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公司新聞
標題 訊息來源 日期
鴻呈實業：代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計處分固定收益證券達 公開資訊觀測站 2023/3/28
代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計處分固定收益證券達公告標準 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國銀行理財—樂享天天產品 2.事實發生日:111/5/13~112/3/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積處分理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國銀行 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益約人民幣47,462.32元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有總金額：人民幣5,000,000元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 4.00% 佔母公司業主權益之比率:7.71% 營運資金: 新台幣788,493千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 處分固定收益證券 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：代重要子公司允拓國際股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元(每股配發約2.5333333元)。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：代重要子公司允拓國際股份有限公司公告 董事會決議召開112年 公開資訊觀測站 2023/3/24
代重要子公司允拓國際股份有限公司公告 董事會決議召開112年股東常會 1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/04/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度監察人查核報告。 (3)本公司111年度員工酬勞分配案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/03/29 11.停止過戶截止日期:112/04/27 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：代子公司吉安鴻呈電子有限公司 公告累計處分固定收益證券 達公 公開資訊觀測站 2023/3/20
代子公司吉安鴻呈電子有限公司 公告累計處分固定收益證券 達公告標準 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國工商銀行法人”添利寶”淨值型理財產品 2.事實發生日:112/2/22~112/3/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國工商銀行 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益約人民幣51,764.90元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有總金額：人民幣0元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 4.84% 佔母公司業主權益之比率:11.02% 營運資金: 新台幣580,746千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 處分固定收益證券 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：(補充公告)代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 依資金 公開資訊觀測站 2023/2/21
(補充公告)代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 依資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:112/02/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:吉安鴻呈電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 張家港保稅區允拓材料貿易有限公司係由60%持有之允拓國際股份有限公司 100%持有之第三地區Linkupon International Holdings, Limited轉投資大陸公司。 吉安鴻呈電子有限公司為本公司直接持有100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):43,460 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,250 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,250 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):175,176 (2)累積盈虧金額(仟元):60,838 5.計息方式: 年利率4.185% 6.還款之: (1)條件: 30天內償還。 (2)日期: 自實際貸放日起算30天內償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 22,250 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.77 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.本次資金貸與金額為RMB500萬元整，匯率換算為RMB/NTD:4.45 2.原112/2/21公告序號1之公告事實發生日誤植為112/2/20，特此公告更正。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計取得固定收益證券達 公開資訊觀測站 2023/1/5
代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計取得固定收益證券達公告標準 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國銀行理財—樂享天天產品 2.事實發生日:111/4/27~112/1/5 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積取得理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國銀行 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積總金額：人民幣18,000,000元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 4.33% 佔母公司業主權益之比率: 9.87% 營運資金: 新台幣580,746千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 固定收益投資。 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金。 28.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 公告累計處分固定收 公開資訊觀測站 2022/12/30
