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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-喜康：喜康取得經濟部工業局科技事業核准 公開資訊觀測站 2017/10/18
1.事實發生日:106/10/182.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:喜康(股票代號:6540. TW)今天宣布接獲台灣證券交易所函文通知經濟部工業局已出具本公司係屬科技事業且產品或技術開發成功具有市場性之評估意見書。喜康以開發生物相似藥（Biosimilars）、CDMO委託製程開發暨生產服務（Contract Development Manufacturing Organization）以及新藥開發為目標，秉持生產高品質且可負擔的蛋白質生物製藥給全球患者使用的理念與初衷，目標為充分供應全球生物製藥市場所存在龐大未被滿足的醫療需求。截至目前，喜康是大中華區唯一同時在歐洲、台灣以及中國進行生物相似藥生產並執行臨床試驗的生技公司；臨床階段之生物相似藥JHL1101（Rituximab Biosimilar）係採多國多中心一期臨床試驗，目前正在歐洲11國（包括英國、奧地利、波士尼亞、保加利亞、捷克、德國、匈牙利、立陶宛、波蘭、俄羅斯、烏克蘭）以及台灣（包括台大、三總及中山醫院），共37家醫院以隨機、雙盲方式，與Roche原廠藥MabThera（2015年全球銷售金額約75.6億美元）比較在150位類風溼性關節炎（Rheumatoid arthritis；簡稱RA）受試病患之PK/PD、安全性以及有效性，預期能夠與計畫一致，按照時程完成試驗。喜康亦於2017年2月向中國藥監局提出申請進行JHL1101用於非何杰金氏淋巴癌（Non-Hodgkin’s lymphoma；簡稱NHL）受試病患之臨床試驗。喜康目前開發中的產品尚有JHL1149（Bevacizumab Biosimilar for colonand other cancers）、JHL1188（Trastuzumab Biosimilar for breast cancer）以及JHL1922（Dornase Alfa Biosimilar for cystic fibrosis）。此外另有四款生物相似藥產品也於近期開始開發。利用喜康於生物製藥研發及生產上的核心競爭力，喜康的委託製程開發暨生產服務（CDMO）已為第一上櫃公司亞獅康旗下新加坡子公司、美國Affinita公司及美國掛牌公司百濟神州等提供多項生物製藥的開發及臨床實驗用藥生產服務。於2016年，喜康認列來自委託製程開發暨生產服務業務新台幣165,609仟元的收入。隨著生物相似藥產品臨床試驗的進展，期許喜康立足國際舞台，成為世界級的生物製藥公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：補充說明106年1至6月營收公告 公開資訊觀測站 2017/7/25
1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:喜康開曼控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司6月自結營收公告為新台幣38,618仟元，係包含1-5月提供CDMO委託開發生產服務業務的的營收低估數，主要係因依IAS18規定，當涉及提供勞務之交易結果無法可靠估計時，應在「已認列費用」之可回收範圍內認列收入，惟本公司1至5月係於服務全部提供完成時始認列收入，致收入低估。若依前述規定認列收入，則1至6月各月應認列的營收數分別為新台幣30,085仟元、2,737仟元、45,968仟元、26,663仟元、9,588仟元及19,217仟元，惟106年截至6月的累積自結營收公告數新台幣134,258仟元仍維持不變6.因應措施:補充說明本公司106年1至6月營收金額7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康生技股份有限公司公告法人董事代表人異動 公開資訊觀測站 2017/6/16
1.發生變動日期:106/06/162.法人名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:Ying Du4.新任者姓名及簡歷:顧翠萍(Cuiping Gu)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04~107/12/037.新任生效日期:106/06/168.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代孫公司健赫力(武漢)生物醫藥有限公司公告董事異動 公開資訊觀測站 2017/6/16
1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:Ying Du3.新任者姓名及簡歷:顧翠萍(Cuiping Gu)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，無法繼續擔任董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/169.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告董事異動 公開資訊觀測站 2017/6/16
1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:Ying Du3.新任者姓名及簡歷:顧翠萍(Cuiping Gu)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，無法繼續擔任董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/169.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：董事會決議發行員工認股權憑證 公開資訊觀測站 2017/5/18
1.董事會決議日期:106/05/182.發行期間:得於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要，一次或分次授予，實際發行日期授權由執行長訂定之。惟如員工認股權憑證之發行經股東會決議辦理者，發行期間為依本公司章程所定股東會決議之日起一年內視實際需要一次或分次申報生效後授予，實際發行日期授權由執行長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)認股權人以本公司及子公司之全職員工為限。(2)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期未來貢獻或特殊功績等，由本公司執行長核定後提報董事會同意。(3)單一認股權人被授予之認股權憑證累計得認購股份數加計所取得本公司限制員工權利新股（如有）之累計數不得超過本公司已發行股份總數的千分之三。單一認股權人被授予之認股權憑證累計得認購股份數，加計其取得之限制員工權利新股之累計數及本公司依外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定授予該認股權人之認股權憑證累計得認購股份數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。(4)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者：A.本公司直接或間接持有表決 權之股份超過百分之五十之公司。B.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十，且符合下列情況之一，並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司：(a)與其他投資人約定下，本公司具超過半數之有表決權股份之能力。(b)依法令或契約約定，本公司可操控公司之財務、營運及人事方針。(c) 本公司有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。