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公司新聞

標題

訊息來源

日期

稽核主管異動

資訊觀測站

2010/12/16

1.事實發生日:99/12/16
2.發生緣由:舊任者姓名、級職及簡歷：王裕鈞、稽核課長。
新任者姓名、級職及簡歷：張舜宗、稽核副理。
異動原因：內部職務調整
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

光燿科技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/11

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,014 60,007
去年同期 3,881 68,759
增減金額 -2,867 -8,752
增減百分比 -73.87 -12.73
本年累計 41,052 651,854
去年累計 20,905 487,761
增減金額 20,147 164,093
增減百分比 96.37 33.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

光燿科技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/9

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,147 38,797
去年同期 1,651 59,803
增減金額 -504 -21,006
增減百分比 -30.53 -35.13
本年累計 40,039 591,846
去年累計 17,023 419,002
增減金額 23,016 172,844
增減百分比 135.21 41.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

光燿科技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,908 51,944
去年同期 4,748 64,768
增減金額 -2,840 -12,824
增減百分比 -59.81 -19.80
本年累計 38,891 553,050
去年累計 15,372 359,199
增減金額 23,519 193,851
增減百分比 153.00 53.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

光燿科技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/23

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 7,007 62,501
去年同期 1,391 62,770
增減金額 5,616 -269
增減百分比 403.74 -0.43
本年累計 36,984 501,106
去年累計 10,624 294,467
增減金額 26,360 206,639
增減百分比 248.12 70.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

光燿科技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/12

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 2,338 45,872
去年同期 2,848 60,654
增減金額 -510 -14,782
增減百分比 -17.91 -24.37
本年累計 29,977 438,605
去年累計 9,233 231,697
增減金額 20,744 206,908
增減百分比 224.67 89.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

光燿科技 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2007/11/9

民國 96 年 10 月單位：千元
項目開立發票總金額營業收入淨額
本月1,12226,625
去年同期1,07021,922
增減金額524,703
增減百分比4.8621.45
本年累計10,936271,273
去年累計18,228124,298
增減金額-7,292146,975
增減百分比-40.00118.24

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

戴和平出任光燿總經理

光燿科技

2005/4/21

去年光寶取得鏡片廠光燿一○％股權，成為僅次於大億集團的第二大股東，昨（二十）日光燿再度公告，由戴和平擔任光燿新任總座，原總經理李遠林轉任技術總監一職。此項人事令意味，系出光寶、擅長廠務的戴和平將帶領光燿全力衝刺量產，替光燿成長及鞏固光寶今年照相手機模組龍頭再度加分！【摘錄工商13版

參與光燿現增光寶如虎添翼

聯合理財網

2004/10/18

光寶集團(2301)最近參與照相手機光學鏡頭供應商光燿的現增，以每股27.5元取得光燿科技10%的股權，成為僅次於大億集團的第二大股東。
由於光寶是台灣最大的照相手機模組廠，光寶的入股可加速光燿的成長，光寶也可取得照相手機光學鏡頭等關鍵零組件。
大億集團證實，光寶已加入光燿的股東結構，1億元的資金已在上周到位，光燿原資本額為2.6億元，法人股東持股逾54%，大億集團是最大的法人股東，大億董事長吳俊億擔任光燿科技董事長，光寶以每股溢價27.5元參與現增，增資後股本增到3.6億元。
光寶目前正值發行海外可轉換公司債的閉鎖期，公司昨(17)日不願對此事發表看法。光寶是國內最大的手機照相模組廠，今年預估出貨達1,200萬組。
此項投資符合光寶朝向掌握關鍵零組件的策略，並與光寶積極發展具有競爭力的核心產業的策略不謀而合。
照相手機從今年下半年起從VGA走向百萬畫素，已是各手機廠積極爭取的商機，上游的光學鏡頭由於進入障礙高，享有高毛利率，以龍頭廠大立光電為例，小小的鏡頭，不但讓大立光電的平均毛利率都在五成以上，且坐上股王的寶座，讓光學元件廠前仆後繼投入此產業。
商機每個人看得到，卻不一定可以吃得到，以老字號的光學三雄為例，亞光也積極要卡位，目前一個月的出貨量約100萬組，遠落後於大立光電，今國光學關係企業今鼎光學今年第四季才投入，由於未來在百萬畫素的手機照相鏡頭，包含模造玻璃，模造玻璃等技術，技術層次頗高，小廠難以突破。大立光電預估明年在照相手機鏡頭將佔營收的五成，仍是龍頭的地位。
光燿在民國89年成立，主要團隊來自理光系統，大陸蘇州廠今年加入營運，前三季營收2.1億元，較去年同期大幅成長六倍，光燿也生產LCoS背投電視中的投影鏡頭。
【摘錄聯合理財網】

