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公司新聞

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日期

澄清說明100年6月24日經濟日報報導

資訊觀測站

2011/6/24

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/06/24
3.報導內容:法人估計，嘉彰第二季業績季增約一成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

兆豐證券等包銷嘉彰公司初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/6/15

兆豐證券等包銷嘉彰公司初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：嘉彰公司(4942)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：13,990仟股
     由嘉彰公司以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計12,591仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計1,260仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計11,330仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由嘉彰公司協調股東提供已發行普通股股票計1,399仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：1,399仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為12,729仟股, 占對外公開銷售部分90.99%
   5.暫訂提供公開申購數量為1,260仟股, 占對外公開銷售部分9.01%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30%
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.本次承銷案不收取任何保證金。
2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之
     圈購人全額繳交承銷價款。
3.本次承銷案不收取任何圈購處理費。
4.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利
     , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依
     該購人認購價款自行認購。
四.證券承銷商
     兆豐證券     台北市忠孝東路二段95號3樓     電話：02-2327-8988
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2312-3866
     寶來證券     台北市忠孝東路四段270號3樓    電話：02-2792-5889
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8888
     日盛證券     台北市南京東路二段111號3樓    電話：02-2504-8888
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣50元至54元之間
六.圈購期間：自100年06月14日起至100年06月17日止
七.圈購及申購數量限制：
   專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為1,399仟股
   其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為699仟股
   公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年06月15日起至100年06月17日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年06月17日
十.預扣價款扣繳日：100年06月20日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年06月21日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年06月22日
十三.承銷價格訂定之日期：100年06月20日
十四.上市掛牌日：100年06月27日

嘉彰 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/6/9

民國 100 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 96817 85467
去年同期 234341 169135
增減金額 -137524 -83668
增減百分比 -58.69 -49.47
本年累計 516121 475472
去年累計 752587 646047
增減金額 -236466 -170575
增減百分比 -31.42 -26.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清說明100年5月27日鉅亨網報導

資訊觀測站

2011/5/30

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:100/05/27
3.報導內容:隨著第二季在LED TV及平板電腦加持下，表現將超過第一季，法人推估，
全年合併營收將上看100億元，年增13%，每股稅後純益將超過6.5元，
平板電腦出貨占營收比重將達7%。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

澄清說明100年5月30日頻果日報報導

資訊觀測站

2011/5/30

1.傳播媒體名稱:頻果日報
2.報導日期:100/05/30
3.報導內容:隨各廠商力拱平板電腦，預計今年出貨占營收比重攀升到7%，
全年合併營收挑戰100億元，較去年成長13%，每股EPS上看將超過6.5元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

嘉彰今年EPS估6元

聯合理財網

2011/5/27

【經濟日報╱記者劉芳妙／台北報導】 2011.05.27 04:39 am

看好平板電腦市場成長動能，金屬機構元件整合製造廠嘉彰（4942）切入薄型不鏽鋼材及鋁材金屬沖壓量產，取得平板電腦內機構件訂單，由於嘉漳客戶涵蓋韓系、美系及台系大廠，預期今年平板電腦整體出貨量倍增的推動下，嘉彰今年業績可望有逾一成成長動能。

嘉彰目前為興櫃公司，預計6月24日掛牌交易，去年營收達83.97億元，每股純益6.08元，第一季稅後純益1.72億元，每股純益1.3元，去年度擬配發3元股利，其中2.5元現金，0.5元股票股利，依昨（26）日興櫃收盤價57.8元估算，現金殖利率為4.3% 。

嘉彰財務長鄭力銓昨天表示，近期新台幣匯率回穩，不再飆升，加上上游原料漲幅趨緩，對第二季獲利有加分效果。法人指出，第一季平板電腦占嘉彰營收比重約4%，LED TV為16%，有助拉高整體獲利，嘉彰今年每股純益仍將逾6元。