代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 公告累計處分固定收益證券達公告標準 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國銀行理財—樂享天天產品 2.事實發生日:111/5/10~111/12/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,200,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國銀行 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益約人民幣121,096.42元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有總金額：人民幣0元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 4.87% 佔母公司業主權益之比率: 11.10% 營運資金: 新台幣580,746千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 處分固定收益證券 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈今年拚賺一股本 公開資訊觀測站 2022/12/27
連接線纜廠鴻呈（6913）昨 （26）日從興櫃戰略新板轉登錄一般板，法人預估，該公司今年挑戰賺一個股本，帶動昨天股價再次登上百元大關，終場參考價收102元。 鴻呈主要生產線纜組裝及線纜抽線，產品應用涵蓋工業、伺服器與資料存儲系統、醫療設備、車載與車聯網 、再生能源系統和通訊。該公司並代理日本三井化工材料產品，包含光學材料與電子產品應用材料兩類，光學材料可應用在AR╱VR 穿戴裝置、手機鏡頭等光學鏡片；電子產品應用材料用在電子電機零組件、車用及各產業連接器。 鴻呈表示，該公司在雲端伺服器、車隊管理，工控、醫療等的線材組需求暢旺；光學材料則受到手機需求下滑的影響，呈現衰退，隨著明年AR╱VR設備需求可望升溫，有助帶動新一波拉貨動能，整體營運將持續向上。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高毛利產品發酵 鴻呈獲利大爆發 公開資訊觀測站 2022/12/26
興櫃廠商－鴻呈實業（6913）今年上半年EPS 4.54元，相較於去年 同期1.31元，大幅成長246％。11月營收1.95億，相較於去年同期成 長8.69％。累計1-11月營收21.02億，相較於去年同期成長8.72％。 預期今年發酵的利基性高毛利的產品得以能開花結果，法人推估鴻呈 實業今年整體的毛利率及獲利EPS將呈現大幅成長。 　　鴻呈實業的成功在於關鍵時刻能調整所專注的產品與目標巿場並得 以順利轉型，為全球線纜製造和組裝規劃的主要供應商之一。2008年 啟動轉型策略，由PC/消費性電子產品轉向高附加價值的利基型產品 ，如工控、伺服器、醫療及其他應用，並已獲得汽車（IATF 16949） 、醫療（ISO 13485）和IPC等多項認證。2016年成功導入iProcess系 統，並建置智能工廠（iFactory），致力於生產製程的再優化以及良 率的提昇，現已成為工業4.0的模範廠商。鴻呈的另一大優勢是具備 抽線及自製線纜的開發能力並擁有全製程的生產設備，搭配專業的線 纜組裝與整合能力，能因應不同的產業屬性，於設計初期即能快速反 應，滿足少量多樣化的客製需求，提供最佳的解決方案。 　　總經理林星宏表示，關於產品開發與巿場布局，集團將持續致力於 R ＆ D團隊的建置與各項新技術的開發，貼近客戶需求，提供客製化 的解決方案；在生產基地的規劃，雖於2015年即已開始在越南設廠， 2023年也將更深化越南廠的投資與升級，以滿足客戶在供應鏈布局之 策略。 　　綜觀全球應用趨勢，鴻呈實業雖已完成PC、工控、伺服器領域之布 局，包括電腦周邊、電競超跑主機、條碼掃描器、工業電腦、無線網 路天線，並積極掌握雲端、醫療、汽車市場領域，包括伺服器與資料 中心、醫療設備應用、汽車自動駕駛、感測器及保全系統、智慧快遞 櫃、卡車與物流車隊管理等。產品開發與應用範疇已擴展於iSMART六 大產業，Industrial工控物聯網、Server ＆ Storage雲端伺服器與 資料存儲系統、Medical醫療設備、Automotive車載與車聯網、Rene wable Energy再生能源和Telecom 5G通訊等相關領域的應用，預估2 022年該部分產品將占70％的營業比重。 　　鴻呈實業另一項營收是代理銷售工程型塑膠機能材料的業務，其可 應用於穿戴式裝置、相機鏡頭等鏡片及光學零件材料的範疇，也廣泛 用於電子電機零組件、工業零件及各式連接線組中，預估2022年該部 分產品占30％的營業比重。 　　鴻呈實業積極投入ESG，致力於保護環境，回饋社會，朝永續經營 的方向不斷努力。現廠區已建置了大面積的太陽能板，能自主供給2 1％的電力，於ISO 14064-1碳排查作業也已選定了SGS進行輔導，並 於今年10月正式啟動。關於高耗能設備盤查，目前已完成更換高耗能 空壓機，使用新型變頻空壓機，計畫於3～5年完成汰換其他老舊及高 耗能設備，並採取EHS系統監控用電，使用9個智能電表的監控作業並 檢討節能對策，評估新能源汽車貨運，計劃廠區間於2023年即啟動新 能源汽車承載短途貨物，同步也進行森林碳權的交易評估，各項超前 部署的ESG計劃與執行成效絕對是領先同業。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：回應111/11/12經濟日報第A12版產業 公開資訊觀測站 2022/11/14
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版產業 2.報導日期:111/11/12 3.報導內容: ...今年獲利肯定比去年好。法人報告預估，由於下半年 的連接線組業績持續成長，營收、毛利率都將較上半年提升， 在獲利同步成長下，鴻呈今年全年獲利可望挑戰一個股本。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行推測，有關 本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈今年拚賺一股本 公開資訊觀測站 2022/10/4
