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華旭矽材：代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限

公開資訊觀測站

2022/9/1

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號 2.事實發生日:111/9/1~111/9/1 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 實際租賃面積:100平方公尺，折合約30.25坪每單位價格:每平方公尺人民幣9元，折合台幣39.68元租金總金額:每個月人民幣900元，折合台幣3,968元使用權資產金額:新台幣260,643元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉相關資訊:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣900元，折合新台幣3,968元租賃期間:111/9/1~112/6/30，租約到期時，承租方有優先承租權。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 不適用。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年9月1日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

重要公告

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公告類別

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華旭矽材：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第

其他

2023/3/14

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告。 1.事實發生日:112/03/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):419,221 (4)原資金貸與之餘額(仟元):194,418 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,860 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225,278 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):652,782 (2)累積盈虧金額(仟元):-800,039 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 225,278 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.49 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

其他

2023/3/14

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,686,148 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,839 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,664) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,939) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,017) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,017) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37) 11.期末總資產(仟元):1,628,362 12.期末總負債(仟元):580,309 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,053 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：本公司董事會決議不分派股利

其他

2023/3/14

1. 董事會擬議日期：112/03/14 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司董事會通過112年股東會召開相關事宜

股東會

2023/3/14

1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一一年度營業報告書。第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案。第二案：一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。第二案：解除本公司董事競業禁止限制案。第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。第四案：修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於112年3月20日至112年3月29日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意提案之股東請於112年3月29日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司 (地址：台中市西屯區工業區十路8號)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司董事會決議112年度辦理私募普通股案

其他

2023/3/14

1.董事會決議日期:112/03/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規辦理，由符合上述規定且能擴展本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接助益者之內部人為主要考量。 B.私募對象選擇之目的：（a）策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；（b）內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。 (A)應募人如為本公司內部人或關係人者需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次私募普通股增資案，應募人為內部人或關係人之可能名單如下：應募人名單與本公司關係 ---------- ---------------------- 碩禾電子材料股份有限公司本公司之法人董事兼大股東 (B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露下列事項：該法人之股東持股比例占法人名稱前十名與本公司關係之股與本公司關係東名稱及其持股比例 ------------- -------------------------------- ------------------ 碩禾電子材料股份國碩科技工業(股)公司 (39.15%) 本公司之最終有限公司母公司鴻揚創業投資(股)公司 (10.54%) 無關係勝璽投資(股)公司 (6.18%) 母公司之法人董事匯豐託管景順太陽能ETF (3.22%) 無關係威富光電股份有限公司 (0.66%) 最終母公司之轉投資公司花旗託管ＢＮＰ投資操作 (0.61%) 無關係ＳＮＣ投資專戶美商摩根大通銀行台北分行 (0.55%) 無關係受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶美商摩根大通銀行台北分行 (0.54%) 無關係受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶春如投資有限公司 (0.44%) 無關係聚豐環球投資有限公司 (0.4%) 無關係 (C)必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人或內部人實有其必要性。 (D)預計效益：本公司預計藉由引進策略性投資人或內部人，將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構以期強化競爭力。 4.私募股數或張數:於20,000,000股額度內 5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為20,000,000股，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為參考價格。 B.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。 C.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。 7.本次私募資金用途: (a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。 (b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。 (c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公司資金調度彈性。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司董事會決議更換簽證會計師

其他

2023/1/31

1.董事會通過日期(事實發生日):112/01/31 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 張雅芸 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃裕峰 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 蘇定堅 7.新任簽證會計師姓名2: 曾棟鋆 8.變更會計師之原因: 考量集團營運及內部管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/01/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司與子公司華旭光電已於111年9月30日順利完成合併，考量集團營運及內部管理所需，自111年第4季起更換簽證會計師。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：本公司董事會通過財務暨會計主管異動案

其他

2022/12/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管 2.發生變動日期:111/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃嘉駿華旭矽材股份有限公司財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓翔力暘能源股份有限公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:組織架構調整 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項: 原財務暨會計主管黃嘉駿先生改任子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司財務主管 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：本公司董事會通過內部稽核主管任命案

其他

2022/12/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林永龍安永聯合會計師事務所審計部領組 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2022/11/22

1.臨時股東會日期:111/11/22 2.重要決議事項: (1)通過本公司以資本公積彌補虧損案 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/13

公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。 1.事實發生日：民國111年07月11日 2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日 (2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號 (3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日 (4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司 (5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司 (6)變更前公司簡稱：碩鑽材料 (7)變更後公司簡稱：華旭矽材 6.因應措施：無。 7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。 (2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。 (4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。 (5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/12

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/11

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/8

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/7

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/6

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/5

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

其他

2022/10/4

華旭矽材：公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損

其他

2022/10/3

1.事實發生日:111/10/03 2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價109,223,023元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為0元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：本公司召開111年第一次股東臨時會

股東會

2022/10/3

1.董事會決議日期:111/10/03 2.股東臨時會召開日期:111/11/22 3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區十路8號(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積彌補虧損案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/10/24 12.停止過戶截止日期:111/11/22 13.其他應敘明事項: 最後過戶日111年10月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年10月21日，掛號郵寄者以111年10月23日(最後過戶日)郵戳為憑。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

華旭矽材：公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股

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2022/10/1

公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國眼科學會2022年會發表斯特格病變一b/二期臨床試驗二期部份之一年數據 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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