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公司新聞
標題 訊息來源 日期
福邦證券等包銷光燿科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2012/4/25
福邦證券等包銷光燿科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：光燿科技(3428)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：4,355仟股
     由光燿科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計3,787仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計379仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計3,407仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由光燿科技協調股東提供已發行普通股股票計568仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：568仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為3,975仟股, 占對外公開銷售部分91.27%
   5.暫訂提供公開申購數量為379仟股, 占對外公開銷售部分8.70%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.本次承銷案不收取任何保證金。
 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股3.0元之圈購處理費，並應於接獲繳
 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，
       原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
     福邦證券     台北市民生東路一段51號3樓     電話：02-2181-2688
     台新綜合證券 台北市仁愛路四段118號19樓     電話：02-2326-8898
     華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓     電話：02-2545-6888
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣34元至37元之間
六.圈購期間：自101年04月25日起至101年04月30日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為435仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為217仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為217仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為87仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自101年04月26日起至101年04月30日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年04月30日
十.預扣價款扣繳日：101年05月02日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：101年05月03日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：101年05月04日
十三.承銷價格訂定之日期：101年05月02日
十四.上櫃掛牌日：101年05月09日
光燿科技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月220093256
去年同期255062795
增減金額-35030461
增減百分比-13.7348.51
本年累計7180214603
去年累計4893156183
增減金額228758420
增減百分比46.7437.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月345676758
去年同期154947929
增減金額190728829
增減百分比123.1160.15
本年累計4980121347
去年累計234293388
增減金額263827959
增減百分比112.6429.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月152444589
去年同期79345460
增減金額731-871
增減百分比92.18-1.92
本年累計152444589
去年累計79345460
增減金額731-871
增減百分比92.18-1.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月129281652
去年同期387560045
增減金額-258321607
增減百分比-66.6635.98
本年累計22213859560
去年累計44927711899
增減金額-22714147661
增減百分比-50.5620.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證券櫃檯買賣中心於今(4)日召開上櫃審議委員會，通過光燿科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/1/5
證券櫃檯買賣中心於今(4)日召開上櫃審議委員會，通過光燿科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年01月04日
 
 
  
 
    證券櫃檯買賣中心於今(4)日召開上櫃審議委員會，通過光燿科技股份有限公司申請上櫃案。
 

   光燿科技股份有限公司申請時資本額六億五千六百零五萬五仟九百三十元(含私募普通股二億零五百八十六萬七千一百三十元)，董事長為郭台強，推薦證券商係福邦證券、台新綜合證券及華南永昌綜合證券。

 

　　光燿科技股份有限公司99年度之營業收入為711,899仟元，稅前純益為94,630仟元，每股稅後純益為1.84元。100年前三季之營業收入為564,868仟元，稅前純益為101,725仟元，每股稅後純益為1.26元。
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(4)日召開上櫃審議委員會，審議光燿科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/1/4
證券櫃檯買賣中心預計於明(4)日召開上櫃審議委員會，審議光燿科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年01月03日
 
 
  
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(4)日召開上櫃審議委員會，審議光燿科技股份有限公司申請上櫃案。

 

　  光燿科技股份有限公司申請時資本額六億五千六百零五萬五仟九百三十元(含私募普通股二億零五百八十六萬七千一百三十元)，董事長為郭台強，推薦證券商係福邦證券、台新綜合證券及華南永昌綜合證券。

 

　　光燿科技股份有限公司99年度之營業收入為711,899仟元，稅前純益為94,630仟元，每股稅後純益為1.84元。100年前三季之營業收入為564,868仟元，稅前純益為101,725仟元，每股稅後純益為1.26元。
 
光燿科技 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月989104370
去年同期101460007
增減金額-2544363
增減百分比-2.4773.93
本年累計20921777908
去年累計41052651854
增減金額-20131126054
增減百分比-49.0419.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月181063186
去年同期190851944
增減金額-9811242
增減百分比-5.1421.64
本年累計17808564868
去年累計38891553050
增減金額-2108311818
增減百分比-54.212.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月331366694
去年同期700762501
增減金額-36944193
增減百分比-52.726.71
本年累計15998501682
去年累計36984501106
增減金額-20986576
增減百分比-56.740.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/9 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月251265083
去年同期233845872
增減金額17419211
增減百分比7.4441.88
本年累計12685434989
去年累計29977438605
增減金額-17292-3616
增減百分比-57.68-0.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
一○○年增資發行新股資本變更登記核准公告 資訊觀測站 2011/7/14

