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公司新聞
標題 訊息來源 日期
麗彤生醫：代重要子公司翔佑公告總經理生效日 公開資訊觀測站 2022/9/21
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李依芸 4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管 5.新任者姓名:鍾豐仁 6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:111/09/21 10.其他應敘明事項: (1)本公司於111/08/31代重要子公司翔佑發佈重訊公告總經理異動。 (2)本公司於111/09/21經董事會通過子公司翔佑總經理任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：代重要子公司翔佑公告總經理異動 公開資訊觀測站 2022/8/31
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李依芸 4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管 5.新任者姓名:鍾豐仁 6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任生效日期:111/09/21 10.其他應敘明事項:新任者擬於111/09/21召開董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：111年上半年度盈餘分派案 公開資訊觀測站 2022/8/11
1. 董事會決議日期：111/08/11 2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,794,539 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2022/4/7
1.董事會決議日期:111/04/07 2.增資資金來源:110年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,185,227股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣11,852,270元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在 除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊 或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)， 分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會 訂定增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份 數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、 本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀 環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：110年下半年度盈餘分派案 公開資訊觀測站 2022/4/7
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/07 2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年 3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,857,831 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：1,185,227 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
張麗綺 擴大客層 打贏抗疫戰 公開資訊觀測站 2021/11/12
麗彤生醫董事長張麗綺，早年由美容保養品銷售業務起家，2011年創立公司，藉著和醫美診所合作，營業項目逐步擴展到醫材、美療療程及產品、術前與術後服務，以及保健食品市場。不料自去年起新冠肺炎疫情爆發，醫美診所客流量大減，麗彤生醫透過三大策略調整，總算鞏固了公司的營運，並回到穩健成長情況。 產品升級 瞄準頂級客 張麗綺表示，麗彤策略結盟的醫美診所共有12家，公司也配合各醫美診所成立了九家皮膚管理中心。但去年起受到疫情影響，顧客接受美療療程及術前術後服務人數大減，最嚴重時「顧客由一天100多人降至七、八人」。 因應變局，麗彤的第一大策略調整，是將市場定位由大眾客層轉向金字塔客層。 實務上的做法就是將保養品及保健品單價提高，同時自國外引進高價值的產品。例如，針對保健品「醇耀妍」升級版，一方面滿足老客戶的新需求，另一方面也將單價做適度的提升。 張麗綺說，麗彤的產品愛好者多半以女性為主，不少都是從年輕時就成為忠實粉絲，隨著這些忠誠客戶年齡漸長，公司也適時推出適合熟女族群的產品，這些消費者有不少人的購買力道也會隨著年齡的增長而提升。 線上銷售 導入大數據 麗彤因應變局的第二大策略調整，是加快已在進行的雲端布局。一方面導入Oracle大數據，將旗下各通路會員資料清洗與重新標示，目前麗彤各通路會員整合後已有60萬人；另一方面，麗彤也針對這些會員，擴大線上產品銷售。 張麗綺說，不少產品原本是搭配醫美診所術後使用，現在直接透過線上銷售，鎖定頂級消費族群推出高值產品，透過定價策略順利讓毛利率由七成拉高到八成。麗彤針對消費者習慣，今年上半年也改變廣告策略，降低行銷費用，上半年營業利益已比去年同期大增1.18倍，甚至超過2018及2019年全年度。 擴展通路 擴大年齡層 麗彤因應變局的第三大策略調整，是擴大潛在客戶的年齡層，向上發展熟年世代至銀髮族女性消費市場，向下擴大年輕女性市場。張麗綺指出，雖然今年5月疫情有升溫的風險，麗彤的實體通路擴展仍會審慎進行，今年第4季及明年上半年在新竹及高雄都會再結盟兩家醫美診所，這些醫美整合平台鎖定的是熟齡高消費族群。 針對年輕族群，麗彤也將跨入機能手搖飲市場，主打健康及美容的概念，初期先成立直營旗艦店，後續透過雲端廚房搶攻外送市場。透過虛實整合，希望在三年內讓麗彤會員數能由目前的60萬人擴大到300萬人。 最後，麗彤也指出，去年疫情爆發衝擊台灣內需市場，公司為了維穩，必須掌握足夠現金以因應寒冬，公司去年將原本配發的股利保留20%，今年上半年也保留了一半約3至4億元充做現金。 經過了企業經營策略調整，麗彤生醫營運已經回穩，9月合併營收1.52億元，呈現月增8.2％、年增0.3％雙成長，累計1～9月合併營收13億元，也逐步回到疫情前的水準。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2021/9/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/09/133.報導內容:麗彤生醫加速虛實整合醫美及保健品廠麗彤（6539）董事長張麗綺表示，自去年起受到疫情影響，公司加速虛實整合布局腳步，實體通路方面，今年與醫美診所結盟，合作家數要達14家，並跨足機能手搖飲市場，後續並要利用實體通路加速雲端會員數，目標是由目前的60萬人衝高到300萬人。麗彤生醫日前公布8月合併營收1.4億元，較上月成長21％，今年前八月合併營收11.4億元，與去年同期比小幅成長0.05%。麗彤上半年每股稅後純益2.3元，由於成本控管收效，法人估計下半年獲利可比去年同期成長2%~5%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司目前已與12家醫美診所結盟，並會持續尋找其他醫美診所洽談合作事宜，惟合作時程將依市場狀況及合作診所意向而定；另有關本公司下半年獲利狀況之報導係媒體及法人自行推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何財務預測相關資訊，關於本公司財務、業務等預估資訊，依本公司對外公告之實際數據或公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤 H1營業利益年增逾1.1倍 公開資訊觀測站 2021/8/13
麗彤（6539）受益美容飲品暢銷貢獻，上半年合併營收8.87億元、年增4％，因產品組合優化與精準行銷，營業利益達1.98億元、年增118％，歸屬母公司稅後淨利1.36億元，EPS達2.30元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：110年上半年度盈餘分派案 公開資訊觀測站 2021/8/12
