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永發鋼鐵 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/10

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 89,961 92,653
去年同期 78,543 78,390
增減金額 11,418 14,263
增減百分比 14.54 18.19
本年累計 669,504 651,245
去年累計 522,468 503,651
增減金額 147,036 147,594
增減百分比 28.14 29.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

營運受挫永發鋼撤興櫃

永發鋼鐵

2007/8/28

永發鋼鐵（２０６０）因連續兩年虧損，今年上半年也未見轉機，昨（二十七）日經董事會決議調整原訂上櫃規劃，除暫停上櫃輔導，也撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，永發鋼鐵財會經理陳素勤表示，未來將視適當時機，再重新規劃輔導及掛牌作業。
永發鋼鐵表示，由於近二年公司營運狀況不佳，前二年均呈現虧損，今年上半年稅後也虧了五百多萬元，在短期內未見轉機下，決議先行撤銷興櫃市場掛牌買賣，該案已轉知興櫃推薦券商元富證券、亞東證券及華南永昌證券，同時永發也將因此先行暫停上櫃輔導。
永發鋼鐵係於九十三年二月十七日在興櫃掛牌交易，但由於並非處於熱門行業，成交量一直在低檔徘徊，就算是歷史天量也僅有二百一十四張，今年日均量則只有數十張之譜，永發鋼鐵表示，大股東手中持股約為二成，至於推薦券商手中的持股總計也僅二百餘張，儘管推薦券商手中持股不多，不過，永發鋼鐵仍表示，三家推薦券商在獲悉永發將停止興櫃交易後，都曾來洽詢公司買回持股的意願，不過，公司目前尚無承接意願，將居間協商找尋其他合適的投資人。
永發鋼鐵雖已於昨日函知櫃買中心，不過櫃買中心表示，目前尚未接獲券商來函，將等收訖相關文件後逕行公告，依規定永發鋼鐵將於公告後十五個日曆日下興櫃。【摘錄工商B5版

永發鋼鐵上櫃叫停...

聯合理財網

2007/8/28

興櫃公司永發鋼鐵（2060）因連兩年虧損，昨（27）日董事會決議調整原訂的上櫃規劃，暫停上櫃輔導並同時撤銷興櫃掛牌買賣；該公司表示，未來將視適當時機，重新規劃輔導及掛牌作業。

永發鋼鐵表示，最近營運成績不甚理想，前二年均出現虧損，今年上半年亦虧損500多萬元，經考量後決定撤銷興櫃掛牌買賣並暫停上櫃輔導。

永發鋼鐵在興櫃市場的流動量相當少，大股東持股逾二成，興櫃交易價格已跌落至3.5元，至於承銷商持有籌碼部分，目前該公司並無意買回，將協調尋找適當買主接手。

櫃買中心則表示，依規定必須等到公司及承銷商來函後才能公告撤銷興櫃，目前則僅收到公司來函，待等到承銷商來函並公告15天後，永發鋼鐵就下興櫃交易。

營運受挫永發鋼撤興櫃...

工商時報

2007/8/28

永發鋼鐵（２０６０）因連續兩年虧損，今年上半年也未見轉機，昨（二十七）日經董事會決議調整原訂上櫃規劃，除暫停上櫃輔導，也撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，永發鋼鐵財會經理陳素勤表示，未來將視適當時機，再重新規劃輔導及掛牌作業。

永發鋼鐵表示，由於近二年公司營運狀況不佳，前二年均呈現虧損，今年上半年稅後也虧了五百多萬元，在短期內未見轉機下，決議先行撤銷興櫃市場掛牌買賣，該案已轉知興櫃推薦券商元富證券、亞東證券及華南永昌證券，同時永發也將因此先行暫停上櫃輔導。

永發鋼鐵係於九十三年二月十七日在興櫃掛牌交易，但由於並非處於熱門行業，成交量一直在低檔徘徊，就算是歷史天量也僅有二百一十四張，今年日均量則只有數十張之譜，永發鋼鐵表示，大股東手中持股約為二成，至於推薦券商手中的持股總計也僅二百餘張，儘管推薦券商手中持股不多，不過，永發鋼鐵仍表示，三家推薦券商在獲悉永發將停止興櫃交易後，都曾來洽詢公司買回持股的意願，不過，公司目前尚無承接意願，將居間協商找尋其他合適的投資人。