公告序號：1
主旨：一○○年增資發行新股資本變更登記核准公告
公告內容：
一、本公司一○○年盈餘轉增資轉增資發行新股(普通股) 3,854,483股(含員工紅利發行新股2,044,000股)，每股
面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會100年5月23日金管證發字第1000023426號函核准發行，並報奉經
濟部100年07月12 日經授商字第10001145980號函核准變更登記在案。
二、本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行, 增資新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
三、本次增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理，並於交付前公告之。
光燿科技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月95078772
去年同期403266180
增減金額-308212592
增減百分比-76.4419.03
本年累計10173369906
去年累計27639392734
增減金額-17466-22828
增減百分比-63.19-5.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會決議變更會計師 資訊觀測站 2011/5/27
1.事實發生日:100/05/27
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:配合安永聯合會計師事務所會計師倫自我輪調機制。
6.因應措施:自一百年度起簽證服務調整為(二余)清淵及黃世杰會計師。
7.其他應敘明事項:無。
董事會決議解除經理人競業禁止 資訊觀測站 2011/5/27
1.董事會決議日期:100/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志綱副總經理
韓育萬協理
3.許可從事競業行為之項目:有投資或有經營其他與本公司營業
範圍相同或類似之公司,並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法32條規定，
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志綱副總經理
韓育萬協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃志綱副總經理：光燿光電(蘇州)有限公司董事
韓育萬協理：光燿光電(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
光燿光電(蘇州)有限公司：吳江市同里鎮科技產業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
光燿光電(蘇州)有限公司：新型平版顯示器件、光電子器件生產、
非金屬製品模具之設計與製造、本公司自產產品的銷售、從事機器
設備的批發及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
光燿科技 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/8 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月236166748
去年同期215970931
增減金額202-4183
增減百分比9.36-5.90
本年累計7254222931
去年累計18251263958
增減金額-10997-41027
增減百分比-60.25-15.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/12 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2,55062,795
去年同期7,39670,249
增減金額-4,846-7,454
增減百分比-65.52-10.61
本年累計4,893156,183
去年累計16,092193,027
增減金額-11,199-36,844
增減百分比-69.59-19.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1,54947,929
去年同期6,16962,091
增減金額-4,620-14,162
增減百分比-74.89-22.81
本年累計2,34293,388
去年累計8,696122,778
增減金額-6,354-29,390
增減百分比-73.07-23.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月79345,460
去年同期2,52760,687
增減金額-1,734-15,227
增減百分比-68.62-25.09
本年累計79345,460
去年累計2,52760,687
增減金額-1,734-15,227
增減百分比-68.62-25.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
光燿科技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/11 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3,87560,045
去年同期2,85159,891
增減金額1,024154
增減百分比35.920.26
本年累計44,927711,899
去年累計23,756547,652
增減金額21,171164,247
增減百分比89.1229.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司董事會決議增資發行新股 其他 2012/2/18
1.董事會決議日期:101/02/17
2.增資資金來源:100年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,396,272股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,962,720元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣17,997,384元，
以最近一期經會計師查核之財務報告淨值13.95元為計算基礎，發行新股1,290,135股，計算不足一股之員工紅利1元以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發21.282819股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發未足一股之畸零股，由
股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管
機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
本公司董事會重要決議事項 其他 2012/2/18
1.事實發生日:101/02/17
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1.通過本公司一○○年度財務報表及營業報告書案 (100年度營業業收入淨額859,560仟元,稅後淨利134,900仟元,每股盈餘2.11元) 2.通過為配合股票申請上櫃，擬依規定辦理現金增資發行新股案 3.通過薪資報酬委員會所提之建議案 4.通過一○○年度盈餘分派案 5.通過一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案 6.通過補選本公司董事一席及監察人一席案 7.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 10.通過訂定「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」，並修訂「財務報表編製流程管理作業」 11.通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書 12.通過本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 13.通過修訂本公司民國101年度內部稽核計劃 14.通過本公司減少資金貸與間接轉投資子公司案 15.通過本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案 16通過本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案 17.通過擬召開本公司一○一年股東常會相關事宜
本公司新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 其他 2012/2/18
1.事實發生日:101/02/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GLORY OPTICS (BVI) CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與對象：GLORY OPTICS (BVI) CO.,LTD.
與本公司之關係：本公司採權益法評價之間接被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):296418
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):296418
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):296418
(8)本次新增資金貸與之原因:
做為GLORY OPTICS (BVI) CO.,LTD.之營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):151360
(2)累積盈虧金額(仟元):4656
5.計息方式:
依借款合同規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同規定
