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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-太和：代孫公司公告收到上海市閔行區人民法院通知審理原告上訴廠房租賃 公開資訊觀測站 2018/7/25
代孫公司公告收到上海市閔行區人民法院通知審理原告上訴廠房租賃合同糾紛案事宜 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1))被告:上海露凡西化妝品有限公司(2)原告:上海甬滬實業有限公司(3)法院名稱:上海市閔行區人民法院2.事實發生日:107/07/253.發生原委（含爭訟標的）:(一) 2018年7月25日本公司接獲中國上海市閔行區人民法院寄發之「上訴狀」，上訴狀中之主要內容為：原告上海甬滬實業有限公司不服中國上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決，向中國上海市閔行區人民法院提起上訴。(二)補充說明：中國上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決的主要內容為：本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司(以下簡稱露凡西公司)與上海甬滬實業有限公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於中國上海市對本公司提起損失賠償之訴，法院判定露凡西公司需賠償甬滬公司之金額人民幣736,081.71元，以及支付人民法院案件審查相關費用人民幣4,979.54元，再加計保證金、電費及電工工資之逾期利息暫估人民幣21,508.15元(計算至2018/7/11止)，共計人民幣762,569.40元。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告收到上海市閔行區人民法院民事判決書事宜 公開資訊觀測站 2018/7/4
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告:上海露凡西化妝品有限公司(2)原告:上海甬滬實業有限公司(4)法院名稱:上海市閔行區人民法院(5)相關文書案號: (2016)滬0112民初30497號2.事實發生日:107/07/043.發生原委（含爭訟標的）:一.本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司(以下簡稱露凡西公司)於2016年6月3日接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府《責令限期拆除違法建築決定書》，須於2016年7月31日前自行拆除違章建築，因部份建物原由露凡西公司出租予上海甬滬實業有限公司(以下簡稱甬滬公司)，甬滬公司與露凡西公司所簽訂的廠房租賃合同因此產生相關事宜之爭議，露凡西公司於2016年11月3日接獲甬滬公司於閔行區人民法院對露凡西公司提起損失賠償之訴，請求給付金額人民幣16,238,728.90元。2018年7月4日本公司收到由委任律師轉達之中國上海市閔行區人民法院民事判決書，法院判決露凡西公司應賠償金額共計人民幣762,569.40元。判決書中之主要內容為：(一).確認原告甬滬公司與露凡西公司於2013年8月2日簽訂的「上海市　廠房租賃合同」無效；(二).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內賠償原告甬滬公司裝修損失人民幣396,174.28元。(三).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內返還原告甬滬公司保證金人民幣170,268.60元，及自2016年7月1日起至實際清償日止之逾期利息。(四).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內給付原告甬滬公司電費及其稅金分別為人民幣163,642.22元及人民幣2,831.61元。(五).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內償付原告甬滬公司逾期電費的利息損失，計算方式以人民幣24,512.38元及人民幣26,971.39元為本金，分別計自2016年7月5日及2016年8月3日起至實際清償日止之逾期利息。(六).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內給付原告甬滬公司電工工資及其稅金分別為人民幣3,000元及人民幣165元。(七).被告露凡西公司應於判決生效之日起十日內償付原告甬滬公司逾期電工工資的利息損失，計算方式以人民幣1,500元及人民幣1,500元為本金，分別計自2016年7月5日及2016年8月3日起至實際清償日止之逾期利息。(八).駁回原告甬滬公司的其他訴訟請求，法院裁定案件受理費人民幣3,491.54元、財產保全費人民幣146元及司法鑒定費人民幣1,342元由露凡西負擔。(九).如不服本判決,原告甬滬公司及被告露凡西公司可在判決書送達之日起十五日內遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第　一中級人民法院。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司若依中國上海市閔行區人民法院一審判決需賠償甬滬公司之金額人民幣736,081.71元，以及支付人民法院案件審查相關費用人民幣4,979.54元，再加計保證金、電費及電工工資之逾期利息暫估人民幣21,508.15元(計算至2018/7/11止)，共計人民幣762,569.40元，然本公司已於2017年度提列露凡西公司與甬滬公司訴訟案之負債準備人民幣800萬元(新台幣36,364千元)。綜上所述，本案對本公司財務業務不會產生重大影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/6/22
1.董事會決議日期:107/06/222.發放股利種類及金額:現金股利港幣1,844,280元(約美金235,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/6/22
1.董事會決議日期:107/06/222.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1,500,000元(約美金235,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜<摘錄公開資訊觀測站>
太和奪大獎 董座：有助營運加分 公開資訊觀測站 2018/5/29
太和-KY（4136）受惠來自於國際彩妝品牌和大陸本土美妝客戶訂 單持續成長，今年營運可望大見轉機外，該公司最近在全球前三大的 中國美容博覽會中，以全新「柔光溢彩漸變腮紅」榮獲「2018美伊科 技獎最佳研發獎」最高殊榮。董事長郭靖凱表示，該獎項有助於產品 的拓展，為營運加分。 　　中國美容博覽會是全球前三大美容展，結合全球30多個國家和地區 的4,000多家參展企業的創新產品展出，也成功吸引來自各地的經銷 代理商及採購商共襄盛舉。 　　除了研發獎外，太和的3D護膜油粉彩產品採用全球獨家護膜彩妝技 術、以及兩項專利配方，也得到美妝業奧斯卡「美伊獎」，同時獲得 「國家科技新創獎」提名。 　　郭靖凱表示，太和已連續第9次參展，也連續2年皆獲得中國美博會 頒獎的榮耀，去年抱得首次針對彩妝上游供應商所頒發的COSMETECH 大獎(C50)，今年更一舉拿下「2018美伊科技獎最佳研發獎」，不僅 持續提升太和生技在全球彩妝保養市場的品牌能見度，也證明太和生 技軟硬實力在彩妝界及消費者中具有領先的口碑。 　　研調機構Future Market Insights預估，全球彩妝品市場產值在2 017年將達520億美元，2026年將達800億美元規模。太和目前外銷和 大陸內需占比各5成，外銷有全球前五大的美妝品集團L'OREAL、COT Y、REVLON、美國雅芳、韓國愛茉莉等客戶；而大陸也新增TST、名創 優品、綠葉、伽藍等品牌。 <摘錄工商>
