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公司新聞
標題 訊息來源 日期
三鼎生物：董事會決議不發放股利 公開資訊觀測站 2022/3/17
1. 董事會決議日期：111/03/17 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
北醫大推數位口腔產業平臺 15廠商加入 公開資訊觀測站 2021/12/9
近年高齡化人口驟增，老年人口醫療在牙科、骨科相關產品比重逐 年增長，發展數位口腔產業已刻不容緩。 　　台北醫學大學牙體技術系沈永康教授兼主任有鑑於此，2019透過科 技部產學小聯盟計畫，成立「數位口腔產業聯盟平臺」。 　　平臺將數位與人工智慧結合，充分應用在臨床牙科、顱顏面、骨科 等醫療重建系統中，並培育相關專業人才加入產業運作。目前已有1 5家廠商（2020年）成為數位口腔產業聯盟平臺企業會員，聯盟平臺 服務項目包含：產/學/醫媒合、研發技術協助、法規諮詢輔導、製程 技術支援、產品檢測服務，對促進國內廠商於數位口腔技術交流有莫 大助益。 　　三鼎生技成立於2014年12月，為臺北醫學大學衍生新創公司，亦是 臺灣首家生物列印高科技公司，專注於高階醫療器材以及生物性3D列 印技術開發，並已獲得我國經濟部審定生技新藥公司，屬於新藥及高 階醫材開發並行之生物列印公司。 　　三鼎生技的核心技術為發展顱顏顎面重建之精準化高階醫療器材， 以口腔與顱顏重建為出發點，並搭配多元影像重建技術、生物墨水、 生物列印系統等三大核心技術，朝向人體組織與器官重建為目標。 　　臺北醫學大學牙體技術系沈永康教授兼主任與三鼎生技長期合作， 特別於生物墨水及生物列印系統的開發。數位口腔產業聯盟平臺成立 後與三鼎生技在透明矯正系統（即透明牙套或隱形牙套），以及骨科 ／牙科用骨替代物聯合開發；聯盟平臺並於軟組織及器官重建產品開 發，包含「角膜重建」以及「毛囊幹細胞重建」與三鼎生技深切合作 。 　　沈永康教授暨數位口腔產業聯盟平臺與三鼎生技長期合作，最後促 成三鼎生技於2020年12月25日成功登錄興櫃交易（股票代碼：6808） ，此為數位口腔產業聯盟平臺成立後最大成就。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公告本公司董事會通過新任研發主管 公開資訊觀測站 2021/8/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:潘敘安／研發長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經董事會通過。7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
三鼎生技與臺北醫學大學產學合作 公開資訊觀測站 2021/4/15
三鼎生技（6808）為經濟部審定生技新藥公司，核心技術技轉自臺 北醫學大學「生醫器材研發暨產品試製中心」，發展顱顏顎面重建之 精準化高階醫療器材，以口腔與顱顏之頭頸部以上重建醫材為出發點 ，並搭配多元影像重建技術、生物墨水、生物列印系統等三大核心技 術，朝向人體組織與器官重建為目標。 　　三鼎生技具備生物列印機台開發技術以及生物墨水開發技術，藉由 技術整合以創造、增加此項開發產品的附加價值，未來搭配幹細胞放 大技術開發高階新藥暨新醫療技術開發。技術係以多功能性生物水膠 支架為產品，並作為生物列印墨水，輔助以三維列印方式進行組織重 建及再生醫療產品之開發做為長期目標，其中包含「角膜重建」以及 「毛囊幹細胞重建」項目。 　　三鼎生技目前已具備自行開發生物列印之系統平台，已開發出人類 幹細胞之萃取、擴增、等核心技術，利用結合生物列印系統平台結合 人類幹細胞培養技術以實現體外組織重建之技術開發，同時藉由人類 毛囊幹細胞之分離、培養、放大、品質鑑定、幹細胞儲存等步驟建立 技術服務整合平台。 　　目前已與臺北醫學大學進行產學合作臨床前試驗，委託臺北醫學大 學執行「幹細胞體外培養技術開發-毛囊與皮膚檢體採集研究計畫（ 案號A-110-019）」，該計畫於衛生福利部雙和醫院皮膚科進行研究 ，由皮膚科李婉若主任擔任計畫主持人。同時開發OMNIHAIRR毛囊養 護因子系列作為衍生商品，其中包含客製化毛囊健檢服務以及非客製 化毛囊滋養因子原料作為開發新一代頭皮護理產品，以提供獲利持續 研發動能。 　　另於眼科應用方面，三鼎獨有的角膜緣幹細胞體外分離系統亦將導 入擴增製程測試，後續將藉由技術授權完成人體臨床試驗，作為取代 現行捐贈角膜移植的嶄新療法以創造公司營收及獲利之多元性。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：董事會決議不發放股利 公開資訊觀測站 2021/3/12
1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中天旗下 三鼎將登興櫃 公開資訊觀測站 2020/12/24
中天集團旗下鑽石生技轉投資的三鼎生技（6808），將於明（25）日登錄興櫃交易，旗下主要產品為透明矯正系統（即透明牙套或隱形牙套），以及骨科/牙科用骨替代物，持續搶攻全球利基型醫材。 以上兩項產品皆已通過台灣GMP認證，並取得食藥署（TFDA）許可證，更是全國第一家通過美國食品藥物管理局（FDA）透明牙套許可證的公司。現與國際大廠合作、技轉並布局全球市場，已鏈結美國、中國、日本、東南亞等地區。 三鼎生技成立於2014年12月，為台北醫學大學衍生新創公司，亦是臺灣首家生物列印高科技公司，專注於高階醫療器材以及生物性3D列印技術開發，並已獲得我國經濟部審定生技新藥公司，屬於新藥及高階醫材開發並行之生物列印公司。 三鼎生技的核心技術技轉自臺北醫學大學「生醫器材研發暨產品試製中心」，發展顱顏顎面重建之精準化高階醫療器材，以口腔與顱顏重建為出發點，並搭配多元影像重建技術、生物墨水等三大核心技術，朝向人體組織與器官重建為目標。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生技 北醫新創事業里程碑 公開資訊觀測站 2020/10/27
成立於2014年的三鼎生技，為北醫「生醫器材研發暨產品試製中心」技轉之新創公司，獲鑽石基金投資，資本額5億，由北醫歐耿良教授所領軍，以人體重建醫材開發為目標，結合細胞培養系統、3D列印技術與「生物墨水」水膠為基礎，目標為生產客製化自體細胞醫材產品。 　　三鼎生技為台灣第一家生物3D列印公司，目前已獲得全球包括美、英、日等九個國家的專利，也將在今年12月掛牌，成為北醫第一家掛牌上市的大學衍生新創公司，創下北醫新創事業新里程碑。 　　三鼎生技透過創新卓越的先驅技術，開發出了人體組織器官重建平台（目前聚焦人體上顎組織重建與牙科矯正醫材），發展專屬、客製化訂製、個人化之高階醫療器材。 　　該司產品戴立美透明矯正系統，已於今年4月取得TFDA醫療器材許可。同時三鼎生技為國內唯一符合GLP、GMP、ISO標準的生物3D列印專屬工廠，廠內有自行開發一系列複合式生物3D列印設備，並取得美國FDA產品認證，亦是國際大廠Medtronic台灣唯一生物3D列印的ODM及OEM公司。 　　歐耿良非醫界出身卻成為北醫最年輕的院長，具有模具及材料的專業背景，跨域至北醫任教，透過將鈦合金材料靈活運用在人體植入材料上，製作出人工牙根、無痛針灸針、微創手術等一次性使用產品，獲得了許多全球性生物醫材的專利以及授權。 　　其中，影響牙醫界的人工牙根，是台灣製造的首開先例，牙醫界從此不必再仰賴進口而降低植牙費用，造福病人，歐耿良因此獲頒2011年醫學類十大傑出青年獎，及國科會傑出技術移轉貢獻獎及科技部傑出研究獎，未來期將台灣生技新創推向國際舞台。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
