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公司新聞
標題 訊息來源 日期
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/4
1. 董事會決議日期：106/05/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,134,058　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：913,4073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/10
1. 董事會決議日期：2016/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,686,728　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：868,6733. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/5/5
1. 董事會決議日期：2015/05/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,263,550　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：826,3553. 董監酬勞(元)：604,1824. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,416,728　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
敏成6月營收0.39億元年增6.01% 1— 6月達2.19億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 下午 04:07:00

敏成 (4431) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
　

重要公告
標題 公告類別 日期
敏成 興：公告蘇迪勒颱風對本公司無任何重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2015/8/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：8,263,550元。(2)現金股利：8,263,550元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。4.除權（息）交易日:104/08/215.最後過戶日:104/08/246.停止過戶起始日期:104/08/257.停止過戶截止日期:104/08/298.除權（息）基準日:104/08/299.其他應敘明事項:本公司103年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會金管證發字第1040029039號函申報生效核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：補充公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2015/7/23
1.發生變動日期:104/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫智麗:本公司獨立董事蕭乃彰:本公司獨立董事黃恆獎:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蕭乃彰:本公司獨立董事陳厚銘:國立臺灣大學 國際企業學系暨研究所 專任教授黃恆獎:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司於104年6月26日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~103/12/078.新任生效日期:104/07/229.其他應敘明事項:1.新任薪資報酬委員任期至107/06/25日止。2.更正第二屆薪酬委員會委員簡歷<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司總經理異動事宜 其他 2015/7/22
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/222.舊任者姓名及簡歷:楊弘仁先生 現任本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陸梅珍女士 現任本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:104.07.22董事會通過由陸梅珍女士升任總經理一職6.新任生效日期:104/08/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司發言人、代理發言人異動事宜 其他 2015/7/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:104/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:楊弘仁先生 本公司總經理代理發言人:曾朝源先生4.新任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:陸梅珍女士 現任本公司副總經理代理發言人:連誠麒先生 現任本公司研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:發言人一職由陸梅珍女士擔任、代理發言人一職由連誠麒先生擔任7.生效日期:104/08/018.新任者聯絡電話:03-46313179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2015/7/22
1.發生變動日期:104/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫智麗:本公司獨立董事蕭乃彰:本公司獨立董事黃恆獎:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蕭乃彰:本公司獨立董事陳厚銘:本公司獨立董事黃恆獎:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司於104年6月26日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~103/12/078.新任生效日期:104/07/229.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/06/25日止。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/26
1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)照案承認一○三年度決算表冊承認案。(2)照案承認一○三年度盈餘分配案。 A.現金紅利:新台幣8,263,550元(每股0.5元) B.股票紅利:新台幣8,263,550元(每仟股無償配發50股) C.員工紅利新台幣2,416,728元、董監事酬勞新台幣604,182元。照案通過修訂公司章程案。照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。照案通過修正本公司「股東會議事規則」案。照案通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。董事及監察人全面改選案，選舉結果當選名單如下： A.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁 B.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信 C.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮 D.董事：古思明 E.獨立董事：蕭乃彰 F.獨立董事：黃恆獎 G.獨立董事：陳厚銘 H.監察人：任立中 I.監察人：楊俊仁 J.監察人：王威照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。照案通過盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人 股東會 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:第十屆董監事名單分別如下：(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮(4)董事：古思明(5)獨立董事：孫智麗(6)獨立董事：蕭乃彰(7)獨立董事：黃恆獎(8)監察人：盧秋玲(9)監察人：任立中(10)監察人：楊俊仁3.新任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下：(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮(4)董事：古思明(5)獨立董事：蕭乃彰(6)獨立董事：黃恆獎(7)獨立董事：陳厚銘(8)監察人：任立中(9)監察人：楊俊仁(10)監察人：王威4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有9,840,256股(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有9,840,256股(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮，選任時持有9,840,256股(4)董事：古思明，選任時持有0股(5)獨立董事：蕭乃彰，選任時持有0股(6)獨立董事：黃恆獎，選任時持有0股(7)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股(8)監察人：任立中，選任時持有0股(9)監察人：楊俊仁，選任時持有201,530股(10)監察人：王威，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08 ~ 103/12/078.新任生效日期:104/06/26 ~ 107/06/259.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 股東會 2015/6/26
