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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-太和：澄清刊毅傳媒109年12月10日「鬆螺絲」系列報導內容 公開資訊觀測站 2020/12/10
1.傳播媒體名稱:毅傳媒2.報導日期:109/12/103.報導內容:毅傳媒提到:「太和生技創辦人郭靖棨，……，強調太和與台灣工研院、日本科研中心、法國矽谷產業皆有合作，抬高自己身價，令不明所以的外界信以為真。」「記者循線找到仍核准登記的《太和生技化妝品股份有限公司》地址，登記地址為北市辦公大樓4樓，.....，實際位置僅為3樓B室。另外台灣的公司，電話卻留的是大陸號碼，.....。」「2015年太和生技在台灣興櫃後，……，不料2018年發現太和生技突然撤銷上櫃申請，……，前往上海閔行太和生技工廠，更親眼見到工廠被強行拆除，……。」「太和生技很會拿與政治人物及名人的照片亮相，讓外界以為這些人都是太和生技的樁腳，……，利用社交手腕取信大眾，……，以一股50元高價吸引外界投資。」「由於郭靖棨在陸媒訪問影片中，多次提到工研院是太和策略股東、工研院輔導太和100多位博士、工研院全力支援、工研院有義務責任協助太和等語。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對12/10毅傳媒新聞報導對本公司所指之內容，有諸多與事實不符之處，本公司特此澄清與聲明如下:(1)太和生技公司（太和-KY）之創辦人為郭施碧雲女士，關於新聞報導所稱之郭靖棨女士係本公司創辦人之女而非創辦人。另郭靖棨女士為本公司之法人股東之代表人並與本公司董事長郭靖凱及董事郭靖婷分別為姐弟與姐妹關係。(2)郭靖棨女士從未在太和生技公司擔任任何正式職務，新聞報導其係本公司之創辦人與代言人並非事實報導，此外，郭靖棨女士雖為本公司之法人股東之代表人，但無權代表公司對外執行相關業務，且股東個人言論也不應代表公司立場，郭靖棨女士個人過往所涉法律相關事項純屬個人行為，與本公司無涉。針對股東個人在外行為如損及本公司權益，本公司將採必要程序保障股東權益。(3)本公司之子公司太和生技化妝品(股)公司所登記之地址係依房屋出租人提供之門牌號碼向主管機關辦理商工登記，並業經核准在案；其地址與辦公大樓之樓層顯示有所出入主係因該辦公大樓之樓層設計規畫所致，並非本公司有意為之。而新聞報導太和生技化妝品(股)公司所提供之電話為中國地區號碼並非事實，本公司特此澄清。本公司主要生產據點位於中國大陸上海之孫公司麗鑫生技，設立於臺灣之子公司太和生技化妝品(股)公司之辦公室用途主係作為臺灣行政管理暨貿易接單中心。(4)本公司曾於2018年3月31日向證券櫃檯買賣中心申請上櫃，又於同年8月6日自行撤回股票上櫃申請案件，主係基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下所作之決策；前述作業，本公司均業依相關法令規章進行辦理，並非如新聞報導所稱之「突然撤銷上櫃申請」。另本公司目前仍在台灣興櫃市場掛牌。(5)關於新聞報導所提及之「上海閔行太和生技工廠，更親眼見到工廠被強行拆除」，實係本公司之孫公司露凡西過往廠房拆除一事，發生緣由主係露凡西公司於2016年6月3日接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府《責令限期拆除違法建築決定書》並依規定進行拆違，本公司已依相關法令規定於105年12月27日、106年1月24日及107年7月25日於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告前述事件，亦於本公司財務報告及年報中揭露。目前本公司於上海麗鑫公司之廠房均正常運作。(6)本公司並無對外以一股50元的高價吸引外界投資，並利用政治人物及名人的照片取信大眾，公司澄清並無此行為，並強調新聞報導不應將與本公司經營無涉人員之個人行為、與公司連結造成外界對公司的錯誤認知。(7)本公司雖曾與工研院進行合作討論，但最終雙方並未達成實質合作關係，媒體新聞之錯誤報導造成工研院及各界之困擾，本公司深感遺憾。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：代大陸孫公司公告，春節復工時間延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/1/29
1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司、上海露凡西化妝品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之孫公司。5.發生緣由:上述孫公司所在地上海市人民政府發布延遲復工通知，要求上海市境內企業不早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)持續密切注意當地疫情，配合政府防疫工作。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
太和獲陸訂單 營運向上 公開資訊觀測站 2020/1/14
太和-KY（4136）已於去年第3季調整集團接單策略，成功爭取到名創優品及中國本土化妝品品牌新客戶、新訂單，有機會於今年第1季起陸續貢獻整體產能利用率，為今年整體營運注入強勁的成長活水。 　　化妝品製造廠太和-KY去年12月合併營收0.75億元，受惠於主要客戶拉貨力道增溫，尤其在中國本土化妝品品牌客戶新訂單的添翼下，貢獻12月營收較上月增加25.93％；不過，2019年受大環境影響，累計全年合併營收為10.13億元，較2018年度減少24.13％。 　　近年來中國化妝品市場發生結構性改變，眾多中國本土化妝品企業快速崛起，尤其在電商平台與代工廠的合作也創造上游製造商轉型的機會。<摘錄經濟>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/10/30
1.董事會決議日期:108/10/302.發放股利種類及金額:現金股利美金1,000,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/10/30
1.董事會決議日期:108/10/302.發放股利種類及金額:現金股利美金800,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/8/13
1.董事會決議日期:108/08/132.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/8/13
1.董事會決議日期:108/08/132.發放股利種類及金額:現金股利美金350,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/6/25
1.董事會決議日期:108/06/252.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/6/25
1.董事會決議日期:108/06/252.發放股利種類及金額:現金股利美金350,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/2/27
1.董事會決議日期:108/02/272.發放股利種類及金額:現金股利美金800,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2019/2/27
