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興能高科：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/16

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90608000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,591,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為0.906080632元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/15

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90608000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,591,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

工研院領隊搶進電動車市場...鋰電池STOBA聯盟成軍

經濟日報

2010/4/8

工研院昨（7）日宣布成立「高安全性鋰電池STOBA聯盟」，並揭示「高安全性鋰電池STOBA識別標章」，帶領台灣電池產業，搶先布局新興電動車市場。
工研院將結合電池產業上中下游20家廠商，協助台灣電池產業擠進全球前三大，建立鋰電池高安全標準，目標在2020年前創造 1,500億元投資，及5萬人就業機會。
新普科技董事長宋福祥指出，新普是全球最大的筆記型電腦（NB）電池供應商，過去十年憑藉著技術、品質及團隊的努力，成功達成世界第一。未來十年，新普要全力攻高功率電池市場，也要站上市占率第一的位置，這是新普的雄心。
工研院院長李鍾熙表示，政府積極推動綠色新政，發展綠能產業，工研院為加速協助國內產業進行轉型與升級，提高優勢與競爭力，積極發展電動車與鋰電池綠能產業。由於2020年電動車與鋰電池全球產值將至少達到1.5兆元，工研院將協助台灣廠商，掌握這一新興產業機會，創造新商機。
台泥暨能元科技董事長辜成允表示，電池是一項相當複雜的產品，各項技術都在持續進步中。能元已率先技轉工研院的高安全性鋰電池STOBA，並規劃今年第四季量產STOBA車用電池。「 STOBA聯盟」成立，堪稱是「歷史性」的一刻。
工研院整合國內電池產業上、中、下游業者，共有：新普、能元、有量、威力、精極、動能、興能等20家廠商參與，是國內電池產業大規模的水平整合，希望能讓聯盟廠商有一合作、對話平台，並順利切入全球車廠的供應端。
工研院創新研發的高安全性鋰電池STOBA技術，在2009年獲得全球百大科技獎後，已經受到鋰電池與材料大廠A123System、電池大廠Panasonic關注，並展開洽談，尋求合作可能。
聯盟召集人工研院材化所副所長彭裕民表示，為協助台灣電池產業發展，研發團隊將持續開發更安全的鋰電池技術，也讓廠商能儘速建立，高安全性STOBA材料與鋰電池製造生產能力。
【摘錄經濟】

興能將跨入電子書、電動車市場

工商

2009/12/23

今年興能高科技在新產品開發及應用市場拓展上頗有成果，除了小型鋰電池持續在手機市場引領風騷，並取得生技醫療器材大廠認證外，膠態鋰電池、三元系（鎳鈷錳）鋰電池、磷酸鋰鐵動力電池等新產品發展也大有進展。興能行銷處長王光昌指出，今年藍牙耳機電池銷售量可達 15KK以上，與年度目標差不多，全年營收可達5億元以上。主要客戶涵蓋前5大手機廠中的3家，包括前兩大藍牙耳機廠繽特力（Plantronics）、大北歐（GNNetcom/Jabra），目前正在認證第 4家手機廠。王光昌說，今年小型鋰電池也已取得全世界最大生技醫療器材大廠的認證，成功用在胰島素自動注射計及血糖測試計，預計明年可大量出貨。另外，新產品膠態鋰離子電池，成功用在太陽能充電器、車用顯示器、小筆電、安全監控系統、車載藍牙、無線觸控式遙控器等，並取得多家客戶的認證，今年下半年已開始量產出貨。王光昌表示，興能膠態鋰電池的優勢是厚度可以很薄，仍有足夠的電容量，開發中的一款AHB305085，厚度3.0mm、約50元硬幣的厚度，電容量可達1,300mAh，將應用在電子書市場。目前興能正努力擴充中型電池生產線，預計2010年月產數十萬顆電池芯，滿足市場需求。興能今年完成兩項重要的技術開發，包含低價三元系（鎳鈷錳）鋰電池，與工研院材化所技術合作，將有「電池保險絲」功能的STOBA材料設計於膠態鈷酸鋰與三元系材料電池中，並已通過較日本EISC更嚴格的穿釘試驗，電池不起火、不爆炸，大幅提升電池的安全性，未來將用於3C電子產品市場。另外，開發完成5Ah與10Ah兩款磷酸鋰鐵動力電池；它具高安全性與長壽命特性，充放電循環次數達2,000次以上，是傳統鉛酸電池壽命的5倍，同時高溫性能也比鉛酸電池優異許多，興能已將8顆10Ah電池芯串聯，搭配具有平衡能量功能的電源管理系統，完成24V/10Ah電池組的開發與驗證，未來將以電動自行車、電動機車、太陽能街燈與不斷電系統等應用為主。
【摘錄工商】

