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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-太和：代子公司公告獲日本沖繩國際物流據點活用推進 事業費補助金相關 公開資訊觀測站 2017/7/19
代子公司公告獲日本沖繩國際物流據點活用推進 事業費補助金相關事宜 1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:Thaiho Cosmetics Japan株式會社3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股Thaiho CosmeticsJapan株式會社55%之股份。5.發生緣由:(1)Thaiho Cosmetics Japan株式會社於今年6月向日本沖繩縣府申請沖繩國際物流據點活用推進事業費補助金。(2)Thaiho Cosmetics Japan株式會社接獲沖繩縣府通知，取得日圓2億元補助金額度之資格，此約為原始設備投資成本之60%。(3)Thaiho Cosmetics Japan株式會社於完成補助條件後，從完成之日起算30日內或翌年度4月10日前向沖繩縣綜合事務局提交報告書。(4)沖繩縣綜合事務局審核報告書等文件並確認補助金額後撥付補助金。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依會計處理準則，本項補助金將列為設備投資成本之減項。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/24
1. 董事會決議日期：106/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：485,939　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：澄清工商時報106年3月2日B5版。 公開資訊觀測站 2017/3/2
1.傳播媒體名稱:工商時報106年3月2日B5版。2.報導日期:106/03/023.報導內容:工商時報報導內文提到「法人預估，今年獲利成長性更看好。董事長郭靖凱表示，看好營運成長動能，正力拚第2季底送件申請掛牌上櫃」「法人預估年度EPS也可望由上半年每股淨損0.89元，轉為逼近2元」「法人表示，太和2016年有提列資產虧損5千萬元和匯損1千萬元，今年在去除該因素，且有客戶新訂單加持下，年度營收成長應可望從2成起跳，EPS上看5元」等報導，純屬撰述人自行編寫。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告訴訟相關事宜 公開資訊觀測站 2017/1/24
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：上海露凡西化妝品有限公司（本公司之孫公司），上海市　閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）法院名稱：上海市閔行區人民法院2.事實發生日:106/01/243.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司（以下簡稱露凡西公司）於105年6月接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）《責令限期拆除違法建築決定書》（以下簡稱決定書），須於105年7月底前自行拆除違章建築，露凡西公司於105年12月22日依法向上海市閔行區人民法院（以下簡稱閔行區人民法院）提出請求撤銷梅隴鎮人民政府所作出的決定書。4.處理過程:由於露凡西公司已與當地政府持續協商處理拆違事宜，為利於協商及避免對露凡西公司造成不利影響，經與委任律師討論後，露凡西公司已於106年1月24日向閔行區人民法院撤回本案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站 >
F-太和：代孫公司公告民事訴訟相關事宜 公開資訊觀測站 2016/12/27
1.事實發生日:105/12/262.公司名稱:上海露凡西化妝品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股上海露凡西化妝品有限公司100%股份5.發生緣由:(1)本公司孫公司上海露凡西化妝品有限公司（以下簡稱露凡西公司）於105年6月3日接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）《責令限期拆除違法建築決定書》，須於105年7月31日前自行拆除違章建築，因部份建物原由露凡西公司出租予上海甬滬實業有限公司（以下簡稱甬滬公司），甬滬公司與露凡西公司所簽訂的廠房租賃合同因此產生相關事宜之爭議，露凡西公司於105年11月3日接獲甬滬公司於閔行區人民法院對露凡西公司提起損失賠償之訴，請求給付金額人民幣16,238,728.9元，另大陸上海市閔行區人民法院於105年12月13日通知，露凡西公司銀行存款人民幣474,262.39元已被甬滬公司申請財產保全。針對前述訴訟案件露凡西公司已委請律師辦理，並於105/12/26第一次開庭，故本公司代孫公司辦理公告。(2)露凡西公司依《責令限期拆除違法建築決定書》說明及中華人民共和國行政法相關規定，認為梅隴鎮人民政府所作出的限期拆除違法建築之決定尚無法律依據，故露凡西公司於105年12月22日依法向上海市閔行區人民法院（以下簡稱閔行區人民法院）提出請求撤銷梅隴鎮人民政府所作出的責令限期拆除違法建築決定書，以確保公司之權益。6.因應措施:本公司已委請律師依相關法令處理後續事宜，確保維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Cosmetics Tech Co., LTD.依「公開發行公司 資金貸與及 公開資訊觀測站 2016/10/28
代子公司Cosmetics Tech Co., LTD.依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項 第三款規定公告 1.事實發生日:105/10/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:本公司(英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:Cosmetics Tech為本公司直接投資100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):22471(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16138(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16138(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):242969(2)累積盈虧金額(仟元):193955.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內償還。(2)日期:自動撥日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):161388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.289.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次換算匯率為32.275<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告，於韓國設立辦事處 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股麗鑫生技化妝品（上海）有限公司100%股份5.發生緣由:為因應本公司整體營運發展需要，於105/10/28董事會決議通過，孫公司麗鑫生技化妝品（上海）有限公司於韓國設立辦事處6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Cosmetics Tech Co., Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.發放股利種類及金額:現金股利港幣20,780,550元(約美金2,700,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited依「公開發行 公司資 公開資訊觀測站 2016/8/12