公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁 (2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信 (3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮 (4)獨立董事：蕭乃彰 (5)獨立董事：黃恆獎 (6)獨立董事：陳厚銘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司第十一屆董事會推舉董事長 其他 2015/6/26
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長 楊弘仁；敏成（股）公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事長 楊弘仁；敏成（股）公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:茲因104/06/26股東常會全面改選，本公司今日召開董事會，經全體出席董事一致推選楊弘仁先生新任本公司董事長6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫智麗小姐、蕭乃彰先生、黃恆獎先生4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~103/12/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於近期內召開董事會聘任第二屆薪酬委員會委員。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2015/5/5
1.董事會決議日期:104/05/052.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):826,3554.每股面額:105.發行總金額:8,263,5506.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司變更上櫃主辦輔導券商 其他 2015/5/5
1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃，主辦輔導券商由「康和綜合證券股份有限公司』更換為『台灣工銀證券股份有限公司』。6.因應措施:本公司將擇日進行輔導契約簽訂事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：澄清蘋果日報有關本公司之報導 其他 2015/4/8
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B7版2.報導日期:104/04/083.報導內容:報載有關本公司預計2015下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司規劃預計2015下半年送件申請上櫃，純屬媒體之臆測，特此澄清。請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2015/3/17
1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○三年度營業報告。2.一○三年度監察人審核報告。(2)承認事項:1.一○三年度決算表冊承認案。2.一○三年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項:1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.董事及監察人全面改選案。4.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司發言人異動事宜 其他 2015/2/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張長榮先生 本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊弘仁先生 本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:總經理一職由楊弘仁先生擔任7.生效日期:104/02/018.新任者聯絡電話:03-46313179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議通過總經理異動事宜 其他 2015/1/22
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:張長榮先生 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:楊弘仁先生 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:總經理一職由楊弘仁先生擔任6.新任生效日期:104/02/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告 其他 2014/8/21
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/215.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司增資發行新股暨現金股息分派有關事項說明 其他 2014/8/8
一、公告序號：1二、主旨：公告本公司增資發行新股暨現金股息分派有關事項說明三、依據：依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後。四、股票停止過戶起訖日期：103年08月23日至103年08月27日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 20,000,000股、金額： 200,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 15,695,000股、金額： 156,950,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 15,582,000股、金額： 155,820,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：79年7月11日訂立，103年6月24日第19次修訂。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 779,100.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 779,100股，金額： 7,791,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.49640013元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 49.64001300股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.49640013元，（即每壹股盈餘分配 0.49640013元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 7,791,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,051,678元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 113,000，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 15,695,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由原股東自行拼湊成整股，如逾期未申辦或併湊後仍不足一股者，一律依面額折算現金(四捨五入至元為止)＊上開權利分派內容係經103年06月24日股東會通過＊現金股利發放日：103年10月09日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 164,741,000元， 16,474,100股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月27日除權/除息交易日：103年08月21日（八）增資計劃/用途：充實營運資金，擴充營運規模六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月22日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理過戶機構電話：(02)2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年8月22日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他： 七、其他應公告事項：無。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
敏成 興：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2014/8/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：7,791,000元。(2)現金股利：7,791,000元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。4.除權（息）交易日:103/08/215.最後過戶日:103/08/226.停止過戶起始日期:103/08/237.停止過戶截止日期:103/08/278.除權（息）基準日:103/08/279.其他應敘明事項:本公司102年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會金管證發字第1030029511號函申報生效核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>
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