1. 董事會決議日期：110/08/122. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,891,982　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/17
1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,045,284　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司或放棄參與該公司現 公開資訊觀測站 2021/3/17
未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司或放棄參與該公司現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購 1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司自成立向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)並分割「生醫事業處」移轉予向榮生技迄今已近三年，向榮生技自109年4月起已非屬本公司之子公司，109年底本公司對向榮生技之持股比率亦降至29.28%，另向榮生技已於109年度完成股票補辦公開發行及登錄興櫃市　場交易，顯見向榮生技之營運發展已趨獨立成熟，並已達一定程度之股權分散。為提高本公司資產運用效率，未來若處分向榮生技股份或放棄向榮生技現金增資之新股，擬依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，不再依108年10月18日本公司第一次股東臨時會決議由本公司股東按持股比率優先認購。6.因應措施:提請股東會決議。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告增資發行新股事宜 公開資訊觀測站 2020/11/25
1.董事會決議日期:109/11/252.增資資金來源:上海翔佑實業有限公司之母公司Goodeal Enterprises Limited現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金150萬6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為上海翔佑實業有限公司與其子公司之營運資金需求13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：代重要子公司Goodeal Enterprises Limited公告增資發行新股事宜 公開資訊觀測站 2020/11/25
1.董事會決議日期:109/11/252.增資資金來源:Goodeal Enterprises Limited之母公司麗彤生醫科技股份有限公司以自有資金現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金150萬6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為上海翔佑實業有限公司與其子公司之營運資金需求13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：代重要子公司翔佑公告總經理異動 公開資訊觀測站 2020/6/30
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務6.新任生效日期:109/07/017.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為重要子公司總經理<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
麗彤生醫：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 股東會 2023/3/9
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度現金股利分派情形報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/14 12.停止過戶截止日期:112/06/12 13.其他應敘明事項: 一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人 (1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。 二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司新任研發主管 其他 2022/10/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:111/10/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:鄒永豪 級職:產品研發部協理 簡歷:L’Oreal 美國研發總部-Advanced Research (2019) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/11/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司董事會通過總經理生效日 其他 2022/9/21
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李依芸 4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管 5.新任者姓名:鍾豐仁 6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:111/09/21 10.其他應敘明事項: (1)本公司於111/08/31發佈重訊公告總經理異動。 (2)本公司於111/09/21經董事會通過總經理任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：董事會決議通過停止辦理本公司間接持股100%子公司相互合併案 其他 2022/9/21
1. 原公告日期： 110/08/12 2. 簡述原公告申報內容： 本公司擬進行間接持股100%子公司相互合併，上海采妮美容有限公司吸收合併上海 婷妮美容有限公司後，由上海翔佑實業有限公司持股100%子公司上海采妮美容有限 公司(存續公司)。 3. 變動緣由及主要內容： 本公司已於110年將上海采妮美容有限公司吸收合併上海婷妮美容有限公司合併案 向當地主管機關提出申請，後續為因應營運需求，故擬停止辦理此合併案。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：本公司總經理異動 其他 2022/8/31
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李依芸 4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管 5.新任者姓名:鍾豐仁 6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:離職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任生效日期:111/09/21 10.其他應敘明事項:新任者兼任業務行銷處主管，並擬於111/09/21召開董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司向關係人取得使用權資產 其他 2022/8/11
