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興櫃：展頌(4427)董座李麗生請辭，董事會推選呂宗明接任董事長

財訊快報編輯部

2019/7/24 上午 07:25:00

公告本公司董事長異動

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/23

2.舊任者姓名及簡歷:李麗生

3.新任者姓名及簡歷:呂宗明

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

5.異動原因:因李麗生先生個人事務繁忙，辭去本公司董事長乙職，

本公司董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:108/07/23

7.其他應敘明事項:無

興櫃：展頌擬現增2700萬股，原股東每仟股可認139.87390465股，每股暫定10元

財訊快報編輯部

2019/6/20 上午 07:24:00

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:108/06/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣270,000,000元整。

6.發行價格:每股暫定以新台幣10元平價發行，預計募集資金

新台幣270,000,000元整。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股

總數之10%，即2,700,000股由公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

總發行新股之90％，計24,300,000股由股東按認股基準日之股東

名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購139.87390465股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起

五日內至本公司股務代理機構拼湊一整股認購，未拼湊及股東與

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、

發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管

機關指示或因客觀環境變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長

全權處理。

興櫃：展頌(4427)董事會決議，擬不分派股利

財訊快報編輯部

2019/4/22 下午 04:35:00

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/22

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

興櫃：展頌2億元現增10/26除權，每股10元，原股東每仟股可認110.58499972股

財訊快報編輯部

2018/10/11 上午 10:50:00

公告本公司107年現金增資基準日等相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:107/10/11

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣200,000,000元整

5.發行價格:新台幣10元整

6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留15%，計3,000,000股供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

總發行新股之85%，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股

比例認購之，每仟股可認購110.58499972股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購

或認購不足一股之畸零股，董事會授權董事長洽特定人認購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:107/11/03

13.最後過戶日:107/10/29

14.停止過戶起始日期:107/10/30

15.停止過戶截止日期:107/11/03

16.股款繳納期間:107/11/06-107/11/09

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年10月05日金管證發

字第1070336427號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、

預計可能產生效益等)、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

(3)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，均依107年09月06日

董事會決議授權董事長於主管機關核准後訂定之。

興櫃：展頌(4427)董事會決議辦理現增發行新股2000萬股，發行價暫定每股10元

財訊快報編輯部

2018/9/7 上午 07:14:00

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:107/09/06

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。

6.發行價格:暫定每股新台幣10元整，預計募集資金

新台幣200,000,000元整。

7.員工認購股數或配發金額:依法保留15％，計3,000,000股供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

總發行新股之85％，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購

或認購不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

（1）本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計劃、

預定進度、預計可能產生效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經

主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處

理。

（2）本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權

董事長於主管機關核准後訂定之。

興櫃：展頌(4427)每股含息0.33元，訂107/7/30為除息交易日，8/27發放

財訊快報編輯部

2018/6/29 上午 10:31:00

公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,730,207元,每股配發0.33元。

4.除權（息）交易日:107/07/30

5.最後過戶日:107/07/31

6.停止過戶起始日期:107/08/01

7.停止過戶截止日期:107/08/05

8.除權（息）基準日:107/08/05

9.其他應敘明事項:現金股利發放日107年8月27日

展頌興：公告106年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/10/31

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.73%流動比率=95.05%速動比率=45.05%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年8月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/9/29

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.76%流動比率=98.79%速動比率=48.68%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：代子公司公告一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元

公開資訊觀測站

2017/9/6

代子公司公告一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元以上 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:展越責任有限公司股權2.事實發生日:106/1/10~106/9/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:106.01.10匯出 USD1,555,000 (NTD 49,752,225)106.05.31匯出 USD3,400,000 (NTD102,520,200)106.09.06匯出 USD8,200,000 (NTD249,353,800)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:展越責任有限公司，100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年12月23日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月23日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年7月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/8/30

1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.84%流動比率=98.57%速動比率=49.09%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年6月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/7/31

