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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-康而：代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條 公開資訊觀測站 2016/9/2
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定 1.事實發生日:105/09/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:為轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):614676(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72979(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72979(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):794435(2)累積盈虧金額(仟元):2321515.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:自動撥日起兩年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1883628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:原資金貸與額度為美金80萬元循環動用，經105/9/2董事會決議調高資金貸與額度至美金230萬元循環動用。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國104年度 公開資訊觀測站 2016/5/31
代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國104年度盈餘分派案 1.董事會決議日期:105/05/312.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國104年度為累積虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國104年度盈 公開資訊觀測站 2016/5/31
代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國104年度盈餘分派案 1.董事會決議日期: 105/05/312.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國104年度為累積虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事辭任且變動達1/3 公開資訊觀測站 2015/8/28
1.發生變動日期:104/08/282.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/308.新任生效日期:待母公司指派後公告9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事辭任且變動達1/3 公開資訊觀測站 2015/8/28
1.發生變動日期:104/08/282.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/118.新任生效日期:待母公司指派後公告9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告與由台北富邦 銀 公開資訊觀測站 2015/6/4
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告與由台北富邦 銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信貸款合約 1.事實發生日:104/06/042.契約或承諾相對人:台北富邦銀行為主辦銀行之聯合授信銀行團3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/045.主要內容(解除者不適用):簽訂美金2,400萬元之兩年期(得依展延授信期間選擇權申請展延授信期間一年，至多展延一次)聯合授信貸款案。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。9.其他應敘明事項:董事會決議通過擬簽訂該聯合授信貸款合約業於104/4/13發布重大訊息，相關公告請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國103年度 公開資訊觀測站 2015/5/29
代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國103年度盈餘分派案 1.董事會決議日期:104/05/292.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國103年度為累積虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國103年度盈 公開資訊觀測站 2015/5/29
代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國103年度盈餘分派案 1.董事會決議日期:104/05/292.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國103年度為累積虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代孫公司-康而富精密機電(昆山)有限公司公告董事會決議擬簽訂興 公開資訊觀測站 2015/4/13
代孫公司-康而富精密機電(昆山)有限公司公告董事會決議擬簽訂興建廠房合約 1.事實發生日:104/04/132.契約或承諾相對人:江蘇江都建設集團有限公司3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂興建一期廠房土建工程合約。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計將可對本集團未來營運帶來正面效益。8.具體目的(解除者不適用):為因應集團營運發展需求，故於江蘇昆山地區興建廠房。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告董事會通過擬向由 公開資訊觀測站 2015/4/13
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告董事會通過擬向由台北富邦銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信貸款合約 1.事實發生日:104/04/132.契約或承諾相對人:台北富邦銀行為主辦銀行之聯合授信銀行團3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂美金2,000萬元(統籌主辦銀行得視實際參貸情形與借款人協商後於20%範圍內調整授信額度)之兩年期(得依展延授信期間選擇權申請展延授信期間一年，至多展延一次)聯合授信貸款案。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第 公開資訊觀測站 2015/4/13
代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定 1.事實發生日:104/04/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:康而富精密機電（昆山）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):636579(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89372(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89372(8)本次新增資金貸與之原因:超過授信期限之應收帳款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):49492(2)累積盈虧金額(仟元):-27045.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:106/4/127.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3410668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司康而富精密機電（昆山）有限公司公告資金貸與達第22條第 公開資訊觀測站 2015/4/13
代子公司康而富精密機電（昆山）有限公司公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定 1.事實發生日:104/04/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):80000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41104(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):41104(8)本次新增資金貸與之原因:超過授信期限之應收帳款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):755564(2)累積盈虧金額(仟元):296625.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:106/4/127.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3410668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第 公開資訊觀測站 2015/3/18
代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定 1.事實發生日:104/03/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):120000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61907(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61907(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):506414(2)累積盈虧金額(仟元):508895.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:106/3/177.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3243978.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條 公開資訊觀測站 2015/3/18