(d)本公司有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:10,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(1)認股價格：不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司 普通之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。(2)權利期間：(1)認股權憑證之存續期間為10年，屆滿後，未行使之認股權視同取消，認股權人不得再行主張其認股權利。(2)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但繼承不在此限。(3)認股權人被授予員工認股權憑證後依下列認股權憑證既得期間(以下稱「既得期間」)行使認股權：於被授予認股權憑證屆滿二年之日，可行使百分之五十之認股權憑證，其後每月得行使四十八分之一之認股權憑證。(4)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則者，公司有權就其尚未既得之認股權憑證予以收回註銷。(5)前述權利期間及比例，執行長得視每次發行情形在符合相關法令及本辦法之情形下調整之。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、與他公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證或私募等)，除因員工紅利發行新股者外，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。儘管有上述規定，認股價格不得低於本公司股份面額。調整後認股價格 ＝調整前認股價格×[已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價] / (已發行股數＋新股發行股數)註1：上述已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，應扣除本公司買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股票。註2：每股繳款金額如係屬無償配股（如依公積轉增資發行者）或股票分割時，則其繳款金額為零。註3：與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準日前三十個營業日本公司普通股平均收盤價，或依合併契約、股份受讓契約及相關法令規定另訂調整方式。註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。註5：認股價格調整日如為股票分割則為分割基準日，如係採詢價圈購辦理之現金增資、私募現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於股款繳足日或私募有價證券交付日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。註6：每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司以低於認股價格之轉換或認股價格再募集發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，認股價格應於前述有價證券或認股權@發行之日或私募有價證券交付日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格×[已發行股數+(新發行或私募有價證券或認股權之轉換或認股價格×新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數)/每股時價] /(已發行股數＋新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數)10.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法令暫停過戶期間，及本公司無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶公告日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人至指定銀行　繳納股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。逾期未繳納者，視為自願放棄認股權利。(2)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數、姓名及地址(如適用)股款金額及認股權人成為股東日期（如適用）登載於本公司股東名簿。11.認股後之權利義務:認股權行使後交付（以無實體方式）之普通股股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(1)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，且經本公司股東會代表已發行股份總數二分之一以上之股東出席及出席股東表決權三分之二以上同意通過，並報經主管機關核准後生效，實際發行前若有修正時亦同。(2)本辦法使用中文及英文。若本辦法之中文與英文內容有歧異，應以英文為主。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及本公司章程規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康生技股份有限公司公告董事會決議通過興建辦公大樓案 公開資訊觀測站 2017/5/18
代子公司喜康生技股份有限公司公告董事會決議通過興建辦公大樓案 1.董事會或股東會決議日期:106/05/182.投資計劃內容:興建喜康台灣辦公大樓，預計投資金額約新台幣2.114億元。3.預計投資投入日期:預計107年第1季動工。4.資金來源:增資及自有資金。5.具體目的:因應未來營運發展。6.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告董事會決議通過取得大 公開資訊觀測站 2017/5/18
代子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司公告董事會決議通過取得大陸孫公司健赫力(武漢)生物醫藥有限公司60％股權 1.董事會或股東會決議日期:106/05/182.投資計劃內容:取得孫公司健赫力(武漢)生物醫藥有限公司60%股權。3.預計投資投入日期:不適用。4.資金來源:自有資金。5.具體目的:擴充營運之策略性長期投資。6.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL110 公開資訊觀測站 2017/5/11
代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar)於歐洲及台灣共11國進入臨床試驗(106年4月9日重訊之補充說明)。 1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:喜康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%子公司。5.發生緣由:喜康生技向奧地利、波士尼亞、保加利亞、捷克、德國、匈牙利、 立陶宛、波蘭、俄羅斯、台灣、烏克蘭共11個國家遞件申請單株抗體生物相似藥 JHL1101(rituximab biosimilar)用於重度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗 ，分別於2016年5月3日至2016年7月18日接獲通知進入審查程序，並分別於 2016年6月23日至2017年1月13日核准進入第一期臨床試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號：單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar) (2)用途：主要用於治療非何杰金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin's Lymphoma，簡稱NHL) 以及類風溼性關節炎(Rheumatoid Arthritis，簡稱RA) (3)預計進行之所有研發階段：第一期臨床試驗、第三期臨床試驗與上市查驗登記。 (4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請進入第一期臨床試驗並已接獲通知 進入審查程序。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 D.已投入之研發費用：約一千八百萬美元。 (5)將再進行之下一階段研發：用於重度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗 A.預計完成時間：1~2年。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康生技股份有限公司公告與美國 Affinita Biotech終止 公開資訊觀測站 2017/4/12