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.13%流動比率=98.23%速動比率=47.93%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/7/3

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.10%流動比率=102.12%速動比率=49.19%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.79%流動比率=98.51%速動比率=51.82%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：展頌(4427)董事會決議，擬不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/29 上午 10:47:00

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：106/03/30

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

展頌興：公告106年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/4/27

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.19%流動比率=80.32%速動比率=40.74%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/3/30

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告106年1月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/2/24

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.98%流動比率=78.04%速動比率=37.60%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告105年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2017/1/26

1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.00%流動比率=79.91%速動比率=42.14%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >

展頌興：公告105年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/12/29

1.事實發生日:105/12/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.65%流動比率=80.79%速動比率=39.03%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展頌興：公告105年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2016/12/1

1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.66%流動比率=79.79%速動比率=38.79%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

展頌股份有限公司100年增資新股普通股股票發放及現金股利發放公告

除權除息

2011/8/2

公告序號：1
主旨：展頌股份有限公司100年增資新股普通股股票發放及現金股利發放公告
公告內容：
一、本公司於100年5月3日股東常會決議通過以股東紅利轉增資139,752,640元發行新股13,975,264股，每股面額新
台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年6月1日金管證發字第1000025366號函核准申報生效在案，並奉
經濟部100年8月1日經授商字第10001172330號函准予變更登記在案。並自99年度可分配盈餘中提撥新台幣139,752,
638元分派現金股利。
二、前項發行新股俟經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將於100年8月19日起興櫃買賣。
三、茲將上市有關事項公告如後：
(一)原已興櫃股票：普通股139,752,638股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣1,397,526,380元整。
(二)本次增資興櫃股票：普通股13,975,264股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣139,752,640元整。
(三)新股權利義務：與原已發行之股份相同。
(四)股票簽證機構：不適用。
(五)股票過戶機構：群益證券股份有限公司。（地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02) 2703-5000）
四、本次增資新股訂於民國100年8月19日興櫃市場買賣並採無實體發行，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集
保帳戶錯誤致未能劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人
群益證券股份有限公司申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。
五、另現金股利訂於100年8月19日以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓之支票方式發放。
六、特此公告。

修正本公司九十九年度年報部份資訊

其他

2011/7/20

1.事實發生日:100/07/20
2.公司名稱:展頌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司九十九年度年報第15、28、43及58頁
6.因應措施:重新上傳年報
7.其他應敘明事項:無

展頌公司 100現金股利:每股配發1.0元股票股利:每股配發1.0元最後過戶日:100/07/08

除權除息

2011/6/21

100現金股利:每股配發1.0元
股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)
除權息交易日:100/07/07
除權息基準日:100/07/15
最後過戶日:100/07/08
停止過戶日:100/07/11-100/07/15

展頌股份公司99年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/6/21

公告序號：1
主旨：展頌股份公司99年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
壹、本公司於100年5月3日股東常會決議通過以股東紅利轉增資139,752,640元發行新股13,975,264股，每股面額新
台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年6月1日金管證發字第1000025366號函核准申報生效在案。並自9
9年度可分配盈餘中提撥新台幣139,752,638元分派現金股利。
貳、茲依照公司法第273第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下:
一、公司名稱：展頌股份有限公司
二、所營事業：1.C301010紡紗業。 2.C399990其他紡織及製品製造業。
3.C801100合成樹脂及塑膠製造業。 4.C801120人造纖維製造業。 5.F401010國際貿易業。
6.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額訂為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股；已發行股份
總額為新台幣1,397,526,380元，分為139,752,638股，每股面額10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：台中市西屯區台中港路二段60-8號11樓之1
五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期均為3年，自98年6月16日至101年6月15日。
六、訂立章程之年、月、日：77年5月12日訂立，100年5月3日第19次修改。
七、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：
1.經100年5月3日股東常會決議盈餘轉增資139,752,640元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股13,975,264股。

