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公司新聞
標題 訊息來源 日期
中信造船：(補充111/12/30公告)代子公司高鼎遊艇(股)公司公告 公開資訊觀測站 2023/1/30
(補充111/12/30公告)代子公司高鼎遊艇(股)公司公告向關係人 取得設備之使用權資產(董事會追認) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 標的物之名稱：營業用設備一批 性質：使用權資產 2.事實發生日:112/1/30~112/1/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：營業用設備一批 交易總金額：使用權資產新臺幣91,154仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中信造船(股)公司 與公司之關係：本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。 前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係： 祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。 前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得日期：105年12月至110年10月分批取得。 取得價格：總金額為115,703仟元(未稅)。 交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：每月租金新台幣900仟元(未稅)， 租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止； 契約限制條款及其他重要約定事項：合約屆滿前15天若雙方未提出異議， 即以原租賃條件續約。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年1月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年1月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，該案於111年12月30日 經高鼎遊艇董事會通過在(最高)每月租金為1,200仟元(未稅)額度內，授權董事長全權 處理相關事宜，後考量該營運設備將改由高鼎遊艇自行維護，故每月租金調整為900仟元 (未稅)，並提報本次董事會追認。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：代子公司高鼎遊艇(股)公司公告向關係人取得不動產之使用權資產 公開資訊觀測站 2022/12/30
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 標的物之名稱：高雄市旗津區通山路84巷23號、25號及27號 性質：使用權資產 2.事實發生日:111/12/30~111/12/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：161.96坪 每單位價格：每月租金新臺幣49,000元 交易總金額：使用權資產為新臺幣1,702仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：梁曼星 與公司之關係：實質關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：每月租金新台幣49,000元， 租賃期間自112年1月1日起至114年12月31日止； 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：雙方議價 價格決定之依據：不動產估價師評定之租金價格 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所 估價金額：每月新台幣49,236元。 11.專業估價師姓名: 邱俊元 12.專業估價師開業證書字號: (96)高市估字第000055號(換發) 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 供中階主管以上之員工住宿。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 111年12月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 111年12月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：代子公司高鼎遊艇(股)公司公告向關係人取得設備之使用權資產 公開資訊觀測站 2022/12/30
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 標的物之名稱：營業用設備一批 性質：使用權資產 2.事實發生日:111/12/30~111/12/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：營業用設備一批 交易總金額：使用權資產新臺幣121,538仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中信造船(股)公司 與公司之關係：本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。 前次移轉之所有人：祥興貿易有限公司 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係： 祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理。 前次移轉日期及移轉金額：111年5月3日新台幣92,000仟元(含稅)。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得日期：105年12月至110年10月分批取得。 取得價格：總金額為115,703仟元(未稅) 交易當時與公司之關係：祥興貿易有限公司之負責人為本公司總經理 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：每月租金新台幣1,200仟元(未稅)， 租賃期間自112年1月1日起至112年12月31日止； 契約限制條款及其他重要約定事項：期滿前30日內若雙方未提出異議， 即以原租賃條件續約。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 111年12月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 111年12月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：向關係人承租土地 公開資訊觀測站 2022/12/28
