第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁興國獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:靖天集團 董事長特助。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

全體出席股東無異議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:梁興國 ;靖天集團董事長特助。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:缺額補選。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20

7.新任生效日期:103/06/19

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/19

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)102年度營業報告。

(二)102年度監察人查核報告。

二、承認事項：

(一)102年度營業報告書及財務報表案。

(二)102年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項：

(一)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(二)補選獨立董事案。

(三)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/28

2.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:去年累計營業收入誤植。

去年累計營業收入原誤植105,973仟元，更正為48,690仟元。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

7.其他應敘明事項:無。