永發鋼鐵雖已於昨日函知櫃買中心，不過櫃買中心表示，目前尚未接獲券商來函，將等收訖相關文件後逕行公告，依規定永發鋼鐵將於公告後十五個日曆日下興櫃。

永發鋼鐵上櫃叫停

永發鋼鐵

2007/8/28

永發鋼鐵上櫃叫停

【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】2007.08.28 02:50 am

興櫃公司永發鋼鐵（2060）因連兩年虧損，昨（27）日董事會決議調整原訂的上櫃規劃，暫停上櫃輔導並同時撤銷興櫃掛牌買賣；該公司表示，未來將視適當時機，重新規劃輔導及掛牌作業。
永發鋼鐵表示，最近營運成績不甚理想，前二年均出現虧損，今年上半年亦虧損500多萬元，經考量後決定撤銷興櫃掛牌買賣並暫停上櫃輔導。
永發鋼鐵在興櫃市場的流動量相當少，大股東持股逾二成，興櫃交易價格已跌落至3.5元，至於承銷商持有籌碼部分，目前該公司並無意買回，將協調尋找適當買主接手。
櫃買中心則表示，依規定必須等到公司及承銷商來函後才能公告撤銷興櫃，目前則僅收到公司來函，待等到承銷商來函並公告15天後，永發鋼鐵就下興櫃交易。
【2007/08/28 經濟日報】@ http://udn.com/

永發前三季營收成長12%

永發鋼鐵

2005/10/18

主攻冷熱軋鋼品及鍍鋅鋼品裁切的永發鋼鐵隨著鋼價逐步回穩，九月營收一億七千三百萬元，較去年同月成長一○．九二％，累計前三季營收十五億七千一百萬元，成長一二．六四％，永發預估，以目前訂單量來看，第四季可維持旺季水準。
永發鋼鐵成立迄今四十二年，冷軋鋼品占去年營收約六○％左右，廣泛應用於汽車、馬達磁芯、冰箱、辦公家具等。鍍鋅鋼品和熱軋鋼品約占去年營收二六％及一二％，鍍鋅鋼品用於家電業面板與零配件、汽車鈑金件及電腦機殼等；熱軋鋼品應用於千斤頂、汽車鋼圈等，銷售地區以中北路九三％為最高。
永發表示，該公司所屬的產業為裁剪加工業，為鋼鐵產業下游。鋼鐵產業之上游為具有鍊鋼能力高爐廠，包括中鋼及海外鋼廠。中游為軋延、酸洗、鍍塗表面處理等加工，下游產業涵蓋有汽車業、電工器材業、家電業等產業，彼此專案分工同時結合成完整的產銷體系。
鋼鐵價格在二○○二年迅速反彈，主要原因為大陸鋼鐵市場需求進入高速成長，二○○四年鋼鐵價格又再度大漲，即使各國政府積極控制加上大陸宏觀調控政策導引下，鋼鐵價格仍居高不下。尤其日本內需市場轉強，市場供給短缺，加上韓國也在內需強勁下，隆低出口，使得日、韓因料源供不應求，持續減少鋼材出口價格大幅調漲。
永發鋼鐵指出，自開放鋼鐵自由進口以來，市場競爭激烈，該公司積極轉型，添購現代化機器設備，擁有五百多家客戶，營運規模持續擴展。市占率逐年升高。
永發鋼鐵去年營收十九億九百萬元，稅前純益一億三百萬元，稅後純益七千兩百多萬元，每股盈餘三．一三元。目前永發鋼鐵股本為兩億一千三百萬元，大股東及經營團隊持股比例達九七％，股權非常集中。【摘錄工商C5版