2.本次盈餘轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股無償
配發100股。
3.本次發行新股之權利、義務與原發行股份相同。
八、增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額新台幣1,537,279,020元，分為153,727,902股，每股面額
10元，均為記名式普通股。
九、增資計畫：本次增資係為配合公司營運成長需求，用以充實營運資金之用。
十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行登錄及帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並
分函通知各股東。
參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣139,752,638元，每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為
止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
肆、茲訂定100年7月15日為除權除息配股基準日，依公司法一六五條規定自100年7月11日起至100年7月15日止停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於100年7月8日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳
日期為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電
話：(02)27035000）辦理過戶。
伍、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查
詢。
陸、特此公告。

本公司火災保險理賠結果報告

其他

2011/6/21

1.事實發生日:100/06/21
2.公司名稱:展頌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司火災損失及保險理賠金額說明如下：
本公司竹山廠於99年11月發生火災，火災損失為165,551千元，
帳上已於99年12月全數認列，保險理賠金額現已全數理算完畢，
廠房、設備及存貨共理賠307,659千元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:全部理賠款307,659千元已於100年6/21收訖。

本公司董事會決議增資發行新股

其他

2011/6/21

1.董事會決議日期:100/06/21
2.增資資金來源:99年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,975,264股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:139,752,640元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議訂定除權暨除息基準日

其他

2011/6/21

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣139,752,640元,每仟股配發100股
現金股利新台幣139,752,638元,每股配發1元
4.除權（息）交易日:100/07/07
5.最後過戶日:100/07/08
6.停止過戶起始日期:100/07/11
7.停止過戶截止日期:100/07/15
8.除權（息）基準日:100/07/15
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會

其他

2011/5/11

1.事實發生日:100/05/11
2.公司名稱:展頌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。
6.因應措施:本公司於民國100年5月11日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司
治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事
詹定宇先生、獨立董事吳孟璇先生及董事黃呈玉先生擔任，召集人則由獨立董事
詹定宇先生擔任。
7.其他應敘明事項:無

股東會重要決議事項

股東會

2011/5/3

1.股東會日期:100/05/03
2.重要決議事項:
本公司100年5月3日召開股東常會,重大決議如下:
(一)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認99年度盈餘分配案。
(三)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過修訂公司章程部份條文案。
(五)通過修訂股東會議事規則案。
(六)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(七)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(八)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(九)通過修訂背書保證作業程序案。
(十)通過訂定監察人之職權範疇規則案。
(十一)通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。
(十二)補選監察人一席:當選人:蕭溪明。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司興建竹山廠工程合約案

其他

2011/3/21

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
竹山安平段327地號
2.事實發生日:100/3/21~100/3/21
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量4,687坪；總金額新台幣280,000,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
高立營造(股)公司，非本公司之關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
(1)預付款30%；(2)進度款10%；(3)進度款10%；(4)進度款10%；(5)進度款10%； (6)進度款5%；(7)進度款5%；(8) 進度款5%；(9) 進度款5%；(10) 進度款5%； (11) 使用執照取得5%；(12)工程竣工交屋驗收(保留款)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:比價 2.價格決定之參考依據及決策單位:議價，由採購部門依公司核決權限經相關主管核准
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
興建本公司竹山廠興建工程
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
工程合約總金額為新台幣280,000,000元。(含稅)
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