光燿前三季營收激增六倍

工商21版

2004/10/14

專業光學元件廠光燿科技，今年在大陸蘇州廠加入營運陣容及手機鏡頭組出貨提升下，累計前三季營收二億一千二百萬元，較去年大幅成長六倍餘。
光燿表示，第三季雖然是營運旺季，但是今年似乎向後順延，十月訂單明顯較九月增加，預期第四季營收能逐月走揚。
光燿八十九年成立，主要團隊來自理光系統，光燿表示，國內光學元件主要的產品應用在數位相機、投影機、光碟機及多功能事務機在內的掃描器等四大類。數位相機可以說是當紅炸子雞，近年來的成長率接近三成左右；手機相機的市場熱潮也將強力帶動鏡頭組及鏡片市場的發展；投影機的產值預估在今年成長率也達一○七％，預計今年至二○○七年止，都將維持成長趨勢。
光燿去年光學鏡片占營收比重四九．二二％，鏡頭組一二．四九％，鏡片模具三八．二九％，光燿表示，今年大陸蘇州在七月開始投入量產，目前擁有六十台成型機，預估至年底將擴增到八十台，台灣廠計二十五台，今年鏡片或鏡頭組均以大量應用在手機相機為主，畫素在三十萬、一百三十萬，至於數位相機則在三百萬畫素。光燿生產少量 LCOS背投影電視的鏡頭組，然電視銷售量不及手機，故對營收貢獻相對有限。
光燿目前股本二億六千萬元，法人占五四．○二％，大億集團為主要的法人股東，該公司將於近期內辦理一億元現金增資，每股溢價二七．五元，所募集資金將用於充實營運資金，屆時股本將擴增至三億六千萬元。【摘錄工商21版】

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重要公告

標題

公告類別

日期

光燿科技：公告本公司102年9月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月

其他

2013/10/8

公告本公司102年9月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形 1.事實發生日:102/10/082.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、102年9月份財務比率速動比率：194.52%負債比率：35.24%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份102年10月102年11月102年12月現金流入合計 155,664 109,786 117,359現金流出合計 112,674 100,166 112,445三、銀行可使用融資額度情形融資額度：745,000仟元已用額度：167,886仟元額度餘額：577,114仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

光燿科技 101初次上櫃現金增資:暫訂以每股36元發行4,208仟股

現金增資

2012/4/19

101初次上櫃現金增資:暫訂以每股36元發行4,208仟股
實際發行價格依詢價圈購之結果議定
原股東同意放棄認購作為初次上櫃承銷之用
員工認股繳款日:101/05/02-101/05/03
詢價圈購繳款日:101/05/04
公開申購扣款日:101/05/02
特定人認股繳款日:101/05/07 12:00前
詢價圈購期:101/04/25-101/04/30
公開申購期:101/04/26-101/04/30

公告本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收股款及儲存股款合約

現金增資

2012/4/19

1.事實發生日:101/04/19
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收股款及儲存股款合約
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構員工認購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行詢價圈構及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行新生分行 (2)委託存儲價款機構：台新國際商業銀行台南分行

