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公司新聞

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佐臻興：補充公告8月10日公告總經理及發言人異動相關資訊

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2017/8/14

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:原任總經理黃呈章預定10月離職，經8月10日董事會解除其總經理及發言人職務，目前轉任總經理室特助<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：更正105年9月營收公告數

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2016/10/11

1.事實發生日:105/10/112.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::105年9月營收因本公司誤植導致合併營收錯誤6.因應措施:105年9月合併營收公告更正更正前：105年9月合併營收公告57,559仟元，累計營收567,751仟元。更正後：105年9月合併營收公告61,142仟元，累計營收571,335仟元。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：佐臻股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

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2014/7/11

公告序號：1主旨：佐臻股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司民國103年6月24日股東常會決議通過分配盈餘新台幣(以下同)13,121,100元，轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會103年7月10日金管證發字第1030026282號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：佐臻股份有限公司二、所營事業：1.F113020電器批發業。2.F113030精密儀器批發業。3.F113050電腦及事務性機器設備批發業。4.F116010照相器材批發業。5.F118010資訊軟體批發業。6.F119010電子材料批發業。7.F213010電器零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F213040精密儀器零售業。10.F216010照相器材零售業。11.F218010資訊軟體零售業。12.F219010電子材料零售業。13.CB01020事務機器製造業。14.CC01080電子零組件製造業。15.CC01110電腦及其週邊設備製造業。16.F113070電信器材批發業。17.CC01060有線通信機械器材製造業。18.CC01070無線通信機械器材製造業。19.F401021電信管制射頻器材輸入業。20.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為350,000,000元，分為35,000,000股，實收資本額263,802,000元，分為26,380,200股，每股面額10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1。五、訂立章程年月日：本公司章程訂立於86年2月28日，最近一次修訂於103年6月24日。六、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為276,923,100元，分為27,692,310股，每股面額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以102年度可分配盈餘13,121,100元轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整。(2)原股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，採無實體劃撥至各股東集保帳戶。屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司除權及除息基準日及停止過戶等日期說明如下：一、本公司於103年6月24日股東常會決議通過授權董事會訂定除息暨增資配股基準日，並經本公司103年6月24日董事會決議通過，於依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案申報生效後，授權董事長訂定除息暨增資配股基準日，本公司於103年7月11日訂定103年8月4日為除息暨增資配股基準日。二、依公司法第165條規定，自103年7月31日起至103年8月4日止，停止股票轉讓過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於103年7月30日(星期三)下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市100中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶。肆、現金股利預計於民國103年9月10日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。伍、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻6月營收0.52億元年增5.41% 1— 6月達2.65億元

公開資訊觀測站

2014/7/7 下午 03:34:00

佐臻 (4980) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

重要公告

標題

公告類別

日期

佐臻興：本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

其他

2017/8/24

1.主管機關核准減資日期:106/08/242.辦理資本變更登記完成日期:106/08/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣313,236,980元，在外流通股數為31,323,698股，每股淨值為新台幣14.95元(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣332,041,090元，在外流通股數為33,204,109股，每股淨值為新台幣14.11元4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(106年第2季)會計師核閱之財務報告計算。(2)本次資本變更登記包含盈餘轉增資發行新股1,881,911股及限制員工權利新股減資註銷1,500股<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股註銷減資事宜

其他

2017/8/10

1.董事會決議日期:106/08/102.減資緣由:本公司董事會決議收回已發行未達既得條件離職員工之限制員工權利新股3.減資金額:新台幣15,000元4.消除股份:1,500股5.減資比率:0.0048%6.減資後實收資本額:新台幣313,221,980元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為106年8月10日<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司總經理異動

其他

2017/8/10

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司發言人異動

其他

2017/8/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

其他

2017/7/10

1.主管機關核准減資日期:106/07/072.辦理資本變更登記完成日期:106/07/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 313,651,980元，在外流通股數為31,365,198股，每股淨值為新台幣　 15.59元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣　 313,236,980元，在外流通股數為31,323,698股，每股淨值為新台幣　 15.62元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(105年度)會計師查核之財務報告計算。(2)本次辦理收回已發行之限制員工權利新股減資註銷股數為41,500股。<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司除權息基準日事宜

其他

2017/7/5

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利38,265,541元,每股配發1.22167483元(2)股東股票股利18,819,118元,每股配發0.60082367元4.除權（息）交易日:106/08/025.最後過戶日:106/08/036.停止過戶起始日期:106/08/047.停止過戶截止日期:106/08/088.除權（息）基準日:106/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放及盈餘配股上櫃掛牌日訂於106年9月15日。<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日