補充展頌董事會決議召開100年股東常會公告

股東會

2011/3/16

召開股東常會之公告
公司代號：4427　公司名稱：展頌
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
補充展頌董事會決議召開100年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年2月14日及3月15日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年5月3日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月5日至100年5月3日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：14時0分(24小時制)
　　　　開會地點：雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號（斗六廠3F會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司董事會議事規則報告案
(4)訂定本公司道德行為準則案
(5)訂定本公司誠信經營守則案
　　　　2.承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：1.0000元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－13975264股，每股配發股利1.00000000元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：3895000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：11685000
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司『公司章程』案
(3)修訂股東會議事規則案
(4)修訂董事及監察人選舉辦法案
(5)修訂取得或處分資產處理程序案
(6)修訂資金貸與他人作業程序案
(7)修訂背書保證作業程序案
(8)訂定監察人之職權範疇規則案
(9)辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　補選第9屆監察人1席
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年3月4日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市10485南京東路二段125號地下一樓
　　　　　　　　　　電話： 02-25077000
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月4日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年3月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年2月25日起至民國100年3月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台中市台中港路2段60-8號11樓之1

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25077000)。

＊另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務組(地址：台中市台中港路2段60-8號11樓之1，電話：04-23111313)，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「群益證券股份有限公司股務代理部」

九、特此公告

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

其他

2011/3/16

1.董事會決議日期:100/03/15
2.增資資金來源:99年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,975,264股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:139,752,640元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自行歸併成一股，於配股除權
基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者
依公司法第二百四十條規定以現金分派至元止，並授權董事長
洽特定人按面額承購
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:為健全資本結構
13.其他應敘明事項:無

補充董事會決議發放股利說明

除權除息

2011/3/16

1.董事會決議日期:100/03/15
2.發放股利種類及金額:
股東紅利--股票(每股配發1元):139,752,640元
股東紅利--現金(每股配發1元):139,752,638元
3.其他應敘明事項:
一、另發放董監酬勞－配發現金:11,685,000元
二、員工紅利－配發現金: 3,895,000元
三、俟股東常會決議通過呈報主管機關核准後，再行召開董事會訂定配股
基準日，辦理增資發行新股事項，如有相關未盡事宜或有相關法令修正時，
提請股東常會授權董事會全權處理。

董事會決議發放股利

除權除息

2011/3/16

1.董事會決議日期:100/03/15
2.發放股利種類及金額:現金股利1元/股
股票股利1元/股
3.其他應敘明事項:無

展頌公司 100股東常會:100/05/03

股東會

2011/3/15

100股東常會:100/05/03
停止過戶日:100/03/05-100/05/03

補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

股東會

2011/3/15

1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/05/03
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號
4.召集事由:一.報告事項：(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人查核報告書。
(3)修訂董事會議事規則案
(4)訂定道德行為準則案
(5)訂定誠信經營守則案
二.承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂公司章程部份條文案
(3)修訂股東會議事規則案
(4)修訂董事及監察人選舉辦法案
(5)修訂取得或處分資產處理程序案
(6)修訂資金貸與他人作業程序案
(7)修訂背書保證作業程序案
(8)訂定監察人之職權範疇規則案
(9)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之
現金增資認股權利案。
四、選舉事項：(1)補選第9屆監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/03/05
6.停止過戶截止日期:100/05/03
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25077000)。
另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，
股東常會之召集通知以公告代替。

展頌公司 100股東常會:100/05/03

股東會

2011/2/14

股東常會:100/05/03
停止過戶日:100/03/05-100/05/03

公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

股東會

2011/2/14

1.董事會決議日期:100/02/14
2.股東會召開日期:100/05/03
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號
4.召集事由:一.報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人查核報告書。
二.承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(2)修訂本公司『背書保證作業程序』案
(3)制定本公司『誠信經營守則』案
(4)修訂本公司『公司章程』案
(5)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
(6)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
四、選舉事項：(1)補選第9屆監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/03/05
6.停止過戶截止日期:100/05/03
7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於100年2月25日起至100年3月7日止，每日上午九點至下午四點，
受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於100年3月7日止
下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
受理提案處所: 台中市中港路2段60-8號11樓之1，
本公司股務組，電話：04-23111313#191
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25027000)。
另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，
股東常會之召集通知以公告代替。

