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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永發鋼鐵5月營收0.77億元年減14.83% 1— 5月達4.04億元 公開資訊觀測站 2014/6/10 下午 03:33:00

永發鋼鐵 (2060) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
永發鋼鐵 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8863183729
去年同期營收8611379837
增減金額25183892
增減百分比(%)2.924.87
本年累計營收328542327027
去年累計營收307905305633
增減金額2063721394
增減百分比(%)6.707.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8826494423
去年同期營收8741490945
增減金額8503478
增減百分比(%)0.973.82
本年累計營收239911243298
去年累計營收222744225796
增減金額1716717502
增減百分比(%)7.717.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收6596268371
去年同期營收5943555661
增減金額652712710
增減百分比(%)10.9822.83
本年累計營收151647148875
去年累計營收135330134851
增減金額1631714024
增減百分比(%)12.0610.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8568580504
去年同期營收7589579190
增減金額97901314
增減百分比(%)12.901.66
本年累計營收8568580504
去年累計營收7589579190
增減金額97901314
增減百分比(%)12.901.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收7353270728
去年同期營收9371788523
增減金額-20185-17795
增減百分比(%)-21.54-20.10
本年累計營收964711944607
去年累計營收926423913006
增減金額3828831601
增減百分比(%)4.133.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收7627977803
去年同期營收6457768377
增減金額117029426
增減百分比(%)18.1213.79
本年累計營收813454796463
去年累計營收750539737904
增減金額6291558559
增減百分比(%)8.387.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8681078892
去年同期營收7572469595
增減金額110869297
增減百分比(%)14.6413.36
本年累計營收737174718660
去年累計營收685962669527
增減金額5121249133
增減百分比(%)7.477.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8042986090
去年同期營收7764478582
增減金額27857508
增減百分比(%)3.599.55
本年累計營收650364639768
去年累計營收610238599931
增減金額4012639837
增減百分比(%)6.586.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收9705383519
去年同期營收8584086074
增減金額11213-2555
增減百分比(%)13.06-2.97
本年累計營收569936553678
去年累計營收532637521349
增減金額3729932329
增減百分比(%)7.006.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收7814674179
去年同期營收6919869248
增減金額89484931
增減百分比(%)12.937.12
本年累計營收472883470159
去年累計營收446800435275
增減金額2608334884
增減百分比(%)5.848.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8683290346
去年同期營收6575268440
增減金額2108021906
增減百分比(%)32.0632.01
本年累計營收394737395980
去年累計營收377602366027
增減金額1713529953
增減百分比(%)4.548.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8611379837
去年同期營收7464869762
增減金額1146510075
增減百分比(%)15.3614.44
本年累計營收307905305633
去年累計營收311850297587
增減金額-39458046
增減百分比(%)-1.272.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8741490945
去年同期營收8628190088
增減金額1133857
增減百分比(%)1.310.95
本年累計營收222744225796
去年累計營收237202227825
增減金額-14458-2029
增減百分比(%)-6.10-0.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收5943555661
去年同期營收8718782332
增減金額-27752-26671
增減百分比(%)-31.83-32.39
本年累計營收135330134851
去年累計營收150921137737
增減金額-15591-2886
增減百分比(%)-10.33-2.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5943555661
去年同期8718782332
增減金額-27752-26671
增減百分比-31.83-32.39
本年累計135330134851
去年累計150921137737
增減金額-15591-2886
增減百分比-10.33-2.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/18 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7589579190
去年同期6373455404
增減金額1216123786
增減百分比19.0842.93
本年累計7589579190
去年累計6373455404
增減金額1216123786
增減百分比19.0842.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月9371788523
去年同期7637183707
增減金額173464816
增減百分比22.715.75
本年累計926423913006
去年累計986672988076
增減金額-60249-75070
增減百分比-6.11-7.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8216686578
去年同期8664383810
增減金額-44772768
增減百分比-5.173.30
本年累計832705824483
去年累計910301904370
增減金額-77596-79887
增減百分比-8.52-8.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永發鋼鐵 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6457768377
去年同期8662482954
增減金額-22047-14577
增減百分比-25.45-17.57
本年累計750539737904
去年累計823657820559
增減金額-73118-82655
增減百分比-8.88-10.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
永發鋼鐵：公告本公司董事會選任董事長 其他 2017/6/16
1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永發鋼鐵：公告本公司總經理異動 其他 2017/6/16
1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林 永發鋼鐵工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永發鋼鐵：公告本公司106年股東會改選董監事 股東會 2017/6/16
1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事 羅漢林:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長董事 羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 陳素勤:永發鋼鐵工業股份有限公司 協理獨立董事 林恒志:中國文化大學法律系 教授獨立董事 盧銘煌:義美食品股份有限公司 董事長特助監察人 葉國柱:永發加油站股份有限公司 監察人監察人 曹永仁:建智聯合會計師事務所 合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事 陳佳君:永發鋼鐵工業股份有限公司 經理董事 羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 葉國柱:永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人獨立董事 林恒志:中國文化大學法律系 教授獨立董事 李錫光:文旅國際有限公司 執行長監察人 曹永仁:建智聯合會計師事務所 合夥會計師監察人 羅漢樑:桃裕建設開發股份有限公司 經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)陳佳君： 40,919股(2)羅宇立：2,411,570股(3)葉國柱： 385,493股(4)林恒志：未持有公司股數(5)李錫光：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永發鋼鐵：公告本公司106年股東常會通過解除董事競業之限制 股東會 2017/6/16
1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司監察人：葉國柱8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永發鋼鐵：公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2014/6/18 下午 04:06:00