F-太和：代子公司公告，於美國設立辦事處 公開資訊觀測站 2018/5/14
1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:太和生技化妝品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司直接持股太和生技化妝品股份有限公司100%股份5.發生緣由:為拓展美國市場，提升集團競爭力及營運績效，於107/05/14董事會決議通過，子公司太和生技化妝品股份有限公司於美國設立辦事處6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/5/14
1.董事會決議日期:107/05/142.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1,500,000元(約美金240,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2018/5/14
代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:107/05/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Global Giant Corporation Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:太和生技化妝品股份有限公司與Global Giant Corporation Limited皆為本公司直接投資100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):4980(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4948(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4948(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250303(2)累積盈虧金額(仟元):1643785.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內償還。(2)日期:自動撥日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):49488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
太和上月營收增47% 公開資訊觀測站 2018/5/4
太和-KY（4136〉昨（3）日公布今年4月合併營收1.01億元，較去年同期成長47％；累計前四月合併營收為3.15億元，較去年同期成長16.9％，若以功能性貨幣（美元）來看，則累計合併營收則較去年同期成長約23.3％。 太和1980年在台灣高雄設廠成立，1992年前往中國上海地區設立海外生產基地，直到目前在中國大陸設有上海露凡西化妝品、麗鑫生技化妝品，員工總人數超過800人，主要市場在歐、美和中國大陸等地區，為全球名列前茅的化妝品ODM及OEM製造商。 太和今年受惠來自於國際彩妝品牌、大陸本土美妝客戶訂單持續成長，營運可望加分，從營運占比來看，外銷與大陸內需各站一半，海外部分，日本委外代工的訂單，可望在第4季加入出貨行列，今年獲利能力不俗。 至於大陸內需部分，大陸是全球第二大化妝品市場，太和深耕多年已經具備基礎，去年全年太和的大陸營收有兩位數成長，年增率突破14％。 根據智研諮詢發布的報告，大陸化妝品市場規模於2015年已超過人民幣3,000億元，且過去五年的年複合成長率達9.1％、遠高於全球平均的4.1％，預估明年大陸化妝品產業規模將逼近人民幣5,000億元。<摘錄經濟>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/4/27
1.董事會決議日期:107/04/272.發放股利種類及金額:現金股利港幣1,883,544元(約美金240,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/4/27
1.董事會決議日期:107/04/272.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1,500,000元(約美金240,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>
太和-KY 今年EPS坐4望5 公開資訊觀測站 2018/3/31
太和-KY（4136）受惠來自於國際彩妝品牌和大陸本土美妝客戶訂單持續成長，營運大見轉機，董事長郭靖凱表示，目前外銷和大陸內需已達到占比各5成的黃金比例，加上在日本委外代工的訂單，可望在第4季加入出貨行列，未來成長力道看好。法人預期，太和今年EPS有機會挑戰4～5元。 　　太和近日將向櫃買中心送件申請上櫃，力拚下半年掛牌。太和去年因保守認列3,590萬元的訴訟可能損失侵蝕，致EPS降至1.68元。 　　若排除此該因素，其稅後淨利為7,675萬元，EPS為3.16元，已創歷史新高，董事會已決議擬配發現金股息0.6元。 　　郭靖凱表示，大陸是全球第二大化妝品市場，太和已站穩大陸市場地位，2017年全年來自大陸市場的營收年增14.21％、營收占比達41.64％。根據智研諮詢發布的報告，大陸化妝品市場規模於2015年已超過3,000億人民幣，且過去5年的年複合成長率達9.1％、遠高於全球平均的4.1％，預計至明年大陸化妝品產業規模將逼近人民幣5,000億元。 　　郭靖凱表示，太和目前外銷和大陸內需占比各5成，外銷有全球前五大的美妝品集團L'OREAL、COTY、REVLON、美國雅芳、韓國愛茉莉等客戶；而大陸也新增TST、名創優品、綠葉、伽藍等品牌大廠。 　　郭靖凱表示，由於大陸、歐美市場訂單把握度高，今年太和業績、獲利可望持續向上。<摘錄工商>
F-太和：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/16
1. 董事會決議日期：107/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,578,137　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
太和-KY布局大陸 報捷 公開資訊觀測站 2018/2/22