1.董事會決議日期:108/02/272.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司 公告榮獲松江區企業技術 公開資訊觀測站 2018/12/11
代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司 公告榮獲松江區企業技術中心證書 1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司之技術研發部門榮獲上海市松江區經濟委員會頒發松江區企業技術中心證書並獲得人民幣20萬元的獎助金。所謂企業技術中心係指企業從事自然科學及相關領域研究開發和實驗發展(包括為開發活動服務的中間試驗)，或從事企業內部的技術開發、產品開發、工藝開發和有關服務的機構。企業技術中心的形式可以是依法設立的獨立法人的企業技術開發中心(公司)，可以是企業建立的非獨立法人的以技術開發為主的分公司或分支機構，也可以是設在企業內部的技術開發部門。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/12/6
1.董事會決議日期:107/12/052.發放股利種類及金額:現金股利美金650,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/12/5
1.董事會決議日期:107/12/052.發放股利種類及金額:現金股利美金1,000,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告收到上海市第一中級人民法院民事終審判決書事宜 公開資訊觀測站 2018/11/28
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告:上海露凡西化妝品有限公司(2)原告:上海甬滬實業有限公司(3)法院名稱:上海市第一中級人民法院(4)相關文書案號:(2018)滬01民終9914號2.事實發生日:107/11/283.發生原委（含爭訟標的）:一.緣2018年7月25日本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司(以下簡稱： 露凡西公司)接獲中國上海市第一中級人民法院寄發之「上訴狀」，上訴 狀中之主要內容為：原告上海甬滬實業有限公司(以下簡稱：甬滬公司)不 服中國上海市閔@行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決， 向中國上海市閔行區人民法院提起上訴。二.本公司現收到委任律師轉達之中國上海市第一中級人民法院民事終審判 決書，判決書中之主要內容為： (一).維持上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決第一、 第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十項； (二).撤銷上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決第二、 第十一項； (三).露凡西公司于本判決生效之日起十日內賠償甬滬公司裝修損失人民幣 500千元； (四).露凡西公司于本判決生效之日起十日內賠償甬滬公司裝新建廠房建造 費用修損失人民幣1,500千元； (五).駁回甬滬公司的其餘訴訟請求。 (六). 法院裁定一審案件受理費人民幣26,291.54元、財產保全費人民幣 146元、司法鑒定費人民幣1,342元及二審案件受理費人民幣22,800元 由露凡西公司負擔。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司依中國上海市第一中級人民法院終審判決需賠償甬滬公司之金額約為 人民幣2,366千元(逾期利息計算至2018/12/3止)，以及支付法院案件審查相 關費用約人民幣50千元，共計2,416千元。然本公司已於2017年度提列露凡 西公司與甬滬公司訴訟案之負債準備人民幣8,000千元(新台幣36,364千元)並 於本年度一審判決後迴轉人民幣7,237千元，經二審終審判決後，本公司應再 提列約人民幣1,653千元。綜上所述，本案對本公司財務業務不會產生重大影 響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
太和攜陸廠 新單年底量產 公開資訊觀測站 2018/9/12
太和-KY（4136）昨（11）宣布，將攜手中國大陸藥廠推出全新25款擁有械字號的「療愈」系列新藥妝產品，新訂單預計今年底前陸續量產，有機會成為2019年營運成長動能。 　　太和董事長郭靖凱表示，太和透過近期在上海的新藥妝發表會，成功與超過25家以上大陸業內指標性的品牌廠商洽談新藥妝產品合作機會，新訂單預期今年底量產。 　　大陸藥妝一類醫療輔助器械的「械字號」與妝字號產品不同之處，為「械字號」必須通過國家食品藥品監督管理局（CFDA）檢測及備案後，取得醫師可開處方的械字號藥妝，能在產品文宣廣告上直接說明產品的療效，銷售管道也能拓及醫院、診所等專業通路。 　　太和表示，此一大突破是結合集團研發顧問郭襄穎博士、美國國家軍隊幹細胞研發主持人Robert Gracy博士、全球緩釋之父莫業鈞博士，及清代御醫金氏第五代傳人金德利博士，共同研發，產品具有安全、醫療效果。太和表示，隨著更多國際及本土知名彩妝品牌客戶對於新藥妝的需求增溫，將帶動公司訂單展望無虞。<摘錄經濟>
F-太和：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2018/9/12
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:107/09/123.報導內容: 「………………，法人預期將推波太和今年EPS有機會以逾3元挑戰新高。」 「………………，太和日本廠已規劃第四季出第一批貨，該廠將以「日本製造」的化 妝品及保養品口碑，搶攻歐美市場。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性資訊，且亦未對 外公開揭露財務預測資訊，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主， 特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
太和全年EPS 拚3元新高 公開資訊觀測站 2018/9/12
太和-KY（4136）搶攻藥妝商機，董事長郭靖凱表示，將攜手超過 25家以上中國業內指標性的品牌廠商洽談械字號的「療愈」系列新藥 妝產品合作機會，年底投產，加上在日本廠沖繩建置的新廠，第四季 第一批貨將上市銷售歐美市場下，將帶動明年營運啟動新一波成長動 能。 　　前8月合併營收8.21億元，年成長6.96％的太和，上半年EPS交出1 .33元佳績，由於下半年接單暢旺，目前已是24小時全天候產能全開 ，法人預期將推波太和今年EPS有機會以逾3元挑戰新高。 　　太和今年原本規劃上櫃也送件申請，後來又決定先撤件，郭靖凱表 示，主要是近期與大陸知名藥廠合作投入械字號（中國國家藥妝的最 高認證，在文宣廣告上可直接說明產品療效，銷售渠道可至藥局、醫 院內販售）新藥妝領域，加上日本新廠第四季量產，也可望有新增歐 美客戶，因此，內部決定等客戶和新事業方向更確定後，再進行IPO 。 　　郭靖凱表示，「藥妝是護膚品的未來式」，未來帶有輕微療效的新 藥妝產品將成為趨勢。太和新投入的械字號產品是引進清代御醫金氏 家族菌種，發展出 25種藥妝產品，並取得中國大陸械字號認證，目 前是面膜以外，在中國大陸唯一取得保養藥妝械字號的產品。 　　該25款擁有械字號的「療愈」系列新藥妝產品，包括潔面乳、美白 提拉面膜、口紅，眼霜、祛痘靈、瘦身貼等，也與上海家化、伽藍、 珀萊雅（PROYA）、絲芙蘭（SEPHORA）、英樹（INGLEMIREPHARM'S） 等25家以上中國業內指標性的國內及歐美知名彩妝品牌，洽談新藥妝 產品合作機會，新訂單預期將於今年底前陸續加入量產。 　　郭靖凱指出，為了要從中國大陸走到全球市場，太和日本廠已規劃 第四季出第一批貨，該廠將以「日本製造」的化妝品及保養品口碑， 搶攻歐美市場。 　　法人表示，太和隨著營運版圖已拓展至「新藥妝護膚類品」，在國 際及中國本土美妝品牌新客戶加持，加上妝字號產品持續開展新客戶 、新市場，下半年營運將優於上半年，而明年將進入起飛年。 <摘錄工商>