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市萬華區中華路一段90號10樓 2.事實發生日:111/8/11~111/8/11 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 承租面積175坪 第一年每單位價格1,769元，第二年每單位價格1,822元 租賃使用權金額1,116萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：健康美麗股份有限公司 與公司之關係：該公司董事長係本公司董事長之二親等 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 西門分公司現址區域人潮聚集且交通方便，原址續租有利持續業務發展， 故擬向關係人健康美麗股份有限公司繼續承租。 健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權， 取得交易價格計7,700萬元， 賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權迄今， 當時取得交易價格計7,700萬元， 賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 租賃期間111年10月1日至114年9月30日共計3年，租約到期並無優先承租權。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因業務發展需要，本公司西門分公司現址不動產之租約即將到期， 擬訂約續租，繼續現有業務。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國111年8月11日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國111年8月11日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司董事會訂定配股基準日及調整配股率 其他 2022/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: (1)變動前股票股利: 股票股利新台幣11,852,270元(每仟股無償配發20股) (2)變動後股票股利: 股票股利新台幣11,852,270元(每仟股無償配發20.223535股) 4.除權（息）交易日:111/08/31 5.最後過戶日:111/09/01 6.停止過戶起始日期:111/09/02 7.停止過戶截止日期:111/09/06 8.除權（息）基準日:111/09/06 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)上述股東股票股利按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率配發，配發不足 一股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付 ，計算至元為止(元以下捨去)，分配不足一股之畸零股，並由董事會授權董事長洽 特定人按面額承購。 (2)本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少，配股率因此發生變動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：111年上半年度盈餘股利配發基準日 除權除息 2022/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.3元 4.除權（息）交易日:111/08/31 5.最後過戶日:111/09/01 6.停止過戶起始日期:111/09/02 7.停止過戶截止日期:111/09/06 8.除權（息）基準日:111/09/06 9.現金股利發放日期:111/10/05 10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司法人董事改派代表人 其他 2022/7/1
1.發生變動日期:111/07/01 2.法人名稱:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 3.舊任者姓名:張家綺 4.舊任者簡歷:麗彤生醫科技股份有限公司 資深經理 5.新任者姓名:蘇聖凱 6.新任者簡歷:德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 系主任 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22至112/06/21 9.新任生效日期:111/07/01 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/29
1.股東會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:張森雄 獨立董事:陳群志 3.許可從事競業行為之項目:就其新兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司 營業項目競爭之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司一一一年第一次買回本公司股份期間屆滿執行情形 其他 2022/5/13
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣87,100,000元 2.原預定買回之期間:民國111年3月16日至111年5月15日 3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交均價之150%與 董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41.1元至87.1元。惟當本公司 股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:民國111年3月24日至111年5月13日 6.本次已買回股份數量(股):655,000股 7.本次已買回股份總金額(元):42,175,834元 8.本次平均每股買回價格(元):64.39元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,655,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.75% 11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化、成交量狀況及兼顧市場機制分批買回， 故未執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：110年下半年度盈餘股利配發基準日及調整配息率 除權除息 2022/4/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額： 現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.9元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.91623924元。 4.除權（息）交易日:111/04/28 5.最後過戶日:111/04/30 6.停止過戶起始日期:111/05/01 7.停止過戶截止日期:111/05/05 8.除權（息）基準日:111/05/05 9.現金股利發放日期:111/05/18 10.其他應敘明事項: (1)本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款 合計數，計入本公司之其他收入。 (2)本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少330,000股，配息率因 此發生變動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 股東會 2022/4/7
1.董事會決議日期:111/04/07 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)110年度現金股利分派情形報告 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告 (6)買回本公司股份執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書、財務報表 (2)110年度盈餘分配表 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)修正本公司「公司章程」案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修正本公司「股東會議事規則」案 (5)解除董事競業禁止 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案 (一)受理期間：民國111年4月22日至111年5月3日18時止 (二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部 電話：(02)2791-1826。 (三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國111年5月30日至111年6月26日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/4/7