台股9月暴跌，權證發行市場卻逆勢走熱。據證交所統計資料，9月權證 連接線組廠鴻呈（6913）將在10月6日以每股101元登錄興櫃戰略新板，該公司今年上半年每股純益4.54 元，已經超越去年全年的3.47 元。法人預估，鴻呈下半年連接線組業績持續成長，營收、毛利率都將優於上半年提升，全年可望挑戰賺一個股本。 鴻呈董事長簡忠正昨（3）日表示，該公司主要三大業務包括工控、雲端伺服器、車載成長動能強勁，加上晶片缺料逐步緩解，今年與明年業績展望正向，有機會持續增長。簡忠正強調，今年下半年營運會比上半年好，雖然明年電子業雜音很多，但鴻呈仍可穩定成長，主要是該公司產品鎖定基礎建設必需品，包括醫療與雲端都是基礎建設。 至於工業控制領域，有些是政府案子，有些是工廠案子，從區域來看，美國與亞洲市場都算穩定，只有歐洲市場比較差，而鴻呈歐洲市場占比較低，影響不大，因此持續看好明年業績走勢。 發行檔數、金額均較9月成長，各增2.79%、9.43%。 累計至9月底，證券商申請發行認購、認售權證檔數合計3.4萬檔，前三大發行券商依序為元大、凱基、群益金鼎。 以9月來看，證券商申請發行認購、認售權證檔數合計為3,238檔，相較8月的3,150檔增加了2.79%，發行總金額為3,153.83億元，也較8月成長了9.43%；發行金額由元大證券蟬聯，凱基證券排名第二，群益金鼎證券列第三。 至於前十名標的以晶圓代工、IC設計、鏡頭、貨櫃輪、ABF等族群為主，依序為台積電（2330）、台股指數、長榮、陽明、聯發科、萬海、元大台灣50、長榮航、欣興、大立光、世芯-KY。 累計今年來前九月，證券商申請發行認購、認售權證檔數合計34,018檔，前三大發行券商依序為元大、凱基、群益金鼎，前十大標的依序為台積電、長榮、台股指數、聯發科、聯電、陽明、欣興、長榮航、華航、大立光。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈今年可賺一股本 明年更好 公開資訊觀測站 2022/10/4
鴻呈（6913）將於10月6日以每股101元登錄興櫃戰略新版，並在1 0月5日於櫃買中心舉辦上櫃前法人說明會。 　　董事長簡忠正表示，隨公司轉型有成，過去幾年的布局陸續發酵， 今年業績有顯著的成長，展望2023年，包括工控、伺服器／雲端、車 載，會是明年成長許多的三大主力，只要大環境負面干擾不要再擴大 ，樂觀看待明年會比今年好，2023年值得期待。 　　鴻呈2022上半年營收11.23億元、稅後淨利1.58億元、每股盈餘4. 54元，優於去年全年獲利表現。法人預估，受惠於缺料逐漸改善，鴻 呈主要幾個產品出貨增溫，上下半年營收比重估45：55，且下半年c able比重較高，有助於毛利表現更好，全年挑戰一股本可期，2023還 有望較今年更進一步成長。 　　鴻呈主要供應連接器／連接線以及代理機能材，產業則鎖定iSMAR T六大領域，包括Industrial工業應用、Server ＆ Storage伺服器 與資料存儲系統、Medical醫療設備、Automotive車載與車聯網系統 、Renewable Energy再生能源系統、Telecom通訊。 　　總經理林星宏強調，未來應用朝向大頻寬、大電流、高傳輸、高容 量、低延遲、低功率等技術要求，目前公司的資源也都是投在iSMAR T六大領域，技術、專業、獲利動能都來自這。 　　林星宏表示，目前在雲端伺服器的高速線、大電流線有客戶認證中 ，客戶也看好明年新機種、新晶片推出，需求有望更勝今年；醫療設 備如內視鏡、臨床警報系統、腦部內視鏡等相關用線都是已經在量產 的產品；車載明年有很大的成長，尤其是車隊管理系統，後裝市場有 大量的需求；長期也會持續佈局太陽能／風力等再生能源、航太／衛 星等應用。 　　另外，鴻呈亦取得日本三井化工材料代理權，跨入工程用機能材領 域，用於光學材料與電子產品。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
興櫃發行熱 企業搶掛牌 公開資訊觀測站 2022/9/15
近期櫃買興櫃發行市場熱鬧滾滾，8月底以來陸續有4家申請興櫃一 般板，以及2家申請興櫃戰略新板，宏碁遊戲（6908）已在13日掛牌 興櫃一般板，接續宏碩系統（6895）以及台特化（4772）2家將分別 在15日、21日掛牌興櫃一般板。 　　根據櫃買中心資料顯示，興櫃發行面八月底以來，分別有8月31日 宏碁遊戲、9月1日宏碩系統、9月8日台特化、9月13日微矽電子等4家 送件申請興櫃一般板，其中宏碁遊戲在13日以每股32元掛牌，宏碩系 統及台特化各將在15日、21日，分別以每股58元、80元掛牌。另有聯 友金屬、鴻呈實業2家各在8月31日及9月12日申請興櫃戰略新板。 　　宏碩系統成立於2002年12月間，董事長為趙勤孝，主要產品是真空 微波管以及半導體設備零組件，送件時資本額為3億1,000萬元。宏碩 系統2021年營收3億6,219萬元，稅前盈餘1億1,235萬元，每股稅後純 益（EPS）2.92元。 　　台特化成立於2013年3月間，為上櫃矽晶圓大廠中美晶的轉投資事 業，董事長為徐秀蘭，主要業務是半導體特氣及精密化學材料之製造 與買賣，送件時資本額為13億8,236萬元。台特化2021年營收5億1,5 66萬元，稅前盈餘及稅後純益均為1億9,444萬元，EPS 1.41元。 　　微矽電子成立於1987年八月間，董事長兼總經理為張秉堂，主要經 營業務是半導體晶圓測試服務、成品測試服務封裝服務等，送件時資 本額為6億4,660萬元。微矽電子2021年營收12億9,237萬元，稅前盈 餘3億2,251萬元，EPS 4.31元。 　　聯友金屬成立於2018年5月間，董事長為顏文良，主要產品是鎢酸 鈉、碳酸鈷，送件時資本額為2億746萬元。聯友金屬2021年營收4億 61萬元，EPS 4.89元。 　　鴻呈實業成立於1994年8月間，董事長為簡忠正，主要產品是連接 線組及代理銷售工程型塑膠機能材料，送件時資本額3億3,997萬元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
鴻呈實業：本公司董事會決議變更授權董事長購置越南土地額度案 其他 2023/3/27
1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:112年1月12日董事會決議授權董事長於美金250萬元額度 全權處理購買越南土地相關事宜，茲因越南不動產市場交易所需， 擬請董事會變更於美金350萬元額度內授權董事長全權處理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 其他 2023/3/27
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:112/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻呈電子（越南）有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):411,356 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,900 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,900 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):60,847 (2)累積盈虧金額(仟元):2,290 5.計息方式: 年利率6.1% 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用。 (2)日期: 自實際貸放日起算一年內償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 75,900 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.38 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本次資金貸與金額為USD250萬元整，匯率換算為USD/NTD:30.36 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 其他 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/27 2.