公告本公司股票初次上櫃現金增資相關事宜

現金增資

2012/4/19

1.事實發生日:101/04/19
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,208,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣42,080,000元，業經行政院金融監督管理委員會 101年3月2日金管證發字第1010006434號函准予生報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，唯實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：101年04月25日至101年04月30日 (2)公開申購期間：101年04月26日至101年04月30日 (3)員工認股繳款日期：101年05月02日至101年05月03日 (4)公開申購扣款日期：101年05月02日 (5)詢價圈購繳款日期：101年05月04日 (6)特定人認股繳款日期：101年05月07日中午12:00前四、本次現金增資基準日：101年05月08日

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2012/4/19

1.事實發生日:101/04/19
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:
股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部辦公處所：104台北市中山區民生東路一段51號3樓連絡電話：02-25621658 7.其他應敘明事項:無

光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股補充公告

現金增資

2012/4/19

公告序號：1
主旨：光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股補充公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,080,000元，發行普通股4,208,000股，每股新台幣1
0元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月2日金管證發字第1010006434號函申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如后：
(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。
(二)所營事業：
1.CE01030光學儀器製造業。
2.C805050工業用塑膠製品製造業。
3.CQ01010模具製造業。
4.F107130合成樹脂批發業。
5.F401010國際貿易業。
6.CB01020事務機器製造業。
7.F113050 事務性機器設備批發業。
8.F213030 事務性機器設備零售業。
9.CC01080 電子零組件製造業。
10.F119010電子材料批發業。
11.F219010電子材料零售業。
12.CC01070 無線通信機械器材製造業。
13.F113070 電信器材批發業。
14.F213060 電信器材零售業。
15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元
，分次發行。本公司實收資本額為新台幣656,055,930元，分為65,605,593股，每股面額新台幣10元，均為記名式
普通股。
(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮工東三路８之２號。
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：民國89年6月7日訂立；最近一次修訂章程之日期：民國100年4月29日。。
(七)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：
1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股4,208,000股，每股面額10元，總額42,080,000元。
本次現金增資發行之新股，除依法令規定保留發行新股總額約10.00%，計421,000股供員工認
購外，其餘約90.00%，計3,787,000股依100年4月29日股東會決議及相關申請初次上市(櫃)承銷法令規定，
由原股東全數放棄優先認購權利，委託推薦證券商辦理上櫃前之公開承銷。員工認購不
足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定處理之。
2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣698,135,930元，分為69,813,593股
，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)增資計畫概要：償還銀行借款。
(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。
(十二)股款代收機構：
1.員工認股：台新國際商業銀行建北分行。
2.詢價圈購及公開申購：國泰世華商業銀行新生分行。
(十三)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：101年04月25日至101年04月30日。
2.公開申購期間：101年04月26日至101年04月30日。
(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.員工認股繳款日：101年05月02日至101年05月03日。
2.詢價圈購繳款日：101年05月04日。
3.公開申購扣款日：101年05月02日。
4.特定人認股繳款日期：101年05月07日中午12:00前。
(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司。
(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/）查詢。
(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告
外並分函通知各股東。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)
四、特此公告。

補正公告本公司101年股東常會補選董事一席當選名單

股東會

2012/4/18

1.發生變動日期:101/04/17
2.舊任者姓名及簡歷:吳俊億
3.新任者姓名及簡歷:黃志綱
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額補選
6.新任董事選任時持股數:159,586
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
8.新任生效日期:101/04/17
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:原董事吳俊億先生於101/04/16辭任，於101年股東常會補選。

澄清101年4月18日經濟日報C3版對本公司之報導

其他

2012/4/18

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:101/04/18
3.報導內容:法人估計，光燿科第二季單月營收可望衝上1億元大關，第二季營收季增
應有兩成以上。 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述資訊純屬媒體及法人之臆測，
有關本公司單月營收情形及季營收成長情形應依本公司發布之訊息為準。特此澄清。 6.因應措施:依實際情形公告。
7.其他應敘明事項:無。