三鼎生物：公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月4日之股東常會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/043.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司110年6月4日之股東常會停止召開 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/043.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司109年度財務報告經董事會決議通過 其他 2021/3/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,2615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,9716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,328)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,478)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,918)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,918)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)11.期末總資產(仟元):482,57112.期末總負債(仟元):33,75213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,81914.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會 股東會 2021/3/12
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/043.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)4.召集事由:　1.報告事項：　　(1)一○九年度營業報告。　　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。　　(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。　　(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。　　(5)訂定本公司「道德行為準則」。　　(6)訂定本公司「誠信經營守則」。　　(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。　　(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。　2.承認事項：　　(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。　　(2)一○九年度虧損撥補案。　3.討論事項：　　(1)修訂「股東會議事規則」案。　　(2)申請股票上櫃案。　　(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。　4.其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/066.停止過戶截止日期:110/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:　1.依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一○年三月二十九日起至一一○年四月　　七日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相 關事宜將依法公告之。 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3，三鼎生物科技股份有限公司財 務部。 受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘 明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。　2.嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間，授權董事長全 權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2020/12/16
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會。 (1)召開法人說明會之日期：109/12/21(一) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：康和綜合證券總公司B2會議室 　　　　　　　　　　　　(台北市信義區基隆路一段176號B2) (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說 明會，會中說明本公司營運概況與展望。 (5)詢問電話：(02)8787-1888#206 (6)法人說明會簡報內容：內容檔案將依規定公告於公開資訊觀測站。 (7)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:因大樓防疫管制，請來訪者務必戴口罩，方得進入大樓。　　　　　　　 大樓入口進入須測量額溫，額溫37.5度以上將謝絕入場。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競 股東會 2020/11/19
公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:109/11/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳明賢、李旭東、邱琦瑛。 (2)獨立董事：劉玄哲。3.許可從事競業行為之項目: (1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董 事代表人、香港精華光學有限公司董事、寶雅國際(股)公司董事。 (2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。 (3)邱琦瑛：遠見科技(股)公司董事、芯鼎科技(股)公司法人董事代表人、凌陽創新 科技(股)公司法人董事代表人。 (4)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司/董事。4.許可從事競業行為之期間:109/11/19~112/11/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:41,163,661權 贊成權數: 41,163,661權，占表決權數100%； 反對權數: 0權，占表決權數 0%； 無效權數: 0權，占表決權數 0%； 棄權及未投票權數： 0權，占表決權數 0%； 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司第四屆董事會推選歐耿良擔任董事長 其他 2020/11/19
