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公司新聞

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精品科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/24

. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：以法定盈餘公積彌補虧損976,169元。以資本公積彌補虧損11,572,466元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精品科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5477
去年同期營收 9753
增減金額 -4276
增減百分比(%) -43.84
本年累計營收 32828
去年累計營收 38172
增減金額 -5344
增減百分比(%) -14.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品4月營收0.05億元年減43.84% 1— 4月達0.33億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 05:45:00

精品 (3554) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

精品科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15455
去年同期營收 16276
增減金額 -821
增減百分比(%) -5.04
本年累計營收 27351
去年累計營收 28419
增減金額 -1068
增減百分比(%) -3.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品3月營收0.15億元年減5.04% 1— 3月達0.27億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 04:38:00

精品 (3554) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

精品科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5114
去年同期營收 5946
增減金額 -832
增減百分比(%) -13.99
本年累計營收 11896
去年累計營收 12143
增減金額 -247
增減百分比(%) -2.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6782
去年同期營收 6197
增減金額 585
增減百分比(%) 9.44
本年累計營收 6782
去年累計營收 6197
增減金額 585
增減百分比(%) 9.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13920
去年同期營收 20869
增減金額 -6949
增減百分比(%) -33.30
本年累計營收 113851
去年累計營收 136734
增減金額 -22883
增減百分比(%) -16.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品11月營收0.06億元年減8.48% 1— 11月達1.00億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 02:31:00

精品 (3554) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

精品科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6874
去年同期營收 9667
增減金額 -2793
增減百分比(%) -28.89
本年累計營收 93897
去年累計營收 109272
增減金額 -15375
增減百分比(%) -14.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10962
去年同期營收 13581
增減金額 -2619
增減百分比(%) -19.28
本年累計營收 87023
去年累計營收 99605
增減金額 -12582
增減百分比(%) -12.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7676
去年同期營收 6656
增減金額 1020
增減百分比(%) 15.32
本年累計營收 76061
去年累計營收 86024
增減金額 -9963
增減百分比(%) -11.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7843
去年同期營收 9467
增減金額 -1624
增減百分比(%) -17.15
本年累計營收 68385
去年累計營收 79368
增減金額 -10983
增減百分比(%) -13.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16640
去年同期營收 14559
增減金額 2081
增減百分比(%) 14.29
本年累計營收 60542
去年累計營收 69901
增減金額 -9359
增減百分比(%) -13.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》精品7月1日除息

公開資訊觀測站

2013/6/13 下午 03:30:00

時報資訊

【時報-台北電】精品 (3554) 訂7月1日除息，最後過戶日7月2日，停止過戶起始日期7月3日，停止過戶截止日期7月7日，除息基準日7月7日。(編輯整理：莊雅珍)

精品科技 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5730
去年同期營收 11488
增減金額 -5758
增減百分比(%) -50.12
本年累計營收 43902
去年累計營收 55342
增減金額 -11440
增減百分比(%) -20.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 9753
去年同期營收 8803
增減金額 950
增減百分比(%) 10.79
本年累計營收 38132
去年累計營收 43854
增減金額 -5722
增減百分比(%) -13.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品4月營收0.10億元年增10.79% 1— 4月達0.38億元

公開資訊觀測站

2013/5/10 下午 03:33:00

精品 (3554) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

精品科技 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 16276
上月營收 17746
去年當月營收 -1470
上月比較增減(%) -8.28
去年同月增減(%) 28379
當月累計營收 35051
去年累計營收 -6672
前期比較增減(%) -19.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精品科技 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 5906
上月營收 7576
去年當月營收 -1670
上月比較增減(%) -22.04
去年同月增減(%) 12103
當月累計營收 17305
去年累計營收 -5202
前期比較增減(%) -30.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/13

1.股東會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
(3)通過資本公積發放現金案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告102.06.02地震對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2013/6/3

1.事實發生日:102/06/03
2.公司名稱:精品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司業務及財務無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

精品科技 102股東常會:102/06/13

股東會

2013/3/21

102股東常會:102/06/13
停止過戶日:102/04/15-102/06/13
現金股利:每股配發0.25元

本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊公告

股東會

2013/3/21

1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項： a.一○一年度營業報告。 b.一○一年度監察人查核報告。 c.採用國際會計準則(IFRSs) ，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (2)承認事項： a.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 b.承認一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項： a.資本公積發放現金案。 b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 d.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 f.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 c.受理期間：102年4月3日起至102年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