代子公司喜康生技股份有限公司公告與美國 Affinita Biotech終止委託開發與製造合約。 1.契約或承諾終止日期:106/04/122.契約或承諾內容:終止委託開發與製造合約3.契約或承諾相對人:Affinita Biotech4.與公司關係:無5.終止之原因:本公司於民國105年02月26日與Affinita Biotech簽署長期委託開發與 製造合約，經Affinita Biotech通知結束營業而終止。6.對公司財務、業務之影響:該合約總金額約兩千萬美元，原預計合約執行期間至2020 年。已發生且帳列應收帳款金額為一百萬美元已全數收回，並無呆帳發生，此合約 終止後，未來本公司毋須負擔任何開發費用，故對本公司之財務及業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL110 公開資訊觀測站 2017/4/9
代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar)於歐盟及台灣共11國進入臨床試驗，已接獲通知進入審查程序。 1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:喜康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%子公司。5.發生緣由:喜康生技分別於2016年5月4日至2016年7月18日向奧地利、波士 尼亞、保加利亞、捷克、德國、匈牙利、立陶宛、波蘭、俄羅斯、台灣、烏克蘭 等11個國家遞件申請單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar)用於重 度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗，並分別於2016年6月24日至2017年1月5日 接獲通知進入審查程序。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號：單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar) (2)用途：主要用於治療非何杰金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin's Lymphoma，簡稱NHL) 以及類風溼性關節炎(Rheumatoid Arthritis，簡稱RA) (3)預計進行之所有研發階段：第一期臨床試驗、第三期臨床試驗與上市查驗登記。 (4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請進入第一期臨床試驗並已接獲通知 進入審查程序。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 D.已投入之研發費用：約一千八百萬美元。 (5)將再進行之下一階段研發：用於重度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗 A.預計完成時間：1~2年。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司公告申請利妥昔單抗 生物相 公開資訊觀測站 2017/4/5
代孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司公告申請利妥昔單抗 生物相似物JHL1101(rituximab biosimilar)於中國大陸進入臨床 試驗，已接獲通知進入審查程序。 1.事實發生日:106/04/012.公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%孫公司5.發生緣由:喜康(武漢)生物醫藥有限公司於2016年2月10日向中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)遞交利妥昔單抗生物相似物JHL1101(rituximab biosimilar)用於非霍奇金氏淋巴瘤的臨床試驗申請，並於2017年4月1日接獲通知，進入審查程序。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：利妥昔單抗生物相似物JHL1101(rituximab biosimilar)(2)用途：主要用於治療非霍奇金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin's Lymphoma，簡稱NHL)。(3)預計進行之所有研發階段：第一期臨床試驗、第三期臨床試驗與上市查驗登記。(4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請進入第一期和第三期臨床試驗並已接 獲通知進入審查程序。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 D.已投入之研發費用：約一千萬美元。(5)將再進行之下一階段研發：於中國大陸用於非霍奇金氏淋巴瘤病人之第一期臨床試驗 A.預計完成時間：1~2年。 B.預計應負擔之義務：不適用。(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/2/17
1. 董事會決議日期：2017/02/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司公告監察人異動 公開資訊觀測站 2017/2/17
1.發生變動日期:106/02/172.法人名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司3.舊任者姓名及簡歷:詹孟恭4.新任者姓名及簡歷:劉淑娟5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/09~108/06/087.新任生效日期:106/02/178.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：代重要子公司台灣泰福生技股份有限公司公告總經理異動事宜 公開資訊觀測站 2016/12/16
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/162.舊任者姓名及簡歷:楊凱文/台灣泰福生技股份有限公司原任總經理3.新任者姓名及簡歷:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司新任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：澄清105/12/06自由時報C01版 經濟日報C4版 蘋果日報B2版 工商時 公開資訊觀測站 2016/12/6