展頌股份有限公司九十九年度第一次現金增資股票發放公告

現金增資

2010/12/7

公告序號：1
主旨：展頌股份有限公司九十九年度第一次現金增資股票發放公告
公告內容：
一、本公司九十九年第一次現金增資新台幣80,000,000元，發行新股8,000,000股，每股面額10元，業經行政院金
融監督管理委員會99年9月10日金管證發字第0990049459號函核准，並奉經濟部99年12月003日經授商字第09901269
200號函核准變更登記在案。
二、茲將增資新股上市有關事項公告如下：
（一）原已申請上興櫃股票：記名式普通股131,752,638股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,317,526,380元。
（二）本次現金增資新股上興櫃之股票：記名式普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 80,000,000
元。
（三）累計申請上興櫃總股數：記名式普通股139,752,638股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣1,397,526,380元
。
（四）新股權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（五）股票簽證機構：無實體發行，不適用。
（六）辦理股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部地址：台北市南京東路二段一二五號地下一樓，電話
：（02）25027755。
三、本次現金增資新股股票，訂於99年12月23日（星期四）發放並於同日上興櫃買賣。增資新股發放方式如下：
(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之
證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。
(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通
知書」及「存券轉帳申請書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「存券轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供
股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
四、特此公告。

本公司竹山廠火災事件說明

其他

2010/12/3

1.事實發生日 :99/11/26
2.發生緣由:本公司竹山廠11月26日淩晨火災事故說明
3.處理過程:本公司竹山廠11/26火災，目前起火原因尚待鑑定，所幸並無人員傷亡。
4.預估可能損失:(1)起火原因尚待消防局鑑定。
(2)廠房設備皆有保險，已依合約申請理賠，財務損失因涉及所獲
理賠時間及入帳時點，目前尚無法確定實際損失金額。
(3)預估每月營收約減少4500萬至5000萬。
5.可能獲得保險理賠之金額:已依保險合約申請理賠中
6.預計改善情形及未來因應措施:(1)竹山廠損失的產能將轉移到斗六原絲廠，目前加速
斗六原絲廠之擴建速度，預計於100年3月量即可補
足。
(2)竹山廠將另行重新規劃，生產更多元、更具競爭力
之耐隆產品。
7.其他應敘明事項:無

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訪客留言─展頌

我要詢價，展頌目前的行情？

想詢價-展頌目前的行情？

2010-10-22 16:01

male

回覆數(1)

Re: 我要詢價，展頌目前的行情？

10/22（四）
買盤價：15 元
賣盤價：22元
只要您有任何需求，歡迎您隨時來電!!
祝 ~~投資順利~~
楊先生
TEL : 07-2158201
Mobile :0920-864-925；0980-866-265
E-mail：msn1314@hotmail.com.tw
MSN ：msn1314@hotmail.com.tw (可以加入線上報價喔)

2010-10-22 17:07

楊先生

我要詢價，立偉目前的行情？

我要詢價，麗偉目前的行情？

2010-10-06 08:46

曉蘭

回覆數(2)

Re: 我要詢價，立偉目前的行情？

麗偉電腦
10/06（三）
買盤價：6.4 元
賣盤價：17.2元
只要您有任何需求，歡迎您隨時來電!!
祝 ~~投資順利~~
理財專員楊孝德
TEL : 07-2158201
FAX : 07-2158201
Mobile :0920-864-925；0980-866-265
E-mail：msn1314@hotmail.com.tw
MSN ：msn1314@hotmail.com.tw (可以加入線上報價喔)

2010-10-06 09:33

楊先生

我要詢價，麗偉目前的行情？

Dear
台灣麗偉目前買單掛7.5元
賣單掛17元
價差頗大
尚需透過人工議價喔
此家公司自10月以來陸續有較高的詢問度
可能也是跟ECFA有關
只要您有需要任何資訊
皆可來電0926-831-503 葉小姐
或加我線上客服MSN：biginyeh@msn.com

2010-10-06 09:51

小葉

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