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定 1.事實發生日:104/03/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:為轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):519300(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31585(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31585(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):576758(2)累積盈虧金額(仟元):1311805.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:自動撥日起兩年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3243978.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司華龍國際科技(股)公司公告新增對單一企業背書保證情形達 公開資訊觀測站 2015/3/16
代子公司華龍國際科技(股)公司公告新增對單一企業背書保證情形達處理準則第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:104/03/162.被背書保證之:(1)公司名稱:Concraft Technology Co., Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業(3)背書保證之限額(仟元):78409(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612(2)累積盈虧金額(仟元):-28825.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):40261887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9109228.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:101.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.0810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告新增背書保證案 公開資訊觀測站 2015/1/5
1.事實發生日:104/01/012.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山浩均精密電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):645323(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50920(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山浩均精密電子有限公司與原物料供應商簽訂銷售合同，由母公司背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42011(2)累積盈虧金額(仟元):163555.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104/12/316.背書保證之總限額(仟元):40372687.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8483658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.7010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第 公開資訊觀測站 2014/10/7
代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定 1.事實發生日:103/10/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:兄弟公司(3)資金貸與之限額(仟元):120000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18422(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18422(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):488216(2)累積盈虧金額(仟元):490605.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:105/10/67.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5666598.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第 22條第 公開資訊觀測站 2014/8/11
代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第 22條第一項第三款之規定 1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Concraft Holding Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):120000(4)原資金貸與之餘額(仟元):13860(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73860(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):524326(2)累積盈虧金額(仟元):1288435.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:105/8/107.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4143848.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈 公開資訊觀測站 2014/4/28
1.董事會決議日期:103/04/282.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國102年度虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度 公開資訊觀測站 2014/4/28
代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈餘分派案 1.董事會決議日期:103/04/282.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國102年度為累積虧損，董事會決議不分派。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
F-康而：公告本公司董事會決議修訂「103年度第一次員工認股權憑證發行及 其他 2014/8/12
公告本公司董事會決議修訂「103年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」 1.事實發生日:103/08/122.原公告申報日期:103/07/043.簡述原公告申報內容:本公司103/7/4董事會決議通過「103年度第一次員工認股權憑 證發行及認股辦法」及其發行期間、認股權人資格條件等相關內容。4.變動緣由及主要內容:依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂103年度第 一次員工認股權憑證發行及認股辦法之第八條認股價格之調整，修正後條文內容如 下，並提報本次董事會決議通過。(1)修正前條文:八、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時 (包括辦理盈餘轉增資、資本公積轉增資、現金增資、合併或受讓他公司股份發 行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列 公式及原則調整之（調整後認股價格計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格 × [已發行股數 + （每股繳款金額x新股發 行股數）/調整前認股價格]/ (已發行股數＋新股發行股數）(2)修訂後條文:八、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時 (包括辦理盈餘轉增資、資本公積轉增資、現金增資、合併或受讓他公司股份發 行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列 公式及原則調整之（調整後認股價格計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格 × [已發行股數 + （每股繳款金額x新股發 行股數）/每股時價]/ (已發行股數＋新股發行股數）5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項: 103年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法請至公開資訊觀測站 查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：本公司103年資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告 除權除息 2014/7/8