(2)日期:
依借款合同規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
324511
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
35.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 其他 2012/2/18
1.事實發生日:101/02/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與對象：光燿光電(蘇州)有限公司
與資金貸與他人公司之關係：同為本公司採權益法評價之間接被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):296418
(4)原資金貸與之餘額(仟元):128244
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):168174
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):296418
(8)本次新增資金貸與之原因:
做為光燿光電(蘇州)有限公司之營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):423808
(2)累積盈虧金額(仟元):-145269
5.計息方式:
依借款合同規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同規定
(2)日期:
依借款合同規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
296418
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.38
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務報表實收資本額百分之二十以上 其他 2012/2/16
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大萬泰貨幣市場基金。
2.事實發生日:100/10/14~101/1/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：9,937,760單位每單位價格：14.5991 交易總金額：145,082,004元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣79,905元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
交易日隔日一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格依據基金之淨值，並依本公司核決權限由總經理授權財務主管核准。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0單位金額：0元持股比例：不適用。權利受限：無。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：32.65% 占股東權益比例：53.79% 最近期財務報表營運資金數額：217,943仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資。
15.每股淨值（Ａ）:14.60元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司董事異動 其他 2012/2/6
1.發生變動日期:101/02/06
2.舊任者姓名及簡歷:吳俊億；大億科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:吳俊億董事因個人因素，於101年2月6日提出請辭書，
擬自民國101年4月16日，辭去本公司董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:20%
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司監察人異動 其他 2012/2/6
1.發生變動日期:101/02/06
2.舊任者姓名及簡歷:卜慶藩；正崴精密工業(股)公司財務處協理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:卜慶藩監察人因個人因素，於101年2月6日提出請辭書，
擬自民國101年4月16日，辭去本公司監察人職務。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:33%
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜 股東會 2012/1/31
1.董事會決議日期:101/01/31
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項
1、一○○年度營業報告書。
2、一○○年度監察人審查報告書。
(二)承認事項：
1、承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。
2、承認本公司一○○年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)選舉事項：
補選本公司董事一席及監察人一席。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自101年2月18日(星期六)起
至101年4月17日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶手續者，請於民國101年2月17日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「福
邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵
寄者以民國101年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資
料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，
且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於101年02月13起
至101年02月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
101年02月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註
『光燿科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法
第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號
，光燿科技股份有限公司  財務部收﹝電話：04-7977110﹞。
本公司稽核主管異動 其他 2011/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張舜宗、稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王裕鈞、稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:原任稽核主管調任其他單位
7.生效日期:101/01/01
8.新任者聯絡電話:04-7977110
9.其他應敘明事項:無。
本公司代間接轉投資子公司光燿光電(蘇州)有限公司公告取得機器設備 其他 2011/12/29
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:100/1/5~100/12/29
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額新台幣702,689,384元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TRIOPTICS、ASSOC、InnoServ、瑞固企業、OPTORUN、九驊、台灣三豐、元利盛、YUSHIN、DRAGONBASE GLOBAL、翔元、信統科技等公司；與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依個別公司所訂契約付款條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價價格決定之參考依據：按市場行情決策單位：依採購核定權限辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
供間接轉投資子公司生產產品使用
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
母公司代子公司代購機器設備一批，無價差經100年12月29日董事會同意通過
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款
本公司薪資報酬委員會推選召集人 其他 2011/12/28
1.發生變動日期:100/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:江誠榮  本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司薪資報酬委員會推選召集人及會議主席
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/28
9.其他應敘明事項:無
公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務報表實收資本額百分之二十以上 其他 2011/10/13
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大萬泰貨幣市場基金。