澄清105/12/06自由時報C01版 經濟日報C4版 蘋果日報B2版 工商時報A15版之報導 1.傳播媒體名稱:自由時報C01版 經濟日報C4版 蘋果日報B2版 工商時報A15版2.報導日期:105/12/063.報導內容:自由時報C01版報載「...預計今年底也會同步申請中國臨床試驗，該藥品最快可以在2021年於歐盟上市、2022年於中國上市。...」經濟日報C4版報載「... 拿下該公司未來八個藥品在中國大陸的銷售權利...」蘋果日報B2版報載「... 中國地區則預計年底提出。外界預估，最快要等到2022年才能在中國上市。...」工商時報A15版報載「... 而共同開發的8項產品，其中有4項產品里程金為2.36億美元，另4項則尚未議價。...預計今年底申請中國IND，最快2021、2022年就能上市分別在歐洲和中國上市。 ...加上還有4項產品尚未議價里程金...預計明年第3季送件歐洲申請IND...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體臆測，公司不予評論。相關資訊請依本公司12月5日於公開資訊觀測站所發出(補充說明)本公司及孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司與賽諾菲(Sanofi)公司簽署生物製劑開發協議，成為生物製劑戰略合作夥伴之公告為準。6.因應措施: 於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:生物相似藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：董事會決議發行員工認股權憑證 公開資訊觀測站 2016/11/11
1.董事會決議日期:105/11/112.發行期間:得於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要，一次或分次授予，實際發行日期授權由執行長訂定之。惟如員工認股權憑證之發行經股東會決議辦理者，發行期間為依本公司章程所定股東會決議之日起一年內視實際需要一次或分次申報生效後授予，實際發行日期授權由執行長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)認股權人以本公司及子公司之全職員工為限。(2)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期未來貢獻或特殊功績等，由本公司執行長核定後提報董事會同意。(3)單一認股權人被授予之認股權憑證累計得認購股份數加計所取得本公司限制員工權利新股（如有）之累計數不得超過本公司已發行股份總數的千分之三。單一認股權人被授予之認股權憑證累計得認購股份數，加計其取得之限制員工權利新股之累計數及本公司依外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定授予該認股權人之認股權憑證累計得認購股份數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。(4)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者：A.本公司直接或間接持有表決 權之股份超過百分之五十之公司。B.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十，且符合下列情況之一，並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司：(a)與其他投資人約定下，本公司具超過半數之有表決權股份之能力。(b)依法令或契約約定，本公司可操控公司之財務、營運及人事方針。(c) 本公司有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。(d)本公司有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,800,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:3,800,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(1)認股價格：每股認購價格訂為新台幣65元。(2)權利期間：(1)認股權憑證之存續期間為10年，屆滿後，未行使之認股權視同取消，認股權人不得再行主張其認股權利。(2)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但繼承不在此限。(3)認股權人被授予員工認股權憑證後依下列認股權憑證既得期間(以下稱「既得期間」)行使認股權：於被授予認股權憑證屆滿二年之日，可行使百分之五十之認股權憑證，其後每月得行使四十八分之一之認股權憑證。(4)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則者，公司有權就其尚未既得之認股權憑證予以收回註銷。(5)前述權利期間及比例，執行長得視每次發行情形在符合相關法令及本辦法之情形下調整之。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、與他公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證或私募等)，除因員工紅利發行新股者外，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。儘管有上述規定，認股價格不得低於本公司股份面額。調整後認股價格 ＝調整前認股價格×[已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價] / (已發行股數＋新股發行股數)註1：上述已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，應扣除本公司買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股票。註2：每股繳款金額如係屬無償配股（如依公積轉增資發行者）或股票分割時，則其繳款金額為零。註3：與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準日前三十個營業日本公司普通股平均收盤價，或依合併契約、股份受讓契約及相關法令規定另訂調整方式。註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。註5：認股價格調整日如為股票分割則為分割基準日，如係採詢價圈購辦理之現金增資、私募現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於股款繳足日或私募有價證券交付日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。註6：每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司以低於認股價格之轉換或認股價格再募集發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，認股價格應於前述有價證券或認股權@發行之日或私募有價證券交付日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格×[已發行股數+(新發行或私募有價證券或認股權之轉換或認股價格×新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數)/每股時價] /(已發行股數＋新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數)10.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法令暫停過戶期間，及本公司無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶公告日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人至指定銀行　繳納股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。逾期未繳納者，視為自願放棄認股權利。(2)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數、姓名及地址(如適用)股款金額及認股權人成為股東日期（如適用）登載於本公司股東名簿。11.認股後之權利義務:認股權行使後交付（以無實體方式）之普通股股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(1)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，且經本公司股東會代表已發行股份總數二分之一以上之股東出席及出席股東表決權三分之二以上同意通過，並報經主管機關核准後生效，實際發行前若有修正時亦同。(2)本辦法使用中文及英文。若本辦法之中文與英文內容有歧異，應以英文為主。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及本公司章程規定辦理。15.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：澄清105/05/20工商時報A2版及經濟日報A20版之報導 公開資訊觀測站 2016/5/20
