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公司新聞
標題 訊息來源 日期
佐臻 興：補充公告8月10日公告總經理及發言人異動相關資訊 公開資訊觀測站 2017/8/14
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:原任總經理黃呈章預定10月離職，經8月10日董事會解除其總經理及發言人職務，目前轉任總經理室特助<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：更正105年9月營收公告數 公開資訊觀測站 2016/10/11
1.事實發生日:105/10/112.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::105年9月營收因本公司誤植導致合併營收錯誤6.因應措施:105年9月合併營收公告更正更正前：105年9月合併營收公告57,559仟元，累計營收567,751仟元。更正後：105年9月合併營收公告61,142仟元，累計營收571,335仟元。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：佐臻股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公開資訊觀測站 2014/7/11
公告序號：1主旨：佐臻股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司民國103年6月24日股東常會決議通過分配盈餘新台幣(以下同)13,121,100元，轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會103年7月10日金管證發字第1030026282號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：佐臻股份有限公司二、所營事業：1.F113020電器批發業。2.F113030精密儀器批發業。3.F113050電腦及事務性機器設備批發業。4.F116010照相器材批發業。5.F118010資訊軟體批發業。6.F119010電子材料批發業。7.F213010電器零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F213040精密儀器零售業。10.F216010照相器材零售業。11.F218010資訊軟體零售業。12.F219010電子材料零售業。13.CB01020事務機器製造業。14.CC01080電子零組件製造業。15.CC01110電腦及其週邊設備製造業。16.F113070電信器材批發業。17.CC01060有線通信機械器材製造業。18.CC01070無線通信機械器材製造業。19.F401021電信管制射頻器材輸入業。20.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為350,000,000元，分為35,000,000股，實收資本額263,802,000元，分為26,380,200股，每股面額10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1。五、訂立章程年月日：本公司章程訂立於86年2月28日，最近一次修訂於103年6月24日。六、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為276,923,100元，分為27,692,310股，每股面額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以102年度可分配盈餘13,121,100元轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整。(2)原股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，採無實體劃撥至各股東集保帳戶。屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司除權及除息基準日及停止過戶等日期說明如下：一、本公司於103年6月24日股東常會決議通過授權董事會訂定除息暨增資配股基準日，並經本公司103年6月24日董事會決議通過，於依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案申報生效後，授權董事長訂定除息暨增資配股基準日，本公司於103年7月11日訂定103年8月4日為除息暨增資配股基準日。二、依公司法第165條規定，自103年7月31日起至103年8月4日止，停止股票轉讓過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於103年7月30日(星期三)下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市100中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶。肆、現金股利預計於民國103年9月10日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。伍、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻6月營收0.52億元年增5.41% 1— 6月達2.65億元 公開資訊觀測站 2014/7/7 下午 03:34:00

佐臻 (4980) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
　

重要公告
標題 公告類別 日期
佐臻 興：本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 其他 2016/8/22
1.主管機關核准減資日期:105/08/162.辦理資本變更登記完成日期:105/08/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 313,831,980元，在外流通股數為31,383,198股，每股淨值為新台幣　 13.71元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣　 313,731,980元，在外流通股數為31,373,198股，每股淨值為新台幣　 13.72元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(105年第2季)會計師核閱合併財務報告計算之。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為10,000股。 <摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會調整現金股利配息率 其他 2016/8/10
1.董事會或股東會決議日期:105/08/102.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,250,356元，每股配發新台幣1.8元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,250,356元，每股配發新台幣1.7923717元4.變更原因:因本公司轉讓庫藏股予員工及限制員工權利新股買回註銷，致流通在外股數增加，故現金股利配息比率由原每股1.8元調整為每股1.7923717元。5.其他應敘明事項:依105年6月23日股東會決議通過，授權董事會調整配息率。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會決議現金股利除息基準日 其他 2016/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,250,356元，每股配發新台幣1.7923717元4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:(1)現金股利訂於105年10月7日發放。(2)現金股利發放時程及相關基準日如因法令或主管機關要求或實際環境需求而有變動時，授權董事長另訂之並公告於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股註銷減資事宜 其他 2016/8/10
1.董事會決議日期:105/08/102.減資緣由:本公司董事會決議收回已發行未達既得條件離職員工之限制員工權利新股3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.032%6.減資後實收資本額:新台幣313,731,980元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為105年8月10日。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會委任第三屆薪酬報酬委員 其他 2016/8/10
1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝維正，本公司獨立董事王錦木，本公司獨立董事林森敏，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:謝維正，本公司獨立董事王錦木，本公司獨立董事林森敏，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事任期屆滿改選，經本屆董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：獨立董事對本公司董事會討論議案持保留意見 其他 2016/8/10
1.事實發生日:105/08/102.董事會決議日期:105/08/103.發生緣由:對本公司辦公室擴充案持保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事謝維正/交通大學管理科學研究所/元富證券承銷副總經理5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:獨立董事謝維正提議，請公司執政團隊提具體詳細計劃後，再提董事會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司105年股東常會改選董事及監察人， 董監事三分之一以上 股東會 2016/6/23
公告本公司105年股東常會改選董事及監察人， 董監事三分之一以上發生變動 1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：梁文隆　　　　 本公司董事長兼執行長董事：蔡淑蓮　　　　 本公司管理處資深經理董事：趙素堅　　　　 地樺營造事業(股)公司董事長董事：程天縱 和椿科技(股)公司董事獨立董事：謝維正　　 勁捷生物科技(股)公司顧問獨立董事：王錦木　　 盛德竹科技(股)公司董事長獨立董事：林森敏　　 思齊法律事務所律師監察人：涂三遷　　　 邦貴會計師事務所所長監察人：林昇立　　　 德霖技術學院副教授監察人：林政毅　　　 立律會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：梁文隆　　　　 本公司執行長董事：蔡淑蓮　　　　 本公司管理處資深經理董事：趙素堅　　　　 地樺營造事業(股)公司董事長董事：程天縱　　　　 和椿科技(股)公司董事獨立董事：謝維正　　 勁捷生物科技(股)公司顧問獨立董事：王錦木　 　盛德竹科技(股)公司董事長獨立董事：林森敏　　 思齊法律事務所律師監察人：涂三遷　　　 邦貴會計師事務所所長監察人：林昇立　　　 德霖技術學院副教授監察人：林政毅　　　 立律會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：梁文隆　　　　 3,132,896股董事：蔡淑蓮 842,047股董事：趙素堅 0股董事：程天縱 0股獨立董事：謝維正 0股獨立董事：王錦木 0股獨立董事：林森敏 0股監察人：涂三遷 0股監察人：林昇立 462,663股監察人：林政毅 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 股東會 2016/6/23