F-太和：代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/7/31
1.董事會決議日期:107/07/312.發放股利種類及金額:現金股利美金670,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2018/7/31
1.董事會決議日期:107/07/312.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
F-太和：公告本公司完成收購相關事宜 其他 2022/12/13
1.事實發生日:111/12/13 2.發生緣由:本公司已依規定自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每 股新台9.63元之價格收購本公司應收購之股票，並於111年12月7日完成股款交割。 3.因應措施: (1)股東若未於承諾收購期間向證券商辦理應賣作業，仍為持有本公司股票之股東， 惟本公司屬境外公司，股東最終係持有境外公司股票。 (2)若對收購期間結束後之權益保障措施有任何疑問，可洽本公司窗口:王先生，電 話:02-27181808分機1126，email:yuezhen.wang@thaiho.com (3)未參加收購之股東還是以無實體方式持有存放其證券帳戶內同國內其他下櫃公司 一樣無須印製實體股票。 4.其他應敘明事項:本訊息同步於本公司網站揭示，reurl.cc/eWpo4L。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：本公司提醒投資人董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可 其他 2022/11/18
本公司提醒投資人董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可受理應賣之日期為111年11月30日) 1.事實發生日:111/11/18 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月27日證櫃審字第11101016204 號函，本公司興櫃股票自111年10月12日起終止櫃檯買賣。依「財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項」相關規定，本公司董事承諾收 購本公司股票。 3.因應措施:本公司依法將自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每股新 台幣9.63元之價格收購本公司應收購之股票。 4.其他應敘明事項:接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午 3時30分，最後可受理應賣之日期為111年11月30日，請投資人注意。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年第二次臨時股東會決議通過申請停止 股票公 股東會 2022/11/17
公告本公司2022年第二次臨時股東會決議通過申請停止 股票公開發行 1.事實發生日:111/11/17 2.發生緣由:本公司基於未來營運發展、整體財務業務規劃及經營策略等因素考量， 擬申請停止本公司股票公開發行。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬向主管機關申請停止本公司股票公開發行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/10/14
1.董事會決議日:111/10/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董 事長 4.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董 事長 5.異動原因:配合本公司111年09月29日第一次股東臨時會董事全面改選，董事會依法 推選董事長。 6.新任生效日期:111/10/14 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/9/30
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 78,616 93,519 72,604 現金流入 142,843 107,730 163,071 現金流出 127,940 128,645 122,120 期末餘額 93,519 72,604 113,555 (2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/29
1.臨時股東會日期:111/09/29 2.重要決議事項: (一)選舉事項： 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下: 董事:(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱 (2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD. (3)吳祖光 (4)劉家駿 獨立董事: (1)張庭禎 (2)鍾春興 (3)甘逸偉 (二)討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 股東會 2022/9/29
1.發生變動日期:111/09/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍：: 法人董事代表2席: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD/貝里斯 4.舊任者簡歷: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD. /本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事4席: (1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞 (2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./貝里斯 (3)吳祖光/中國民國 (4)劉家駿/中國民國 獨立董事3席: (1)張庭禎/中國民國 (2)鍾春興/中國民國 (3)甘逸偉/中國民國 6.