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市旗津區中興段44-9地號 2.事實發生日:111/12/28~111/12/28 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：268平方公尺 每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺 交易總金額：新台幣12,000元/每月 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 韓育霖 先生 與公司之關係: 關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性 前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:每月新台幣12,000元 限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:雙方議價 價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所 估價金額：每月新台幣12,971元。 11.專業估價師姓名: 專業估價師姓名：邱俊元 12.專業估價師開業證書字號: 專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發) 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 無 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年12月28日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月28日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/11/16
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:111/11/16 3.報導內容: 標題：洛馬將委託中信造船造艦售予東協國家 「...美國軍武大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin；簡稱洛馬)已與高雄中信造船 (2644)簽署合作備忘錄(MOU)，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝 武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家，以強化這些國家海軍實力，因 應南海日趨緊張情勢。...」 網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4122912 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司有國際廠商委託中信造船承造巡航艦艇一事 ，此訊息係屬媒體報導，本公司目前未與國際廠商，正式簽訂具體承造艦艇合約，有關 本公司之營運及營收之相關訊息，應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準， 特此澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/10/11
1.傳播媒體名稱:工商時報A15版 2.報導日期:111/10/11 3.報導內容: 工商時報: 標題：中信造船......，長期營收與獲利能見度高 ......每年約可帶來10~15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上， 高於造艦的10%~15%毛利率。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收及獲利內容係媒體報導， 相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船登興櫃 2023接單125億 擁有民間造船廠最大廠房 公開資訊觀測站 2022/10/11
中信造船登興櫃 2023接單125億 擁有民間造船廠最大廠房與產能，並擁有兩台浮塢有利修船業務，長期營收與獲利能見度高 中信造船股份有限公司（2644）11日以每股58元含權上興櫃買賣。 中信造船董事長韓碧祥表示，中信目前接單已到2027年，明年訂單總 額為125億元。隨著後疫情時代，各國鎖國放寬，估計明年訂單可拉 長到8年，公司未來穩定營收與獲利可見。據瞭解，未來一年內政府 將有高達909億元的艦艇要招標興建，現有300艘艦艇估計每年約需更 新20艘，國內具承造艦艇能力的主要是台船（2208）、中信與龍德（ 6753），國內造船產能已顯不足，中信擁有民間造船廠最大廠房與產 能。 　　中信副總經理黃逢徵指出，公司廠房面積高達19.1萬平方米，為民 間同業6倍多，海岸線與台船相當，可停泊船隻多，產能擴展彈性最 大，並且是唯一擁有兩台浮塢的船廠，有利修船業務。黃逢徵指出， 公司2019年開始承造的81艘海巡署艦艇，共215億元，每年約可帶來 10～15億的維修業務，而船舶維修業務毛利率都在3成以上，高於造 艦的10％～15％毛利率。 　　海巡署委託中信造船公司打造海巡艦，進度超前，600噸級安平級 巡防艦，第五艘八里艦才於10月6日交船，第六艘吉安艦也於當天舉 行下水命名典禮。中信目前承造海巡署81艘215億造船案，預計分8年 建造，目前完工交船比例已達31％，海巡的「國艦國造＋造修合一」 政策，未來每艘巡防艦艇是由哪一家造船公司建造就由該業者負責維 修。 　　2021年中信造船國艦國造與公務船占銷售比重71％，非公務船占1 4％，維修與倉儲收入占15％。黃逢徵指出，近兩年鋼價大漲，但對 中信獲利影響很小，主要是公司承造的巡防艦都是採用百分之百鋁合 金，材料約占成本9％，引擎與噴水器購自歐洲，早在2019年接單歐 元匯率低時已下單預購。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信證輔導 中信造船今登興櫃 公開資訊觀測站 2022/10/11
中國信託綜合證券積極協助臺灣企業加入資本市場，主辦輔導中信造船（股票代號：2644）今（11）日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為58元。 中國信託綜合證券表示，中信造船1973年成立，擁有中信、新高、高鼎、順榮4座造船廠，另有花蓮廠負責船舶維修業務，船廠面積總計19.1萬平方公尺，規模僅次於台船，今（2022）年上半年合併營收新臺幣21.78億元，每股盈餘1.3元，已超越去年全年獲利，8月合併營收為新臺幣4.67億元，年增率達122%。近年受惠政府國防自主意識抬頭及促進造船產業發展政策方針，海軍及海巡逐步釋出大量國艦訂單，2018年中信造船拿下海洋委員會81艘巡防艦艇國造訂單，金額達新臺幣215億元，在手訂單能見度直至2027年。 隨著國艦國造策略推進，去年立法院通過特別預算案，增加編列海軍高效能艦艇沱江級艦新臺幣692億元採購預算，更進一步規畫「造修合一，全壽期管理」機制，國艦交艦後由原廠維修保固，維保業務收入將成為中長期營運成長動能；加上大型國艦交船後，保養及修建作業，中信造船目前共有兩座大型浮塢，租賃業務將隨國艦使用比重提升，帶動收入成長，兩大業務成長挹注。 另一方面，離岸風電政策亦為帶來商機，離岸風電裝置帶來龐大的人員運輸船及運維作業船需求，目前中信造船已和風電工程海天離岸工程簽訂人員運輸船建造意向書，迎接離岸風電龐大市場需求。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