永發前七月營收成長１７％

工商21版

2005/8/17

以冷軋鋼品、熱軋鋼品和鍍鋅鋼品裁及買賣為主的永發鋼鐵，七月營收一．五三億元，比去年同月大幅衰退三九％，但累計一到七月營收十二．三二億元，則較去年同期成長一七．五六％。
永發鋼鐵去年營收九十．○九億元，稅前純益一．○三億元，稅後純益七千兩百多萬元，每股盈餘三．一三元。股東會決定每股配方一元現金股利，○．八三元股票股利，將於二十三日除息。
永發鋼鐵成立迄今四十二年，目前以鋼品之裁切及買賣為主。其中種類包含冷軋鋼品、熱軋鋼品、鍍鋅鋼品及不銹鋼板等；冷軋鋼品占去年營收約六○％左右，廣泛應用於汽車、馬達磁芯、冰箱、辦公家具等。另外鍍鋅鋼品和熱軋鋼品各約占去年營收二六％及一二％，其中，鍍鋅鋼品廣泛用於家電業之面板與零配件、汽車鈑金件及電腦機殼等；熱軋鋼品也被廣泛應用於千斤頂、汽車鋼圈、貨櫃、油桶、腳踏車、貨車樑架等。
由於二○○四年國際景氣持續復甦，預計全球鋼鐵需求量會增加約三．五％，大陸地區鋼鐵需求量也將成長約七．四％，預估國內今年鋼鐵產業就氣應可持續成長。【摘錄工商21版】

永發鋼鐵配一元現金、0.83元股票

工商21版

2005/6/27

以冷軋鋼品、熱軋鋼品和鍍鋅鋼品裁切及買賣領域佑有一席之地的永發鋼鐵（２０６０），已於六月十八日召開股東會，會中通過去年配發一元現金股利，○．八三元股票股利。
去年鋼鐵價格一直維持高檔，因此該公司去年營收創歷史新高，達一九．○九億元，稅前純益一．○三億元，稅後純益○．七二億元，每股盈餘達三．一三元。今年五月業績砐眼，營收一．八二億元，較去年同期成長一一．○七％，累積今年前五月營收九．三五億元，較去年同期成長三二．五九％，法人推估今年可望營收成長超過四成，再創歷史新高。【摘錄工商21版】

永發鋼鐵今年營收成長可逾4成

永發鋼鐵

2005/6/8

永發鋼鐵（２０６０）預估六月十八日召開股東會，會中將討論今年股利分派情形。去年營收創歷史新高，達十九．○九億元，稅前純益一．○三億元，稅後純益○．七二億元，每股盈餘達三．一三元。累積今年前四月營收七．五二億元，較去年同期成長三九．一五％，今年營收可望成長超過四成，再創歷史新高。
目前公司則以鋼品之裁切及及買賣為主。其中種類包含冷軋鋼品、熱軋鋼品、鍍鋅鋼品及不鏽鋼板等；冷軋鋼品占去年營收六○％成左右，廣泛用於汽車、馬達磁芯、冰箱、辦公傢俱等。另外，鍍鋅鋼品和熱軋鋼品各約佔去年營收二六％及一二％，其中，鍍鋅鋼品廣泛用於家電業之面板與零配件、汽車鈑金件及電腦機殼；熱軋鋼品也被泛用於千斤頂、汽車鋼圈、貨櫃、油桶、腳踏車、貨車樑架等，由於二○ ○四年國際景氣持續復甦，預計全球鋼鐵需求量會增加約三．五％，大陸地區的鋼鐵需求量也將成長約七．四％，預估國內今年鋼鐵產業景八應可持續成長。【摘錄工商21版

永發鋼鐵送件申請登錄興櫃 92年度估每股賺2.26元

永發鋼鐵

2004/1/8

永發鋼鐵工業(2060)昨(7)日送件申請登錄興櫃買賣，該公司去(92)年營收為13億4454萬元，稅前盈餘 6650萬元，每股盈餘2.26元。
永發鋼鐵成立於民國52年，實收資本額2億2035萬元，董事長羅漢林，主要產品包括：各種鋼鐵材料與非鐵金屬鋁、鋁合金等製造與加工，內銷佔77.82%、外銷佔 22.18%。
永發鋼鐵91年度營收為10億3650萬元，稅前盈餘4705 萬元，每股盈餘1.78元。