精品：公告本公司101年度股東常會全面改選董事、獨立董事、監察人

股東會

2012/6/6 下午 03:34:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。

董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。

董事:賴頌傑。

董事:台大創新育成股份有限公司。

董事:章青駒。

獨立董事:張靜宇。

獨立董事:蔡文能。

監察人：泛雅特投資股份有限公司。

監察人：謝續平。

監察人：方美文。

3.新任者姓名及簡歷:

董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。

董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。

董事:賴頌傑。

董事:台大創新育成股份有限公司。

董事:章青駒。

獨立董事:張靜宇。

獨立董事:蔡文能。

監察人：泛雅特投資股份有限公司。

監察人：李增興。

監察人：方美文。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:全面改選董事、監察人。

6.新任董事選任時持股數:

董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢:1,861,200股。

董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌:1,861,200股。

董事:賴頌傑:469,158股。

董事:台大創新育成股份有限公司:477,405股。

董事:章青駒:21,218股。

獨立董事:張靜宇:0股。

獨立董事:蔡文能:0股。

監察人：泛雅特投資股份有限公司:1,861,200股。

監察人：李增興:0股。

監察人：方美文:0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/09~101/06/08

8.新任生效日期:101/06/06

9.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。

10.其他應敘明事項:無。

精品：公告本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2012/6/6 下午 03:34:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:劉振漢先生，精品科技股份有限公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:劉振漢先生，精品科技股份有限公司董事長。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任。

5.異動原因:101年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長。

6.新任生效日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:無。

精品：公告本公司薪酬委員會委員變更

其他

2012/6/6 下午 03:34:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1) 章青駒先生: 本公司董事

(2) 張靜宇女士: 本公司獨立董事

(3) 蔡文能先生: 本公司獨立董事

4.新任者姓名及簡歷:

(1) 章青駒先生: 本公司董事

(2) 張靜宇女士: 本公司獨立董事

(3) 蔡文能先生: 本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:董事會改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/06/08

8.新任生效日期:101/06/06

9.其他應敘明事項:無。

精品：本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/6 下午 03:02:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/06

2.重要決議事項:

(1)承認本公司100年度決算表冊案。

(2)承認本公司100年度盈餘分配案。

本年度不分配股利、員工分紅及董監酬勞。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(7)全面改選董事及監察人。

當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：劉振漢

當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：黃文昌

當選董事:賴頌傑

當選董事:台大創新育成股份有限公司

當選董事:章青駒

當選獨立董事：張靜宇

當選獨立董事：蔡文能

當選監察人：泛雅特投資股份有限公司

當選監察人：李增興

當選監察人：方美文

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

公告本公司薪酬委員會委員變更

其他

2012/6/6

1.發生變動日期:101/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1) 章青駒先生: 本公司董事 (2) 張靜宇女士: 本公司獨立董事 (3) 蔡文能先生: 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:
(1) 章青駒先生: 本公司董事 (2) 張靜宇女士: 本公司獨立董事 (3) 蔡文能先生: 本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事會改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/06/08
8.新任生效日期:101/06/06
9.其他應敘明事項:無。

本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/6

1.股東會日期:101/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認本公司100年度決算表冊案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。本年度不分配股利、員工分紅及董監酬勞。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (7)全面改選董事及監察人。當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：劉振漢當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：黃文昌當選董事:賴頌傑當選董事:台大創新育成股份有限公司當選董事:章青駒當選獨立董事：張靜宇當選獨立董事：蔡文能當選監察人：泛雅特投資股份有限公司當選監察人：李增興當選監察人：方美文 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年度股東常會全面改選董事、獨立董事、監察人