興櫃多頭反撲 生力軍領風騷 漢田生技蜜月行情甜，單周飆逾九成 公開資訊觀測站 2022/10/8
興櫃多頭反撲 生力軍領風騷 漢田生技蜜月行情甜，單周飆逾九成；9月營收績優股也撐起一片天 台股探底後絕地大反攻，興櫃市場也重燃多頭氣焰，登錄興櫃僅一 周的保健股漢田生技（1294）蜜月行情甜，單周狂飆逾九成，9月營 收績優股也不遑多讓，鏵友益（6877）、澤米（6742）、坦德科技（ 6867）周漲逾一成。 　　興櫃多頭反撲力道強，扣除未成交個股，單周近六成個股走揚，漲 幅逾一成個股也高達13檔，漢田生技單周化身「小飆股」飛漲90.1％ ；精拓科、新應材、兔將、鏵友益、有量、澤米、歐付寶、坦德科技 、世紀風電周漲幅則介於11％～19％。 　　興櫃生力軍技壓群雄，漢田生技蜜月行情超旺，9月30日以每股27 元登錄興櫃，當日漲幅就達53.81％，本周再接再厲，6、7日最高價 同步衝上85.3元新高。漢田生技為台灣液劑、果凍、晶凍類保健食品 代工大廠，開發的超微奈米珍珠粉製程、食品級龜鹿濃縮粉已上市銷 售數年。 　　績優股也撐起一片天，台股9月營收陸續公布中，目前興櫃已有逾 50檔公布營收繳出年月雙增佳績，部分個股股價展現「有基之彈」， 鏵友益、澤米、坦德科技、創益單周勁揚逾一成。 　　自動光學檢測廠鏵友益受惠出貨增加，9月營收衝上6,262.2萬元， 創歷史次高；光學元件鍍膜廠澤米則搭上元宇宙列車，在元宇宙相關 、車載產品銷量攀升下，9月營收達1.25億元，月增19.36％、年增1 .48倍，創歷史次高。 　　車用光學射出件廠坦德科技為鴻家軍成員，去年也曾在鴻華先進M IH電動車平台發表中展示極細長先進頭燈技術，受惠依排程出貨10吋 以上導光板增量，9月營收5,162.8萬元創歷史新高。 　　而連假後，興櫃市場也有新兵加入，國內四大造船廠包括台船、龍 德造船、東哥遊艇及中信造船，唯一尚未進軍資本市場的中信造船， 也將於11日登錄興櫃、每股認購價58元。 　　因應中共武力威脅，我國明年度國防預算將大增716億元，加上政 府力推國艦國造，中信造船自2019年也承接海巡署81艘巡航艦艇建造 業務，合計金額達215億元，明年手中訂單已達125億元，目前已掌握 五年訂單，營運前景看好。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊中信造船 申請上櫃、興櫃 公開資訊觀測站 2022/10/3
櫃買中心表示，上周有南俊國際公司（6584）在9月30日送件初次 申請股票櫃檯買賣，而中信造船公司（2644）在9月28日送件申請登 錄興櫃一般板股票。 　　根據櫃買中心資料顯示，南俊國際成立於1984年6月間，董事長為 李金蘭，主要產品是鋼珠導軌，送件時資本額為5億8,489萬元，產業 別是電子零組件業。南俊國際2021年業績，營收20億4,055萬元，稅 前盈餘1億457萬元，稅後純益8,677萬元，每股稅後純益（EPS）1.6 7元。今年上半年營收10億6,753萬元，稅後純益9,666萬元，EPS 1. 68元。 　　中信造船成立於1973年12月間，董事長為韓碧祥，主要經營業務是 各式船舶艦艇建造與維修、機械製造及其他等，送件時資本額為6億 5,652萬元，產業別是航運業。中信造船2021年業績，營收42億2,83 2萬元，稅前盈餘8,490萬元，稅後純益7,589萬元，EPS 1.16元。今 年上半年營收21億7,812萬元，稅後純益8,548萬元，EPS 1.30元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船迎黃金五年 公開資訊觀測站 2022/9/28
國內最大民營造船廠中信造船（2644）昨（27）日舉行登錄興櫃前法說，明年開始加速交船，「國艦國造」也正式啟動，將進入黃金五年，隨著新船開始交船，明年營收、獲利表現將值得期待。 中信造船總經理韓育霖表示，中信造船擁有40年造船經驗，造船數量超過400餘艘，包括超重力型拖船、大型圍網漁船、超低溫遠洋鮪釣船、研究船、巡防艦艇、 超大型豪華遊艇、超低溫冷凍運搬船、巡護船等，隨著海巡署81艘共215億元訂單開始動工打造，也拉開「國艦國造」序幕。 中信造船8月合併營收4.67億元，年增122%，創單月第三高紀錄；累計前八個月合併營收28.5億元，年增9.79%。上半年稅後純益8,548萬元，EPS 1.3元。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
將登興櫃 中信造船黃金5年啟航 公開資訊觀測站 2022/9/28
國內最大民營造船廠中信造船（2644）即將登錄興櫃，總經理韓育 霖在27日興櫃前法說會表示，中信造船正進入大量且船型重複的造船 階段，加上海巡署81艘、共215億元訂單帶動國艦國造業務，今年加 速交船，將啟動中信造船的黃金五年。 　　中信造船過去三年營收逐年成長，2019年營收31.8億元、EPS為1. 27元，2020年營收36.2億元、EPS為1.58元，2021年營收42.3億元、 EPS為1.16元。去年銷售比重，國艦國造公務船貢獻71％、非公務船 14％、維修及倉儲收入15％。 　　受惠國艦國造政策獲利穩步成長，今年上半年合併營收21.78億元 、年增1.48％，稅後純益8,548萬元、年減6.8％，EPS為1.3元，已賺 贏去年全年；累計前八月營收28.5億元、年增9.79％。 　　展望明年，中信造船在手訂單有125億元，排程至2027年，交船進 度平均超前約八個月至一年，漁船維修業務也將開始正常化，並持續 爭取高毛利船訂單。 　　中信造船自2019年承接81艘、總額達215億元的海巡署巡航艦，預 計分八年交船，截至今年8月已交25艘，營收和獲利動能無虞；另有 遠洋漁船、浮塢及強力拖船等業務收入，兩座浮塢是國內最大型艦艇 維修平台，每日船塢收入逾30萬元，擁有穩定獲利。 　　擁有40年造船經驗的中信造船，已建造逾400餘艘，是國內僅次於 台船的造船廠，也是民營最大造船廠，曾為李安執導電影「少年Pi的 奇幻漂流」建造主角搭載船隻、為LVMH集團總裁私人遊艇改造等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：代子公司高鼎遊艇(股)公司公告與連江縣政府達成和解 公開資訊觀測站 2022/3/8