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重要公告

標題

公告類別

日期

永發鋼鐵：公告本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/16

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林永發鋼鐵工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳佳君永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

永發鋼鐵：公告本公司總經理異動

其他

2017/6/16

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林永發鋼鐵工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳佳君永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

永發鋼鐵：公告本公司106年股東會改選董監事

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事羅漢林:永發鋼鐵工業股份有限公司董事長董事羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司董事董事陳素勤:永發鋼鐵工業股份有限公司協理獨立董事林恒志:中國文化大學法律系教授獨立董事盧銘煌:義美食品股份有限公司董事長特助監察人葉國柱:永發加油站股份有限公司監察人監察人曹永仁:建智聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事陳佳君:永發鋼鐵工業股份有限公司經理董事羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司董事董事葉國柱:永發鋼鐵工業股份有限公司監察人獨立董事林恒志:中國文化大學法律系教授獨立董事李錫光:文旅國際有限公司執行長監察人曹永仁:建智聯合會計師事務所合夥會計師監察人羅漢樑:桃裕建設開發股份有限公司經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)陳佳君： 40,919股(2)羅宇立：2,411,570股(3)葉國柱： 385,493股(4)林恒志：未持有公司股數(5)李錫光：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

永發鋼鐵：公告本公司106年股東常會通過解除董事競業之限制

股東會

2017/6/16

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司監察人：葉國柱8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

永發鋼鐵：公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2014/6/18 下午 04:06:00

第七條第9款

1.股東會決議日:103/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：羅漢林

董事：羅宇立

董事：陳素勤

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:103/06/18~106/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：羅漢林

董事：羅宇立

董事：陳素勤

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林

大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立

大連永發精密金屬有限公司董事：陳素勤

8.所擔任該大陸地區事業地址:

遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鋼板買賣及裁剪加工

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

永發鋼鐵：公告本公司103年股東會改選董監事

股東會

2014/6/18 下午 03:34:00

第七條第6款

1.發生變動日期:103/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事

(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司董事長

(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司

(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理

(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理

(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司經理

(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任

(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司總經理

原任監察人

(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司董事長

(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司董事長

(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司董事長

(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢

(3)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理

(4)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系教授

(5)盧銘煌，東吳大學經濟系畢，現任義美食品股份有限公司董事長特助

新任監察人

(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任永發加油站股份有限公司董事

(2)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)羅漢林：5,362,358股

(2)羅宇立：2,411,570股

(3)陳素勤： 13,645股

(4)林恒志：未持有公司股數

(5)盧銘煌：未持有公司股數

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/21

7.新任生效日期:103/06/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

永發鋼鐵：公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2014/6/18

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司董事：陳素勤8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜

股東會

2014/3/26

公告序號：1
主旨：公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：103年6月18日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日
（三）開會時間：14時00分(24小時制)
　　　   開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　   1.報告事項
（1）一○二年度營業報告書。
（2）一○二年度監察人審查決算表冊報告書。
（3）一○二年度大陸投資營運報告。
（4）一○二年度累積虧損達資本額1/2報告。
2.承認事項
（1）一○二年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○二年度虧損撥補案。
3.討論及選舉事項
（1）全面改選董事及監察人案。
（2）解除新任董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月19日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
茲因最後過戶日(民國103年4月19日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國103年4月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」
(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。
（六）其他：無
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事。本公司擬訂於民國103年4月
11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事，凡有
意提案及提名之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『提
名獨立董事函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室
(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號) 電話：03-3295500。
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召  集通知得於開會30日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃
園縣龜山鄉長壽路86號)，電話：03-3295500 ，並副知證基會。
＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 11 日起至民國 103
年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告