全球化妝品製造大廠太和生技集團（簡稱太和-KY，股票代碼：4136），自去年積極布局中國本土美妝品牌客戶業務策略，效益逐步發酵，目前與哎呀呀、蘇州綠葉及金士力等知名美妝品牌客戶成為長期合作夥伴，挹注太和-KY在上半年傳統產業淡季中、有穩定訂單的貢獻，帶動1月中國市場地區的營收比重達76.12％的高水準，並是推升集團1月整體營收刷新歷年同期新高的重要關鍵。 　　太和-KY日前公布2018年1月合併營收達新台幣0.69億元，不畏新台幣匯率升值因素影響，仍較去年同期營收成長3.84％，創歷年同期新高紀錄；若以功能性貨幣（美元）合併營收來看，較去年同期成長12.01％。 　　根據中華人民共和國國家統計局最新統計，2017年全國居民人均可支配收入25,974元，扣除價格因素影響，實際較2016年度成長7.3％。太和-KY指出，由於人均可支配收入進一步的提高，帶動中國化妝品市場規模的持續提升，公司看好此化妝品市場需求成長趨勢明確，去年年初憑著旗下暢銷的多色口紅、氣墊BB霜等彩妝產品順利打入中國本土化妝品牌客戶，不僅凸顯太和集團創新及技術能力在業界的品牌知名度及關注度受到高度的肯定及重視，也在公司採取調整產品與客戶結構策略的執行下，逐步平衡公司上、下半年淡旺季營收表現差異較大的情況。 　　太和-KY仍保持每年推出百款以上創新的彩妝保養品，以期搶攻中國年年升高的化妝品市場龐大商機，並提升公司在全球化妝品製造的市場占有率。同時，隨著主要客戶針對旗下創新美妝產品的需求增加、擴大其下單力道，目前太和-KY旗下推出最新科技專利產品3D蠟油眼影、眉粉眉膏、多色唇膏等彩妝產品，並同步積極爭取與更多國際彩妝品牌及中國本土美妝品牌新客戶，將帶動公司保持良好的訂單能見度，有信心創造上半年整體營運繳出優於去年同期的優異成長表現。<摘錄工商>
太和+3.8% 同期最佳 公開資訊觀測站 2018/2/9
太和-KY（4136〉昨（8）日公布1月合併營收0.69億元，不畏新台幣匯率升值因素影響，仍年成長3.8％，創歷年同期新高紀錄；若以美元計價的功能性貨幣合併營收來看，較去年同期成長12％。 　　太和表示，首季因適逢國內外新年假期、工作天數較少因素影響，為傳統出貨淡季，惟公司自去年積極布局中國本土美妝品牌客戶業務策略，效益逐步發酵，太和在上半年傳統產業淡季中、有穩定訂單的貢獻，帶動1月中國市場地區的營收比重達76.1％的高水準，並是推升集團1月整體營收刷新歷年同期新高的重要關鍵。 　　太和指出，由於人均可支配收入進一步的提高，帶動中國化妝品市場規模的持續提升，產品仍保持每年推出百款以上創新的彩妝保養品，以期搶攻中國年年升高的化妝品市場龐大商機，並提升公司在全球化妝品製造的市場占有率。 　　展望今年上半年，太和看好中國本土美妝品牌客戶下單力道，有機會在上半年公司傳統出貨淡季中，持續推升整體營運保持穩定成長的新動能。 　　目前太和已推出新款近百款2018春夏彩妝，以及旗下最新科技專利產品3D蠟油眼影、眉粉眉膏、多色唇膏等彩妝產品，並同步積極爭取與更多國際彩妝品牌及中國本土美妝品牌新客戶、以及既有之主要客戶針對長年非限定款的彩妝產品研發及生產合作的機會。<摘錄經濟>
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重要公告
標題 公告類別 日期
F-太和：公告本公司完成收購相關事宜 其他 2022/12/13
1.事實發生日:111/12/13 2.發生緣由:本公司已依規定自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每 股新台9.63元之價格收購本公司應收購之股票，並於111年12月7日完成股款交割。 3.因應措施: (1)股東若未於承諾收購期間向證券商辦理應賣作業，仍為持有本公司股票之股東， 惟本公司屬境外公司，股東最終係持有境外公司股票。 (2)若對收購期間結束後之權益保障措施有任何疑問，可洽本公司窗口:王先生，電 話:02-27181808分機1126，email:yuezhen.wang@thaiho.com (3)未參加收購之股東還是以無實體方式持有存放其證券帳戶內同國內其他下櫃公司 一樣無須印製實體股票。 4.其他應敘明事項:本訊息同步於本公司網站揭示，reurl.cc/eWpo4L。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：本公司提醒投資人董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可 其他 2022/11/18
本公司提醒投資人董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可受理應賣之日期為111年11月30日) 1.事實發生日:111/11/18 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月27日證櫃審字第11101016204 號函，本公司興櫃股票自111年10月12日起終止櫃檯買賣。依「財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項」相關規定，本公司董事承諾收 購本公司股票。 3.因應措施:本公司依法將自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每股新 台幣9.63元之價格收購本公司應收購之股票。 4.其他應敘明事項:接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午 3時30分，最後可受理應賣之日期為111年11月30日，請投資人注意。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年第二次臨時股東會決議通過申請停止 股票公 股東會 2022/11/17
公告本公司2022年第二次臨時股東會決議通過申請停止 股票公開發行 1.事實發生日:111/11/17 2.發生緣由:本公司基於未來營運發展、整體財務業務規劃及經營策略等因素考量， 擬申請停止本公司股票公開發行。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬向主管機關申請停止本公司股票公開發行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/10/14
1.董事會決議日:111/10/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董 事長 4.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董 事長 5.異動原因:配合本公司111年09月29日第一次股東臨時會董事全面改選，董事會依法 推選董事長。 6.新任生效日期:111/10/14 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/9/30
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 78,616 93,519 72,604 現金流入 142,843 107,730 163,071 現金流出 127,940 128,645 122,120 期末餘額 93,519 72,604 113,555 (2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/29
1.臨時股東會日期:111/09/29 2.重要決議事項: (一)選舉事項： 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下: 董事:(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱 (2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD. (3)吳祖光 (4)劉家駿 獨立董事: (1)張庭禎 (2)鍾春興 (3)甘逸偉 (二)討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 股東會 2022/9/29