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/07 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,827,176 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,219 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):418,650 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):395,764 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,575 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,575 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.14 11.期末總資產(仟元):1,857,574 12.期末總負債(仟元):678,684 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,178,890 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：依公司法167條之1規定買回本公司股份案 其他 2022/3/15
1.董事會決議日期:111/03/15 2.買回股份目的:轉讓員工 3.買回股份種類:本公司普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣87,100,000元 5.預定買回之期間:民國111年3月16日至111年5月15日 6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股 7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交均價之150%與董事會決議 前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41.1元至87.1元。惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,000,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回期間：民國109年4月7日至109年5月29日、預定買回股數：500,000股、 實際買回股數：500,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100% (2)實際買回期間：民國109年7月16日至109年8月31日、預定買回股數：500,000股、 實際買回股數：500,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100% 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：本公司擬取得不動產及其他資產之租賃使用權資產 其他 2021/12/22
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市忠孝東路四段30號2樓、1樓、B1、B2及其外牆廣告2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位:252.59坪(未包含外牆廣告)每單位價格:9303.61元/坪租賃期間:5年交易總金額:1億2912萬(含外牆廣告)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:禮客股份有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租期5年，每月租金235萬元(含稅)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:市場行情進行議價決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:高力國際不動產估價師聯合事務所估價金額:129,150仟元11.專業估價師姓名:詹繡瑛12.專業估價師開業證書字號:(98)北市估字第000147號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:本公司美療服務及產品銷售使用，另轉租部分空間與診所作業務合作22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 其他 2021/10/8
1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於110年10月5日經臺灣 集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：公告本公司更換股務代理機構案 其他 2021/9/30
1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：110年上半年度盈餘股利配發基準日 除權除息 2021/8/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:110/08/275.最後過戶日:110/08/306.停止過戶起始日期:110/08/317.停止過戶截止日期:110/09/048.除權（息）基準日:110/09/049.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
麗彤生醫：董事會決議通過本公司間接持股100%子公司相互合併案 其他 2021/8/12
1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由上海翔佑實業有限公司分別持股100%子公司上海采妮美容有限公司及上海婷妮美容有限公司(2)調整後：上海采妮美容有限公司吸收合併上海婷妮美容有限公司後，由上海翔佑實業有限公司持股100%子公司上海采妮美容有限公司(存續公司)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海采妮美容有限公司上海婷妮美容有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海采妮美容有限公司實收資本額為人民幣15,300萬上海婷妮美容有限公司實收資本額為人民幣18,800萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:上海采妮美容有限公司主要營業項目美容服務上海婷妮美容有限公司主要營業項目美容服務及保健保養品販售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:上海采妮美容有限公司權益總額為人民幣1,181千元上海婷妮美容有限公司權益總額為人民幣645千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海采妮美容有限公司稅後淨利為人民幣318千元上海婷妮美容有限公司稅後淨損為人民幣1,532千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海采妮美容有限公司實際投資金額為人民幣15,300萬上海婷妮美容有限公司實際投資金額為人民幣18,800萬12.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司間接持有100%之轉投資公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:調整上海美容市場營運方針、撙節營運成本、提高營運效率及維護消費者權益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年08月12日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年08月12日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣397,376千元(美金13,000千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:66%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣397,376千元(美金13,000千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:66%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年虧損新台幣64,654千元108年虧損新台幣73,109千元109年虧損新台幣31,233千元33.最近三年度獲利匯回金額:107年:0元108年:0元109年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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