第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/12/16

2.法人名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:

(1) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司司董事代表人:呂朝勝

(2) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:李國基

(3) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:吳維廉

(4) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司監察人代表人:賴世家

4.新任者姓名及簡歷:

(1) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司司董事代表人:呂朝勝

(2) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:李國基

(3) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:吳維廉

(4) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司監察人代表人:賴世家

5.異動原因:重新指派法人董事及監察人之代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/31~102/12/30

7.新任生效日期:102/12/31~105/12/30

8.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/16

2.舊任者姓名及簡歷:呂朝勝/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:呂朝勝/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

5.異動原因:法人股東重新指派董監事之代表人，重新選任董事長

6.新任生效日期:102/12/31

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第20款

1.事實發生日:102/06/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山浩均精密電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

聯屬公司

(3)資金貸與之限額(仟元):80000

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17028

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17028

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):40196

(2)累積盈虧金額(仟元):11263

5.計息方式:

無

6.還款之:

(1)條件:

兩年內還款

(2)日期:

105/6/18

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

17028

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.06

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

昆山浩均精密電子有限公司預計於2013/6/20償還。

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:102/05/16

2.發放股利種類及金額:不分派

3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國101年度為累

積盈虧，董事會決議不分派。