新任者簡歷: 董事： (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事 (3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師 (4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理 獨立董事： (1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師 (2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長 (3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數15,741,890股 董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.，股數8,436,573股 董事：吳祖光，股數3,268,789股 董事：劉家駿，股數0股 獨立董事：張庭禎，股數0股 獨立董事：鍾春興，股數0股 獨立董事：甘逸偉，股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17 11.新任生效日期:111/09/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 股東會 2022/9/29
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止案 1.股東會決議日:111/09/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO.,LTD.代表人郭靖凱/董事 (2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人 (3)劉家駿/董事 (4)鍾興春/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東投票表決通 過（贊成：26,735,477 權，比例99.99%；反對：96 權；未投票或棄權21權）。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人 (2)劉家駿/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人 (2)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄 上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室 安徽德正堂藥業有限公司/安徽省六安市裕安區平橋高新工業集中區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品 上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售 安徽德正堂藥業有限公司/西藥技術研發、植物護膚品、植物美容用品複合配料之開發與 銷售、植物化妝品與護膚品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司委任第四屆審計委員會委員 其他 2022/9/29
1.發生變動日期:111/09/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：賴明陽 獨立董事：徐惠松 獨立董事：葉俊彥 4.舊任者簡歷: 賴明陽：誠品聯合會計師事務所合夥會計師 徐惠松：雅禾診所院長 葉俊彥：億盛金科控股有限公司財務長 5.新任者姓名: 獨立董事：張庭禎 獨立董事：鍾春興 獨立董事：甘逸偉 6.新任者簡歷: 張庭禎：信理法律事務所合夥律師 鍾春興：社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會終身榮譽理事長 甘逸偉：立勳聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任 8.異動原因:提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17 10.新任生效日期:111/09/29 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：收購本公司股票相關事宜 其他 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月27日證櫃審字第11101016204號函， 本公司興櫃股票自111年10月12日起終止櫃檯買賣。 6.因應措施: (1)本公司依法將自111年10月12日起，迄同年11月30日止，共計50日，以每股新台 幣9.63元之價格收購本公司應收購之股票。 接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午3時30分。 收購價格依據如下，取其孰高者: a.櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日本公司股票成交均價之簡單算術 平均數為每股新台幣9.62元。 b.本公司最近期(111年第二季)經會計師核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣 7.67元。 c.本公司最近一季(111年第二季)自結數之每股淨值為新台幣7.48元。 (2)未參與本次承諾收購，股東須承擔何風險？ a.本公司股票終止興櫃買賣後，股東將無法於興櫃市場處分本公司股票，面臨流動 性風險。 b.本公司股票停止公開發行後，任何股份移轉或併購交易逕依開曼群島相關法令辦 理。本司毋須依據證券交易法及相關法令之規定揭露財務、業務資訊。 (3)本公司股東參與應賣後，何時可取得收購價款？支付方式為何？ 預定為本次承諾收購期間屆滿後次日起算第5個營業日以內，即111年12月7日前(含 12月7日)以匯款或支票支付。 a.支付方式 由宏遠證券優先以銀行匯款方式支付予台灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱 集保公司)提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無致無 法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉 讓)掛號郵寄至集保公司或應賣人提供之應賣人地址。 b.對價計算方式 按收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價(新台幣9.63元) ，即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券 經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要 之合理費用，收購人支付收購對價時，將扣除應賣人應負擔之證券交易稅、臺灣 集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵 資，及 其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止(不足1元之部分四捨五 入至「元」為止)。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行 其他 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司基於未來營運發展、整體財務業務規劃及經營策略等因素考量，擬 申請停止本公司股票公開發行。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:擬依法提請股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會申請停 止本公司股票公開發行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜。 股東會 2022/9/28
