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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-太和：代子公司公告獲日本沖繩國際物流據點活用推進 事業費補助金相關 公開資訊觀測站 2017/7/19
代子公司公告獲日本沖繩國際物流據點活用推進 事業費補助金相關事宜 1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:Thaiho Cosmetics Japan株式會社3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股Thaiho CosmeticsJapan株式會社55%之股份。5.發生緣由:(1)Thaiho Cosmetics Japan株式會社於今年6月向日本沖繩縣府申請沖繩國際物流據點活用推進事業費補助金。(2)Thaiho Cosmetics Japan株式會社接獲沖繩縣府通知，取得日圓2億元補助金額度之資格，此約為原始設備投資成本之60%。(3)Thaiho Cosmetics Japan株式會社於完成補助條件後，從完成之日起算30日內或翌年度4月10日前向沖繩縣綜合事務局提交報告書。(4)沖繩縣綜合事務局審核報告書等文件並確認補助金額後撥付補助金。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依會計處理準則，本項補助金將列為設備投資成本之減項。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/24
1. 董事會決議日期：106/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：485,939　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：澄清工商時報106年3月2日B5版。 公開資訊觀測站 2017/3/2
1.傳播媒體名稱:工商時報106年3月2日B5版。2.報導日期:106/03/023.報導內容:工商時報報導內文提到「法人預估，今年獲利成長性更看好。董事長郭靖凱表示，看好營運成長動能，正力拚第2季底送件申請掛牌上櫃」「法人預估年度EPS也可望由上半年每股淨損0.89元，轉為逼近2元」「法人表示，太和2016年有提列資產虧損5千萬元和匯損1千萬元，今年在去除該因素，且有客戶新訂單加持下，年度營收成長應可望從2成起跳，EPS上看5元」等報導，純屬撰述人自行編寫。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告訴訟相關事宜 公開資訊觀測站 2017/1/24
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：上海露凡西化妝品有限公司（本公司之孫公司），上海市　閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）法院名稱：上海市閔行區人民法院2.事實發生日:106/01/243.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司（以下簡稱露凡西公司）於105年6月接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）《責令限期拆除違法建築決定書》（以下簡稱決定書），須於105年7月底前自行拆除違章建築，露凡西公司於105年12月22日依法向上海市閔行區人民法院（以下簡稱閔行區人民法院）提出請求撤銷梅隴鎮人民政府所作出的決定書。4.處理過程:由於露凡西公司已與當地政府持續協商處理拆違事宜，為利於協商及避免對露凡西公司造成不利影響，經與委任律師討論後，露凡西公司已於106年1月24日向閔行區人民法院撤回本案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站 >
F-太和：代孫公司公告民事訴訟相關事宜 公開資訊觀測站 2016/12/27
1.事實發生日:105/12/262.公司名稱:上海露凡西化妝品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股上海露凡西化妝品有限公司100%股份5.發生緣由:(1)本公司孫公司上海露凡西化妝品有限公司（以下簡稱露凡西公司）於105年6月3日接獲大陸上海市閔行區梅隴鎮人民政府（以下簡稱梅隴鎮人民政府）《責令限期拆除違法建築決定書》，須於105年7月31日前自行拆除違章建築，因部份建物原由露凡西公司出租予上海甬滬實業有限公司（以下簡稱甬滬公司），甬滬公司與露凡西公司所簽訂的廠房租賃合同因此產生相關事宜之爭議，露凡西公司於105年11月3日接獲甬滬公司於閔行區人民法院對露凡西公司提起損失賠償之訴，請求給付金額人民幣16,238,728.9元，另大陸上海市閔行區人民法院於105年12月13日通知，露凡西公司銀行存款人民幣474,262.39元已被甬滬公司申請財產保全。針對前述訴訟案件露凡西公司已委請律師辦理，並於105/12/26第一次開庭，故本公司代孫公司辦理公告。(2)露凡西公司依《責令限期拆除違法建築決定書》說明及中華人民共和國行政法相關規定，認為梅隴鎮人民政府所作出的限期拆除違法建築之決定尚無法律依據，故露凡西公司於105年12月22日依法向上海市閔行區人民法院（以下簡稱閔行區人民法院）提出請求撤銷梅隴鎮人民政府所作出的責令限期拆除違法建築決定書，以確保公司之權益。6.因應措施:本公司已委請律師依相關法令處理後續事宜，確保維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Cosmetics Tech Co., LTD.依「公開發行公司 資金貸與及 公開資訊觀測站 2016/10/28
代子公司Cosmetics Tech Co., LTD.依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項 第三款規定公告 1.事實發生日:105/10/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:本公司(英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:Cosmetics Tech為本公司直接投資100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):22471(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16138(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16138(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):242969(2)累積盈虧金額(仟元):193955.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內償還。(2)日期:自動撥日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):161388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.289.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次換算匯率為32.275<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代孫公司公告，於韓國設立辦事處 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股麗鑫生技化妝品（上海）有限公司100%股份5.發生緣由:為因應本公司整體營運發展需要，於105/10/28董事會決議通過，孫公司麗鑫生技化妝品（上海）有限公司於韓國設立辦事處6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Cosmetics Tech Co., Limited公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.發放股利種類及金額:現金股利港幣20,780,550元(約美金2,700,000元)3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited依「公開發行 公司資 公開資訊觀測站 2016/8/12
代子公司Global Giant Corporation Limited依「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四 款規定公告 1.事實發生日:105/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:Cosmetics Tech Co., Limited(2)與提供背書保證公司之關係:Cosmetics Tech Co., Limited與Global Giant Corporation Limited皆為本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):152079(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):213015(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):213015(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46915(8)本次新增背書保證之原因:應收帳款債權承讓授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42(2)累積盈虧金額(仟元):1123135.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1900987.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2130158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.0310.其他應敘明事項:Cosmetics Tech Co., Limited美金6,600仟元(約新台幣213015仟元)之融資額度，由本公司及子公司Global Giant Corporation Limited連帶保證。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司上海露凡西化妝品有限公司公告資產減損情形 公開資訊觀測站 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:上海露凡西化妝品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股上海露凡西化妝品有限公司100%之股份5.發生緣由:本公司8/11審計委員會通過105年上半年度合併財務報告並提報董事會報告，通過子公司上海露凡西化妝品有限公司105年上半年度依國際會計準則公報第36號「資產減損」評估，將投資性不動產認列資產減損，約人民幣946萬元，換算新台幣約為4,745萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及子公司營運無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
