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公司新聞

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日期

解除經理人競業行為禁止限制之公司及職稱

資訊觀測站

2011/2/11

1.董事會決議日期:100/02/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
經理人鄭力銓
經理人林志恆
經理人謝質忠
3.許可從事競業行為之項目:
目前兼任本公司及其他公司之職務：
經理人鄭力銓
盛開科技(股)公司監察人
廣新開發(股)公司監察人
嘉能開發(股)公司監察人
嘉彰(股)有限公司財務長
經理人林志恆
盛開科技(股)公司董事
經理人謝質忠
蘇州嘉典精密五金電子有限公司董事/經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
經理人謝質忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
經理人謝質忠/蘇州嘉典精密五金電子有限公司董事/經理人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州嘉典精密五金電子有限公司/中國蘇州市相城區潘陽工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產及銷售光電電子零組件，模具及精密儀器等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
蘇州嘉典精密五金電子有限公司/採權益法之長期股權投資
盛開科技(股)公司/採權益法之長期股權投資
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

嘉彰 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/11

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 78,998 66,344
去年同期 77,374 68,212
增減金額 1,624 -1,868
增減百分比 2.10 -2.74
本年累計 1,741,810 1,520,538
去年累計 1,159,611 1,075,468
增減金額 582,199 445,070
增減百分比 50.21 41.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

透過第三地間接赴大陸地區投資

資訊觀測站

2010/12/29

1.事實發生日:2010/12/28
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總額美金400萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
蘇州嘉彰精密五金有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金400萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產鍵盤金屬沖壓部品製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD76,907仟元(本次尚未報投審會)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
159.09%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
30.03%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
35.94%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣1,463,863仟元(USD46,724仟元)
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
111.10%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
20.97%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
25.10%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
96年:認列投資利益510,979仟元
97年:認列投資利益950,999仟元
98年:認列投資利益874,378仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司透過第三地區轉投資之大陸事業
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過,本次增資係初始設立投資
28.經紀人:
無
29.取得或處分之具體目的:
拓展營運據點
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
交易總金額USD4,000,000元

解除經理人競業行為禁止限制之公司及職稱

資訊觀測站

2010/12/28

1.董事會決議日期:99/12/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
經理人陳炫瑞
經理人鄭力銓
3.許可從事競業行為之項目:
目前兼任本公司及其他公司之職務：
經理人陳炫瑞
南京嘉彰精密五金有限公司董事(暫定）
嘉彰(股)有限公司沖壓事業群總經理
嘉詮精密(蘇州)有限公司總經理
寧波嘉彰有限公司董事
嘉詮精密(蘇州)有限公司董事
經理人鄭力銓
廣新開發(股)公司監察人
嘉能開發(股)公司監察人
嘉彰(股)有限公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
經理人陳炫瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
經理人陳炫瑞/南京嘉彰精密五金有限公司董事(暫定）
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京嘉彰精密五金有限公司/中國江蘇省南京市經濟開發區(暫定）
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
南京嘉彰精密五金有限公司/採權益法之長期股權投資
廣新開發(股)公司/採權益法之長期股權投資
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

澄清說明99年12月15日LED產業網

資訊觀測站

2010/12/15

1.傳播媒體名稱:LED產業網
2.報導日期:99/12/15
3.報導內容:法人表示，2010年公司切入LED背光模組散熱組合裝置，與系統客戶開發鋁
合金外觀件，同時搶進中國、日本與韓國新客戶，挹注成長動能...隨著產能趨於
滿載，接單陸續湧入，法人推估2010全年營收有機會挑戰85億元，每股稅後純益
上看8元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

嘉彰 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/13

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 97,061 88,959
去年同期 123,149 111,489
增減金額 -26,088 -22,530
增減百分比 -21.18 -20.21
本年累計 1,662,812 1,454,193
去年累計 1,082,237 1,007,256
增減金額 580,575 446,937
增減百分比 53.65 44.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉彰 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 114,093 96,468
去年同期 97,682 93,551
增減金額 16,411 2,917
增減百分比 16.80 3.12
本年累計 1,565,751 1,365,235
去年累計 959,088 895,767
增減金額 606,663 469,468
增減百分比 63.25 52.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

