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公司新聞
標題 訊息來源 日期
怡和國際：代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告法人董事代表人 異動且 公開資訊觀測站 2023/1/10
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告法人董事代表人 異動且董事異動已達三分之一 1.發生變動日期:112/01/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:林怡弘女士 4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司/副總經理 5.新任者職稱及姓名:蔡進發先生 6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事怡和國際(股)公司改派代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/24至112/10/25 11.新任生效日期:112/01/10 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事長異動案 公開資訊觀測站 2023/1/10
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:朱文煌 4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡進發 6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:112/01/10 10.其他應敘明事項:怡和國際能源(股)公司為本公司100%持股之重要子公司。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
愛爾達周漲27% 稱霸興櫃 公開資訊觀測站 2022/4/1
俄烏戰爭傳出正在進行停戰協議，本周台股跟進歐美股市歡慶，加權指數再度回到半年線之上，連帶興櫃市場本周表現也呈現活潑，其中愛爾達（8487）、怡和國際等四檔小尖兵衝鋒，單周漲幅超過兩成。 根據CMoney統計至3月31日，隨國際眾多變數利空鈍化，興櫃個股本周以來漲多於跌，且漲幅超過一成個股來到十檔，當中有四檔漲幅超過20%，表現優於前一周。 本周漲幅之冠由愛爾達奪下，周漲27.2%，近期股價帶量反彈，領先站回所有均線支撐，多方向上挑戰30元關卡。本周漲幅亞軍為太陽能電廠融資性租賃及建置領導廠怡和國際，3月登錄興櫃以來，中下旬開起一波漲勢，帶動本周漲幅25.8%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：董事會決議110年度股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/23
1. 董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,824,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.63000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：5,241,600 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台新證 主辦怡和國際興櫃掛牌 公開資訊觀測站 2022/3/3
專業太陽能電廠融資性租賃及建置領導廠商－怡和國際（7590）， 由台新證券主辦，於3月2日進行首日興櫃掛牌交易。 　　台新證券指出，怡和國際創立於2009年8月，資本額8.32億元，已 於2021年11月完成公開發行，為潔淨能源業的先行者，更是國內率先 運用創新金融思維，導入專業太陽能電廠前段、土地及建築融資性租 賃與投資太陽能電廠雙向概念領域的業者。 　　怡和國際支持PV-ESCO太陽光電能源商業模式的前段融資性租賃業 務；也透過轉投資「怡和國際能源股份有限公司」等成立綠能EPC（ 工程總包專業廠商）、SPV公司，積極佈局售電、畜／農／漁電及儲 能等市場。是租賃業少數能控制融資風險，並且擁有可於綠能市場提 供各類服務的專家團隊。預估2022年在綠能相關業務合併營收成長幅 度，可較2021年成長超過三成。 　　在全球減碳趨勢下，估計2022年設置量樂觀上看177GW。以政府對 於太陽能發展政策目標，2025年預計達到20GW，截至2021年10月完成 7.12GW。為加快建置及併網速度，經濟部於2021年第4季宣布調高躉 購費率4.5％，成為系統廠商最有利的政策支持。也因此政府訂定20 22年太陽能累積裝置容量達11GW的階段目標，業界普遍看好太陽能產 業景氣，太陽能模組廠亦加大生產力道、持續擴充產能，能源整體產 值更是呈顯成長曲線穩健向上。 　　怡和國際能源為能源整合服務商，目前完成建置有63座電廠約21M W，建置中的太陽光電廠有42座容量約28MW，並積極布局儲能市場。 簽約與開發中的工程與運維等中大型電廠裝置容量預計可達300MW， 業績成長力道勁。 　　「誠信、積極、圓融、安全」是怡和國際集團的經營理念，用穩健 、守法、回饋社會的態度結合客戶、供應商共創三贏。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創櫃投資媒合會 搭橋引資 公開資訊觀測站 2020/11/19