【2011/05/27 經濟日報】@ http://udn.com/

澄清說明100年5月27日經濟日報報導

資訊觀測站

2011/5/27

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/05/27
3.報導內容:預期今年平板電腦整體出貨量倍增的推動下，嘉彰今年業績可望有逾一成
成長動能。....，法人指出，第一季平板電腦....，有助拉高整體獲利，嘉彰今年
每股純益仍將逾6元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

澄清說明100年5月26日中央社報導

資訊觀測站

2011/5/27

1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:100/05/26
3.報導內容:市場看好金屬沖壓廠嘉彰 (4942)今年業績將較去年成長，第2季營收
可望季增1成。....，因此法人預期，在平板電腦等產品出貨挹注下，第2季營收
應該會有10%的成長空間。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

澄清說明100年5月24日鉅亨網報導

資訊觀測站

2011/5/25

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:100/05/24
3.報導內容:隨著原物料價格趨向穩定，加上訂單陸續回籠，法人推估
全年EPS仍有超過6元實力。....目前平板電腦...，全年目標將超過10%。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

澄清說明100年5月24日中央社報導

資訊觀測站

2011/5/25

1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:100/05/24
3.報導內容:宋貴修指出，由於...，並已打入蘋果、宏達電、宏碁、華碩、MOTOROLA等
大廠供應鏈。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體自行推演,本公司主要直接客戶
為國際面板廠、背光模組廠及OEM/ODM系統廠,本公司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

嘉彰 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 92752 82728
去年同期 147603 152779
增減金額 -54851 -70051
增減百分比 -37.16 -45.85
本年累計 419304 390005
去年累計 518246 476912
增減金額 -98942 -86907
增減百分比 -19.09 -18.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證期局於100/04/28同意嘉彰公司上市

證期局

2011/4/28

行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意嘉彰股份有限公司（證券代號4942）申請其已公開發行普通股131,760,108股，每股面額10元，總額新臺幣1,317,601,080元，於其依規定委託推薦證券商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。

董事會決議99年盈餘轉增資發行新股案

資訊觀測站

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.增資資金來源:盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,588,005股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣65,880,050元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金(至元為止);股東
亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼
湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂
除權息基準日。
(2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公
司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變
動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

嘉彰 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 141,825 134,609
去年同期 122,890 130,987
增減金額 18,935 3,622
增減百分比 15.41 2.77
本年累計 326,551 307,277
去年累計 370,643 324,133
增減金額 -44,092 -16,856
增減百分比 -11.90 -5.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

更正監察人辭任事宜

資訊觀測站

2011/3/31

1.發生變動日期:100/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人職務因素
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司接獲魏啟林監察人之承諾書，承諾於股東會改選前辭任
監察人，以利此次股東會改選(更正今日辭任重訊，有關辭任日期另行公告之)。

澄清說明100年3月29日鉅亨網新聞

資訊觀測站

2011/3/30

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:100/03/29
3.報導內容:法人表示，公司2011年將全力衝刺LED背光模組散熱組合裝置，
與系統客戶開發鋁合金外觀件，增加市場競爭力，同時搶進中國、
日本與韓國新客戶，挹注成長動能，推估全年獲利將上看一個股本。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公
司特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

嘉彰公司初次申請股票上市案已通過

證交所

2011/3/28

嘉彰公司初次申請股票上市案已通過

發布時間︰民國100年03月28日 18:42

標題列：嘉彰公司初次申請股票上市案已通過

新聞稿內容：

台灣證券交易所於100年3月28日召開之第519次「有價證券上市審議委員會」，審議嘉彰股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果-通過，其審議結論如下：

一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢達股權分散標準後，同意其股票上市：

(一)最近三年度業績變化合理性之評估。

(二)資本形成經過、收購轉投資事業股權交易合理性及必要性之評估。

二、該公司董事長宋貴修同時兼任總經理，另法人董事聯鼎創投公司代表人邱德成與監察人魏啟林同屬益鼎創投管理顧問公司所轄公司之董事，請該公司承諾於最近期股東會增選獨立董事乙席及改選監察人，以符合公司治理精神。

　