F-太和：澄清工商時報106年1月18日有關本公司之報導 其他 2017/1/18
1.傳播媒體名稱:工商時報106年1月18日B5版。2.報導日期:106/01/183.報導內容:工商時報報導內文提到「獲利也有機會轉盈」「規畫送件申請力拚2017年年底上櫃」「未來銷售可望擴及美國市場，帶動其營收可望成長15-20％」等報導，純屬撰述人自行編寫。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Global Giant Corporation Limited公告現金增資相關事宜 現金增資 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金600仟元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):美金600仟元10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司Group Stars Limited 公告現金增資相關事宜 現金增資 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金600仟元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):美金600仟元10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：代子公司太和生技化妝品股份 有限公司公告現金增資相關事宜 現金增資 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,160,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣31,600,000元6.發行價格:新台幣10元，預計可募集資金總額為新台幣31,600,000元。7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計316,000股8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股認購5,688股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股，得由股東自行在認購基準日五日內逕行併湊一整股認購，原股東及員工放棄或併湊後不足一股之畸零股，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 現金增資 2016/10/28
1.董事會決議日期:105/10/282.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,120,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:131,200,000元6.發行價格:暫定發行價格58元，向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,312,000股8.公開銷售股數:11,808,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司104年股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之實際發行價格，擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。(2)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核示，基於營運評估或客觀環境變化而需予以修正變更，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。(3)授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署一切本次現金增資發行股數之相關契約及文件。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：更正本公司105年第二季合併財報附註及105年6月背書保證明細表公 其他 2016/10/27
更正本公司105年第二季合併財報附註及105年6月背書保證明細表公告 1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:A.本公司105年第二季合併財報附註誤植如下：(1)關係人提供背書保證情形：105年6月30日金額誤植，更正後數據為622,672仟元。(2)附表二為他人背書保證：漏植本公司對子公司Cosmetics Tech背書保證及子公司Global Giant對子公司Cosmetics Tech背書保證。(3)附表二為他人背書保證：本公司、子公司Global Giant、Group Stars及上海露凡西對孫公司麗鑫生技背書保證之對單一企業背書保證限額及背書保證最高限額誤植。B.本公司公告105年6月背書保證明細表誤植如下：(1)本公司對子公司Cosmetics Tech背書保證，誤植為本公司對子公司Global Giant背書保證。(2)子公司Global Giant對子公司Cosmetics Tech背書保證，誤植為子公司CosmeticsTech對子公司Global Giant背書保證。6.因應措施:上述所作更正不影響損益，發佈重大訊息說明後，並重新上傳更正後財務報告及更正105年6月背書保證明細表。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五 其他 2016/8/12
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定公告 1.事實發生日:105/08/112.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司、Cosmetics Tech Co., Limited(2)與提供背書保證公司之關係:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司係為本公司間接持股100%之孫公司Cosmetics Tech Co., Limited係為本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司及Cosmetics Tech Co., Limited之營運週轉需求，銀行授信額度由母公司及子公司提供共同背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):152079(5)原背書保證之餘額(仟元):129100(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):555130(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):137750(8)本次新增背書保證之金額(仟元):426030(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司Cosmetics Tech Co., Limited之營運週轉需求，銀行授信額度由母公司及子公司提供共同背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):1900983.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5551303.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.004.其他應敘明事項:麗鑫生技美金1,000仟元(約新台幣32275仟元)之融資額度，由本公司、子公司Global Giant Corporation Limited、Group Stars Limited及上海露凡西化妝品有限公司連帶保證。Cosmetics Tech Co., Limited美金6,600仟元(約新台幣213015仟元)之融資額度，由本公司及子公司Global Giant Corporation Limited連帶保證。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會決議設立孫公司 其他 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股麗鑫生技化妝品(上海)有限公司100 %之股份5.發生緣由:為因應本公司整體營運發展需要，本公司董事會決議通過透過麗鑫生技化妝品(上海)有限公司新設立香港孫公司，投資金額預定為港幣10萬元，投資比例為100%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會決議通過清算子公司 其他 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為提升集團營運及管理效率，擬解散清算直接持股51%之子公司La Beaute de France Investments HK Limited。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:將提La Beaute股東會決議後執行。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案 其他 2016/8/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺4.新任者姓名、級職及簡歷:沈佳、本公司新任財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/08/118.新任者聯絡電話:07-22727989.其他應敘明事項:原財務暨會計主管於105年7月22日辭職，新任財務暨會計主管於105年8月11日董事會通過任命案，故依規定補充公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司薪資報酬委員異動 其他 2016/8/11