永發鋼鐵 103股東常會:103/06/18

股東會

2014/3/26

103股東常會:103/06/18
停止過戶日:103/04/20-103/06/18
承認事項：102年度虧損撥補案

永發鋼鐵 102股東常會:102/06/25

股東會

2013/3/28

102股東常會:102/06/25
停止過戶日:102/04/27-102/06/25
承認事項：101年度虧損撥補案

公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜

股東會

2013/3/28

公告序號：1
主旨：公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司102年股東常會召開時間、地點及議程
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25(二)
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年03月28日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：102年6月25日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
　　　開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　 1.報告事項：
（1）一○一年度營業報告書。
（2）一○一年度監察人審查財務報表報告書。
（3）一○一年度大陸投資營運現況報告。
（4）一○一年度累積虧損達資本額1/2現況報告。
2.承認事項：
（1）一○一年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○一年度虧損撥補案。
3.討論事項：○無●有
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
4.臨時動議：
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日16時30分
前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」
(地址: 台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日（最後過戶日）郵戳
日期為憑。
（六）其他：
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86
號)
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：
02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十
日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告

更正本公司102年2月營業額公告

其他

2013/3/11

1.事實發生日:102/03/11
2.發生緣由:更正本公司102年2月營業額公告
(1)原公告累計營收淨額:134,895仟元，更正後為:134,851仟元 3.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

永發鋼鐵 101股東常會:101/06/15

股東會

2012/3/20

101股東常會:101/06/15
停止過戶日:101/04/17-101/06/15
不分派股利

永發鋼鐵工業股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告

股東會

2012/3/20

公告序號：1
主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年03月20日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：101年6月15日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月17日至101年6月15日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
　　　   開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　   1.報告事項：
（1）一○○年度營業報告，報請  公鑒。
（2）一○○年度監察人審查財務報表報告，報請  公鑒。
（3）大陸投資營運現況報告，報請  公鑒。
2.承認事項：
（1）一○○年度營業報告書及財務報表案，敬請  承認。
（2）一○○年度盈虧撥補案，敬請  承認。
3.選舉事項：●無○有
4.討論事項：○無●有
(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請  公決。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請  公決。
(3)修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請  公決。
5.臨時動議：
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：101年4月16日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為101年4月
16日，故現場過戶請於民國101年4月16日16時30分前親臨本公司股
務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台
北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國101年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
　（六）其他：
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本
公司擬訂於民國101年4月7日起至民國101年4月17日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月17日17時前寄
（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長
壽路86號)
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東
常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司
股務代理部洽詢。
六、特此公告

公告本公司稽核主管異動

其他

2011/12/21

1.事實發生日:100/12/20
2.發生緣由:職務調整
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:1.人員變動別:內部稽核主管2.發生變動日期:100/12/203.舊任者姓
名、級職及簡歷:楊淑黎/永發鋼鐵稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明月/永發
鋼鐵稽核主管5.異動情形:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任總經理室專員，其職
務改由謝明月7.生效日期:101/01/018.新任者聯絡電話:03-32955009.其他應敘明事項
:100年12月20日董事會通過

公告本公司100年股東會改選董監事

股東會

2011/6/22

1.發生變動日期:100/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事
(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司董事長
(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司
(3)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司
(4)劉憲文，聯合工專機械科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司協理
(5)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理
(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任
(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司總經理
原任監察人
(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司董事長
(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司董事長
(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司董事長
(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司
(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理
(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司經理
(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司經理
(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任
(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司總經理
新任監察人
(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司董事長
(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司董事長
(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)羅漢林：5,362,358股
(2)羅宇立：2,411,570股
(3)陳佳君： 38,645股
(4)陳素勤： 13,645股
(5)杜尚達：未持有公司股數
(6)林恒志：未持有公司股數
(7)賴怡仲：未持有公司股數
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/25
7.新任生效日期:100/06/22
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/22

1.股東會決議日:100/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：羅漢林
董事：羅宇立
董事：陳佳君
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:100/06/22~103/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：羅漢林
董事：羅宇立
董事：陳佳君
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林
大連永發精密金屬有限公司董事兼經理：羅宇立
大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君
8.所擔任該大陸地區事業地址:
遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
鋼板買賣及裁剪加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

產業趨勢

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