本公司法人監察人之代表人異動

其他

2012/4/18

1.發生變動日期:101/04/18
2.法人名稱:億亨投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:楊智元
4.新任者姓名及簡歷:吳俊億
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
7.新任生效日期:101/04/18
8.其他應敘明事項:無

本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/4/17

1.股東會日期:101/04/17
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○○年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分派案。 (3)通過修訂『公司章程』部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)通過本公司擬辦理一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (7)完成補選本公司董事一席及監察人一席。董事當選人：黃志綱監察人當選人：王修銘 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司101年股東常會補選董事一席當選名單

股東會

2012/4/17

公告本公司101年股東常會補選監察人一席當選名單

股東會

2012/4/17

1.發生變動日期:101/04/17
2.舊任者姓名及簡歷:卜慶藩
3.新任者姓名及簡歷:王修銘
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額補選
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
8.新任生效日期:101/04/17
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:原監察人卜慶藩先生於101/04/16辭任，於101年股東常會補選。

澄清101年4月5日經濟日報C3版對本公司之報導

其他

2012/4/9

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:101/04/05
3.報導內容:法人表示，該公司預計5月上櫃，每股掛牌價暫定32元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述資訊純屬媒體及法人之臆測，
有關本公司上櫃掛牌時間及價格應依本公司發布之訊息為準。特此澄清。 6.因應措施:依實際情形公告。
7.其他應敘明事項:事實發生日101/04/05誤值為100/04/05。

澄清101年4月5日經濟日報C3版對本公司之報導

其他

2012/4/5

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/04/05
3.報導內容:法人表示，該公司預計5月上櫃，每股掛牌價暫定32元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述資訊純屬媒體及法人之臆測，
有關本公司上櫃掛牌時間及價格應依本公司發布之訊息為準。特此澄清。 6.因應措施:依實際情形公告。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司召開上櫃前業績發表會

其他

2012/4/3

1.召開法人說明會日期:101/04/09
2.召開法人說明會地點:中影商業大樓3樓演講廳(台北市八德路二段260號)
3.財務、業務相關資訊:公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險及
有價證券上櫃審議會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為101年04月09日(一)下午02:30。 (2)相關資料將於業績發表會結束後當日登載於公開資訊觀測站。另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站及福邦證券網站。

光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告

現金增資

2012/3/30

公告序號：1
主旨：光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,080,000元，發行普通股4,208,000股，每股新台幣1
0元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月2日金管證發字第1010006434號函申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如后：
(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。
(二)所營事業：
1.CE01030光學儀器製造業。
2.C805050工業用塑膠製品製造業。
3.CQ01010模具製造業。
4.F107130合成樹脂批發業。
5.F401010國際貿易業。
6.CB01020事務機器製造業。
7.F113050 事務性機器設備批發業。
8.F213030 事務性機器設備零售業。
9.CC01080 電子零組件製造業。
10.F119010電子材料批發業。
11.F219010電子材料零售業。
12.CC01070 無線通信機械器材製造業。
13.F113070 電信器材批發業。
14.F213060 電信器材零售業。
15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元
，分次發行。本公司實收資本額為新台幣656,055,930元，分為65,605,593股，每股面額新台幣10元，均為記名式
普通股。
(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮工東三路８之２號。
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：民國89年6月7日訂立；最近一次修訂章程之日期：民國100年4月29日。。
(七)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：
1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股4,208,000股，每股面額10元，總額42,080,000元。
本次現金增資發行之新股，除依法令規定保留發行新股總額約10.00%，計421,000股供員工認
購外，其餘約90.00%，計3,787,000股依100年4月29日股東會決議及相關申請初次上市(櫃)承銷法令規定，
由原股東全數放棄優先認購權利，委託推薦證券商辦理上櫃前之公開承銷。員工認購不
足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定處理之。
2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣698,135,930元，分為69,813,593股
，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)增資計畫概要：償還銀行借款。
(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。
(十二)股款代收機構：
1.員工認股：尚未確定。
2.詢價圈購及公開申購：尚未確定。
(十三)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：尚未確定。
2.公開申購期間：尚未確定。
(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.員工認股繳款日：尚未確定。
2.詢價圈購繳款日：尚未確定。
3.公開申購扣款日：尚未確定。
4.特定人認股繳款日期：尚未確定。
(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司。
(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/）查詢。
(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告
外並分函通知各股東。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)
四、特此公告。

