公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:108/07/16
2.股東臨時會召開日期:108/09/02
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.召集事由:
股東臨時會召集事由及議程如下：
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(2) 108年度私募普通股辦理情形報告。
四、討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。
五、選舉事項：本公司獨立董事補選案。
六、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/08/04
6.停止過戶截止日期:108/09/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(新增討
論事項)。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
股東常會召集事由及議程如下：
(1)本公司民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
四、承認事項
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。
五、討論事項：
(1) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
(3) 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案)
(4) 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先
認購權利案。(新增議案)
(5) 本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)
六、選舉事項：全面改選本公司董事案。
七、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。
八、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/18
6.停止過戶截止日期:108/05/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:108/02/21
五、討論事項：廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
六、選舉事項：全面改選本公司董事案
七、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
公告本公司申請撤銷107年度現金增資發行普通股案
1.事實發生日:108/02/01
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元發行，
計新台幣150,000,000元，並以每股20元溢價發行，業經金融監督管理委員會
107年7月31日金管證發字第1070327222號函申報生效在案，及107年11月1日金管證發字第1070339060號函延長特定人繳款期間核備在案。現因近期市場環境變動，未及募集完成，考量公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司107年度現金增資發行普通股案。
6.因應措施:為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工及認股人權益，本公司將依法加計利息退還其所繳納之股款，詳細相關內容將待金融監督管理委員會核備本公司申請撤銷107年度現金增資發行普通股案後另行公告之。
公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/19
(1)本公司民國一○六年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」案。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(8)修正本公司「董事會議事規範」案。
(1)本公司民國一○六年度決算表冊案。
(2)本公司民國一○六年度虧損撥補案。
五、討論事項
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(8)解除本公司董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
7.其他應敘明事項:無。