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人：子公司高鼎遊艇(股)公司、連江縣政府 法院名稱：福建高等法院金門分院 案號：108年度重上字第5號 2.事實發生日:111/03/08 3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司子公司高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約， 雙方對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政府預 扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求給付新台幣 72,537,801元整之工程款。 4.處理過程: 法院於第二審判決高鼎遊艇勝訴，雙方故於111年1月27日以新台幣95,281,606元 達成和解，同年3月8日收到連江縣政府匯款。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:以營業外收入認列和解金額。 6.因應措施及改善情形:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：代子公司高鼎遊艇(股)公司公告與連江縣政府達成和解 公開資訊觀測站 2022/3/4
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:子公司高鼎遊艇股份有限公司、連江縣政府 法院名稱:福建高等法院金門分院 案號:108年度重上字第5號 2.事實發生日:111/03/04 3.發生原委（含爭訟標的）: 高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約，雙方 對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政 府預扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求 新台幣72,537,801元整之工程款。 4.處理過程: 第二審法院判決連江縣政府勝訴，申報日時第三審繫屬中，於111年1月27日 以新台幣95,281,606元達成和解，並於同年3月4日完成雙方簽辦及用印程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 訟爭金額乃係預扣性質，已列為104年收入減項，對子公司高鼎遊艇財務 並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司已採取相應法律措施。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船韓育霖 接掌造船公會 公開資訊觀測站 2021/12/29
國內「最長壽」的理事長，中信造船集團總裁韓碧祥日前在眾人喝 采下，卸下台灣區造船工業同業公會理事長職務，由現任中信造船總 經理韓育霖接任。 　　即將80歲的韓碧祥，從1991年接掌造船公會理事長一職，韓碧祥回 想起來時間過得好快，一晃就30年。提及這些歲月，韓碧祥說，早期 台灣造船多以拆船謀生，造船人才非常匱乏，更別說什麼市場規模。 後來在他擔任理事長，憑著樂於助人及想為造船業做一點事的熱血， 就這樣連任兩屆，隔了一屆3年又被同業再拱上理事長，轉眼間一做 就是7屆。 　　為公會奉獻30年，公會所有對外活動，韓碧祥都自掏腰包，不曾動 用造船公會一毛錢，造船公會會員都把韓碧祥視為大家長，舉凡公領 域或私領域困難，韓碧祥皆義不容辭相助。 　　回憶擔任理事長時，要帶領同業又要服務會員，同時也要超越同行 。因此經營集團，時時砥礪自己，要不斷提升精進設備，並強化人員 訓練。其次擴建廠房，併購別人船廠。當廠房、產能增加，工廠最怕 沒有接單。 　　因此韓碧祥大膽嘗試建造不同船型，剛開始是造漁船，也接軍方生 意，海巡署保7總隊的巡邏快艇，日後加入遊艇建造，商船、大型半 乾塢的服務，包括修船。前幾年全球造船業大蕭條，中信嘗試打造自 己冷凍運搬船，租給別人，並建造自己的冷凍廠，朝多角化經營。 　　如今韓碧祥光榮卸任，交棒給在中信造船擔任總經理的兒子韓育霖 ，「薪火相傳」代表新的理事長有其重任，接續上一代未完成志業。 韓育霖指出，目前航運正旺，造船產業受惠疫情，未來沒有接單問題 ，反倒是人才斷層，人力短缺，亟待中央出面解決。而因為疫情導致 外籍船隻無法就近到台灣維修，讓國內依賴修船維生的中小型造船廠 沒有收入，也是台灣造船產業現正面臨的棘手問題。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
中信造船：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 其他 2022/4/28
1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 3.因應措施: (1)董事會決議日期:111/04/28 (2)增資資金來源:110年度盈餘轉增資 (3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）:11,817,414股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣118,174,140元 (6)發行價格:不適用 (7)員工認購股數或配發金額:不適用 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發180股 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行　 拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 4.其他應敘明事項: 俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日 分配。 嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請 股東常會授權董事會全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司110年12月合併營收、累計營收金額、資金貸放 餘 其他 2022/4/28