1.傳播媒體名稱:工商時報A2版及經濟日報A20版2.報導日期:105/05/203.報導內容:工商時報報載「……係為全球前十大藥廠量身訂做，該私募案將採溢價發行，法人推估吸金將逾50億元，創下生醫產業募資新高紀錄。…………目前國際藥廠預計全數吃下，並持有約20％股權，並擔任1席董事，…………目前開發治療淋巴癌類風溼性關節炎的生物相似藥JHL1101，已經在歐洲進行　一期臨床，該藥因與同業競爭進度，從原本排名第10，超前至第4名；再加上第二個治療囊腫纖維化的生物相似藥JHL1922，也可望以孤兒藥的資格快速進入臨床，因而吸引國際大廠的關注，並洽談策略聯盟計劃。………………………法人以溢價2成估算，預估國際藥廠認購價格約100元。」經濟日報報載「法人估，每股有機會達百元，籌資規模上看50億元。…………喜康開發這項產品的技術也搶進全球前四大。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司預計於105年5月31日於股東會提案辦理私募案，目前尚無已洽定之應募人，且私募價格、持股比例及是否擔任董事皆未定，有關上述報導內容係屬媒體臆測，公司不予評論。相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:生物相似藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：澄清105/05/11工商時報B2版之報導 公開資訊觀測站 2016/5/11
1.傳播媒體名稱:工商時報B2版2.報導日期:105/05/113.報導內容:報載「從事蛋白質相似藥開發F-喜康及東生華，都將在今年下半年簽訂國際授權合約。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體臆測，公司不予評論。相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施: 於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:生物相似藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
F-喜康：公告本公司研發主管異動 其他 2017/11/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:KC Carswell /副總經理/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:Paul Song/資深副總經理/科學長(Chief Scientific Officer)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(03)658-38999.其他應敘明事項:KC Carswell將於106/11/15轉任本公司科學指導委員會(Scientific Advisory Committee)之委員<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/9/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟洋/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由 黃秋香/會計 暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/9/298.新任者聯絡電話:(03)658-38999.其他應敘明事項:(1)新任內部稽核主管人選將待本公司董事會決議通過後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司間接對大陸投資 其他 2017/9/4
1.事實發生日:自民國106/9/4至民國106/9/42.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:新台幣183,081仟元(人民幣40,799仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:健赫力(武漢)生物醫藥有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣246,535仟元(人民幣50,000仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:蛋白質新藥及生物相似藥之研發、製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣221,658仟元(人民幣49,403仟元)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣27,622仟元(人民幣6,194仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣98,614仟元(人民幣20,000仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:本公司直接及間接持有40%之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據雙方股份買賣契約書17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國106年08月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國106年08月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本公司為外國公司故不適用25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:本公司為外國公司故不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:本公司為外國公司故不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:本公司為外國公司故不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣1,163,317仟元(人民幣249,946仟元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.92%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.47%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.54%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2016年 新台幣(213,418)仟元2015年 新台幣(96,197)仟元2014年 新台幣(34,930)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項1.2017年度第二季合併財務報告決議案2.本公司增加對喜康壽生物醫藥(香港)有限公司及 喜康(武漢)生物醫藥有限公司之投資案3.本公司增加投資喜康香港以取得健赫力60%股權並合併喜康武漢 及健赫力(喜康武漢為合併後存續公司)案4.核准內部控制制度聲明書案5.修訂公司內部控制制度案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司董事會通過對子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司現金增資 現金增資 2017/8/11