一、公告序號：1二、主旨：本公司103年資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：茲依照本公司103/06/23股東會及103/7/4董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年07月23日至103年07月27日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 52,432,590股、金額： 524,325,900元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 52,432,590股、金額： 524,325,900元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本章程訂立於2009年9月1日。最近一次修訂於2014年6月23日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 5,243,259.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 5,243,259股，金額： 52,432,590元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50000000元，（即每壹股盈餘分配 0.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 26,216,295元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 158,301元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 52,432,590股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。＊上開權利分派內容係經103年06月23日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月20日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 576,758,490元， 57,675,849股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年07月27日除權/除息交易日：103年07月21日（八）增資計劃/用途：因應未來業務發展需要。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月22日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-21811911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月22日17時前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。2.本公司盈餘分配之現金股利計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。3.現金股利預計於103年8月20日(星期三)委由本公司股務代理中國信託商業銀 行代理部以匯款方式發放，匯費由股東自行負擔。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 其他 2014/7/4
1.發生變動日期:103/07/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (臺北市退休警察人員協會理事長/名緯媒體集團特助/禾馨 醫療集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (臺北市退休警察人員協會理事長/名緯媒體集團特助/禾馨 醫療集團總顧問)(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/01_103/06/238.新任生效日期:103/07/049.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議配股配息基準日暨增資基準日 其他 2014/7/4
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣26,216,295元。 股票股利:資本公積轉增資發行新股5,243,259股，計新台幣52,432,590元， 每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:103/07/215.最後過戶日:103/07/226.停止過戶起始日期:103/07/237.停止過戶截止日期:103/07/278.除權（息）基準日:103/07/279.其他應敘明事項: (1)本公司盈餘分配之現金股利計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之 畸零款，列入公司之其他收入。 (2)原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊 ，拼湊不足之部分，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權 董事長洽特定人按面額承購。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證 其他 2014/7/4
1.董事會決議日期:103/07/042.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，並視實際需要一次或分 次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:認股權人以本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式員工 為限。實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌資歷、年資、職級、工 作績效及整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後，提報董事會同意。本條規定所稱 「子公司」，係指符合下列情形之一者： (一)本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (二)本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，符合國際會計準則第 27 號規定之下列情況之一，並於發行時，最近期經會計師查核簽證或核閱之合 併財務報告已納入編製之公司： 1.經由與其他投資者之協議，具超過半數表決權之權力； 2.依法令或協議，具主導該個體財務及營運政策之權力； 3.具任免董事會（或類似治理單位）大多數成員之權力，且由該董事會（或類 似治理單位）控制該個體；或 4.具掌握董事會（或類似治理單位）會議大多數表決權之權力，且由該董事會 (或類似治理單位)控制該個體。 (三)本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第(二)款所列子公司之員工者，應先經 董事會認定之。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 3,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：1.本次認股權憑證發行時本公司為興櫃公司者，由董事長訂定認股價格，其認股價格不 得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。2.本次認股權憑證發行時本公司為上市(櫃)公司者，以發行當日本公司普通股之收盤價 作為認股價格。(二)權利期間：1.本認股權憑證存續時間為三年。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後即可行 使全部認股權，認股權人於此期間內不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分 ，但因繼承者不在此限。2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密義務或 工作規則等惡意或重大過失者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行 使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。3.前述認股權利期間及比例，董事會得視情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認購股數限制： 本公司依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條準用「發行人募集 與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給 予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數， 不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證 券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得 認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。(五)認股權人如因故離職或發生繼承事實，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理 ：1.離職（含自願離職、開除、免職或資遣）： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利，但若遇有第十條第一 項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權 憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退休： 已具行使權之認股權憑證，得自退休日起30日內行使認股權利，惟若違反競業禁止時 ，本公司有權將已具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。但若遇有第十條第一項之 情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證 ，於退休當日即視為放棄認股權利。3.一般死亡： 已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使百分之五十之認股權利， 惟應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。該認股權利，應自死亡日起或被授予 認股權證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。因繼承而應得行使本 憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處 理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請 行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期限 。4.受職業災害殘疾或死亡者 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部之認股權利， 惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。該認股權利，應自離職當日起或被 授予認股權證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），30日內行使之。因受職業災害致 死亡者，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利，惟應於被授予認股權憑證屆滿 二年後方得行使。該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權證屆滿二年時起（以日 期較晚者為主），一年內行使之。5.留職停薪： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別 核准之留職停薪員工，其已具行使權利之認股權憑證，自留職停薪起始日起凍結其認 股行使權利，並遞延至復職時恢復。