該 遊戲以外,真好玩內部也正積極規劃另一款自製遊戲,期望以穩健的 步伐,逐步累積遊戲研發實力。 不過,面臨日益加遽的產業競爭及國內遊戲開發的低氣壓,為何真 好玩選擇在此時深耕遊戲開發?劉志成表示,「人人都不看好的時候 ,就是突破的時機。」他表示,深耕遊戲開發對真好玩並不是契機, 而是一直以來想作的事,「若此時不冒險,反而才是最大的風險。」 <摘錄工商>
真好玩娛:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2018/3/30
1. 董事會決議日期:107/03/302. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.53000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,856,975 (4)盈餘轉增資配股(元/股):4.73000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):7,970,0003. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
真好玩娛:清經濟日報107年1月1日C4版報導
公開資訊觀測站
2018/1/2
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/013.報導內容:…真好玩新遊戲獲市場青睞,…上述包含杰力、真好玩、聯嘉等,均已申請或預計2018年轉上市櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本報導係媒體推估,有關本公司之財務業務資訊,一切皆以公開資訊觀測站公告為主,特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
真好玩娛:澄清中時電子報媒體報導
公開資訊觀測站
2017/11/27
1.傳播媒體名稱:中時電子報 時報資訊財經版2.報導日期:106/11/273.報導內容:摘錄媒體報導(1)由於《崑崙墟》10月上市以來表現不錯,加上《紫青雙劍》維持不錯動能,估計11月營仍可維持高檔,下半年營收將優於上半年,全年每股盈餘上看7元。代理真好玩宇峻(3546)的《三國群英傳-萬人國戰》明年第1季登陸,預料將帶動新一波動能。(2)真好玩今年上、下半年分別有新產品上市,都獲得不錯成績。上半年《紫青雙劍》上市,立即登上Google Play最賣座遊戲營收排行前五名成績,帶動5月、6月營收以1.27億元及1.66億元連創歷史新高,上半年獲利0.54億元,年成長713%,每股盈餘達到3.17元。(3)真好玩10月營收再度創下歷史新高,進一步推升到1.75億元,法人預期,11月及12月仍可維持歷史高點附近,單季營收上看5億元以上,營收有望創單季新高。下半年整體營收估計可達9.5億元以上,遠優於上半年5.96億元,全年每股盈餘挑戰7元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司上半年獲利獲利0.54億元,年成長713%,每股盈餘達到3.19元。(2)有關中時電子報之時報資訊財經版對本公司獲利預估之報導,係法人或媒體自行推估,本公司並未公告財務預測,實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準,特此澄清。6.因應措施:有關本公司之資訊,悉以公開資訊觀測站公布之資料為準。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題
公告類別
日期
真好玩娛:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股東會
2023/3/15
1.事實發生日:112/03/15 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 一、股東會召開日期及時間:112年06月30日(星期五)上午9時整。 二、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。 三、股東會召開方式:實體股東會。 四、召集事由: (一)報告事項: 1、111年度營業報告。 2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1、111年度營業報告書及財務報表案。 2、111年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1、修訂「公司章程」部分條文案。 2、修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。 五、股票停止過戶起始日期:112/05/02 六、股票停止過戶截止日期:112/06/30 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172 條之1,受理持股1%以上股東提案, 自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑, 信封封面加註「股東常會提案函件」),凡有意提案之股東, 須於112年05月08下午五時前,以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備查及回覆審查結果。 上述提案,議案限一項,內容以300 字為限 受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市內湖區洲 子街71號9樓;電話:02-77027700。 (2)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間 提出者,即不列入股東常會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議 通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
其他
2022/12/21
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:111/12/21 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管 (5)異動情形:本公司董事會追認通過 (6)異動原因:本公司董事會追認通過 (7)生效日期:111/12/21 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司已於111/9/30公告新任稽核主管朱國澄異動案, 於今日(111/12/21)董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司前負責人訴訟案之說明
其他
2022/12/7
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)法律事件之當事人:前負責人周玄昆 (以下稱「前負責人」) (2)法律事件之法院名稱或處分機關:新北地方檢察署 (3)法律事件之相關文書案號:111年度偵字第18831號 2.事實發生日:111/12/07 3.發生原委(含爭訟標的): (1)前負責人繫屬中之訴訟案件 (新北地方檢察署111年度偵字第18831號案件,以下稱「本案」) 致本公司受有損害,截至事實發生日止,本案仍在偵查中。 (2)前負責人表達有意於法院釐清確認本公司損害數額前, 擬先行補償本公司部分損害金額新台幣3,000萬元。 本公司為確保公司權益,於今日召開董事會決議通過 與前負責人協議於法院釐清本案確認相關損害賠償前, 先行給付本公司部分損害賠償金額新台幣3,000萬元,並得於日後扣抵損害賠償金額。 4.處理過程:本案仍在偵查中。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: (1)本案仍在偵查中,本公司尊重司法並配合司法調查程序,靜候調查結果。 (2)本公司正常營運,對財務業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司內部稽核主管異動
其他
2022/9/30
1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:111/09/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:李秀芬/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:111/10/01 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任,待提報董事會追認通過後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司董事會通過民國一一一年第二季合併財務報表
其他
2022/8/10