本公司董事會通過對子公司喜康壽生物醫藥(香港)有限公司現金增資案 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:喜康壽生物醫藥(香港)有限公司2.事實發生日:106/8/11~106/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：48,050仟股每單位價格：港幣1元(折合台幣3.90元)交易總金額：美金6,200仟元(新台幣187,240仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:喜康壽生物醫藥(香港)有限公司本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得故不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:增資取得故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:增資取得故不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：422,055仟股金額：美金54,449仟元(新台幣1,654,983仟元)持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：28.07%佔業主權益之比例：40.60%營運資金數額：新台幣1,827,131仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國106年08月11日18.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國106年08月11日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資 其他 2017/8/11
1.事實發生日:自民國106/8/11至民國106/8/112.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:新台幣151,000仟元(美金5,000仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣1,064,702仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:新台幣151,000仟元(美金5,000仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:蛋白質新藥及生物相似藥之研發、製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣603,403仟元(美金19,836仟元)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(171,807)仟元(美金-5,600仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣1,064,702仟元(美金35,000仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:本公司直接及間接持有100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得故不適用15.處分利益（或損失）:增資取得故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國106年08月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國106年08月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本公司為外國公司故不適用25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:本公司為外國公司故不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:本公司為外國公司故不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:本公司為外國公司故不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣1,163,317仟元(美金38,242仟元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.92%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.47%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.54%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2016年 新台幣(213,418)仟元2015年 新台幣(96,197)仟元2014年 新台幣(34,930)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告更正本公司2016年度年報部分內容 其他 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之2016年度股東會年報第16、50、72及73頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司股東會決議事項 股東會 2017/6/28
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、報告事項： (一)2016年度營業報告及營運改善計畫。 (二)審計委員會 2016年度決算表冊之審查報告。 (三)2016年員工認股權憑證發行及認股辦法修正。二、承認及討論事項： (一)承認2016年度財務報表暨營業報告書。 (二)承認2016年度虧損撥補案。 (三)公司備忘錄及章程修訂案。 (四)第一上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案(股東提修正案通過)。 (五)修訂公司內部規章案。 (a) 資金貸與他人作業程序。 (b) 從事衍生性商品交易處理程序。 (c) 取得或處分資產處理程序。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司受邀參加元大金控舉辦之法人說明會 其他 2017/6/12
符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/131.召開法人說明會之日期：106/06/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店台北市中山區中山北路二段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大金控舉辦之法人說明會，會中將說明公司之產品發展及經營策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司法人董事代表人異動 其他 2017/5/26