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益 ，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。留 職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，其認股權行使權利比照離職程序辦理。6.調職： 如認股權人經公司核定轉任至依本辦法第二條所定義之子公司或其他關係企業時，其 已授予認股權憑證之權利義務均得延續，並比照原有之規定辦理。如認股權人依本公 司指派而轉任至其他被投資公司時，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。7.其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行而必須進行調整時，授權董事長得依 實際狀況或個人貢獻個別訂定或調整之。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予 以註銷不再發行。8.履約方式:採無實體發行方式，以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（包 括辦理盈餘轉增資、資本公積轉增資、現金增資、合併或受讓他公司股份發行新股 、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原 則調整之（調整後認股價格計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入）: 調整後認股 價格＝調整前認股價格 × [已發行股數 + （每股繳款金額x新股發行股數）/ 調整 前認股價格]/（已發行股數＋新股發行股數） 註1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書之股數，並應 扣除本公司買回惟尚未轉讓或註銷之庫藏股（如適用）。 註2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 註3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 註4.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 註5.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，其認股價格之調整方式依合併契 約、股份受讓契約及相關法令另訂之。(二)本認股權憑證發行後，如遇有非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價 格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。（調整後認股價格 計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格 ＝調整前認股價格 × （減資前已發行股數/減資後已發行股數）。(三)本認股權證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或 認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時（以轉換或認股價格 為每股繳款額），應依本條第（一）項規定計算其調整後轉換價格（向下調整，向 上則不予調整），於私募有價證券交付日調整之。(四)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利，每股發放金額占每股時價 之比率超過百分之ㄧ點五者，認股價格依下列公式調整之（調整後認股價格計算至 新臺幣角為止，分以下四捨五入）：調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格 × （ 1- 發放普通股現金股利/每股時價）。 註：每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十 個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後， 應以現金股息停止過戶除息公告日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤 價之簡單算術平均數為準。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法定暫停過戶期間及依本辦法第十條第一項所規定之限制期間外，得 依本辦法第六條第（二）項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公 司或股務代理機構提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。(二)本公司或股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內繳納股款至指定 銀行，逾期未繳納者，視為自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之 部分視為未認購，認股權人須再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即 不得撤銷認股繳款。(三)除相關法令或本公司章程另有規定外，本公司或股務代理機構於確認收足股款後， 於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票，並將其認購之股 數登載於本公司股東名簿，上述普通股股票自向認股權人交付之日起上市（櫃）或 於興櫃交易市場買賣。(四)認股權人如未於認股權憑證存續期間內執行認股權，該未執行之員工認股權憑證即 失其效力，認股權人不得據以對本公司行使認股之權利。(五)本公司將依照相關法令及本公司章程之規定，於每季結束後十五日內，將前一季因 員工認股權憑證行使認購所交付之股票數額予以公告 。(六)本公司應每季至少一次向公司登記之主管機關辦理資本額變更登記。惟當年度若遇 無償配股除權基準日及現金增資認股基準日，本公司得衡酌調整資本額變更登記作 業時間。11.認股後之權利義務:(一)除相關法令或本公司章程另有規定外，本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度 於以下期間不得行使認股權：1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。2.「決定合併基準日之董事會」召開之日起至合併基準日前之期間；或「決定分割基準 日之董事會」召開之日起至分割基準日前之期間；或「決定有償配股基準日之董事會 」召開之日起至有償配股基準日前之期間。3.本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過 戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。4.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。5.其他法定停止過戶期間。(二)除相關法令或本公司章程另有規定外，於其餘期間內，本公司所交付之認股權股款 繳納憑證之權利義務與本公司普通股股票相同。(三)本公司依本辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同；認股權人 依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按主管機關所訂之相關稅務規定辦 理。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一同意通過，並報經主管 機關核准後生效；發行前修正時亦同。(二)董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過程中，若因主管 機關要求須修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報董事會追認 。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及本公司章程規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會選任董事長(續任) 其他 2014/7/4
1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/042.舊任者姓名及簡歷:Monster Holding Co., Ltd.，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:Monster Holding Co., Ltd.，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長6.新任生效日期:103/07/047.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議現金增資發行新股 現金增資 2014/7/4
1.董事會決議日期:103/07/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定。6.發行價格:發行價格在不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值之前 提下，擬授權董事長訂定發行價格並於主管機關核准後於下次董事會報告之。7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東依認股基 準日股東名簿各股東持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購 基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:本次辦理增資之資金用途為償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬另行召開董事會訂定認股基準日及繳款期間等相關 事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司103年股東常會改選董事名單。 股東會 2014/6/23
1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基(3)董事：Casco Products Corporation 代表人:賴世家(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：Monster Holding Co., Ltd.(2)董事：AGI Holding Co., Ltd.(3)董事：吳維廉 (本公司業務部協理)(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事Monster Holding Co., Ltd. ：19,758,900股。(2)董事AGI Holding Co., Ltd. ：14,414,400股。(3)董事吳維廉：360,360股。(4)董事林廷宜：69,300股。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/25_103/03/248.新任生效日期:103/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:本公司董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程第80條 規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董事選出並開 始任職為止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司103年股東常會改選獨立董事名單 股東會 2014/6/23