公告本公司110年12月合併營收、累計營收金額、資金貸放 餘額誤植，更正公告資訊。 1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:110年12月合併營收、累計營收金額、資金貸放餘額誤植，更正公告資訊。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項: 更正前: 110年12月營收416,224仟元;110年12月累計營收4,274,952仟元 110年12月本公司資金貸放餘額224,622仟元; 最高限額為431,080仟元 110年12月各子公司資金貸放餘額165,419仟元; 最高限額為230,699仟元 更正後: 110年12月營收369,594仟元;110年12月累計營收4,228,322仟元 110年12月資金貸放餘額225,780仟元; 最高限額為427,816仟元 110年12月各子公司資金貸放餘額163,004仟元; 最高限額為263,418仟元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：本公司公告花蓮廠外包廠商員工工安意外說明 其他 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:本公司花蓮廠區於111年3月31日16時10分，一名外包廠商員工於本廠 進行「廠房屋頂翻修、油漆工程」作業時發生墜落事故，經送醫急救後不治。 經勞動部職業安全衛生署通知本公司花蓮廠之「廠房屋頂翻修、油漆工程」之 2公尺以上高處作業及其工作場所，自今日起辦理停工改善，其餘2公尺以下場所 則不在此限。 3.因應措施:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請，並持續 宣導各項安全措施。 4.其他應敘明事項:因花蓮廠並無相關造船工程業務，此事件對本公司之財務及 業務無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/3/24
1.事實發生日:111/03/24 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期：111/03/24 (2)股東會召開日期：111/06/15 (3)股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇) (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入)：實體股東會 (5)召集事由一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (三)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)召集事由二、承認事項： (一)本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。 (二)本公司民國110年度盈餘分派案。 (7)召集事由三、討論事項： (一) 盈餘轉增資發行新股案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (四)「股東會議事規則」修訂案。 (五)「背書保證作業程序」修訂案。 (六)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)「董事選舉辦法」修訂案。 (八) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (九) 辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請 原股東放棄優先認購權利案。 (8)召集事由四、選舉事項:無 (9)召集事由五、其他議案:無 (10)召集事由六、臨時動議:無 (11)停止過戶起始日期：111年4月17日 (12)停止過戶截止日期：111年6月15日 (13)其他應敘明事項： *依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年 4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805 高雄市旗津區上竹巷77號) *開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事會通過會計主管異動案 其他 2022/3/24
1.事實發生日:111/03/24 2.發生緣由:會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:111/03/24 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:劉耿岑副總經理/本公司會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:林翰鴻副理/本公司會計課副理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)新任生效日期:111/03/24 4.其他應敘明事項: 本公司業於111/03/24董事會通過會計主管異動案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：針對本公司COVID-19疫情相關情事說明 其他 2022/1/24
1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:針對本公司COVID-19疫情相關情事說明3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司接獲通報旗津區有COVID-19確診案例後，立即於1月22日(周六補上班日) 主動通知公司員工至旗津檢查站接受檢疫，經通報有一名「新高廠」外勞員工 確診COVID-19，本公司立即安排該名員工入院進行隔離診治，公司持續關切並 提供所有相關協助。(2)次日1月23日(周日休假日)公司立即召回所有廠區員工，配合高雄市衛生局進行　 全廠全面性PCR採檢檢測，並做全場區消毒，隔日1月24日(周一)全面性停工並 給予員工補假一天。(3)至1月24日止，所有其他廠區員工檢測結果均為陰性反應。(4)為慎重保護員工健康及疫情控制，本公司每日均會做例行性消毒外，禁止員工 跨廠區往來，並且謝絕訪客來訪，每日定時量測體溫及密切關注疫情變化及政 策進行調整。(5)此事件不影響公司營運及生產，相關疫情細節以政府公開資訊為主，後續處理 亦完全配合中央疫情指揮中心及高雄衛生局指示辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司110年10月至110年11月合併營收及背書保證資 其他 2022/1/10
公告本公司110年10月至110年11月合併營收及背書保證資訊 更正事宜 1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:110年10月至11月營收、累計營收及背書保證金額誤植，更正公告資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:更正前:110年10月營收200,965仟元;110年10月累計營收2,930,229仟元110年10月背書保證增減金額-320,000仟元; 10月背書保證累計餘額931,550仟元110年11月營收718,689仟元;110年11月累計營收3,648,917仟元110年11月背書保證增減金額-7,500仟元; 11月背書保證累計餘額924,050仟元更正後:110年10月營收529,595仟元;110年10月累計營收3,334,593仟元110年10月背書保證增減金額-323,750仟元; 10月背書保證累計餘額927,800仟元110年11月營收524,135仟元;110年11月累計營收3,858,728仟元110年11月背書保證增減金額-3,750仟元; 11月背書保證累計餘額924,050仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事會決議110年度上半年度不分派股利 其他 2021/12/30