1.發生變動日期:106/05/262.法人名稱:Sequoia Capital CV IV Holdco., Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:Ying Du4.新任者姓名及簡歷:Trency Gu5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/14~107/05/137.新任生效日期:106/05/268.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 其他 2017/5/18
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告。 1.事實發生日:106/05/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:喜康壽生物醫藥(香港)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司百分之百持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1900500(4)原資金貸與之餘額(仟元):419250(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):258000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):677250(8)本次新增資金貸與之原因:支應子公司營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):911039(2)累積盈虧金額(仟元):-3583995.計息方式:每月計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定，每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6772508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.259.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司董事會通過對子公司喜康生技股份有限公司現金增資案 現金增資 2017/5/18
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:喜康生技股份有限公司2.事實發生日:106/5/18~106/5/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：60,400仟股每單位價格：新台幣10元交易總金額：美金20,000仟元(新台幣604,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:喜康生技股份有限公司本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得故不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:增資取得故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:增資取得故不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：258,811仟股金額：新台幣2,588,114仟元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：35.77%佔業主權益之比例：54.47%營運資金數額：新台幣2,586,812仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國106年05月18日18.監察人承認日期:1.民國106年05月18日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2017/5/18
1.事實發生日:106/05/182.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項1.提議核准喜康台灣新建辦公樓2.核准買回健赫力(武漢)生物醫藥有限公司60%股權3.喜康(開曼)控股股份有限公司增加投資喜康生技股份有限公司案4.喜康(開曼)控股股份有限公司借款予喜康壽生物醫藥(香港)有限公司案5.發行2017年員工認股權憑證案6.解除經理人競業禁止之限制案7.富邦華一銀行對喜康武漢額度案，提請 討論核議8.提請審核上海商業儲蓄銀行提供給喜康武漢的美金三百二十萬放款，敬請核准9.提請審核提供中國民生銀行股份有限公司武漢分行美金五百萬定期存單質押，以此為喜康(武漢)生物醫藥有限公司(喜康武漢)在中國民生銀行股份有限公司武漢分行的授信申請承擔質押擔保責任，敬請核准10.更改召開本公司2016年股東常會開會地點6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司召開106年股東常會公告(更改開會地點) 股東會 2017/5/18
1.董事會決議日期:106/05/182.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:原開會地點:臺灣新竹縣竹北市生醫路二段8號1樓(新竹生物醫學園區研發中心113訓練教室)。 更改後開會地點:臺灣新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(新竹生物醫學園區生技大樓112會議室)。4.召集事由:一、報告事項1.2016年度營業報告及營運改善計畫2.審計委員會2016年度決算表冊之審查報告3.2016年員工認股權憑證發行及認股辦法修正二、承認及討論事項(1)承認2016年度財務報表暨營業報告書(2)承認2016年度虧損撥補案(3)公司備忘錄及章程修訂案(4)第一上市前現金增資發行新股原股東放棄認購案(5)修訂公司內部規章案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:1.停止員工認股權執行日期:106/4/30~106/6/282.依據本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其受理期間不得少於十日，擬訂定：受理期間：2017年4月21日至5月2日，以2日(含)前寄達本公司為憑。受理處所：喜康(開曼)控股股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段18號5F，本公司財會處，聯絡電話：(03)6583899)。3.電子投票行使期間: 自106年5月27日起，至106年6月25日止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 其他 2017/5/18
1.董事會決議日期:106/05/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Raco Ivan Jordanov總經理、林穗虹副總經理、KC Carswell副總經理、Peter Pang副總經理、Sohail S. Qureshi副總經理、Andreas Nechansky副總經理、WeiDong Cui副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 其他 2017/5/18