1.發生變動日期:111/09/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍：: 法人董事代表2席: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD/貝里斯 4.舊任者簡歷: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD. /本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事4席: (1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞 (2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./貝里斯 (3)吳祖光/中國民國 (4)劉家駿/中國民國 獨立董事3席: (1)張庭禎/中國民國 (2)鍾春興/中國民國 (3)甘逸偉/中國民國 6.新任者簡歷: 董事： (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事 (3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師 (4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理 獨立董事： (1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師 (2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長 (3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數15,741,890股 董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.，股數8,436,573股 董事：吳祖光，股數3,268,789股 董事：劉家駿，股數0股 獨立董事：張庭禎，股數0股 獨立董事：鍾春興，股數0股 獨立董事：甘逸偉，股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17 11.新任生效日期:111/09/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 股東會 2022/9/29
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止案 1.股東會決議日:111/09/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO.,LTD.代表人郭靖凱/董事 (2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人 (3)劉家駿/董事 (4)鍾興春/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東投票表決通 過（贊成：26,735,477 權，比例99.99%；反對：96 權；未投票或棄權21權）。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人 (2)劉家駿/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人 (2)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄 上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室 安徽德正堂藥業有限公司/安徽省六安市裕安區平橋高新工業集中區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品 上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售 安徽德正堂藥業有限公司/西藥技術研發、植物護膚品、植物美容用品複合配料之開發與 銷售、植物化妝品與護膚品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司委任第四屆審計委員會委員 其他 2022/9/29
1.發生變動日期:111/09/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：賴明陽 獨立董事：徐惠松 獨立董事：葉俊彥 4.舊任者簡歷: 賴明陽：誠品聯合會計師事務所合夥會計師 徐惠松：雅禾診所院長 葉俊彥：億盛金科控股有限公司財務長 5.新任者姓名: 獨立董事：張庭禎 獨立董事：鍾春興 獨立董事：甘逸偉 6.新任者簡歷: 張庭禎：信理法律事務所合夥律師 鍾春興：社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會終身榮譽理事長 甘逸偉：立勳聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17 10.新任生效日期:111/09/29 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：收購本公司股票相關事宜 其他 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月27日證櫃審字第11101016204號函， 本公司興櫃股票自111年10月12日起終止櫃檯買賣。 6.因應措施: (1)本公司依法將自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每股新台 幣9.63元之價格收購本公司應收購之股票。 接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午3時30分。 收購價格依據如下，取其孰高者: a.櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日本公司股票成交均價之簡單算術 平均數為每股新台幣9.62元。 b.本公司最近期(111年第二季)經會計師核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣 7.67元。 c.本公司最近一季(111年第二季)自結數之每股淨值為新台幣7.48元。 (2)未參與本次承諾收購，股東須承擔何風險？ a.本公司股票終止興櫃買賣後，股東將無法於興櫃市場處分本公司股票，面臨流動 性風險。 b.本公司股票停止公開發行後，任何股份移轉或併購交易逕依開曼群島相關法令辦 理。本司毋須依據證券交易法及相關法令之規定揭露財務、業務資訊。 (3)本公司股東參與應賣後，何時可取得收購價款？支付方式為何？ 預定為本次承諾收購期間屆滿後次日起算第5個營業日以內，即111年12月7日前(含 12月7日)以匯款或支票支付。 a.支付方式 由宏遠證券優先以銀行匯款方式支付予台灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱 集保公司)提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無致無 法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉 讓)掛號郵寄至集保公司或應賣人提供之應賣人地址。 b.