1.董事會決議日期:111/09/28 2.股東臨時會召開日期:111/11/17 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路170號3樓B室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:申請停止本公司股票公開發行案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/10/19 12.停止過戶截止日期:111/11/17 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率 其他 2022/9/20
公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/09/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年8月份 4.自結流動比率:87.19% 5.自結速動比率:57.73% 6.自結負債比率:70.89% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任 其他 2022/9/20
1.事實發生日:111/09/20 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之主辦輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司及協辦輔導推薦證券 商永豐金證券股份有限公司於111年9月20日來函向本公司辭任輔導推薦證券商，其 將自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)核准日起辭任本公司 股票申請上市(櫃)之輔導推薦證券商。依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃 買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商， 對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司111年第一次股東臨時會議 事手冊內容 股東會 2022/9/14
1.事實發生日:111/09/14 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正111年第一次股東臨時會議事手冊 6.更正資訊項目/報表名稱:附錄四、董事持股情形 7.更正前金額/內容/頁次:董事持股包含此次候選人持股 8.更正後金額/內容/頁次:現有董事持股 9.因應措施:更新資料後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司代理發言人異動 其他 2022/9/8
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇柏松/副廠長 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皎鈺/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因應營運需求 7.生效日期:111/09/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一 其他 2022/9/6
1.發生變動日期:111/09/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:賴朝宏 4.舊任者簡歷:裕浤科技有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18-112/06/17 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:本公司係於111/09/06收到賴朝宏董事之辭任書 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/8/31
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/08/31 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 97,437 73,893 95,890 現金流入 99,431 146,330 108,772 現金流出 122,975 124,333 104,067 期末餘額 73,893 95,890 100,595 (2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:85,043 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司2022年7月份自結財務報告之負債比率 、流動比率 其他 2022/8/19
1.事實發生日:111/08/19 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年7月份 4.自結流動比率:82.6% 5.自結速動比率:56.92% 6.自結負債比率:73.23% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
F-太和：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 其他 2022/8/19
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/08/19 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃 審字第1110064090號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 ------------------------------------------------------------------ 期初餘額 129,477 114,139 106,439 現金流入 89,326 90,165 98,669 現金流出 104,664 97,865 110,199 期末餘額 114,139 106,439 94,909 (2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:114,610 仟元;非自償性借款額度:0元。 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有，請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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