第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長

董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理

董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助

董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理

董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理

獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理

獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長

監察人 創新工業技術移轉(股)公司

監察人 躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德先生;躍利投資有限公司代表人

監察人 王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長

董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理

董事 鴻弘投資(股)公司

董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理

董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理

獨立董事 林原;雷耀企業(股)公司總經理

獨立董事 李明昱;弘道會計師事務所會計師

監察人 創新工業技術移轉(股)公司

監察人 陳燦輝;美國AISI公司前負責人

監察人 林建聰;中銨(股)公司董事長及總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:第六屆董事暨監察人任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 李益仁:3,709,424股

董事 簡燦男:674,449股

董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股

董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股

董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股

獨立董事 林原:0股

獨立董事 李明昱:0股

監察人 創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股

監察人 陳燦輝:350,099股

監察人 林建聰:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/07

8.新任生效日期:101/06/21~104/06/20

9.同任期董事變動比率:42.86%

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

創新工業技術移轉(股)公司

躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德;躍利投資有限公司代表人

王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

創新工業技術移轉(股)公司

陳燦輝;美國AISI公司前負責人

林建聰;中銨(股)公司董事長及總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任監察人選任時持股數:

創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股

陳燦輝:350,099股

林建聰:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/07

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期監察人變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理

獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事 林原;雷耀企業(股)公司總經理

獨立董事 李明昱;弘道會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/08~101/06/07

7.新任生效日期:101/06/21

8.同任期董事變動比率:不適用

9.同任期獨立董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:林建聰、林寬照、葉鞠萱

4.新任者姓名及簡歷:尚未選任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/07

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:尚未選任

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:李益仁、簡燦男、林原、李明昱

董事代表人:陳世坤、呂谷清

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

本公司所選任之董事及法人董事之代表人，任職於本公司董事之職務期間，均解除其競

業禁止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司101年度股東常會全體出席股東同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:董事長李益仁

3.新任者姓名及簡歷:董事長李益仁

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:改選續任

6.新任生效日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。

(4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。

(5)通過改選第七屆董事及監察人案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長

董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理

董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助

董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理

董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長

董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理

董事 鴻弘投資(股)公司

董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理

董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 李益仁:3,709,424股

董事 簡燦男:674,449股

董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股

董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股

董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/07

8.新任生效日期:101/6/21

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無