統一旗下興能打入摩托羅拉供應鏈

經濟D7版

2008/4/23

統一(1216)集團旗下生產鋰高分子電池廠—興能高科技開拓市場傳捷報，日前確定通過手機大廠摩托羅拉產品認證，成功打進手機大廠供應鏈，該公司今年電池芯出貨量達2,000萬顆，年增率達 25%。
興能這幾年產品更加多元化，除了前年打進歐系國際手機大廠藍芽耳機供應鏈，日前也順通過摩托羅拉產品認證，打入該公司供應鏈，新應用產品帶動今年電池芯出貨攀升。
興能前年電池芯出貨量約800萬顆，占全球藍芽耳機市場規模的 15%，年營收3.8億元，去年出貨量穩定成長至1,600萬顆，營收也跳高至6億元。
該公司認為，手機應用市場規模更大，今年出貨量挑戰2,000萬顆，年增率25%，年營收達8億元，年增率33%。
除了藍芽耳機與手機市場外，筆記型電腦用電池芯供應吃緊，興能加快進軍筆記型電腦市場，並將佈局GPS產品市場。
興能1997年成立，是國內少數的老牌電池製造廠，公司原本主要生產鋰離子電池，因為市場競爭慘烈，轉型投入鋰高分子電池生產，主攻藍芽耳機及MP3等消費性應用產品市場。
該公司目前股本7.2億元，統一集團是最大股東，持股比重約36% 、中紡集團持股20%、台灣工業銀行持股6%。【摘錄經濟D7版】

興能進軍NB、手機電池市場

工商A12版

2008/3/24

興能高科技不同於其他的鋰電池廠，在鋰高分子電池及鋰離子電池上做基礎，自行研發出先進混成電池，不但維持既有的能量密度及抗壓強度，更提升使用性能與可靠度，此產品目前已搶佔全球二五％藍芽耳機之市場，未來計畫將觸角延伸至ＮＢ、手機。
為了接近廣大新興市場暨公司營策略考量，興能高科技將生產基地設於昆山，月產量最大可達二百萬顆鋰電池（含ＰＡＣＫ）以上，客戶廣泛分布於歐洲、北美洲及亞洲等地，二○○七年營收約新台幣六億元。
興能科技表示，目前產品九五％聚焦藍芽耳機市場，已在藍芽耳機市場打出一片天，末來除了拉大產品戰線至ＮＢ、手機，藉此帶來更豐沛的營收之外，新一代產品先進膠態電池，應用領域如薄型筆記型電腦、智慧型手機等，更是被寄予厚望的市場。該公司指出，該公司早已有電動手工具電池組之研發專利，可有效提升電動手工具電池之壽命達一．五倍，未來計畫將此專利授權給其他廠商收取權利金，注挹注另一份營收。【摘錄工商A12版】

興能高科技昆山廠明年中投產

財訊13板

2003/12/26

在公司客戶基礎趨於穩固下，國鋰高分子電池廠興能高科技公司大陸昆山廠建廠計畫，於延宕近二年後，近期又將重新啟動，該公司初步計畫該昆山廠將於明年中完成相關生產機台設備安置，正式投產，產能規劃為單月二百萬顆規模。
興能高科技成立於一九九七年三月，由統一及中紡兩大集團轉投資，早期該公司曾投入鋰離子電池產品開發，後來在考量鋰離子電池市場供過於求情況過於嚴重，因而轉而投入鋰高分子電池產品開發，目前該公司還進一步開先進混成鋰電池（AHB）產品。
興能高科技今年第一季總營收即達一五三三萬元，較去年同期大增七四．六九％，也因此該公司樂觀預期，該公司今年總營收可望突破一億元的關，將達一．二億元。該公司目前接單能見度相當高，客戶下單已達明年六月，其中藍芽無線耳機產品部分，該公司今年單月出貨量僅約數十萬顆左右，不過目前客戶單月下單數量已突破一百萬顆水準。【摘錄財訊13板】

