1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,依法推選董事長及副董事長6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:一、報告事項:(一)報告105年度營業報告書。(二)報告105年度監察人審查報告。(三)報告105年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(三)選舉本公司第七屆董事及監察人案:當選名單如下董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華,持有股數:5,868,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥,持有股數:3,176,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW,持有股數:5,868,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華,持有股數:5,868,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明,持有股數:5,868,000股獨立董事:徐履冰,持有股數:0股獨立董事:溫生台,持有股數:0股監察人:顧健生,持有股數:38,000股監察人:黃振日,持有股數:0股監察人:盛達創業投資股份有限公司,持有股數:160,000股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/12~106/06/118.新任生效日期:106/06/14~109/06/139.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事徐偉華(二)董事林明祥(三)董事WU WALTER DOW(四)董事翁世華(五)獨立董事徐履冰(六)獨立董事溫生台3.許可從事競業行為之項目:(一)董事徐偉華Pinnacle Imaging Corporation 總經理(二)董事林明祥華榮電線電纜(股)公司董事及副總經理第一伸銅科技(股)公司董事中宇環保工程(股)公司董事合晶科技(股)公司董事亞太電信(股)公司常務董事金居開發銅箔(股)公司董事華廣生技(股)公司董事(三)董事WU WALTER DOW捷力卡光學系統(股)公司法人董事(四)董事翁世華穎瑞科技(股)公司董事(五)獨立董事徐履冰信孚國際法律事務所律師復興木業(股)公司監察人華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)(六)獨立董事溫生台隆達電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員悅城科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員達健網路科技(股)公司董事鉅瞻科技(股)有限公司法人董事台儀國際投資有限公司董事一品光學工業(股)公司董事視陽光學(股)公司董事華榮電線電纜及第一伸銅科技(股)公司薪酬委員會委員捷敏(股)公司獨立董事兼薪酬委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>