第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○二年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/03/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:章青駒先生/本公司現任董事
4.新任者姓名及簡歷:陳純圭女士/精品科技管理部經理(97-100年)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任
6.異動原因:由於章青駒先生為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所
買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項規定，薪資報酬委員會
三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/06~103/03/19
8.新任生效日期:103/03/20
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.一○二年度營業報告。
b.一○二年度監察人查核報告。
(2)承認事項：
a.承認一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
b.承認一○二年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
a.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
c.受理期間：103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於103年4月29日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。
e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2014/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項係"精算損益列入保留盈餘"。
2.本年度以法定盈餘公積彌補虧損3,692,102元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:精品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告:
一、依據102年6月13日股東常會決議，通過股利分配案內容如下：
(1)盈餘分配現金股利，每股配發現金股利新台幣0.25元。
(2)資本公積發放現金，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金，每股配發新台幣0.25元。
二、茲訂102年7月7日為增資配股及配息基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自102年7月3日起至102年7月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年7月2日（星期二）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
三、現金股利計算至元為止(元以下不計)，預計於102年7月24日採匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
四、特此公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:每股配發0.25元
資本公積發放之現金股利:每股配發0.25元，共計新台幣7,929,016元。
4.除權（息）交易日:102/07/01
5.最後過戶日:102/07/02
6.停止過戶起始日期:102/07/03
7.停止過戶截止日期:102/07/07
8.除權（息）基準日:102/07/07
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:102/06/13
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
(3)通過資本公積發放現金案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