2.事實發生日:100/4/28~100/10/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：7,797,875單位每單位價格：14.5608 交易總金額：113,543,282元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣39,340元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
交易日隔日一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格依據基金之淨值，並依本公司核決權限由總經理授權財務主管核准。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：5,898,351.8單位金額：86,002,099元持股比例：不適用。權利受限：無。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：39.55% 占股東權益比例：65.15% 最近期財務報表營運資金數額：217,943仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資。
15.每股淨值（Ａ）:14.58元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司累計取得元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務報表實收資本額百分之二十以上 其他 2011/10/7
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大萬泰貨幣市場基金。
2.事實發生日:100/6/1~100/10/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：12,904,586.6單位每單位價格：14.55685 交易總金額：188,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格依據基金之淨值，並依本公司核決權限由總經理授權財務主管核准。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：7,132,716.5單位金額：104,000,000元持股比例：不適用。權利受限：無。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：40.89% 占股東權益比例：67.36% 最近期財務報表營運資金數額：217,946仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資。
15.每股淨值（Ａ）:14.58元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司聘任薪酬委員 其他 2011/10/5
1.發生變動日期:100/09/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
江誠榮  本公司獨立董事
李慶明  本公司獨立董事
樓永堅  國立政治大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會聘任薪酬委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/09/27
9.其他應敘明事項:無
本公司因應公司上櫃需求,取得會計師內部控制專案審查報告專案審查期間為:99/7/1-100/6/30 其他 2011/9/30
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/09/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/08/13
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司因應公司上櫃需求,
取得會計師內部控制專案審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:099/07/01~100/06/30
5.其他應敘明事項:無。
本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 其他 2011/9/27
1.事實發生日:100/09/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證對象：光燿光電(蘇州)有限公司
與本公司之關係：採權益法評價之間接被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):406558
(4)原背書保證之餘額(仟元):230352
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75588
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):305940
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220277
(8)本次新增背書保證之原因:
做為光燿光電(蘇州)有限公司營運周轉之資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):428316
(2)累積盈虧金額(仟元):-157156
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止
6.背書保證之總限額(仟元):
406558
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
305940
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
130.50
10.其他應敘明事項:
無。
本公司新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 其他 2011/9/27
1.事實發生日:100/09/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與對象：光燿光電(蘇州)有限公司
與本公司之關係：本公司採權益法評價之間接被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):333788
(4)原資金貸與之餘額(仟元):6102
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):305940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):312042
(8)本次新增資金貸與之原因:
做為光燿光電(蘇州)有限公司之設備採購需求周轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):428316
(2)累積盈虧金額(仟元):-157156
5.計息方式:
依借款合同規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同規定
(2)日期:
依借款合同規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
312042
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.38
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
公告董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2011/8/8
1.董事會決議日期:100/08/08
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,205,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:以面額10元計算，計新臺幣42,050,000元。
6.發行價格:暫定新臺幣36元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，
保留10%由本公司員工認購，計420,000股。
8.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一及申請初次上市(櫃)
承銷新制度相關規定，提撥3,785,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件
、計劃項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等
相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關
要求或因應客觀環境須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/8/8
1.臨時股東會日期:100/08/08
2.重要決議事項:完成補選監察人一席。
監察人當選人：吳坤明
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會補選監察人一席當選名單 股東會 2011/8/8
1.發生變動日期:100/08/08
2.舊任者姓名及簡歷:王家和
3.新任者姓名及簡歷:吳坤明
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選監察人一席
6.新任監察人選任時持股數:
監察人：吳坤明 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/29~103/04/28
8.新任生效日期:100/08/08
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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