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興櫃：展頌(4427)董座李麗生請辭，董事會推選呂宗明接任董事長

財訊快報編輯部

2019/7/24 上午 07:25:00

公告本公司董事長異動

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/23

2.舊任者姓名及簡歷:李麗生

3.新任者姓名及簡歷:呂宗明

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

5.異動原因:因李麗生先生個人事務繁忙，辭去本公司董事長乙職，

本公司董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:108/07/23

7.其他應敘明事項:無

興櫃：展頌擬現增2700萬股，原股東每仟股可認139.87390465股，每股暫定10元

財訊快報編輯部

2019/6/20 上午 07:24:00

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:108/06/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣270,000,000元整。

6.發行價格:每股暫定以新台幣10元平價發行，預計募集資金

新台幣270,000,000元整。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股

總數之10%，即2,700,000股由公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

總發行新股之90％，計24,300,000股由股東按認股基準日之股東

名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購139.87390465股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起

五日內至本公司股務代理機構拼湊一整股認購，未拼湊及股東與

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、

發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管

機關指示或因客觀環境變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長

全權處理。

興櫃：展頌(4427)董事會決議，擬不分派股利

財訊快報編輯部

2019/4/22 下午 04:35:00

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/22

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

興櫃：展頌2億元現增10/26除權，每股10元，原股東每仟股可認110.58499972股

財訊快報編輯部

2018/10/11 上午 10:50:00

公告本公司107年現金增資基準日等相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:107/10/11

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣200,000,000元整

5.發行價格:新台幣10元整

6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留15%，計3,000,000股供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

總發行新股之85%，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股

比例認購之，每仟股可認購110.58499972股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購

或認購不足一股之畸零股，董事會授權董事長洽特定人認購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:107/11/03

13.最後過戶日:107/10/29

14.停止過戶起始日期:107/10/30

15.停止過戶截止日期:107/11/03

16.股款繳納期間:107/11/06-107/11/09

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年10月05日金管證發

字第1070336427號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、

預計可能產生效益等)、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

(3)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，均依107年09月06日

董事會決議授權董事長於主管機關核准後訂定之。

興櫃：展頌(4427)董事會決議辦理現增發行新股2000萬股，發行價暫定每股10元

財訊快報編輯部

2018/9/7 上午 07:14:00

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:107/09/06

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。

6.發行價格:暫定每股新台幣10元整，預計募集資金

新台幣200,000,000元整。

7.員工認購股數或配發金額:依法保留15％，計3,000,000股供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

總發行新股之85％，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購

或認購不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

（1）本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計劃、

預定進度、預計可能產生效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經

主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處

理。

（2）本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權

董事長於主管機關核准後訂定之。

興櫃：展頌(4427)每股含息0.33元，訂107/7/30為除息交易日，8/27發放

財訊快報編輯部

2018/6/29 上午 10:31:00

公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,730,207元,每股配發0.33元。

4.除權（息）交易日:107/07/30

5.最後過戶日:107/07/31

6.停止過戶起始日期:107/08/01

7.停止過戶截止日期:107/08/05

8.除權（息）基準日:107/08/05

9.其他應敘明事項:現金股利發放日107年8月27日

展頌興：公告106年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/10/31

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.73%流動比率=95.05%速動比率=45.05%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年8月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/9/29

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.76%流動比率=98.79%速動比率=48.68%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：代子公司公告一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元

公開資訊觀測站

2017/9/6

代子公司公告一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元以上 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:展越責任有限公司股權2.事實發生日:106/1/10~106/9/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:106.01.10匯出 USD1,555,000 (NTD 49,752,225)106.05.31匯出 USD3,400,000 (NTD102,520,200)106.09.06匯出 USD8,200,000 (NTD249,353,800)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:展越責任有限公司，100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年12月23日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月23日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年7月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/8/30

1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.84%流動比率=98.57%速動比率=49.09%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年6月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/7/31

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.13%流動比率=98.23%速動比率=47.93%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/7/3

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.10%流動比率=102.12%速動比率=49.19%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.79%流動比率=98.51%速動比率=51.82%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：展頌(4427)董事會決議，擬不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/29 上午 10:47:00