興能高科技看好無線藍芽耳機發展積極投入高分子鋰電池開發

興能高科

2001/7/17

台灣鋰電池業者對於遲遲無法打開鋰電池市場而感到無奈，對於如何維持公司生計，各家業者採行策略各異其趣，興能高科技相中未來無線藍芽耳機市場龐大，對於所需電池數量可觀，日前已將使用於藍芽無線耳機上的鋰電池作為重點開發產品。
興能表示，手機用鋰電池競爭激烈，除了面對日本競爭外，大陸與韓國殺價策略更是衝擊台灣業者利基，加上手機廠商對於使用台灣鋰電池產品意願並不高，鋰電池業者面臨嚴苛挑戰。各家廠商為求生存，必須開拓更具利基性產品，興能便是其中例子，該公司已相中藍芽無線耳機用的高分子鋰電池，目前正與無線耳機業者共同投入開發中。
由於各國法令通過開車時不能使用手機，造成龐大話務量的商業人士對於無線耳機需求十分殷切，目前市場較為知名無線耳機為易利信的無線藍芽耳機，該產品使用鎳氫電池，因此在蓄電量與重量上有待改善。另外就是有業者投入RF模組的無線耳機，不過品質更是難以控制，因此近期已有多家業者投入第三代無線耳機開發，興能也搭配其中幾家廠商投入開發，負責是在高分子鋰電池設計。
興能指出，公司在無線耳機的電源佈局已有一段時間，目前已與無線耳機業者合作開發，目前已有樣品推出。市場原本預估藍芽耳機將在今年5月開始銷售，不過由於晶片成本過高問題遲遲未獲解決，消費者對於產品接受程度尚不高，預計年底產品價格下降後市場將能逐漸打開。
目前全球能夠推出無線藍芽耳機用的鋰電池公司並不多，據了解大陸的DYD已推出產品，不過由於透過人工進行罐體封裝，品質尚待考驗，至於日本則有松下與 Sony投入發展，仍前仍處宣稱將量產階段。
興能表示，鋰電池是項艱苦產業，不只需要大量資金更需要切合市場需求，公司將無線耳機用的鋰電池列為重點產品，便是著眼其前瞻性，目前公司產品開發已告一段落，一切就待無線藍芽耳機市場的到來。

高分子鋰電池前景看法兩極端各家業者各謀商機

興能高科

2001/6/11

去年台灣多家業者積極投入鋰電池研發，再經過一段時間努力後，各家業者開始調整經營方向，對於鋰電池看法分為兩大類，各業者分別跨入高分子與鋰電池開發，以各自優勢取得最大商機。
目前仍專注在鋰電池業者為台電電能與能元，以上 2家公司是台灣最早投入鋰電池量產，因此積極投入圓筒與方形電池開發及量產，兩家業者雖具有高分子鋰電池試產線，但對於其市場前景較為保守，目前仍以鋰電池為主力開發產品。
至於台灣超能源，原本將重心放在高分子鋰電池，由其新廠產能規劃觀之，其產品重心將是鋰電池，至於高分子鋰電池採漸進式開發。
興能投入鋰電池研發生產已久，該公司目前也已調整方向，將鋰電池生產計劃往後研，主力產品擺在高分子鋰電池，目前台灣最看好高分子鋰電池市場公司。
從事鎳氫生產的量威科技，由於專注在消費性鎳氫電池已有一段時間，對於輕薄短小的可攜式電子產品前景看好，因此該公司積極投入在高分子鋰電池研發，並不考慮投入量大價格競爭激烈的鋰電池生產。
鋰電池今年價格持續下滑，對於尚未能接獲大廠 OEM訂單的台灣業者而言，仍有一場艱苦硬戰，因此價格高但市場尚未普及的高分子鋰電池，便成為多家業者轉型的產品之一，至於最後結果端視各家廠商市場銷售進展。