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三、四款之規定公告。 1.事實發生日:106/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):2375626(4)原背書保證之餘額(仟元):378938(5)本次新增背書保證之金額(仟元):389146(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):768084(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):378938(8)本次新增背書保證之原因:支應孫公司營運所需3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1935003(2)累積盈虧金額(仟元):-14742215.解除背書保證責任之:(1)條件:公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與各銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):23756257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7680848.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.5110.其他應敘明事項:本公司之背書保證限額係美金73,663仟元截至事實發生日止背書保證餘額為美金23,817仟元公告之台幣金額係依105年12月31日之合併財報匯率換算<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2017/2/17
1.事實發生日:106/02/172.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項1.決議本公司及子公司2017年預算2.喜康(開曼)控股股份有限公司增加投資喜康壽生物醫藥(香港)有限公司及喜康(武漢)生物醫藥有限公司3.第一上市前現金增資發行新股原股東放棄認購案4.任命財務主管及會計主管案5.2016年員工認股權憑證發行及認股辦法修正案6.2016年度財務報表暨營業報告書7.2016年度虧損撥補案8.公司備忘錄及章程修訂案9.核准內部控制制度聲明書案10.喜康(開曼)控股股份有限公司借款予喜康壽生物醫藥(香港)有限公司案11.提議修訂公司內部規章案12.重新指派喜康(武漢)生物醫藥有限公司(即武漢喜康，為香港喜康100%持有子公司)監察人13.2016年員工認股權憑證分配案14.召開本公司2017年股東常會及擬訂定股東提案受理相關事宜討論案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：本公司召開106年股東常會公告 股東會 2017/2/17
1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:臺灣新竹縣竹北市生醫路二段8號1樓(新竹生物醫學園區研發中心113訓練教室)。4.召集事由:一、報告事項1.2016年度營業報告及營運改善計畫2.審計委員會2016年度決算表冊之審查報告3.2016年員工認股權憑證發行及認股辦法修正二、承認及討論事項(1)承認2016年度財務報表暨營業報告書(2)承認2016年度虧損撥補案(3)公司備忘錄及章程修訂案(4)第一上市前現金增資發行新股原股東放棄認購案(5)修訂公司內部規章案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:1.停止員工認股權執行日期:106/4/30~106/6/282.依據本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其受理期間不得少於十日，擬訂定：受理期間：2017年4月21日至5月2日，以2日(含)前寄達本公司為憑。受理處所：喜康(開曼)控股股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段18號5F，本公司財會處，聯絡電話：(03)6583899)。3.電子投票行使期間: 自106年5月27日起，至106年6月25日止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資 其他 2017/2/17
1.事實發生日:自民國106/2/17至民國106/2/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:新台幣470,250仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣806,253仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:新台幣470,250仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:蛋白質新藥及生物相似藥之研發、製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣475,447仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(208,466)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣806,253仟元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司直接及間接持有100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得故不適用15.處分利益（或損失）:增資取得故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國106年02月17日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國106年02月17日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本公司為外國公司故不適用25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:本公司為外國公司故不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:本公司為外國公司故不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:本公司為外國公司故不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣910,799仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.04%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.99%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.17%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2016年 新台幣(213,418)仟元2015年 新台幣(96,197)仟元2014年 新台幣(34,930)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-喜康：公告本公司新任財務暨會計主管 其他 2017/2/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:106/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:劉淑娟 /本公司 Financial Controller暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑娟 /本公司 財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:106/2/178.新任者聯絡電話:(03)658-38999.其他應敘明事項:(1)同時擔任本公司孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
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