1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆 董事蔡淑蓮 董事趙素堅 董事程天縱 董事謝維正 獨立董事王錦木 獨立董事林森敏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事 梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司董事(3)Top Smart Technology (HK) Co., Limited負責人(4)上海鼎視信息科技有限公司董事(5)品臻聯合系統(股)公司董事董事 蔡淑蓮(1)GOLD TRIDANT LIMITED負責人董事 趙素堅(1)地樺營造事業(股)公司董事長(2)立樺建設(股)公司董事長(3)碩樺建設(股)公司董事長董事 程天縱(1)和椿科技(股)公司董事(2)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事獨立董事 謝維正(1)勁捷生物科技(股)公司顧問(2)上古國際藝術股(股)公司顧問(3)HJY Forward Medical Investment Co., Ltd.特別助理獨立董事 王錦木(1)盛德竹科技(股)公司董事長(2)富家利國際(股)公司董事長(3)德業科技(股)公司董事(4)德喜國際(股)公司董事獨立董事 林森敏(1)德晶科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:梁文隆 董事程天縱 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司董事(3)上海鼎視信息科技有限公司董事董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司 上海市嘉定區滬宜公路1168號環球大廈701室(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司 無錫市濱湖區建築西路777號A3幢12層(3)上海鼎視信息科技有限公司 上海市嘉定區滬宜公路1168號環球大廈713室董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司 杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司 工業用智能眼鏡應用市場之開發業務(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司 消費性智能眼鏡應用市場之開發業務(3)上海鼎視信息科技有限公司 智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司 電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2016/6/23
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝維正 本公司獨立董事王錦木 本公司獨立董事林森敏 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/05~105/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員於最近期董事會選任後公告。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會選任董事長 其他 2016/6/23
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:梁文隆 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:梁文隆 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選，經新任董事一致推選董事梁文隆先生續任本公司董事長6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/23
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:討論事項(一)通過修訂公司章程案承認事項(一)通過一百零四年度營業報告書及決算表冊承認案(二)通過一百零四年度盈餘分派案討論暨選舉事項(一)通過修訂董事暨監察人選舉辦法案(二)選任董事及監察人案(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司代理發言人異動 其他 2015/8/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蘭，本公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/268.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司決議除權息基準日事宜 其他 2015/7/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利2,755,432元,每股配發0.1元(2)股東股票股利24,798,880元,每股配發0.9元4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月7日金管證發字第1040025517號函申報生效<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會決議投資大陸地區(補充公告大陸公司) 其他 2015/6/26
1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣44萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:無錫雲瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:首次設立-暫定與他公司合資人民幣100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,本公司新增資本額人民幣44萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:智能眼鏡系統方案之開發、生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣44萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:推展智能眼鏡發展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，請寫原因:非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，請寫原因:非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣244萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.38%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.32%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.24%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權董事長於美金200萬內在中國成立公司,先於SAMOA成立達豐控股有限公司,累計匯出美金50萬,並分別投資上海翊視皓瞳信息科技有限公司人民幣200萬,無錫雲瞳信息科技有限公司人民幣44萬。<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/16
1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零三年度營業報告書及財務報表案(二)通過一百零三年度盈餘分派案討論事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案(二)通過修訂公司章程案(三)通過修訂股東會議事辦法案(四)通過修訂董事暨監察人選舉辦法案(五)通過解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 股東會 2015/6/16
1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程天縱董事、林森敏獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:程天縱董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日 其他 2015/6/16
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利2,755,432元,每股配發0.1元(2)股東股票股利24,798,880元,每股配發0.9元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會決議投資大陸地區(補充公告大陸公司) 其他 2015/6/1
1.事實發生日:自民國104/6/1至民國104/6/12.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議美金200萬元以內4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翊視皓瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翊視皓瞳信息科技有限公司,實收資本額人民幣200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,資本額人民幣200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:推展智能眼鏡發展業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣200萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.57%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.90%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.65%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度-損失7,091仟元101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權美金200萬於大陸成立公司,並於SAMOA成立達豐控股有限公司轉投資大陸公司<摘錄公開資訊觀測站>
佐臻 興：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 股東會 2015/3/27
1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.修訂道德行為準則報告(二)承認事項1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程案3.修訂股東會議事辦法案4.修訂董事暨監察人選舉辦法案5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○四年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自104年4月13日至104年4月22日下午五時止。<摘錄公開資訊觀測站>
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