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公司新聞

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興能高科技鋰電池新廠明年中投產未來擬透過統一通路

興能高科

2000/6/12

興能高科技是台灣早期開發出鋰離子電池業者，在統一集團入主公司後，已逐漸改善公司生產成本，並有意透過統一的通路進行銷售。
興能新廠已於6月動工，今年底新廠將可落成，預計明年中便可投產，產能規劃為單月200萬顆鋰電池及 35萬顆鋰高分子電池，目前產品主要應用於手機。
統一入主興能後，已逐漸改善公司生產成本，目前公司已與統一洽談銷售合作事宜，因為統一集團在行銷具有相對優勢，因此未來興能可望透過統一行銷管道進行銷售，至於細節仍在洽談中。如果透過統一進行銷售，將能快速打開市場佔有率，對於公司產品銷售有極正面幫助。

鋰電池概念股未上市交易清淡風華逐漸褪去

興能高科

2000/5/29

未上市鋰電池股價及市場熱度在3月中達到高峰，不過在興能股東會召開後，鋰電池個股交易轉趨清淡，個股下跌幅度約3成左右，漸漸失去投資人關愛。
未上市較為投資人注意的鋰電池公司有興能及能元，近期這些公司交投逐漸清淡，買賣皆不到100張的成交量，較熱絡時的數百張大幅萎縮，投資人的聚光燈突然移開鋰電池公司，使得相關個股交易量逐漸清淡。
目前鋰電池業者正積極擴充產能，明年鋰電池在產能順利開出後，相信其產業將再受到投資人青睞。在未上市交易盤中，興能現金增資前股價最高來到近50元，近期價格約在24-27元盤整，而能元前一波高點約36元附近，近期股價維持於26-28元。
能元新廠坐落南科，目前已經開始試量產，初期單月產能約30萬顆，預計到8月才有可能達到滿載100萬顆。而公司購併的加拿大NEC舊廠，目前單月產能仍為 120萬顆筆記型用電池，今年底前將擴增到單月160萬顆。
而興能高科技新廠選擇於湖口，預計今年6-7月動工，明年中便可投產，新廠規劃為單月生產鋰電池200 萬顆及35萬顆高分子鋰電池。

興能新廠今年6-7月動工明年中開始投產

興能高科

2000/5/26

興能高科技新廠坐落於湖口與楊梅交界，總面積為 7000坪，新廠將於今年6-7月動工，今年底明年初落成，明年中投產。
興能買下整塊土地耗費近4億元，廠房及機器架設預計年底至明年初可完全蓋好，明年第一、二季試量產，明年中可正式投產，新廠產能規劃為單月生產鋰電池 200萬顆及35萬顆鋰高分子電池。
短期公司生產的鋰電池全數供給手機使用，不過有鑒於可攜式電子產品逐漸興起，公司積極研發高容量鋰電池，如1200、1400毫安培之鋰電池。該公司表示未來產品規劃有固定時程表，並不會盲目躁進，目前公司銷售產品是950-1100毫安培鋰電池，預計在下半年會推出 1200毫安培鋰電池，此產品毛利較950-1100毫安培電池毛利高出10-15%，此電池可用於手機、PDA及薄型電腦使用。另外將於下半年推出薄型電池，主要用於手機，明年公司更將研發1400毫安培鋰電池，以因應市場需求高容量鋰電池的趨勢。
統一集團入主後對於興能的助益，該公司表示，統一集團在銷售通路上極具競爭力，因此將借重統一達成上下游整合，不過細節尚在洽談中。

台灣鋰電池業者為因應產能需求多家近期搬遷新廠

興能高科

2000/5/18

台灣鋰電池業者近期發展快速，各個公司研發成果已告段落，為積極擴增產能，多家業者近期皆有搬遷或興建新廠動作。
台灣最早推出二次鋰電池的興能高科技，新廠建地已經選定竹南，原本該公司新廠預定購買現成廠房，不過在土地避震評估後決定，還是決定購買土地興建廠房，因此預定量產行程將有所延誤。
台灣超能源主要生產高分子鋰電池，目前廠房承租於昇陽，7月公司將會搬遷至新廠，該廠位於竹科管理局附近。而能元科技，今年4月已將廠房搬遷至南科，目前進行試產階段，單月產能約30萬顆左右，該公司目前有一條生產線，單月滿載產能100萬顆。
近期台灣鋰電池業者積極擴增產能，以往各公司皆是實驗生產線，因此不需要大規模廠房，不過鋰電池業者要能達到經濟規模，單月200萬顆產能是不可缺少，因此就目前各業者開始尋求量產基地觀之，相信量產技術已有大幅度改善。
對於目前台灣有多數手機業者移往大陸生產，鋰電池者表示，往大陸生產勢必走的方向，不過速度將不會太快，因此短期量產基地還是會留在台灣。

台灣鋰電池進入戰國時代各家業者宣布開始量產

興能高科

2000/4/7

台灣逐漸成為全球手機生產基地，關鍵零組件的掌握更見重要，鋰電池廠商今年逐漸開出產能，台灣鋰電池業界將進入戰國時代。
目前台灣生產二次鋰電池及高分子鋰電池的業者有興能、能元、太電電能及鋰新。各家業者皆宣佈今年開始量產，興能主要產品為鋰離子及鋰高分子電池，鋰高分子由於技術層次較高，目前屬於試產階段。興能目前主要產品還是鋰離子電池，不過由於新廠房尚未興建，因此單月產能為20萬顆。
目前進度最快為能元科技，該公司宣佈今年4月南科廠便可開始量產，初期單月產能為100萬顆，明年將可突破到單月200萬顆。南科新廠主要生產方形鋰電池，至於圓形鋰電池交由之前所購併的加拿大Moil廠生產，主要供給筆記型電腦使用，單月產能120萬顆，預計產能將提升到180萬顆。
鋰新主要股東為台光電及鋰新，目前公司資本額為 7.3億元，主要產品為鋰高分子電池、用於大哥大及超薄型筆記型電腦使用，公司預估今年6月可正式進入量產，初期筆記型電腦電池產能為10萬顆，大哥大用電池為120萬顆。
至於太電電能預計今年4月開始試產，7月正式量產，屆時該公司將生產圓形及方形鋰電池各一百萬顆。