1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/03/25_103/03/247.新任生效日期:103/06/238.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:本公司獨立董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程 第80條規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董 事選出並開始任職為止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司第二屆審計委員會委員名單 其他 2014/6/23
1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/25_103/03/248.新任生效日期:103/06/239.其他應敘明事項:本公司獨立董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程 第80條規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董 事選出並開始任職為止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 股東會 2014/6/23
1.董事會或股東會決議日期:103/06/232.原發放股利種類及金額: 資本公積轉增資每股配發0.50000010元(總金額為新台幣26,216,300元)。3.變更後發放股利種類及金額: 資本公積轉增資每股配發1元(總金額為新台幣52,432,590元)。4.變更原因:股東提修正案，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 其他 2014/6/23
1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/01_103/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/23
1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度修正後之盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)改選本公司董事(含獨立董事)案:當選名單如下 董事：Monster Holding Co., Ltd. 董事：AGI Holding Co., Ltd. 董事：吳維廉 董事：林廷宜 獨立董事：張紫吟 獨立董事：陳合良 獨立董事：陳威駿(5)通過修正後之資本公積轉增資發行新股案。(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(新增討論事項) 股東會 2014/4/28
1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(5)通過資本公轉增資發行新股案。(新增)(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(新增)。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 其他 2014/4/28
1.董事會決議日期:103/04/282.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,621,630股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣26,216,300元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股約無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東配發不足一股之畸零股，自配股 基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算 至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執 行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行 新股等，造成流通在外股數發生變動，致配股配息率發生變動時，請股東會授 權董事會調整並辦理相關事宜。(2)本次資本公積轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權 董事會另訂配股基準日分配之。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議盈餘分配案 其他 2014/4/28
1. 董事會決議日期：2014/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,216,295　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000010　(6)股東配股總股數(股)：2,621,6303. 董監酬勞(元)：158,3004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：158,301　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：股東會決議之盈餘分配案，若員工紅利及董監酬勞金額有變動，其差異金額將依會計估計變動處理，列為103年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告金管會核准本公司撤銷102年度第二次現金增資案 現金增資 2014/4/2
1.事實發生日:103/04/022.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年3月28日董事會決議撤銷102年度第二次現金增資案，業於 103年4月2日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1030011258號函核准。6.因應措施:本公司對於已繳交股款之原股東及特定人應退還股款之退還日期及方式如下：(1)對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第四項規定加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：原繳納股款+﹝原繳納股款*臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.38% *應計息天數/365天﹞。(2)退還股款之退還日期及方式如下：本公司將依(1)加計法定利息退還原股東及特定人所繳納之股款，實際退款日訂於民國103年4月8日，應退款項將以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/3/28
1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表(2)本公司民國102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自103年4月18日起至103年4月28日止處受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司董事會決議申請撤銷102年度第二次現金增資發行新股案 現金增資 2014/3/28
1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於第二屆第十四次董事會通過現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額10元，發行總金額新台幣60,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會金管證發字第1020050115號函申報生效，惟目前發行市場狀況不佳，故向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期間至103年3月31日，並取具金管證發字第1030005886號核准函。(2)惟募集期間即將屆滿，經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後，本公司擬向主管機關申請撤銷102年度第二次現金增資發行普通股案。6.因應措施:(1)對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規第四項定加計利息返還，退款金額之計算公式如下：原繳納股款+﹝原繳納股款*臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.38% *應計息天數/365天﹞。(2)實際退款日期俟收到主管機關核准函通知到達之日起十日內辦理，本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款。7.其他應敘明事項:本次現金增資案撤銷俟金融監督管理委員會核准後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-康而：公告本公司決議延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間 現金增資 2014/2/20
1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應特定人參與本公司102年第2次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬延長特定人繳款期間。6.因應措施:本公司於103年2月20日向證期局提出申請延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間。7.其他應敘明事項:一、本公司102年第2次現金增資乙案，業經金融監督管理委員會於102年12月5日金管證發字第1020050115號申報生效在案。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為103年2月10日，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至103年3月31日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。三、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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