對價計算方式 按收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價(新台幣9.63元) ，即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券 經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要 之合理費用，收購人支付收購對價時，將扣除應賣人應負擔之證券交易稅、臺灣 集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵 資，及 其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止(不足1元之部分四捨五 入至「元」為止)。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行 其他 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司基於未來營運發展、整體財務業務規劃及經營策略等因素考量，擬 申請停止本公司股票公開發行。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:擬依法提請股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會申請停 止本公司股票公開發行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜。 股東會 2022/9/28
1.董事會決議日期:111/09/28 2.股東臨時會召開日期:111/11/17 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路170號3樓B室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:申請停止本公司股票公開發行案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/10/19 12.停止過戶截止日期:111/11/17 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率 其他 2022/9/20
公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/09/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年8月份 4.自結流動比率:87.19% 5.自結速動比率:57.73% 6.自結負債比率:70.89% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任 其他 2022/9/20
1.事實發生日:111/09/20 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之主辦輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司及協辦輔導推薦證券 商永豐金證券股份有限公司於111年9月20日來函向本公司辭任輔導推薦證券商，其 將自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)核准日起辭任本公司 股票申請上市(櫃)之輔導推薦證券商。依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃 買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商， 對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會議 事手冊內容 股東會 2022/9/14
1.事實發生日:111/09/14 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正111年第一次股東臨時會議事手冊 6.更正資訊項目/報表名稱:附錄四、董事持股情形 7.更正前金額/內容/頁次:董事持股包含此次候選人持股 8.更正後金額/內容/頁次:現有董事持股 9.因應措施:更新資料後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司代理發言人異動 其他 2022/9/8
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇柏松/副廠長 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皎鈺/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因應營運需求 7.生效日期:111/09/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一 其他 2022/9/6
1.發生變動日期:111/09/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:賴朝宏 4.舊任者簡歷:裕浤科技有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18-112/06/17 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:本公司係於111/09/06收到賴朝宏董事之辭任書 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/8/31
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/08/31 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 97,437 73,893 95,890 現金流入 99,431 146,330 108,772 現金流出 122,975 124,333 104,067 期末餘額 73,893 95,890 100,595 (2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:85,043 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率 其他 2022/8/19
1.事實發生日:111/08/19 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年7月份 4.自結流動比率:82.6% 5.自結速動比率:56.92% 6.自結負債比率:73.23% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/8/19
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/08/19 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 129,477 114,139 106,439 現金流入 89,326 90,165 98,669 現金流出 104,664 97,865 110,199 期末餘額 114,139 106,439 94,909 (2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:114,610 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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