股東會

2012/6/6

1.發生變動日期:101/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。董事:賴頌傑。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:章青駒。獨立董事:張靜宇。獨立董事:蔡文能。監察人：泛雅特投資股份有限公司。監察人：謝續平。監察人：方美文。 3.新任者姓名及簡歷:
董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。董事:賴頌傑。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:章青駒。獨立董事:張靜宇。獨立董事:蔡文能。監察人：泛雅特投資股份有限公司。監察人：李增興。監察人：方美文。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:全面改選董事、監察人。
6.新任董事選任時持股數:
董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢:1,861,200股。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌:1,861,200股。董事:賴頌傑:469,158股。董事:台大創新育成股份有限公司:477,405股。董事:章青駒:21,218股。獨立董事:張靜宇:0股。獨立董事:蔡文能:0股。監察人：泛雅特投資股份有限公司:1,861,200股。監察人：李增興:0股。監察人：方美文:0股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/09~101/06/08
8.新任生效日期:101/06/06
9.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2012/6/6

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:劉振漢先生，精品科技股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:劉振漢先生，精品科技股份有限公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任。 5.異動原因:101年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長。
6.新任生效日期:101/06/06
7.其他應敘明事項:無。

本公司與群聯公司之民事訴訟案件，臺灣高等法院判決確定。

其他

2012/4/11

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告(上訴人):群聯電子股份有限公司被告(被上訴人):精品科技股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院相關文書案號:100年上更(二)字第91號 2.事實發生日:101/04/11
3.發生原委（含爭訟標的）:群聯電子(股)公司提起民事更二審上訴，主張本公司因未履
行軟體開發合約，致損害其利益，要求本公司賠償。 4.處理過程:臺灣高等法院判決如下:原判決除確定部分外廢棄，被上訴人(精品)應給付
上訴人(群聯)新臺幣柒拾萬元，及自民國九十七年七月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。第一、二審及發回前第三審訴訟費用(除確定部分外)，均由被上訴人負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本件訴訟對本公司之財務並無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。

精品科技 101股東常會:101/06/06

股東會

2012/3/15

101股東常會:101/06/06
停止過戶日:101/04/08-101/06/06
不分派股利

本公司董事會決議發放股利相關事宜公告

除權除息

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.發放股利種類及金額:
本公司100年度稅後淨利為新台幣31,495元，依法提撥法定盈餘公積10%，新台幣3,149元，可供分配盈餘28,346元，業經本公司董事會擬議通過，本年度盈餘全數保留不予分配。 3.其他應敘明事項:
100年度無配發員工紅利及董監事酬勞。

本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊公告

股東會

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.股東會召開日期:101/06/06
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項： a.一○○年度營業報告。 b.監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (2)承認事項： a.承認一○○年度決算表冊案。 b.承認一○○年度盈餘分配案。 (3)討論事項： a.修訂「公司章程」案。 b.修訂「股東會議事規則」案。 C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 d.修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)選舉事項：全面改選董事及監察人。 (5)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/08
6.停止過戶截止日期:101/06/06
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 c.受理期間：101年3月30日起至101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月9日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下： a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額：2名。 c.受理期間：101年3月30日起至101年4月9日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於101年4月9日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) d.受理處所：精品科技股份有限公司（地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

其他

2011/12/27

1.發生變動日期:100/12/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1) 章青駒先生: 本公司董事
(2) 張靜宇女士: 本公司獨立董事
(3) 蔡文能先生: 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/27
9.其他應敘明事項:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會成員
其任期自100年12月27日起至101年6月8日同本屆董事會任期截止日。

精品科技 100現金股利:每股配發0.9元最後過戶日:100/07/14

除權除息

2011/6/28

100現金股利:每股配發0.9元
除息交易日:100/07/13
最後過戶日:100/07/14
停止過戶日:100/07/15-100/07/19
除息基準日:100/07/19

本公司一百年股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/28

1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
股東紅利分派現金股利14,272,229元(每股新台幣0.9元)
員工股票紅利新台幣2,121,589元
董監酬勞原擬訂為新台幣303,084元，經股東會決議通過修正為新台幣290,000元
(3)通過修訂公司章程部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸予他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)補選獨立董事一席。
當選獨立董事：蔡文能。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司股東會決議通過修正董監酬勞金額

股東會

2011/6/28

1.董事會或股東會決議日期:100/06/28
2.原發放股利種類及金額:董監酬勞303,084元
3.變更後發放股利種類及金額:董監酬勞290,000元
4.變更原因:經股東會決議通過修正。
5.其他應敘明事項:無

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