增資資金來源:111年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,406,196 4.每股面額:10 5.發行總金額:34,061,960 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起5日內至本公司股務 代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部辦理拼湊登記，逾期未拼湊或 拼湊後仍不足一股者，則依公司法240條之規定，按面額以現金計算至元 為止(元以下捨去)，並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後， 由董事會另訂增資配股基準日之相關事宜。 (2)本案經董事會決議通過後，嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量， 股東配股率因此發生變動，授權董事長調整之。 (3)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事 會全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 其他 2023/3/27
1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司112年3月27日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下： (1)員工酬勞金額:新台幣17,490,954元。 (2)董事酬勞金額:新台幣9,389,940元。 (3)上述金額以現金方式發放。 (4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 其他 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡靜瑜/協理 3.許可從事競業行為之項目:擔任張家港保稅區允拓材料貿易有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡靜瑜/協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張家港保稅區允拓材料貿易有限公司/監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區港澳路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 其他 2023/3/27
1.發生變動日期:112/03/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:簡忠正、蔡財元、林星宏、邱輝欽、許崇源、賴銘為 6.新任者簡歷: 簡忠正/本公司董事長 蔡財元/本公司執行長 林星宏/本公司總經理 邱輝欽/本公司獨立董事 許崇源/本公司獨立董事 賴銘為/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:112/03/27 11.其他應敘明事項:新任之永續發展委員會委員任期與本屆董事會任期相同， 自112年03月27日起至114年12月07日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 其他 2023/3/27
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2273919 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810105 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446893 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):477663 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):377325 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):360324 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.89 11.期末總資產(仟元):1983530 12.期末總負債(仟元):860792 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1028391 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議股利分派情形 其他 2023/3/27
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,278,820 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：3,406,196 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與 其他 2023/3/23
更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與 明細表資料 1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與明細表資料 6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月份背書保證明細表及112年2月份資金貸與明細表 7.更正前金額/內容/頁次:無 8.更正後金額/內容/頁次: 111年12月份背書保證明細表增加 背書保證者公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 被背書保證對象:吉安鴻呈電子有限公司 對單一企業背書保證之限額:321,027仟元 累計至本月止最高餘額:46,050仟元 期末背書保證餘額:0 背書保證最高限額:642,054仟元 112年2月份資金貸與明細表 貸出資金之公司:張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 貸與對象:吉安鴻呈電子有限公司 累計至本月止最高餘額:21,925仟元 期末餘額:0 利率區間:4.185% 資金貸與性質:2 對個別對象資金貸與限額:32,595仟元 資金貸與總限額:43,460仟元 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議設置公司治理主管 其他 2023/1/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/01/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱寶桂、本公司財會主管暨代理發言人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司董事會決議設置公司治理主管 7.生效日期:112/01/12 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司設置資訊安全長 其他 2023/1/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:資訊安全長 2.發生變動日期:112/01/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊朝崇資訊長 /本公司資訊室主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/01/12 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：本公司董事會決議擬授權董事長購置越南土地案 其他 2023/1/12