興能投入高分子鋰電池生產年底單月產能提升至40萬顆

興能高科

2001/6/8

興能高科技主要生產二次鋰電池，該公司有鑑於鋰電池在售後市場競爭激烈，今年調整方向積極投入高分鋰電池生產，預計今年年底單月產能將提昇至40萬顆。
興能高科技總經理汪建民表示，今年上半年鋰離子電池售價受到日本、大陸及同業殺價競爭，在整體考量下，公司將以高分子鋰電池為生產主力，鋰電池生產計劃將往後延遲，如有策略聯盟對象出現，興能才會大舉投入鋰電池生產。
汪建民指出，公司原有1條6mm的鋰電池生產線，目前正利用此條生產線從事先進混成鋰電池研發，產品仍在開發中。
興能高分子鋰電池目前單月產能12萬顆，預計年底單月產能將提昇至40萬顆。公司為接近客戶與降低營運成本，將在2.55億元額度內投資大陸電池組裝廠，設廠地尚在規劃中。
該公司今年營收目標1.3億元，以損益兩平為目標。

興能　量產鋰高分子電池

興能高科

2001/2/21

興能高科技在工業局主導性新產品補助下，已成功開發及量產「鋰高分子電池」產品，已於今(90)年第一季出貨給五家主力客戶。　興能總經理汪建民表示，公司目前擁有鋰電池及鋰高分子電池二條生產線，月產能為30萬顆，預計今年年中將擴增至60萬顆，屆時鋰高分子電池與先進混成電池將各占一半。公司並再計劃於今年底將擴充至四條生產線，月產能達100萬顆的佳績，屆時鋰高分子將占六成、先進混成占四成。(90/2/21經濟日報23版)

興能新廠動土時間往後延初期以租賃廠房作為擴產基地

興能高科

2001/2/9

興能高科技主要生產鋰電池及高分子鋰電池，該公司原定將新廠設於湖口，今年公司面臨產業調整期，將把新廠動土時間往後延，初期將以租賃廠房作為擴產基地。
該公司新廠原定計劃位於湖口，原本預計去年6月開始動工，明年中便可大量生產。但在面臨產業環境轉變，產業競爭更加激烈，公司做了些許策略性調整，將以彈性化生產創造公司利基，也就是初期將以小量化生產，待產品獲業者認定後方才進行量產，因此，短時間內新廠將不會動土，會視市場及訂單情況再決定建廠時間。
興能高科技總經理汪建民表示，大陸積極朝向鋰電池研發及量產，將是未來台灣競爭對手之一，如果公司朝向彈性化生產，也就是小量多樣化生產，屆時產能擴大時，將需要多數的人力，加上台灣手機業者逐漸移往大陸生產，為應付下游客戶需要，公司將不排除在大陸設立生產線，預計年底對大陸將有所規劃。

興能高科技2月9日舉行成果發表會

興能高科

2001/2/2

興能高科技主要產鋰電池，該公司將於2月9日舉行成果發表會，主要針對鋰電池及高分子鋰電池中關鍵技術提出成果發表。

興能高科技總經理遺缺由副總經理汪建民暫代

興能高科

2000/12/29

興能高科技主要生產鋰電池，該公司總經理汪積昌於12月23日過世，並於1月3日於新竹舉行公祭，目前職務由執行副總經理汪建民暫代。

興能高科技生產鋰電池朝少量、多樣、高附加價值邁進

興能高科

2000/11/28

興能高科技是台灣早期投入鋰電池生產公司，在鋰電池產業競爭激烈下，公司將調整營運方針，未來朝向少量、多樣、高附加價值產品邁進。
該公司表示，鋰電池競爭愈來愈激烈，鋰電池價格逐漸下滑，今年平均價格下降約5%，加上手機規格變化越來越大，因此公司調整生產策略，將朝向少量、多樣及高附加價值產品邁進。
日本已將部分生產線移往大陸及墨西哥生產，短時間日本OEM訂單不容易轉往台灣，加上台灣手機廠商不敢貿然使用台灣業者生產的鋰電池，為打破此僵局，興能將採與日商策略聯盟及將低成本方式進行。公司初期將採行半自動化生產設備，待品質獲得肯定後再購置自動化生產設備，除了具備生產彈性外，更可降低生產規格不符合潮流風險。

