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公司新聞
標題 訊息來源 日期
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/4
1. 董事會決議日期：106/05/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,134,058　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：913,4073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/10
1. 董事會決議日期：2016/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,686,728　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：868,6733. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/5/5
1. 董事會決議日期：2015/05/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,263,550　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：826,3553. 董監酬勞(元)：604,1824. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,416,728　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成6月營收0.39億元年增6.01% 1— 6月達2.19億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 下午 04:07:00

敏成 (4431) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
　

重要公告
標題 公告類別 日期
敏成 興：本公司9/12受邀參加元大證券主題式論壇-汽車零組件產業研討會(法 其他 2017/9/11
本公司9/12受邀參加元大證券主題式論壇-汽車零組件產業研討會(法人座談會） 符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/121.召開法人說明會之日期：106/09/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北元大證券 (大同大樓)，地址：台北市中山區南京東路三段225號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於106年9月12日舉辦之法人說明會，說明財務、營運成果及公司未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：財務業務簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2017/8/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：9,134,070元。(2)現金股利：9,134,058元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。4.除權（息）交易日:106/08/255.最後過戶日:106/08/286.停止過戶起始日期:106/08/297.停止過戶截止日期:106/09/028.除權（息）基準日:106/09/029.其他應敘明事項:本公司106年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會106.07.31生效核准在案。 <摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/22
1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:(一)一○五年度決算表冊承認案表決結果:贊成權數:12,734,197權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,912,222權的98.62%，反對權數:120,000權，棄權/未投票權數:58,025權，本案照案通過。(二)一○五年度盈餘分配案股東現金紅利:新台幣9,134,058元(每股0.5元)。股東股票紅利:新台幣9,134,070元(每仟股無償配發50股)。表決結果:贊成權數:12,734,197權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,912,222權的98.62%，反對權數:120,000權，棄權/未投票權數:58,025權，本案照案通過。(三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:12,734,197權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,912,222權的98.62%，反對權數:120,000權，棄權/未投票權數:58,025權，本案照案通過。(四)修正本公司章程案表決結果:贊成權數:12,734,197權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,912,222權的98.62%，反對權數:120,000權，棄權/未投票權數:58,025權，本案照案通過。(五)盈餘轉增資發行新股案表決結果:贊成權數:12,734,197權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,912,222權的98.62%，反對權數:120,000權，棄權/未投票權數:58,025權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2017/5/4
1.董事會決議日期:106/05/042.增資資金來源:105年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):913,4074.每股面額:105.發行總金額:9,134,0706.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 股東會 2017/5/4
1.董事會決議日期:106/05/042.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○五年度營業報告。2.一○五年度監察人審查報告。3.105年員工酬勞、董監酬勞提列金額案(2)承認事項:1.一○五年度決算表冊承認案。2.一○五年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司章程案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：本公司取得會計師內部控制制度審查報告 其他 2017/4/21
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/215.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2017/3/7
1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○五年度營業報告。2.一○五年度監察人審查報告。3.105年員工酬勞、董監酬勞提列金額案(2)承認事項:1.一○五年度決算表冊承認案。2.一○五年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司章程案。3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：澄清工商時報、自由時報、經濟日報(台灣)有關本公司 之報導 其他 2017/2/16
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、自由時報C02版、經濟日報(台灣)C6版2.報導日期:106/02/163.報導內容:有關本公司月底申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關報導所載預計上半年申請上櫃，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。(2)本公司產品經德國汽車材料供應商品質檢測通過並取得訂單，目前為初期穩定合作階段，出貨量仍視後續應用發展而定，相關業務細節依雙方合約內容執行。(3)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：澄清台灣蘋果日報有關本公司之報導 其他 2016/11/17