1.事實發生日:112/01/12 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因應業務國際化佈局，擴展不同區域國家生產基地降低 地緣經濟影響，增強競爭力以提供跨國客戶分散供應國來源需 求以降低其受區域衝突影響，擬於越南購置土地供後續建造新 廠房擴增產線，授權董事長於美金250萬元額度內於越南進行　 購置土地，並依「取得或處分資產處理程序」全權處理相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司董事會決議召開112年股東常會 股東會 2023/1/12
1.董事會決議日期:112/01/12 2.股東會召開日期:112/05/11 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓 (中華電信學院板橋會館1樓C101教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員查核報告。 (3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。 (4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。 (4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/13 12.停止過戶截止日期:112/05/11 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄興櫃一般板 其他 2022/12/20
公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣 1.事實發生日:111/12/20 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年12月20日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證櫃審字第11100133203號函核准，自111年12月26日起開始登錄興櫃一般板 櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司薪資報酬委員會成員 其他 2022/12/16
1.事實發生日:111/12/16 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名: 邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、 信錦企業股份@有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限 公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問 許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨 顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事 賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、 信錦企業股份有限公司獨立董事、泰陽光電股份 有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問 獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券 投資信託暨顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份 有限公司獨立董事 獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長 (3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。 (4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。 (5)本屆薪資報酬委員會任期:111/12/16~114/12/07 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人 股東會 2022/12/8
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案 1.事實發生日:111/12/08 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:111/12/08 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:簡忠正 董事:蔡財元 董事:簡忠陵 董事:允拓材料科技股份有限公司 董事:研華投資股份有限公司 董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成 獨立董事:邱輝欽 獨立董事:許崇源 獨立董事:賴銘為 (3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決 贊成權數達法定數額，本案照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事簡忠正、董事蔡財元、董事鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 簡忠正 東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、 吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、 張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事 蔡財元 吉安鴻呈電子有限公司監事、鴻呈電子(蘇州)有限公司監事 黃子成 民宏電線電纜(深圳)有限公司董事、鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事、 鎰勝電子(深圳)有限公司董事、東莞大通電線有限公司董事 (8)所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓 鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號 吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道 