有關嘉彰股份有限公司之相關基本資料如下：

公司名稱：嘉彰股份有限公司

公司地址：桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號

申請上市時資本額：新台幣1,317,601仟元

董事長：宋貴修先生

總經理：宋貴修先生

輔導上市之承銷商：兆豐證券股份有限公司

稅前純益：　

97年度：1,098,204仟元

98年度：1,034,472仟元

99年度：838,427仟元

嘉彰 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 95,493 86,272
去年同期 145,183 87,785
增減金額 -49,690 -1,513
增減百分比 -34.23 -1.72
本年累計 184,726 172,669
去年累計 247,754 193,146
增減金額 -63,028 -20,477
增減百分比 -25.44 -10.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉彰股份有限公司(代號：4942)於100年2月17日向臺灣證券交易所送件申請股票上市

證交所

2011/2/18

嘉彰股份有限公司(代號：4942)於100年2月17日向臺灣證券交易所送件申請股票上市

發布時間︰民國100年02月17日 14:47

標題列：嘉彰股份有限公司(代號：4942)於100年2月17日向臺灣證券交易所送件申請股票上市

新聞稿內容：

嘉彰股份有限公司(代號：4942)於100年2月17日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，為本年度第1家國內公司申請股票上市。

嘉彰(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：董事長宋貴修

二、公司地址：桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號

三、實收資本額：1,317,601仟元

四、主要產品：光學電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務，以及相關產品之進出口業務

五、稅前純益：99年度--838,427仟元

六、每股稅後盈餘：99年度--6.08元

嘉彰 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/12

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 89,233 86,397
去年同期 102,571 105,362
增減金額 -13,338 -18,965
增減百分比 -13.00 -18.00
本年累計 89,233 86,397
去年累計 102,571 105,362
增減金額 -13,338 -18,965
增減百分比 -13.00 -18.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司初次上市現金增資案收足股款公告

現金增資

2011/6/23

1.事實發生日:100/06/23
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣727,480,000元已全數收足。
(2)本公司並訂定100年06月23日為增資基準日。

公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

其他

2011/6/20

1.事實發生日:100/06/20
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：100/06/27~100/07/01
(2)承銷價：新台幣52元
(3)公開承銷數量：12,591仟股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：1,399仟股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：11.11%
(6)過額配售所得價款：新台幣72,748仟元

公告本公司終止興櫃買賣轉上市買賣

其他

2011/6/17

1.事實發生日:100/06/17
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/06/27
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月4月29日臺證上一字第1000013405號
函及行政院金融監督管理委員會100年4月28日金管證發字第1000017207號函核准
上市交易。
(2)本公司股票於100年06月27日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2011/6/17

1.事實發生日:100/06/17
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-33930898

嘉彰 100初次上櫃現金增資:發行13,990仟股

現金增資

2011/6/13

100初次上市現金增資:發行13,990仟股
原股東同意放棄認購作為初次上市承銷之用
員工認股繳款日:100/06/10-100/06/17
詢價圈購繳款日:100/06/22
公開申購扣款日:100/06/20
特定人認股繳款日:100/06/23
詢價圈購期:100/06/14-100/06/17
公開申購期:100/06/15-100/06/17

本公司100年現金增資發行新股公告

現金增資

2011/6/13

公告序號：1
主旨：本公司100年現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股13,990,000股，面額10元，共計139,900,000元，
業經報奉行政院金融監督管理委員會於民國100年5月25日金管證發字第1000023014號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：嘉彰股份有限公司
(二)所營事業：
1. 精密機械（工作母機、醫護床）及有關機械零件模具等之製造加工買賣業務。
2. 機械鋼模紡織機配件之製造加工買賣業務。
3. 電腦週邊設備之製造加工買賣業務。
4. 電工製品（工業用殺蟲燈、乾燥機、取暖用具、小型冰箱）製造加工買賣業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新
台幣10元整；實收資本總額為新台幣1,317,601,080元整，分為131,760,108股，每股面額新台幣10元，均為記名式
普通股。
(四)本公司所在地：桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷45號。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
(六)訂立章程之日期：民國七十四年八月二十二日訂立，民國九十九年六月二十九日第十五次修訂。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股13,990,000股，每股面額新台幣10元。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%，計1,399,000股供員工認購外，其餘計12,591,000
股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受
公司法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈
購之結果議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣1,457,501,080元整，每股面額新台幣10
元，計145,750,108股，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：第一商業銀行丹鳳分行。
2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行世貿分行。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：100年6月14日至100年6月17日。
2.公開申購期間：100年6月15日至100年6月17日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：100年6月10日至100年6月17日。
2.公開申購扣款日期：100年6月20日。
3.詢價圈購繳款日期：100年6月22日。
4.特定人認股繳款日期：100年6月23日。
(十四)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會