補充公告本公司董事會召開一○一年股東常會相關事宜。

股東會

2012/2/20

召開股東常會之公告
公司代號：3428　公司名稱：光燿科
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
補充公告本公司董事會召開一○一年股東常會相關事宜。
四、依據：
公司法、證交法及本公司101年1月31日、101年2月17日董事會議決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：101年4月17日
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年2月18日至101年4月17日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時0分(24小時制)
　　　　開會地點：新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)一○○年度營業報告書。
(2)一○○年度監察人審查報告書。
　　　　2.承認事項：
(1)承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認本公司一○○年度盈餘分派案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：1.0641元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－1396272股，每股配發股利0.21282819元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：17997384元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：4500000
　　　　　＊其他： 1.配發未足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之，新股之權利義務與原有之股份相同。2.本公司如因員工執行員工認股權憑證認股權利或因配合股票申請上櫃辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。3.股票股利之增資配股基準日，俟101年股東常會決議，並呈報主管機關核准後，擬授權董事會訂定配股基準日。
　　　　3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)本公司一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　補選本公司董事一席及監察人一席
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：101年2月17日16時0分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部。
　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路一段51號3樓。
　　　　　　　　　　電話： (02)2562-1658。
　（三）辦理過戶方式：
1、親臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理部辦理過戶手續。
2、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
3、凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國 101年2月17日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年2月18日郵戳日期為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。
　（四）其他：無。
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年2月13日起至民國101年2月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年2月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號﹝電話：04-7977110分機18809﹞光燿科技股份有限公司財務部

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25621658）。

＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八天前依規定辦理，檢附相關資料表送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

＊本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：福邦證券股份有限公司股務代理部。

＊1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
2.凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續 (郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理股東提案處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號，光燿科技股份有限公司財務部(電話：04-7977110分機18809)。
3.如有股東於受理期間內提案，擬另提請董事會審查，本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
4.本公司實際預擬現金股利每股配發1.06414087元。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

更正公告100年8月8日董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜

現金增資

2012/2/20

1.董事會決議日期:101/02/17
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,208,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:以面額10元計算，計新臺幣42,080,000元。
6.發行價格:暫定新臺幣32元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留約10%由
本公司員工認購，計421,000股。 8.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一及申請初次上市(櫃)
承銷新制度相關規定，提撥3,787,000股對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格、
發行條件、計劃項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關要求或因應客觀環境須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

補充公告本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜

股東會

2012/2/18

1.董事會決議日期:101/02/17
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項 1、一○○年度營業報告書。 2、一○○年度監察人審查報告書。 (二)承認事項： 1、承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。 2、承認本公司一○○年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4、本公司一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四)選舉事項：補選本公司董事一席及監察人一席。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自101年2月18日(星期六)起
至101年4月17日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國101年2月17日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於101年02月13起至101年02月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 101年02月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『光燿科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號，光燿科技股份有限公司財務部收﹝電話：04-7977110﹞。

公告本公司董事會決議發放股利情形

除權除息

2012/2/18

1.董事會決議日期:101/02/17
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣13,962,720元(每仟股配發21.282819股) 現金股利新台幣69,813,593元(每仟股配發1064.14087元) 3.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工股票紅利新台幣17,997,384元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值13.95元為計算基礎，發行新股 1,290,135股，計算不足一股之員工紅利1元以現金發放。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣4,500,000元。 (3)股利分派如嗣後因本公司如因員工執行員工認股權憑證認股權利或因配合股票申請上櫃辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。 (4)本次增資案，俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。 (5)現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

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