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年第二季合併財務報表 (1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 (2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 (3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/06/30) (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):378,990 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,569 (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,894) (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,727) (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,493) (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,493) (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39) (11)期末總資產(仟元):436,716 (12)期末總負債(仟元):193,413 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,303 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:有關民國一一一年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司董事會重要決議
其他
2022/8/10
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下: (1)提報111年度第二季合併財務報告案。 (2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。 (3)通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」 暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司董事會推選董事長
其他
2022/7/13
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:永霖投資股份有限公司 4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:劉志成 6.新任者簡歷:真好玩娛樂科技股份有限公司 總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:111/07/13 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:修正本公司110年度年報部分資訊
其他
2022/7/13
1.事實發生日:111/07/13 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)P16 一般董事及獨立董事之酬金 (2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金 (3)P41 持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 之資訊 8.更正後金額/內容/頁次: (1)P16 一般董事及獨立董事之酬金(增加總額資訊) (2)P18 最近年度支付總經理及副總經理之酬金(增加總額資訊) (3)P41 持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 之資訊(增加法人股東公司代表人持股資訊) 9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司法人董事指派代表人
其他
2022/7/7
1.發生變動日期:111/07/07 2.法人名稱:永霖投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡 6.新任者簡歷: 永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-童自頡 前智冠科技上海分公司 宣傳課主任 7.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 9.新任生效日期:111/07/07 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任
其他
2022/7/6
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日收到主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司來函辭任 本公司主辦輔導證券商及興櫃股票推薦證券商,因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任, 依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定,櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣, 實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商, 對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司法人董事指派代表人
其他
2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.法人名稱: (1)永霖投資股份有限公司 (2)智龍創業投資股份有限公司 (3)宇峻奧汀科技股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成 (2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳 4.舊任者簡歷: (1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成 真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。 香港商真好玩科技有限公司總經理。 (2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳 中華網龍股份有限公司財務長。 5.新任者姓名: (1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-尚未指派 (2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳 (3)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新 6.新任者簡歷: (1)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳 中華網龍股份有限公司財務長。 (2)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新 宇峻奧汀科技股份有限公司第二事業處副總經理。 7.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 9.新任生效日期:111/06/30 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
股東會
2022/6/30
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 永霖投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。 (2)董事 智龍創業投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。 (3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司-弘煜科技事業股份有限公司董事。 (4)董事 劉志成-真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。 (5)獨立董事 林榮真-義鼎不動產有限公司經理。 (6)獨立董事 曾仲銘-吉光片羽股份有限公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 永霖投資股份有限公司可從事:滷沙沙動畫股份有限公司董事。 (2)董事 智龍創業投資股份有限公司可從事:觸天娛樂股份有限公司董事。 (3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司可從事: A. USERJOY TECHNOLOGY CO.,LTD 董事。 B. RICHLAND INVESTMENTS LIMITED 董事。 C. 北京飛行船軟件有限公司 董事。 D. USERJOY JAPAN 株式會社 董事。 E. USERJOY HONG KONG CO.,LTD 董事。 F. 弘煜科技事業股份有限公司 董事。 G. 郎將股份有限公司 董事。 (4)董事 劉志成可從事: A. 9Splay Holding Co .,Limited 總經理。 B. 香港商真好玩科技有限公司台灣分公司 總經理。 (5)獨立董事 林榮真可從事: A. 晶好國際股份有限公司 董事。 B. 義鼎不動產有限公司 經理。 (6)獨立董事 曾仲銘可從事: A. 吉光片羽股份有限公司 董事長。 B. 壹壹伍股份有限公司 董事長。 C. 和康生物科技股份有限公司 獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成15,030,064權, 佔出席表決權數97.71%,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事 宇峻奧汀科技股份有限公司。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京飛行船軟件有限公司 董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區海淀南路19號四層4003室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 遊戲軟體研發及製作。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: USD1,640,000元/100% 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司111年股東常會重要決議事項