其他

2011/5/16

1.事實發生日:100/05/16
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。
6.因應措施:本公司於民國100年5月16日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、
健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事高德榮先生、
林瑞興先生及陳炳焜先生擔任，召集人則由獨立董事高德榮先生擔任。
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開100年股東常會事宜補充公告

股東會

2011/5/16

1.董事會決議日期:100/05/16
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。
3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「為他人背書保證辦法」案。
3.修訂「資金貸與他人辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。
8.獨立董事及監察人補選案。
9.解除董事競業禁止案。
四、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
本公司5月16日董事會通過新增股東會選舉事項「監察人補選案」，特此補充公告。

公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告

其他

2011/5/6

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/02/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/06
5.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人辭任事宜

其他

2011/5/5

1.發生變動日期:100/05/05
2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人職務因素
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無

嘉彰 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/12

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
現金股利:每股配發2.5元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)

本公司董事會決議召開100年股東常會

股東會

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。
3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「為他人背書保證辦法」案。
3.修訂「資金貸與他人辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。
8.獨立董事補選案。
9.解除董事競業禁止案。
四、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事辭任事宜

其他

2011/3/31

1.發生變動日期:100/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:黃俊雄
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人健康因素
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人辭任事宜

其他

2011/3/31

本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上

其他

2011/2/18

1.事實發生日:100/02/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Goldsky Enterprises Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有普通股股權百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2264721
(4)原背書保證之餘額(仟元):94553
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157590
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252143
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):472
(2)累積盈虧金額(仟元):241192
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度
(2)日期:
解除銀行授信額度日
6.背書保證之總限額(仟元):
2775085
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1468753
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
8.40
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保証金額 USD500萬

變更本公司赴大陸投資之投資方式

其他

2010/12/28

1.事實發生日:99/12/28
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:透過第三地區轉投資之大陸公司以自有資金投資大陸公司
修正為:透過第三地區投資公司再投資大陸公司
本投資金額原預計美金500萬,修正為美金600萬其他事項均不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:其他事項並無變更。

變更本公司赴大陸投資之投資方式

其他

2010/12/10

1.事實發生日:99/12/10
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
修正為:透過第三地區轉投資之大陸公司以自有資金投資大陸公司
本投資金額與實收資本額均不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:其他事項並無變更。

代本公司之曾孫公司公告從事衍生性金融商品之相關事宜

其他

2010/10/8

1.契約種類:
預售遠期外匯合約
2.事實發生日:99/10/8
3.契約金額:
名目本金：USD 15,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
USD 15,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
2011/5/16-2011/10/14
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
本公告係代曾孫公司嘉彰科技(蘇州)有限公司公告出售遠期外匯交易

本公司代子公司公告從事衍生性金融商品之相關事宜

其他

2010/10/8

1.契約種類:
預購遠期外匯合約
2.事實發生日:99/10/8
3.契約金額:
交易名目本金：USD 18,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
USD18,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
2011/5/16-2011/10/14
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
本公告係代子公司GOLDSKY ENTERPRISES LIMITED公告購買遠期外匯合約

公告本公司新任法人監察人指派代表人

其他

2010/9/16

1.發生變動日期:99/09/16
2.法人名稱:永鈺投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:許進德,德倫聯合律師事務所執業律師
5.異動原因:新任法人監察人指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:99/09/16
8.其他應敘明事項:無

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