透過第三地間接赴大陸地區投資

資訊觀測站

2010/11/4

1.事實發生日:2010/11/04
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總額美金500萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
南京嘉彰精密五金有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金500萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
各類新型平版顯示器件及光電周邊產品之金屬零配件與產品相關的模具之製造及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD71,907仟元(本次尚未報投審會)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
159.09%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
30.03%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
35.94%(本次尚未報投審會,未含本次投資)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣1,463,863仟元(USD46,724仟元)
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
111.10%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
20.97%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
25.10%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
96年:認列投資利益512,252仟元
97年:認列投資利益950,999仟元
98年:認列投資利益874,390仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司透過第三地區轉投資之大陸事業
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過,本次增資係初始設立投資
28.經紀人:
無
29.取得或處分之具體目的:
拓展營運據點
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
交易總金額USD5,000,000元

嘉彰 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 136,790 138,369
去年同期 138,963 107,980
增減金額 -2,173 30,389
增減百分比 -1.56 28.14
本年累計 1,451,658 1,268,767
去年累計 861,407 802,217
增減金額 590,251 466,550
增減百分比 68.52 58.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉彰 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/12

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 187,155 153,570
去年同期 104,071 97,901
增減金額 83,084 55,669
增減百分比 79.83 56.86
本年累計 1,314,868 1,130,398
去年累計 722,444 694,237
增減金額 592,424 436,161
增減百分比 82.00 62.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉彰 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/12

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 152,712 160,789
去年同期 116,106 120,658
增減金額 36,606 40,131
增減百分比 31.53 33.26
本年累計 1,127,713 976,827
去年累計 618,373 596,336
增減金額 509,340 380,491
增減百分比 82.37 63.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司初次上市現金增資案收足股款公告

現金增資

2011/6/23

1.事實發生日:100/06/23
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣727,480,000元已全數收足。
(2)本公司並訂定100年06月23日為增資基準日。

公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

其他

2011/6/20

1.事實發生日:100/06/20
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：100/06/27~100/07/01
(2)承銷價：新台幣52元
(3)公開承銷數量：12,591仟股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：1,399仟股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：11.11%
(6)過額配售所得價款：新台幣72,748仟元

公告本公司終止興櫃買賣轉上市買賣

其他

2011/6/17

1.事實發生日:100/06/17
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/06/27
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月4月29日臺證上一字第1000013405號
函及行政院金融監督管理委員會100年4月28日金管證發字第1000017207號函核准
上市交易。
(2)本公司股票於100年06月27日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2011/6/17

1.事實發生日:100/06/17
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-33930898

嘉彰 100初次上櫃現金增資:發行13,990仟股

現金增資

2011/6/13

100初次上市現金增資:發行13,990仟股
原股東同意放棄認購作為初次上市承銷之用
員工認股繳款日:100/06/10-100/06/17
詢價圈購繳款日:100/06/22
公開申購扣款日:100/06/20
特定人認股繳款日:100/06/23
詢價圈購期:100/06/14-100/06/17
公開申購期:100/06/15-100/06/17

本公司100年現金增資發行新股公告

現金增資

2011/6/13

公告序號：1
主旨：本公司100年現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股13,990,000股，面額10元，共計139,900,000元，
業經報奉行政院金融監督管理委員會於民國100年5月25日金管證發字第1000023014號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：嘉彰股份有限公司
(二)所營事業：
1. 精密機械（工作母機、醫護床）及有關機械零件模具等之製造加工買賣業務。
2. 機械鋼模紡織機配件之製造加工買賣業務。
3. 電腦週邊設備之製造加工買賣業務。
4. 電工製品（工業用殺蟲燈、乾燥機、取暖用具、小型冰箱）製造加工買賣業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新
台幣10元整；實收資本總額為新台幣1,317,601,080元整，分為131,760,108股，每股面額新台幣10元，均為記名式
普通股。
(四)本公司所在地：桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
(六)訂立章程之日期：民國七十四年八月二十二日訂立，民國九十九年六月二十九日第十五次修訂。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股13,990,000股，每股面額新台幣10元。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%，計1,399,000股供員工認購外，其餘計12,591,000
股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受
公司法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈
購之結果議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣1,457,501,080元整，每股面額新台幣10
元，計145,750,108股，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：第一商業銀行丹鳳分行。
2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行世貿分行。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：100年6月14日至100年6月17日。
2.公開申購期間：100年6月15日至100年6月17日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：100年6月10日至100年6月17日。
2.公開申購扣款日期：100年6月20日。
3.詢價圈購繳款日期：100年6月22日。
4.特定人認股繳款日期：100年6月23日。
(十四)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會