張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號 張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號 民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道 鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號 鎰勝電子(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道 東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之 生產及銷售 鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材 之生產及銷售 吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之 生產及銷售 張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售 張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售 民宏電線電纜(深圳)有限公司:電源傳輸線之製造及買賣 鎰勝電子科技(昆山)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造 買賣 鎰勝電子(深圳)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣 東莞大通電線有限公司:塑膠料等產品製造買賣 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長 其他 2022/12/8
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡忠正 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:簡忠正 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。 9.新任生效日期:111/12/08 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司設置審計委員會 其他 2022/12/8
1.事實發生日:111/12/08 2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、信錦企業股份 有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司 集團顧問 獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨顧問 商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年12月08日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體 獨立董事組成審計委員會。 (5)本屆審計委員會任期:111/12/08~114/12/07 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/12/8
1.臨時股東會日期:111/12/08 2.重要決議事項:　　 一、討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。 (3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案。 (4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修正本公司「董事選任程序」案。 二、選舉事項 全面改選董事九席。 董事（含獨立董事）當選名單如下: 董事:簡忠正 董事:蔡財元 董事:簡忠陵 董事:允拓材料科技股份有限公司 董事:研華投資股份有限公司 董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成 獨立董事:邱輝欽 獨立董事:許崇源 獨立董事:賴銘為 三、其他討論事項 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鴻呈實業：公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 股東會 2022/12/8
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。 1.發生變動日期:111/12/08 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、 法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事:簡忠正 (2)董事:蔡財元 (3)董事:簡忠陵 (4)董事:允拓材料科技股份有限公司 (5)董事:研華投資股份有限公司 (6)監察人:翁海清 (7)監察人:官建忠 4.舊任者簡歷: (1)簡忠正/本公司董事長 (2)蔡財元/公司董事兼執行長 (3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理 (4)允拓材料科技股份有限公司 (5)研華投資股份有限公司 (6)翁海清/冠全電子企業有限公司總經理 (7)官建忠/允拓國際股份有限公司資深經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:簡忠正 (2)董事:蔡財元 (3)董事:簡忠陵 (4)董事:允拓材料科技股份有限公司 (5)董事:研華投資股份有限公司 (6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成 (7)獨立董事:邱輝欽 (8)獨立董事:許崇源 (9)獨立董事:賴銘為 6.新任者簡歷: (1)簡忠正/本公司董事長 (2)蔡財元/公司董事兼執行長 (3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理 (4)允拓材料科技股份有限公司 (5)研華投資股份有限公司 (6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長 (7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長 (8)許崇源/政治大學會計系兼任教授 (9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)簡忠正/1,828,004股 (2)蔡財元/463,130股 (3)簡忠陵/1,210,000股 (4)允拓材料科技股份有限公司/1,775,117股 (5)研華投資股份有限公司/4,268,000股 (6)鎰勝工業股份有限公司法人代表人：黃子成/1,070,000股 (7)邱輝欽/0股 (8)許崇源/0股 (9)賴銘為/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:111/12/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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