興能高科技後段電池組裝有意與大陸廠商策略聯盟生產

興能高科

2000/10/19

興能高科技從事鋰電池開發時間已久，近期公司積極前往大陸視察電池業發展，該公司有意與大陸當地廠商合作，主要針對電池組裝業務。
該公司表示，鋰電池屬於台灣重點輔導產業，興能絕不會出走至大陸，不過在成本及市場考量下，公司將把後段電池組裝業務移往大陸，將與當地廠商採行策略聯盟方式進行生產。

興能年底完成高分子鋰電池小量生產線明年中完成大量產準備

興能高科

2000/10/18

主要生產鋰電池的興能，該公司雖具高分子鋰電池技術，不過目前只有單月千顆產能，預計年底將完成小量生產線建置，明年中完成大量生產準備。
興能表示，目前擁有一條高分子電池手動生產線，單月產能1000顆，近期接獲一些小量訂單，今年底公司將架設小量生產線以支應不足之產能，單月產能將提昇至9萬顆。
公司新廠將於11月中動土，不過該公司已向竹科管理局申請一標準廠房，在新廠落成前，高分子鋰電池將在標準廠房生產，明年將進入大量產，屆時單月產能將可提升至50萬顆。

興能高科技10月新廠動土明年第四季量產

興能高科

2000/8/24

興能高科技主要生產二次鋰電池，該公司新廠將於 10月開始動土，預計明年第四季便可開始量產。
該公司新廠位於湖口，原本預計6月開始動工，預計今年底便會開始試產，明年中便可大量生產，不過由於新廠整土問題，動土時間將延至10月動土，量產時間延至明年第四季。

興能高科技獲科管局新世代概念鋰電池專案計劃

興能高科

2000/8/24

興能高科技日前已完成電容量1100毫安培方型電池專案計劃，而高容量1200毫安培方型電池也已完成，目前正在繳回饋金，近期又接獲科管局為期2年計劃，主要研發新世代概念鋰電池。
所謂新世代概念鋰電池，指的是介於高性能薄型電池及高分子鋰電池的鋰電池，這種電池全球只有少數公司研發中，目前尚無量產技術。
該公司表示，新世代概念電池與鋰電池及高分子鋰電池製程不同，因此技術層次相當高，新世代概念電池成本可比高分子鋰電池便宜10-20%，而且更具環保效益。

興能高科技明年中量產鋰電池視量產進度另行辦理現金

興能高科

2000/6/27

興能高科技是台灣早期投入鋰電池研發公司之一，該公司去年架設完成小型試驗行生產線，預計明年中新廠落成後，公司將可大量生產，屆時公司才會再考慮辦理現金增資。
目前公司主要生產的產品屬950-1100安培鋰電池，未來將朝1200、1400高容量鋰電池研發，主要是為了可攜式電腦及第三代手機預做準備，而手機朝輕薄短小發展的趨勢，公司也沒有忽略，因此繼續投入在高分子鋰電池的研發。
該公司新廠位於湖口，已於6月開始動工，預計今年底便會開始試產，明年中便可大量生產，興能高科技總經理汪積昌表示，今年公司營收仍是小虧，主要是因為公司尚未達到生產規模，一般鋰電池業者而言，單月 100萬顆將是基本的生產規模。
電池產業是一個需要大量資金投入的產業，對於今年是否會再辦理現金增資，該公司表示，將會視明年量產的進度再決定是否辦理現金增資。

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重要公告

標題

公告類別

日期

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2017/8/10

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/10董事會通過重要決議如下：一、本公司106年上半年度合併財務報告案。二、擬通過本公司106年第2季之員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司修正105年度年報部分內容