其他

2011/5/16

1.事實發生日:100/05/16
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。
6.因應措施:本公司於民國100年5月16日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、
健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事高德榮先生、
林瑞興先生及陳炳焜先生擔任，召集人則由獨立董事高德榮先生擔任。
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開100年股東常會事宜補充公告

股東會

2011/5/16

1.董事會決議日期:100/05/16
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。
3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「為他人背書保證辦法」案。
3.修訂「資金貸與他人辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。
8.獨立董事及監察人補選案。
9.解除董事競業禁止案。
四、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
本公司5月16日董事會通過新增股東會選舉事項「監察人補選案」，特此補充公告。

公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告

其他

2011/5/6

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/02/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/06
5.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人辭任事宜

其他

2011/5/5

1.發生變動日期:100/05/05
2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人職務因素
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無

嘉彰 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/12

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
現金股利:每股配發2.5元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)

本公司董事會決議召開100年股東常會

股東會

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。
3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「為他人背書保證辦法」案。
3.修訂「資金貸與他人辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。
8.獨立董事補選案。
9.解除董事競業禁止案。
四、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事辭任事宜

其他

2011/3/31

1.發生變動日期:100/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:黃俊雄
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人健康因素
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人辭任事宜

其他

2011/3/31

1.發生變動日期:100/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人職務因素
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上

其他

2011/2/18

1.事實發生日:100/02/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Goldsky Enterprises Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有普通股股權百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2264721
(4)原背書保證之餘額(仟元):94553
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157590
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252143
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):472
(2)累積盈虧金額(仟元):241192
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度
(2)日期:
解除銀行授信額度日
6.背書保證之總限額(仟元):
2775085
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1468753
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
8.40
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保証金額 USD500萬

變更本公司赴大陸投資之投資方式

其他

2010/12/28

1.事實發生日:99/12/28
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:透過第三地區轉投資之大陸公司以自有資金投資大陸公司
修正為:透過第三地區投資公司再投資大陸公司
本投資金額原預計美金500萬,修正為美金600萬其他事項均不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:其他事項並無變更。

變更本公司赴大陸投資之投資方式

其他

2010/12/10

1.事實發生日:99/12/10
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
修正為:透過第三地區轉投資之大陸公司以自有資金投資大陸公司
本投資金額與實收資本額均不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:其他事項並無變更。

代本公司之曾孫公司公告從事衍生性金融商品之相關事宜

其他

2010/10/8

1.契約種類:
預售遠期外匯合約
2.事實發生日:99/10/8
3.契約金額:
名目本金：USD 15,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
USD 15,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
2011/5/16-2011/10/14
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
本公告係代曾孫公司嘉彰科技(蘇州)有限公司公告出售遠期外匯交易

本公司代子公司公告從事衍生性金融商品之相關事宜

其他

2010/10/8

1.契約種類:
預購遠期外匯合約
2.事實發生日:99/10/8
3.契約金額:
交易名目本金：USD 18,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
USD18,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
2011/5/16-2011/10/14
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
本公告係代子公司GOLDSKY ENTERPRISES LIMITED公告購買遠期外匯合約

公告本公司新任法人監察人指派代表人

其他

2010/9/16

1.發生變動日期:99/09/16
2.法人名稱:永鈺投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:許進德,德倫聯合律師事務所執業律師
5.異動原因:新任法人監察人指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:99/09/16
8.其他應敘明事項:無

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