1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會.3.舊任者姓名及簡歷:阮仲洲先生，本公司獨立董事.4.新任者姓名及簡歷:徐惠松先生，本公司獨立董事.5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任.6.異動原因:因原薪資報酬委員於6/27辭職生效，董事會補行委任.7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:105/08/119.其他應敘明事項:無. <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司財務及會計主管異動 其他 2016/7/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇寶玉 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:105/07/228.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管暫由子公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司會計主管黃淑慧小姐暫代，新任財務及會計主管待董事會通過任命後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：更正公告本公司105年6月合併營收及累計數 其他 2016/7/12
1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)105年6月合併營收誤值為211,848仟元(美金6,541.56仟元),更正為188,275仟元(美金5,813.65仟元).(2)105年1月~6月合併累計營收誤值為524,842仟元(美金16,009.09仟元),更正為501,268仟元(美金15,281.17仟元).6.因應措施:發佈重大訊息說明並更新上傳至公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2016/6/28
1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:劉世琪董事:王偉斌/偉翔投資股份有限公司獨立董事:阮仲洲/阮綜合醫院3.新任者姓名及簡歷:法人董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD.法人董事:AIYER ENTERPRISE CO.,LTD.獨立董事:徐惠松/上海安法診所有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)劉世琪&王偉斌董事與阮仲洲獨立董事因生涯規劃之故,辭去董事及獨立董事職務(2)補選二席董事及一席獨立董事.6.新任董事選任時持股數:法人董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. 2,499,275 股法人董事:AIYER ENTERPRISE CO.,LTD. 967,720股獨立董事:徐惠松 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司105年股東會補選董事與獨立董事當選名單 股東會 2016/6/28
1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:劉世琪董事:王偉斌/偉翔投資股份有限公司獨立董事:阮仲洲/阮綜合醫院3.新任者姓名及簡歷:法人董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD./無法人董事:AIYER ENTERPRISE CO.,LTD./無獨立董事:徐惠松/上海安法診所有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:法人董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. 2,499,275 股法人董事:AIYER ENTERPRISE CO.,LTD. 967,720股獨立董事:徐惠松 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事任期105/06/27~107/01/04 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司審計委員會委員異動事宜 其他 2016/6/28
1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:阮仲洲/阮綜合醫院4.新任者姓名及簡歷:徐惠松/上海安法診所有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/05~107/01/048.新任生效日期:105/06/279.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公司告本公司105年股東會決議解除新選任獨立董事競業禁止限制案 股東會 2016/6/28
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐惠松/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為.4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:徐惠松/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海安法診所有限公司/院長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區婁山關路533號二座8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫美10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司2016年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)盈餘分配:承認2015年度盈餘分配案。(二)章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。(三)營業報告書及財務報表:承認2015年度營業報告書及財務報表。(四)董監事選舉:補選獨立董事1人及董事2人:(1) 董事當選名單BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. 得票權數:20,719,336權AIYER ENTERPRISE CO.,LTD. 得票權數:20,719,336權(2) 獨立董事當選名單:徐惠松 得票權數:20,719,336權(五) 其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :2015年度財務報告經股東會承認通過。4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜(新增) 股東會 2016/5/12
1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由: (一)報告事項(1).本公司2015年度營業報告。(2).審計委員會審查本公司2015年度決算表冊之查核報告。(3).2015年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5).增訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)(6).本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。(二)承認事項(1).本公司2015年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司2015年度盈餘分配表案。(更新)(三)討論與選舉事項(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)(5).股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(6).補選本公司董事二席及獨立董事一席案。(更新)(7).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-太和：公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 其他 2016/5/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用.4.新任者姓名、級職及簡歷:許茹宜、稽核主管、淡江大學會計系畢。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/05/128.新任者聯絡電話:07-22727989.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於105年5月12日經董事會決議通過.<摘錄公開資訊觀測站>
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