1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報B3版2.報導日期:105/11/173.報導內容:有關本公司月底申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關該報導所載月底申請上櫃，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。(2)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/9/29
1.臨時股東會日期:105/09/292.重要決議事項:(一)補選本公司監察人案，選舉結果當選名單如下： A.監察人：楊怡真(二)修正本公司章程案表決結果:贊成權數:13,167,345權，贊成權數占投票時出席股東表決權數13,380,000權的98.41%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:212,655權，本案照案通過。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司105年第一次股東臨時會補選本公司監察人案 股東會 2016/9/29
1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:第十一屆辭任監察人名單如下：(1)監察人：任立中3.新任者姓名及簡歷:第十一屆補選監察人名單如下：(1)監察人：楊怡真4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:原監察人任立中辭任，補選新任監察人。6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人：楊怡真，選任時持有59,124股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/25。8.新任生效日期:105/09/29 ~ 107/06/25。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：補充公告本公司董事會決議召開股東臨時會 股東會 2016/8/10
1.董事會決議日期:105/08/092.股東臨時會召開日期:105/09/293.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)選舉事項:1.補選本公司監察人案。(2)討論事項:1.修正本公司章程案。2.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/08/316.停止過戶截止日期:105/09/297.其他應敘明事項:敏成股份有限公司除權息停止過戶期間為105.08.27~105.08.31與臨股會停止過戶期間為105.08.31~105.09.29重複一天105.08.31，故最後過戶日提前至與除權息最後過戶日一致為105.08.26。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2016/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：8,686,730元。(2)現金股利：8,686,728元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會105.07.28生效核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議召開股東臨時會 股東會 2016/8/9
1.董事會決議日期:105/08/092.股東臨時會召開日期:105/09/293.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)選舉事項:1.補選本公司監察人案。(2)討論事項:1.修正本公司章程案。2.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/08/316.停止過戶截止日期:105/09/297.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司監察人辭職 其他 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:任立中先生，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任日期自105年6月30日起生效<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/28
1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(一)修正本公司章程案表決結果:贊成權數:12,570,383權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,658,052權的99.31%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:87,669權，本案照案通過。(二)一○四年度決算表冊案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(三)一○四年度盈餘分配案股東現金紅利:新台幣8,686,728元(每股0.5元)。股東股票紅利:新台幣8,686,730元(每仟股無償配發50股)。表決結果:贊成權數:12,690,883權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的99.31%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:87,669權，本案照案通過。(四)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(五)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(六)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(七)擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(八)盈餘轉增資發行新股案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。(九)訂定「監察人之職權範疇規則」案表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：更正本公司105年度議事手冊第8頁，董監酬勞提列金額 誤植事宜 其他 2016/6/7
1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度議事手冊第8頁，董監酬勞提列金額應為863,442元誤植為863,422元，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息，並立即更新105年度議事手冊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：本公司擬指定「日盛證券股份有限公司」接續為 主辦推薦證券商案 其他 2016/5/10
1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因台灣工銀改制為商業銀行，將其轉投資之台灣工銀證券經紀業務出售、其餘業務證照撤銷及進行清算，為使本公司權益不受影響並符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第三條第五款規定，本公司擬由原協辦輔導證券商中遴選「日盛證券股份有限公司」為主辦推薦證券商，接續原主辦推薦證券商「台灣工銀證券股份有限公司」業務，實際生效日將以主管機關核准生效為主。6.因應措施:本公司將擇日進行輔導契約簽訂事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2016/5/10
1.董事會決議日期:105/05/102.增資資金來源:104年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):868,6734.每股面額:105.發行總金額:8,686,7306.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議召開105年股東常會補充公告 股東會 2016/5/10
1.董事會決議日期:105/05/102.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)討論事項:1.修正本公司章程案。(2)報告事項:1.本公司一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人審查報告。3.104年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。(3)承認事項:1.一○四年度決算表冊承認案。2.一○四年度盈餘分配案。(4)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。5.盈餘轉增資發行新股案。6.訂定「監察人之職權範疇規則」案。7.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
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