代子公司Global Giant Corporation Limited依「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四 款規定公告 1.事實發生日:105/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:Cosmetics Tech Co., Limited(2)與提供背書保證公司之關係:Cosmetics Tech Co., Limited與Global Giant Corporation Limited皆為本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):152079(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):213015(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):213015(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46915(8)本次新增背書保證之原因:應收帳款債權承讓授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42(2)累積盈虧金額(仟元):1123135.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1900987.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2130158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.0310.其他應敘明事項:Cosmetics Tech Co., Limited美金6,600仟元(約新台幣213015仟元)之融資額度，由本公司及子公司Global Giant Corporation Limited連帶保證。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司上海露凡西化妝品有限公司公告資產減損情形 公開資訊觀測站 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:上海露凡西化妝品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股上海露凡西化妝品有限公司100%之股份5.發生緣由:本公司8/11審計委員會通過105年上半年度合併財務報告並提報董事會報告，通過子公司上海露凡西化妝品有限公司105年上半年度依國際會計準則公報第36號「資產減損」評估，將投資性不動產認列資產減損，約人民幣946萬元，換算新台幣約為4,745萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及子公司營運無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
F-太和：更正本公司資金貸與及背書保證明細表資訊 其他 2017/11/10
1.事實發生日:106/11/102.公司名稱: THAI HO GROUP INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告106年8月及9月的資金貸與資訊揭露明細表，漏植子公司Cosmetics Tech Co., Limited 對另一子公司GLOBAL GIANT CORPORATION LIMITED，106年8月及9月資金貸與期末餘額美金200仟元，即新台幣6,036仟元及6,052仟元之公告。另子公司Cosmetics Tech Co.,Limited 對另一子公司太和生技化妝品股份有限公司，106年8月及9月資金貸與期末餘額應為”0”元，誤植為美金200仟元，即新台幣6,036仟元及6,052仟元之公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正106年8月至9月資金貸與資訊揭露明細表相關欄位資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 其他 2017/7/28
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣485,939元(每股配發0.02元)4.除權（息）交易日:106/08/155.最後過戶日:106/08/166.停止過戶起始日期:106/08/177.停止過戶截止日期:106/08/218.除權（息）基準日:106/08/219.其他應敘明事項:現金股利發放日106年9月8日 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告更正本公司105年度年報部分內容 其他 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更新本公司上傳之105年度股東會年報第13頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：澄清工商時報106年7月21日有關本公司之報導 其他 2017/7/21
1.傳播媒體名稱:工商時報106年7月21日B5版。2.報導日期:106/07/213.報導內容:工商時報報導內文提到「太和已規劃第四季送件申請上櫃」、「法人認為太和今年獲利有拚賺半個股本機會」等報導，純屬撰述人自行編寫。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：澄清工商時報106年7月10日有關本公司之報導 其他 2017/7/10
1.傳播媒體名稱: 工商時報106年7月10日B4版。2.報導日期:106/07/103.報導內容:工商時報報導內文提到「獲利挑戰半個股本」等報導，純屬記者自行撰述。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會推選董事長 其他 2017/6/22
1.董事會決議日或發生變動日期: 106/06/222.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)3.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事提前全面改選。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 其他 2017/6/22
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師劉麗琳/麗晶診所院長徐惠松/上海安法診所有限公司4.新任者姓名及簡歷:賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師劉麗琳/麗晶診所院長徐惠松/上海安法診所有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司106年6月13日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員提前任期屆滿，故重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:106/06/22~109/06/129.其他應敘明事項:任期自106年6月22日起至本屆董事任期屆滿之日(109年6月12日)止<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司審計委員會因董事全面改選提前任期屆滿改選 其他 2017/6/13
1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉麗琳/麗晶診所院長(3)徐惠松/上海安法診所有限公司院長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉麗琳/麗晶診所院長(3)徐惠松/上海安法診所有限公司院長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前任期屆滿改選6.異動原因:配合本公司106年6月13日股東常會董事提前全面改選，審計委員會委員提前任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:106/06/13~109/06/129.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司股東常會董事全面改選當選名單 股東會 2017/6/13
1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事(3)AIYER ENTERPRISE CO., LTD./本公司董事(4)張志成/華威國際集團共同創辦人暨執行副總獨立董事：(1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉麗琳/麗晶診所院長(3)徐惠松/上海安法診所有限公司院長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事(3)AIYER ENTERPRISE CO., LTD./本公司董事(4)張志成/華威國際集團共同創辦人暨執行副總獨立董事：(1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉麗琳/麗晶診所院長(3)徐惠松/上海安法診所有限公司院長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數6,555,622股董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.，股數2,499,275股董事：AIYER ENTERPRISE CO., LTD.，股數967,720股董事：張志成，股數0股獨立董事：賴明陽，股數0股獨立董事：劉麗琳，股數0股獨立董事：徐惠松，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:106/06/13~109/06/129.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司2017年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/13
1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司2016年度盈餘分配表案。(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。(4)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公司告本公司2017年股東常會決議解除新選任董事競業禁止限制案 股東會 2017/6/13