股東會
2022/6/30
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司審計委員會委員
其他
2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:顏池男、蔡哲岳、林榮真 4.舊任者簡歷: 顏池男:衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。 蔡哲岳:真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。 林榮真:義鼎不動產有限公司經理。 5.新任者姓名:林榮真、蔡哲岳、曾仲銘 6.新任者簡歷: 林榮真:義鼎不動產有限公司經理。 蔡哲岳:真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。 曾仲銘:吉光片羽股份有限公司董事長。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27(本屆董事任期依 公司法第195條規定,延長其執行職務至改選董事就任時為止) 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司第五屆董事(含獨立董事)當選名單
其他
2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事/永霖投資股份有限公司。 法人董事/智龍創業投資股份有限公司。 董事/楊凱文。 獨立董事/顏池男。 獨立董事/蔡哲岳。 獨立董事/林榮真。 4.舊任者簡歷: 永霖投資股份有限公司: 真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。 智龍創業投資股份有限公司: 真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。 楊凱文先生:東立飼料工業股份有限公司業務經理。 顏池男先生:衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。 蔡哲岳先生:真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。 林榮真先生:義鼎不動產有限公司經理。 5.新任者職稱及姓名: 法人董事/永霖投資股份有限公司。 法人董事/智龍創業投資股份有限公司。 法人董事/宇峻奧汀科技股份有限公司。 董事/劉志成。 獨立董事/林榮真。 獨立董事/蔡哲岳。 獨立董事/曾仲銘。 6.新任者簡歷: 永霖投資股份有限公司: 真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。 智龍創業投資股份有限公司: 真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。 宇峻奧汀科技股份有限公司: 弘煜科技事業股份有限公司法人董事。 劉志成先生:真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。 林榮真先生:義鼎不動產有限公司經理。 蔡哲岳先生:真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。 曾仲銘先生:吉光片羽股份有限公司董事長。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: 董事: 永霖投資股份有限公司 持股數:1,408,268 智龍創業投資股份有限公司 持股數:956,919 宇峻奧汀科技股份有限公司 持股數:602,031 劉志成先生 持股數:90,516 獨立董事: 林榮真先生 持股數:0 蔡哲岳先生 持股數:0 曾仲銘先生 持股數:46,202 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/6/27 (本屆董事任期依公司法第195條規定,延長其執行職務 至改選董事就任時為止) 11.新任生效日期:111/06/30 12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選, 非屬同任期變動,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選, 非屬同任期變動,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:本公司審計委員會委員辭任。
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2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:曾仲銘 4.舊任者簡歷:吉光片羽股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:無。 6.新任者簡歷:無。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職。 8.異動原因:個人因素請辭。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項: 本公司將於最近一次股東會補選獨立董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司獨立董事辭任。
其他
2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名:曾仲銘。 4.舊任者簡歷:吉光片羽股份有限公司董事長。 5.新任者職稱及姓名:無。 6.新任者簡歷:無。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職。 8.異動原因:個人因素請辭。 9.新任者選任時持股數:46,202股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29 11.新任生效日期:不適用。 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項: 本公司將於最近一次股東會補選一席獨立董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
其他
2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:顏池男 獨立董事:蔡哲岳 獨立董事:林榮真 4.舊任者簡歷: 獨立董事:顏池男/衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。 獨立董事:蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。 獨立董事:林榮真/義鼎不動產有限公司經理。 5.新任者姓名:無。 6.新任者簡歷:無。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:與董事會任期相同,配合董事會任期屆滿,到期解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 10.新任生效日期:尚未委任。 11.其他應敘明事項: 本公司將於召開董事會決議委任新任薪資報酬委員後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司董事辭職
其他
2022/6/27
1.發生變動日期:111/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:周玄昆 4.舊任者簡歷:真好玩娛樂科技(股)公司 執行長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人因素請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:本公司第四屆董事任期將屆滿, 將於111年6月30日股東常會全面改選董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
真好玩娛:公告本公司執行長辭職
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2022/6/27
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):執行長 2.發生變動日期:111/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玄昆/本公司執行長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.生效日期:111/06/27 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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