其他

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第40頁及第70頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/7/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/07/148.新任者聯絡電話:03-56437009.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管就任前，暫由稽核代理人陳宜嫺代理職務。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司受邀參加日盛證券大中華夏季論壇

其他

2017/6/16

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/161.召開法人說明會之日期：106/06/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券大中華夏季論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。

其他

2017/5/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利67,591,350元4.除權（息）交易日:106/06/155.最後過戶日:106/06/166.停止過戶起始日期:106/06/177.停止過戶截止日期:106/06/218.除權（息）基準日:106/06/219.其他應敘明事項:(1)106年07月05日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日之訂定及股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原106年4月28日股東會通過現金股利新台幣67,591,350元(每股配發0.906080632元);因本公司員工執行認股權299,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利0.90246339元。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/4/28

1.股東會日期:106/04/282.重要決議事項:一、報告事項：第一案、105年度營業報告第二案、審計委員會查核105年度各項表冊報告第三案、105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告二、承認事項：第一案、105年度營業報告書及財務報表案第二案、105年度盈餘分派案三、討論事項：第一案、「資金貸與他人作業程序」修訂案第二案、「背書保證作業程序」修訂案第三案、「取得或處分資產處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：更正本公司105年12月資金貸與公告訊息

其他

2017/3/30

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正以下資訊：一、更正本公司105年12月資金貸與他人「累計至本月止最高餘額」為100,000仟元，誤植為「無資金貸與」選項。6.因應措施:更正公告本公司105年12月份資金貸與公告資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司董事會決議修訂106年股東常會開會內容公告

股東會

2017/3/16

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。討論事項： (１)．「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增)。 (２)．「背書保證作業程序」修訂案(新增)。 (３)．「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:105/04/287.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所：（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。（2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2017/3/15

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/15董事會通過一、105年度員工酬勞及董監事酬勞案。二、本公司105年度營業報告書案。三、本公司105年度財務報告案。四、本公司105年度盈餘分派案。五、擬出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。六、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。七、本公司「背書保證作業程序」修訂案。八、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。九、修訂本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：本公司董事會決議106年股東常會開會內容公告

股東會

2017/2/8

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所：（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。（2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、本公司105年度盈餘分派情形，將於股東常會召開40日前另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款

其他

2016/8/12

1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山興能能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168888(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000(8)本次新增資金貸與之原因:因子公司建廠所需。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):333203(2)累積盈虧金額(仟元):388885.計息方式:年利率1.5%，按日計算。6.還款之:(1)條件:按年支付。(2)日期:自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司興能投資有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司昆山興能能源科技有限公司增資使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司昆山興能能源科技有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:新建廠房資金使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/08/11董事會通過一、本公司105年上半年度合併財務報告案。。二、本公司對昆山興能能源科技有限公司現金增資新台幣1.2億元(以匯率1：32換算為美金375萬元)案。三、本公司對昆山興能能源科技有限公司資金貸與案。四、金融機構貸款額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：代子公司新勁投資有限公司公告現金增資事宜

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司興能投資有限公司增資使用13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2016/7/5

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/07/05董事會通過一、訂定本公司審計委員會組織規程及設置本公司審計委員會案。二、本公司薪資報酬委員委任案。三、本公司薪資報酬委員會委任聘僱契約討論案。四、增訂本公司內部控制制度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司監察人辭任

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.舊任者姓名及簡歷:黃春煌大統營實業股份有限公司董事長姜惠文蘇州陽澄湖興麗娛樂度假有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合本公司成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23 ~ 107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司設立審計委員會

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有限公司薪酬委員)獨立董事:林修正(長庚大學化工與材料系教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第七屆董事相同，105/07/05~107/06/22止。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司薪酬委員異動

其他

2016/7/5

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永清本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:申佩芝本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興能高科：公告本公司薪酬委員異動

其他

2016/6/27

1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會成員3.舊任者姓名及簡歷:陳永清興能高科技股份有限公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年6月27日接獲薪資報酬委員會委員陳永清先生之辭任書，自105年7月5日起辭任。<摘錄公開資訊觀測站>

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