1.董事會決議日:109/11/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長。5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:109/11/197.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2020/11/19
1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理 審計委員:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人台北分公司負責人 審計委員:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁) (4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:109/11/19 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資 其他 2020/11/19
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會 委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：劉玄哲先生、邱欽堂先生、陳宗楙先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月19日起至本屆董事會任期屆滿 時止。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 股東會 2020/11/19
1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會日期：109/11/19 二、重要決議事項 (一)討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3)全面改選董事案：已完成選舉。 當選董事名單如下: 1.董事:歐耿良 2.董事:陳明賢 3.董事:李旭東 4.董事:邱琦瑛 5.獨立董事:劉玄哲 6.獨立董事:邱欽堂 7.獨立董事:陳宗楙 (4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分 股東會 2020/11/19
公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:109/11/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻 (3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳 (4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳 (5)董事:林維俊 (6)董事:劉美安 (7)董事:邱仲(山夆) (8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼 (9)監察人:郭靜樺3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師 (5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理 (6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 (7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數: (1)董事:歐耿良 7,445,000股 (2)董事:陳明賢 500,000股 (3)董事:李旭東 100,000股 (4)董事:邱琦瑛 0股 (5)獨立董事:劉玄哲 0股 (6)獨立董事:邱欽堂 0股 (7)獨立董事:陳宗楙 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/297.新任生效日期:109/11/198.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 其他 2020/11/2
1.事實發生日:109/11/022.發生緣由:依據本公司民國一○九年四月九日董事會決議通過於公開發行後登錄興櫃時 ，全面換發無實體股票，並授權董事長全權處理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股53,970,000股，每股面額新台 幣10元，共計新台幣539,700,000元。(2)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相 同。(3)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下： a.舊股票停止過戶期間：109/12/06~109/12/15 b.全面換票基準日：109/12/10 c.新股開始換發日期：109/12/16(4)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境 影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三鼎生物：本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜 股東會 2020/10/13
1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:109/10/13(二)股東臨時會召開日期:109/11/19(三)股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)(四)停止過戶日:109/10/21~109/11/19(五)召集事由 (1)討論及選舉事項: 第一案:修訂「公司章程」案。 第二案:修訂「董事及監察人選任程序」案。 第三案:全面改選董事案。 第四案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2)臨時動議(六)其他應公告事項 (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國 際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。 (2)受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於 民國109年10月14日起至民國109年10月23日止受理提名董事候選人名單，詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (3)本次股東臨時會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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