第七條 第9款

1.股東會決議日:103/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：羅漢林

董事：羅宇立

董事：陳素勤

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:103/06/18~106/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：羅漢林

董事：羅宇立

董事：陳素勤

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林

大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立

大連永發精密金屬有限公司董事：陳素勤

8.所擔任該大陸地區事業地址:

遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鋼板買賣及裁剪加工

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無
永發鋼鐵：公告本公司103年股東會改選董監事 股東會 2014/6/18 下午 03:34:00

第七條 第6款

1.發生變動日期:103/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事

(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長

(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司

(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理

(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理

(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司 經理

(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任

(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理

原任監察人

(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長

(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長

(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長

(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢

(3)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理

(4)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系 教授

(5)盧銘煌，東吳大學經濟系畢，現任義美食品股份有限公司 董事長特助

新任監察人

(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任永發加油站股份有限公司 董事

(2)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)羅漢林：5,362,358股

(2)羅宇立：2,411,570股

(3)陳素勤： 13,645股

(4)林恒志：未持有公司股數

(5)盧銘煌：未持有公司股數

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/21

7.新任生效日期:103/06/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無
永發鋼鐵：公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2014/6/18
1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司董事：陳素勤8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜 股東會 2014/3/26
公告序號：1
主旨：公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：103年6月18日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日
（三）開會時間：14時00分(24小時制)
　　　   開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　   1.報告事項
（1）一○二年度營業報告書。
（2）一○二年度監察人審查決算表冊報告書。
（3）一○二年度大陸投資營運報告。
（4）一○二年度累積虧損達資本額1/2報告。
2.承認事項
（1）一○二年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○二年度虧損撥補案。
3.討論及選舉事項
（1）全面改選董事及監察人案。
（2）解除新任董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月19日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
茲因最後過戶日(民國103年4月19日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國103年4月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」
(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。
（六）其他：無
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事。本公司擬訂於民國103年4月
11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事，凡有
意提案及提名之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『提
名獨立董事函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室
(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號) 電話：03-3295500。
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召  集通知得於開會30日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃
園縣龜山鄉長壽路86號)，電話：03-3295500 ，並副知證基會。
＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 11 日起至民國 103
年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告
永發鋼鐵 103股東常會:103/06/18 股東會 2014/3/26
103股東常會:103/06/18
停止過戶日:103/04/20-103/06/18
承認事項：102年度虧損撥補案
永發鋼鐵 102股東常會:102/06/25 股東會 2013/3/28
102股東常會:102/06/25
停止過戶日:102/04/27-102/06/25
承認事項：101年度虧損撥補案
公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜 股東會 2013/3/28