1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/董事(2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.代表人(3)張志成/董事(4)劉麗琳/獨立董事(5)徐惠松/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：21,775,021權，表決結果:贊成權數：17,242,718權(其中以電子方式行使表決權數為5,200權)，佔出席股東表決權數79.18%。反對權數：0權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東表決權數0%無效權數：0權，佔出席股東表決權數0%。棄權/未投票權數：4,532,303權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東表決權數20.81%。本案依照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’LLTD.代表人(2)張志成/董事(3)劉麗琳/獨立董事(4)徐惠松/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人、上海麗高實業有限公司監察人(2)張志成/上海新磐塑化科技有限公司監察人(3)劉麗琳/易而美生物科技(上海)有限公司董事兼總經理(4)徐惠松/上海安法診所有限公司院長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室上海麗高實業有限公司/上海市閔行區春申路2328號3幢107室上海新磐塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328號1幢101室易而美生物科技(上海)有限公司/上海自由貿易試驗區張楊路707號生命人壽大廈22層2220室上海安法診所有限公司/上海市長寧區婁山關路533號8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售上海麗高實業有限公司/化妝品批發業上海新磐塑化科技有限公司/塑膠盒等塑膠製品及其模具批發易而美生物科技(上海)有限公司/醫療服務上海安法診所有限公司/醫療服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前任期屆滿 其他 2017/6/13
1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 賴明陽獨立董事 劉麗琳獨立董事 徐惠松4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司106年6月13日股東常會董事提前全面改選，薪酬委員會委員提前任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：更正本公司資金貸與及背書保證明細表資訊 其他 2017/4/27
1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:THAI HO GROUP INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告105年7月至106年2月的背書保證資訊揭露明細表，漏植本公司及子公司Cosmetics Tech Co., Limited分別對子公司GLOBAL GIANT CORPORATIONLIMITED背書保證金額122,500仟元(美金4000仟元) 之公告。本公司公告105年12月資金貸與資訊揭露明細表，子公司Cosmetics Tech Co.,Limited對本公司資金貸與期末餘額為9,683仟元(美金300仟元)，誤植為”0”元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正105年7月至106年2月資金貸與及背書保證明細表相關欄位資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：本公司董事會決議新設合資公司 其他 2017/4/24
1.事實發生日:106/04/242.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股麗鑫生技化妝品(上海)有限公司100%之股份5.發生緣由:為因應本公司整體營運發展需要，本公司董事會決議通過透過麗鑫生技化妝品(上海)有限公司與Point Pyuru Co., Ltd.於日本合資新設合資會社，麗鑫公司預計持股55%，首期投資金額預定不超過日圓100萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞 其他 2017/4/24
1.事實發生日:106/04/242.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議以現金分派105年度員工酬勞新台幣181,505元及董事酬勞新台幣0元。(2)董事會決議分派員工酬勞及董事會酬勞金額與認列費用年度估計金額差異分別為0元及0元。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：經濟日報106年4月24日有關本公司之報導 其他 2017/4/24
1.傳播媒體名稱:經濟日報106年4月24日A13版。2.報導日期:106/04/243.報導內容:經濟日報報導內文提到「太和今年第二季底將送件轉上櫃，今年可望正式上櫃」「太和日前也宣布與Point Pyuru企業在日本沖繩簽訂意向書，將合資在日本沖繩設立彩妝工廠，第一期投入金額預計達300萬美元，由太和占51%以上控制股權與Point Pyuru分別出資設立，最快2018年第一季開始試量產」等報導，純屬撰述人自行編寫。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜(新增) 股東會 2017/4/5
1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2016年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司2016年度決算表冊之查核報告。(3)本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司2016年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2016年度盈餘分配表案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。(4)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(新增)(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(變更)5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)如下:(1)受理期間:民國106年4月7日起至106年4月17日止(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司(3)受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜 股東會 2017/3/21
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2016年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司2016年度決算表冊之查核報告。(3)本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司2016年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2016年度盈餘分配表案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。(4)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案如下:(1)受理期間:民國106年4月7日起至106年4月17日止(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司(3)受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司與Point Pyuru Co., Ltd.簽訂合作意向書 其他 2017/3/14
1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司與Point Pyuru Co., Ltd.簽定「合作意向書」，雙方擬於日本合資設立合資會社，從事化妝品生產及銷售。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：澄清經濟日報106年2月6日有關本公司之報導 其他 2017/2/6
1.傳播媒體名稱:經濟日報106年2月6日A14版2.報導日期:106/02/063.報導內容:經濟日報報導內文提到「拼6月上櫃」「最快今年6月上櫃」等報導, 純屬撰述人自行編寫4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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