1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配3.因應措施:一、董事會決議日期:110/12/30二、股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):04.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬 其他 2021/12/15
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於110年12月15日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:方至民先生、方銘川先生、張玲玲女士。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年12月15日起至本屆董事會任期屆滿。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事長續任 其他 2021/12/15
1.董事會決議日:110/12/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/12/157.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司成立第一屆審計委員會 其他 2021/12/15
1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事 成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授 獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授 獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：110/12/15~113/12/144.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由 全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制 股東會 2021/12/15
1.股東會決議日:110/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：韓碧祥、韓育霖、黃逢徵、劉信陸獨立董事：方至民、方銘川、張玲玲3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/12/15~113/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司監察人解任(設置審計委員會) 其他 2021/12/15
1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 股東會 2021/12/15
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥董事：玉鼎投資股份有限公司董事：黃逢徵董事：顧逸青董事：張國仁監察人：韓宗霖監察人：陳啟聖3.新任者姓名及簡歷:董事：韓碧祥 本公司董事長董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖董事：黃逢徵 本公司副總經理董事：劉信陸 沅水企業股份有限公司董事長獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長4.異動原因:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：韓碧祥 1,406,628股董事：玉鼎投資股份有限公司 23,376,050股董事：黃逢徵 200,025股董事：劉信陸 210,294股獨立董事：方至民 0股獨立董事：方銘川 0股獨立董事：張玲玲 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:110/12/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/12/15
1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論及選舉事項：(1)通過公司章程修訂案。(2)通過全面改選董事案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：公告本公司董事會通過財務主管任命案 其他 2021/12/9
1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管(2)發生變動日期:110/12/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:劉耿岑副總經理/本公司財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:顧逸青副總經理/本公司總經理特助(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:110/12/094.其他應敘明事項:本公司業於110/12/09董事會通過財務主管任命案。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中信造船：本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會 股東會 2021/11/8
1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：110/11/08(2)股東臨時會召開日期：110/12/15(3)股東臨時會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)(4)召集事由一、討論及選舉事項：第一案：公司章程修訂案。第二案：全面改選董事案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(5)召集事由二、臨時動議：無。(6)停止過戶起始日期：110年11月16日(7)停止過戶截止日期：110年12月15日(8)其他應敘明事項：無。*擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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