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：106/03/30

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

展頌興：公告106年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.19%流動比率=80.32%速動比率=40.74%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/3/30

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年1月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/2/24

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.98%流動比率=78.04%速動比率=37.60%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告105年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/1/26

1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.00%流動比率=79.91%速動比率=42.14%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >

展頌興：公告105年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/12/29

1.事實發生日:105/12/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.65%流動比率=80.79%速動比率=39.03%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告105年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/12/1

1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.66%流動比率=79.79%速動比率=38.79%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

興櫃：展頌(4427)董事會決議，108/6/19召開股東常會

股東會

2019/3/29 上午 07:38:00

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)107年度營業報告。

(2)107年度監察人查核報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

貳、承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

參、臨時動議

肆、散會

5.停止過戶起始日期:108/04/21

6.停止過戶截止日期:108/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未提報董事會通過

9.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，

受理股東就本次股東常會之書面提案，

凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣)。

受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。

另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，

股東常會之召集通知以公告代替。

興櫃：展頌(4427)董事會決議，107/6/21召開股東常會，擬改選董監事

股東會

2018/3/29 上午 07:37:00

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號

4.召集事由:

壹、報告事項

(1) 106年度營業報告。

(2) 106年度監察人查核報告。

(3) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

貳、承認事項

(1) 106年度營業報告書及財務報表案。

(2) 106年度盈餘分配案。

參、討論暨選舉事項

(1) 修訂公司章程案。

(2) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3) 選舉第12屆董事及監察人案。

(4) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於107年4月13日起至107年4月23日止，每日上午九點至下午四點，

受理股東就本次股東常會之書面提案，

凡有意提案之股東請於107年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣)。

受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。

另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，

股東常會之召集通知以公告代替。

興櫃：展頌(4427)董事會決議，擬每股配息0.33元

除權除息

2018/3/29 上午 07:37:00

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/28

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,730,207

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

展頌興：本公司董事會決議通過變更投資架構，直接持有展越責任有限公司，

其他

2017/11/16

本公司董事會決議通過變更投資架構，直接持有展越責任有限公司，並註銷100%持有之子公司Chain Yarn Corporation 1.事實發生日:106/11/162.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為簡化投資架構減少維運成本及避免台越雙重課稅，本公司擬變更投資架構，直接持有展越責任有限公司，並註銷100%持有之子公司Chain Yarn Corporation。6.因應措施:經經濟部投審會核准後實施。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司一年內累積取得賽席爾子公司CHAIN YARN CORPORATION股

其他

2017/8/16

公告本公司一年內累積取得賽席爾子公司CHAIN YARN CORPORATION股權達新台幣三億元以上 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:賽席爾子公司CHAIN YARN CORPORATION股權2.事實發生日:106/1/10~106/8/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:12,775,000股，每單位價格:USD1，交易總金額USD12,775,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:CHAIN YARN CORPORATION，100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年12月23日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月23日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：本公司董事會通過對100%轉投資孫公司展越責任有限公司(越南)背

其他

2017/8/11

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司展越責任有限公司(越南)背書保證事宜 1.事實發生日:106/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(越南)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):897778(4)原背書保證之餘額(仟元):95000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):302000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):397000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95000(8)本次新增背書保證之原因:展越責任有限公司(越南)銀行融資,提供給銀行之母公司保證票3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):420964(2)累積盈虧金額(仟元):-86695.解除背書保證責任之:(1)條件:展越責任有限公司(越南)連續兩年穫利,銀行解除母公司背書保證後,取回保證票(2)日期:展越責任有限公司(越南)連續兩年穫利後6.背書保證之總限額(仟元):8977787.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3970008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.3910.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司不得超過本公司最近財務報表淨值之百分之五十為限, 其餘不超過本公司最近財務報表淨值之百分之十為限<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告更正本公司105年度年報部分內容

其他

2017/7/17

1.事實發生日:106/07/172.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第31頁。6.因應措施:發布重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司106年股東會重要決議事項

股東會

2017/6/22

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈虧撥補案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(五)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：展頌(4427)董事會決議，106/6/22召開股東常會