公告序號：1
主旨：公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司102年股東常會召開時間、地點及議程
股東會種類： 股東常會
開會日期：102/06/25(二)
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年03月28日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：102年6月25日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
　　　   開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　   1.報告事項：
（1）一○一年度營業報告書。
（2）一○一年度監察人審查財務報表報告書。
（3）一○一年度大陸投資營運現況報告。
（4）一○一年度累積虧損達資本額1/2現況報告。
2.承認事項：
（1）一○一年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○一年度虧損撥補案。
3.討論事項：○無●有
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
4.臨時動議：
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日16時30分
前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」
(地址: 台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日（最後過戶日）郵戳
日期為憑。
（六）其他：
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86
號)
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：
02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十
日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告
更正本公司102年2月營業額公告 其他 2013/3/11
1.事實發生日:102/03/11
2.發生緣由:更正本公司102年2月營業額公告
(1)原公告累計營收淨額:134,895仟元，更正後為:134,851仟元 3.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
永發鋼鐵 101股東常會:101/06/15 股東會 2012/3/20
101股東常會:101/06/15
停止過戶日:101/04/17-101/06/15
不分派股利
永發鋼鐵工業股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會 2012/3/20

公告序號：1
主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年03月20日董事會決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：101年6月15日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月17日至101年6月15日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
　　　   開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：
　　　   1.報告事項：
（1）一○○年度營業報告，報請  公鑒。
（2）一○○年度監察人審查財務報表報告，報請  公鑒。
（3）大陸投資營運現況報告，報請  公鑒。
2.承認事項：
（1）一○○年度營業報告書及財務報表案，敬請  承認。
（2）一○○年度盈虧撥補案，敬請  承認。
3.選舉事項：●無○有
4.討論事項：○無●有
(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請  公決。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請  公決。
(3)修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請  公決。
5.臨時動議：
三、辦理過戶方式：
（一）辦理過戶日期時間：101年4月16日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路3段210號B1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為101年4月
16日，故現場過戶請於民國101年4月16日16時30分前親臨本公司股
務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台
北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國101年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
　 （六）其他：
四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本
公司擬訂於民國101年4月7日起至民國101年4月17日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月17日17時前寄
（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長
壽路86號)
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東
常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司
股務代理部洽詢。
六、特此公告
公告本公司稽核主管異動 其他 2011/12/21
1.事實發生日:100/12/20
2.發生緣由:職務調整
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:1.人員變動別:內部稽核主管2.發生變動日期:100/12/203.舊任者姓
名、級職及簡歷:楊淑黎/永發鋼鐵 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明月/永發
鋼鐵 稽核主管5.異動情形:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任總經理室專員，其職
務改由謝明月7.生效日期:101/01/018.新任者聯絡電話:03-32955009.其他應敘明事項
:100年12月20日董事會通過
公告本公司100年股東會改選董監事 股東會 2011/6/22
1.發生變動日期:100/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事
(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長
(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司
(3)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司
(4)劉憲文，聯合工專機械科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 協理
(5)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理
(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任
(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理
原任監察人
(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長
(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長
(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長
(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司
(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理
(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理
(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司 經理
(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任
(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理
新任監察人
(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長
(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長
(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)羅漢林：5,362,358股
(2)羅宇立：2,411,570股
(3)陳佳君：   38,645股
(4)陳素勤：   13,645股
(5)杜尚達：未持有公司股數
(6)林恒志：未持有公司股數
(7)賴怡仲：未持有公司股數
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/25
7.新任生效日期:100/06/22
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2011/6/22
1.股東會決議日:100/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：羅漢林
董事：羅宇立
董事：陳佳君
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:100/06/22~103/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：羅漢林
董事：羅宇立
董事：陳佳君
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林
大連永發精密金屬有限公司董事兼經理：羅宇立
大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君
8.所擔任該大陸地區事業地址:
遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
鋼板買賣及裁剪加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
　

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