其他

2017/6/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利38,265,541元(2)股東股票股利18,819,118元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司調整股東配股配息比率

其他

2017/6/27

1.董事會或股東會決議日期:106/06/272.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,265,541元，每股配發新台幣1.22元股票股利新台幣18,819,118元，每股配發新台幣0.60元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,265,541元，每股配發新台幣1.22167483元股票股利新台幣18,819,118元，每股配發新台幣0.60082367元4.變更原因:因本公司限制員工權利新股員工離職收回，致流通在外股數增加，故增加股東配股配息比率5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股註銷減資事宜

其他

2017/6/27

1.董事會決議日期:106/06/272.減資緣由:本公司董事會決議收回已發行未達既得條件離職員工之限制員工權利新股3.減資金額:新台幣415,000元4.消除股份:41,500股5.減資比率:0.132%6.減資後實收資本額:新台幣313,236,980元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為106年6月27日<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/27

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零五年度營業報告書及決算表冊承認案(二)通過一百零五年度盈餘分派案討論事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案(二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案(三)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止

股東會

2017/6/27

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆董事長、趙素堅董事、林森敏獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:梁文隆董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海英眾翊視信息科技有限公司董事上海瞳影信息科技有限公司董事上海馭視信息科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海英眾翊視信息科技有限公司:上海市松江區中創路68號16幢3層301室上海瞳影信息科技有限公司:上海市普陀區武寧路509號1906-E室上海馭視信息科技有限公司:上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海英眾翊視信息科技有限公司:工業用智能眼鏡應用市場之開發業務上海瞳影信息科技有限公司:工業用智能眼鏡應用市場之開發業務上海馭視信息科技有限公司:工業用智能眼鏡應用市場之開發業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會

其他

2017/5/4

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/051.召開法人說明會之日期：106/05/052.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：促進投資大眾對本公司之瞭解5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.jorjin.com/7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股東會

2017/3/31

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.分配一百零五年度員工及董監酬勞報告2.一百零五年度營業報告3.監察人審查一百零五年度決算表冊報告(二)承認事項1.一百零五年度營業報告書及決算表冊承認案2.一百零五年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂取得或處分資產處理辦法案3.解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國106年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自106年4月24日至106年5月3日下午5時止 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議股利分派

其他

2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,265,541　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,881,9113. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

其他

2017/3/31

1.董事會決議日期:106/03/312.增資資金來源:105年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,881,911股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,819,118元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發60股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司新任策略長

其他

2017/3/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:106/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:史庭瑞、Ericsson東北亞區行業客戶部副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:統合本公司集團資源、監理中國轉投資公司運作7.生效日期:106/03/318.新任者聯絡電話:264900559.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

其他

2016/10/26

1.主管機關核准減資日期:105/10/212.辦理資本變更登記完成日期:105/10/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 313,731,980元，在外流通股數為31,373,198股，每股淨值為新台幣　 13.72元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣　 313,651,980元，在外流通股數為31,365,198股，每股淨值為新台幣　 13.72元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(105年第2季)會計師核閱合併財務報告計算之。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為8,000股。<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議取得不動產

其他

2016/10/7

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市汐止區工建段330地號。建物：新北市汐止區大同路一段239號17樓之2。2.事實發生日:105/10/7~105/10/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：167.84平方公尺，折合50.7707坪。建物面積：945.43平方公尺，折合285.9917坪。交易總金額：新台幣80,500,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:土地及建物為睿博國際股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依房地產買賣契約支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：參考當地市場行情及專業估價機構之估價報告。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中鼎不動產估價師事務所，估價金額新台幣82,738,548元。11.專業估價師姓名:簡武池估價師。12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號：(91)台內估字第000091號。不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:做為本公司辦公使用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105年10月7日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股註銷減資事宜

其他

2016/10/7

1.董事會決議日期:105/10/072.減資緣由:本公司董事會決議收回已發行未達既得條件離職員工之限制員工權利新股3.減資金額:新台幣80,000元4.消除股份:8,000股5.減資比率:0.025%6.減資後實收資本額:新台幣313,731,980元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為105年10月7日。<摘錄公開資訊觀測站>

佐臻興：公告本公司調整現金股利配息率

其他

2016/8/23

1.董事會或股東會決議日期:105/08/232.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,250,356元，每股配發新台幣1.7923717元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,250,356元，每股配發新台幣1.792943元4.變更原因:因本公司限制員工權利新股買回註銷，致流通在外股數減少，現金股利配息比率由原每股1.7923717元調整為每股1.792943元。5.其他應敘明事項:依105年6月23日股東會及105年8月10董事會決議通過，授權董事長調整配息率。<摘錄公開資訊觀測站>

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