股東會

2017/4/29 上午 10:47:00

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告。

貳、承認事項

(1)105年度營業報告書及財務報告案。

(2)105年度盈虧撥補案。

參、討論事項

(1)『取得或處分資產作業程序』修訂案。

(2)『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(3)『背書保證作業程序』修訂案。

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:106/04/24

6.停止過戶截止日期:106/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於106年4月14日起至106年4月24日止，每日上午九點至下午四點，

受理股東就本次股東常會之書面提案，

凡有意提案之股東請於106年4月24日下午4時前親臨或掛號郵寄

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣)。

受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。

另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，

股東常會之召集通知以公告代替。

展頌興：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/30

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1)105年度營業報告。(2)105年度監察人查核報告。貳、承認事項(1)105年度營業報告書及財務報告案。(2)105年度盈虧撥補案。參、討論事項(1)『取得或處分資產作業程序』修訂案。(2)『資金貸與他人作業程序』修訂案。(3)『背書保證作業程序』修訂案。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106年4月14日起至106年4月24日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於106年4月24日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司總經理異動

其他

2016/12/22

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/222.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:楊任凱，本公司行銷業務部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:本公司總經理變更案業經105年12月22日董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司受邀參加國票證券舉辦之2016國票證券投資論壇

其他

2016/8/29

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/311.召開法人說明會之日期：105/08/312.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(Regent Taipei) 台北市中山北路二段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開訊觀測站之公司治理專區<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司更換主辦輔導推薦證券商

其他

2016/8/9

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬變更上市輔導券商，主辦券商改由「國票綜合證券股份有限公司」擔任，原輔導主辦券商「群益金鼎證券股份有限公司」轉任為協辦輔導券商，實際生效日以雙方簽約及主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：105年股東會重要決議事項

股東會

2016/6/23

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)通過修訂公司章程案。(二)承認104年度營業報告書及財務報表案。(三)承認104年度盈虧撥補案。(四)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(五)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司總經理異動

其他

2015/7/23

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/232.舊任者姓名及簡歷:王溪來，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/10/017.其他應敘明事項:本公司總經理變更案業經104年7月23日董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司發言人及代理發言人異動

其他

2015/7/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:104/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：尤智賢、董事長特別助理(2)代理發言人：蔡奇益、營業部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人；楊任凱、行銷業務部副總經理(2)代理發言人：尤智賢、董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/07/238.新任者聯絡電話:(04)2311-13139.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：股東會重要決議事項

股東會

2015/6/18

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈虧撥補案。(三)選舉第11屆董事及監察人案。(四)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司董事及監察人任期屆滿改選

其他

2015/6/18

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：呂宗明董事：財法投資股份有限公司代表人：楊任凱董事：王溪來董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人：黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：連鴻榮監察人：蕭溪明監察人：白錫瑞3.新任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：鼎泰投資股份有限公司代表人：呂宗明董事：楊任凱董事：詹宗遠董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人：黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：連鴻榮監察人：蕭溪明監察人：榮鑫實業股份有限公司代表人：李麗生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：黃呈玉：19,958,130股。董事：鼎泰投資股份有限公司代表人呂宗明：3,202,432股。董事：楊任凱：3,681,485股。董事：詹宗遠：59,017股。董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人黃詩易：15,828,324股。獨立董事：詹定宇：0股。獨立董事：吳孟璇：13,418股。監察人：連鴻榮：1,362,823股。監察人：蕭溪明：0股。監察人：榮鑫實業股份有限公司代表人李麗生；31,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/198.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司董事會推選董事長

其他

2015/6/18

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/06/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告本公司104年股東常會解除新任董事競業情形

股東會

2015/6/18

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃呈玉董事：鼎泰投資股份有限公司代表人：呂宗明董事：楊任凱董事；詹宗遠董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人；黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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訪客留言─展頌

我要詢價，展頌目前的行情？

想詢價-展頌目前的行情？

2010-10-22 16:01

male

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2010-10-22 17:07

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2010-10-06 08:46

曉蘭

回覆數(2)

Re: 我要詢價，立偉目前的行情？

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理財專員楊孝德
TEL : 07-2158201
FAX : 07-2158201
Mobile :0920-864-925；0980-866-265
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2010-10-06 09:33

楊先生

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或加我線上客服MSN：biginyeh@msn.com

2010-10-06 09:51

小葉

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