興能高科技月底完成現增

興能高科

2000/3/10

由中紡集團轉投資，國內第一家率先完成高分子鋰電池商品化的興能高科技公司，已預定在３月底完成擴建新廠資金募集，新廠預定座落在新竹湖口工業區，並定在今年下半年動工興建，明年初完工量產。　　由於高分子鋰電池蓋電容量高，充電效率遠比鎳氫電池還好，隨著可攜式資訊產品需求快速膨脹，高分子鋰電池成為繼液晶顯示器(LCD)後，下個世紀明星產物。　　據了解，除了中紡外，包括和信集團的能元、太電集團的太電電能、台光電子轉投資的鋰新及結合美國電池大廠的台灣超能源，加上南亞塑膠公司，都看好這項產品未來前景而加入投資行列，興能辦理10多億元的現金增資，已預定在這個月底完成資金。並訂於3月27日舉行股東常會並改選董監事。

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重要公告

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公告類別

日期

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2017/8/10

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/10董事會通過重要決議如下：一、本公司106年上半年度合併財務報告案。二、擬通過本公司106年第2季之員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司修正105年度年報部分內容

其他

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第40頁及第70頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/7/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/07/148.新任者聯絡電話:03-56437009.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管就任前，暫由稽核代理人陳宜嫺代理職務。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司受邀參加日盛證券大中華夏季論壇

其他

2017/6/16

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/161.召開法人說明會之日期：106/06/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券大中華夏季論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。

其他

2017/5/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利67,591,350元4.除權（息）交易日:106/06/155.最後過戶日:106/06/166.停止過戶起始日期:106/06/177.停止過戶截止日期:106/06/218.除權（息）基準日:106/06/219.其他應敘明事項:(1)106年07月05日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日之訂定及股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原106年4月28日股東會通過現金股利新台幣67,591,350元(每股配發0.906080632元);因本公司員工執行認股權299,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利0.90246339元。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/4/28

1.股東會日期:106/04/282.重要決議事項:一、報告事項：第一案、105年度營業報告第二案、審計委員會查核105年度各項表冊報告第三案、105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告二、承認事項：第一案、105年度營業報告書及財務報表案第二案、105年度盈餘分派案三、討論事項：第一案、「資金貸與他人作業程序」修訂案第二案、「背書保證作業程序」修訂案第三案、「取得或處分資產處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：更正本公司105年12月資金貸與公告訊息

其他

2017/3/30

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正以下資訊：一、更正本公司105年12月資金貸與他人「累計至本月止最高餘額」為100,000仟元，誤植為「無資金貸與」選項。6.因應措施:更正公告本公司105年12月份資金貸與公告資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司董事會決議修訂106年股東常會開會內容公告

股東會

2017/3/16

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。討論事項： (１)．「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增)。 (２)．「背書保證作業程序」修訂案(新增)。 (３)．「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:105/04/287.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所：（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。（2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2017/3/15

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/15董事會通過一、105年度員工酬勞及董監事酬勞案。二、本公司105年度營業報告書案。三、本公司105年度財務報告案。四、本公司105年度盈餘分派案。五、擬出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。六、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。七、本公司「背書保證作業程序」修訂案。八、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。九、修訂本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司董事會決議106年股東常會開會內容公告

股東會

2017/2/8

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所：（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。（2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、本公司105年度盈餘分派情形，將於股東常會召開40日前另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款

其他

2016/8/12

1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山興能能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168888(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000(8)本次新增資金貸與之原因:因子公司建廠所需。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):333203(2)累積盈虧金額(仟元):388885.計息方式:年利率1.5%，按日計算。6.還款之:(1)條件:按年支付。(2)日期:自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司興能投資有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司昆山興能能源科技有限公司增資使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司昆山興能能源科技有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:新建廠房資金使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/08/11董事會通過一、本公司105年上半年度合併財務報告案。。二、本公司對昆山興能能源科技有限公司現金增資新台幣1.2億元(以匯率1：32換算為美金375萬元)案。三、本公司對昆山興能能源科技有限公司資金貸與案。四、金融機構貸款額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司新勁投資有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司興能投資有限公司增資使用13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2016/7/5

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/07/05董事會通過一、訂定本公司審計委員會組織規程及設置本公司審計委員會案。二、本公司薪資報酬委員委任案。三、本公司薪資報酬委員會委任聘僱契約討論案。四、增訂本公司內部控制制度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司監察人辭任

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.舊任者姓名及簡歷:黃春煌大統營實業股份有限公司董事長姜惠文蘇州陽澄湖興麗娛樂度假有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合本公司成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23 ~ 107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司設立審計委員會

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有限公司薪酬委員)獨立董事:林修正(長庚大學化工與材料系教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第七屆董事相同，105/07/05~107/06/22止。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司薪酬委員異動

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永清本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:申佩芝本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司薪酬委員異動

其他

2016/6/27

1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會成員3.舊任者姓名及簡歷:陳永清興能高科技股份有限公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年6月27日接獲薪資報酬委員會委員陳永清先生之辭任書，自105年7月5日起辭任。<摘錄公開資訊觀測站>

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