為加速扶植我國創新企業發展，搭建創新企業與專業投資人間接觸交流之橋樑，櫃買中心特於昨(18)日舉辦「109年度創櫃公司投資媒合會」，吸引眾多來自創投業者、金融機構或企業投資部門之專業投資人熱烈參與。 本次活動共有十家具發展潛力之創櫃公司進行募資簡報並展示公司產品，包括（1）電子科技類：立達軟體；（2）生技醫療類：同仁康拓、醫百科技、千才生醫、那米亞；（3）社會企業類：福倫；（4）文化創意類：漁歌、精彩創意；以及（5）綠色能源類：國際海洋、怡和國際。 櫃買中心總經理李愛玲於致詞時表示，台灣已連續兩年獲得世界經濟論壇（ＷＥＦ）評比為全球四大超級創新國之一，與德國、美國及瑞士齊名，特別在「創新能力」的評比中表現傑出，為亞洲第一名、全球第四名，可見台灣聚集了強大的新創發展能量，擁有許多有潛力的新創企業，值得投資先進去發掘。 為協助這些新創企業，櫃買中心每年都持續舉辦創櫃板公司與投資機構間的媒合活動，為新創企業以及有投資需求的二方搭建橋樑，直接地為企業引介資金，進而加速蓬勃發展。 創投公會理事長邱德成表示，櫃買中心成立20多年，其多層次的市場，對中小企及新創銜接資本市場有很大助益。創投公會在過去兩年承接國發基金創業天使投資方案，迄今已投資約120家新創企業，投資金額約17億元，協助台灣新創公司取得營運初始資金，並實現規模化及快速成長，因此鼓勵新創企業可善加利用國發基金創業天使方案，亦同時申請創櫃板，創造相輔相成之綜效。 櫃買中心持續展現服務創新企業的精神，本次的投資媒合會已經是第五屆，透過媒合活動讓有潛力的創新企業有機會加速發展，厚植實力，也讓專業投資人發掘優質投資標的，互利雙贏。 創櫃板新星閃耀 千才 科技醫療應用 助攻腫瘤治療 千才生醫股份有限公司(7521)的CROSS Series應用在放射腫瘤治療，具備精細的空間解析度，可快速、精確量測質子╱重粒子束特性表徵，除了可大幅度降低醫療院所每日設備的品保作業時間，並提供每日的品保確認，降低醫療上因為人員疏忽或是設備異常所造成的傷害，並提供獨立的輻射劑量安全保護。 同仁康拓 優質長照 三心服務 同仁康拓生物科技股份有限公司(7487)本著愛心、耐心、貼心、專業、責任、服務之宗旨，發展醫療及長期照護服務，為大台北地區民眾提供優質之醫療及護理服務。同一體系內之同仁醫院多次獲得新北市政府及行政院國軍退除役官兵輔導委員會的肯定，體系內各長照護理機構並與台北及新北市府合作落實照顧身障者與長者之福利政策。 立達 專精AI演算法 提供簡易操作 立達軟體科技股份有限公司(7505)研發的LEADERG AI ZOO人工智慧軟體，將各種好用的人工智慧演算法整理好，並加上簡易的網頁操作介面，可進行深度學習、分析資料，幫助客戶解決產業缺乏AI人才的問題，亦可大幅節省客戶開發時間，可用於產品瑕疵檢測、醫學影像分析、人工智慧教學、犯罪偵防、門禁考勤、智慧長照、公共安全等。 醫百 植牙系統起家 跨足微創手術 醫百科技股份有限公司(7536)為專業醫療器材公司，創辦人黃大可牙醫博士率領一批熱心且專業的研發團隊開發出模擬教學系統之植牙臨床導引系統、植牙臨床教育訓練系統IRIS。 醫百科技近年已從原先起家的牙科相關臨床及教育系統漸漸發展至各科的手術患部，並規劃朝向外科微創手術導航系統發展。 那米亞 攻發酵技術 拚生態永續 那米亞發酵股份有限公司(7450)以生產簡單、環境綠色友善、生態永續經營為目標，所開發的產品可廣泛應用在醫療、食品、化粧品、寵物保健與動物健康等，產品包括那米亞紅-蝦紅素(Astaxanthin)、那米亞黃-玉米黃質素(Zeaxanthin)、 那米亞橘-角黃質素(Canthaxanthin)及那米亞橙-beta胡蘿蔔素(bea-Carotene)等。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
綠色能源 怡和國際 太陽能設備租賃 公開資訊觀測站 2020/11/19
怡和國際公司（7590）以太陽能發展作為原點，運用豐富創新金融 思維，導入租賃分期與投資雙向概念，創造新經濟。其產品與服務包 括投資自有太陽能電廠、太陽能電廠工程總承攬（EPC）、太陽能電 廠設備融資、不動產融資（土地融資、建築融資、餘屋融資）、長租 車業務及專案融資（新能源、長照、其他）等。經營策略上除新能源 外，持續架構適合醫療、社福等產業之融資商品，扶持未來重點發展 產業，讓環境、經濟達到良好的正向循環，與往來企業共同永續經營 建構更具競爭力之新金融環境。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創櫃投資媒合 周三登場 公開資訊觀測站 2020/11/16
櫃買中心為協助引導資金挹注創新企業，以扶植潛力企業成長茁壯，將於11月18日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「109年度創櫃公司投資媒合會」，為創櫃板扶植之企業搭建與專業投資人間的橋梁。 　　本次媒合會計有十家創櫃板企業進行募資簡報及產品展示，包括一、電子科技類：立達軟體。二、生技醫療類：同仁康、醫百科、千才生醫、那米亞。三、社會企業類：福倫。四、文化創意類：漁歌、精彩創意，以及五、綠色能源類：國際海洋、怡和國際。 　　櫃買中心致力於提供創新企業在籌資、健全體質及提升知名度等各方面的服務，透過投資媒合會讓有潛力的創新企業有機會加速發展，厚植公司實力，本次參與的創新公司產業多元可滿足專業投資人多元投資的布局需求，活動預期將吸引創投業者、金融機構及企業投資部門參加，熱烈可期。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創櫃公司投資媒合會 18日登場 公開資訊觀測站 2020/11/16
櫃買中心為協助引導資金挹注創新企業，以扶植潛力企業成長茁壯 ，將於11月18日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「109年度創 櫃公司投資媒合會」，為創櫃板扶植之企業搭建與專業投資人間的橋 樑。 　　櫃買中心指出，本次媒合會有十家創櫃板企業進行募資簡報及產品 展示，包括：1.電子科技類：立達軟體。2.生技醫療類：同仁康、醫 百科、千才生醫、那米亞。3.社會企業類：福倫。4.文化創意類：漁 歌、精彩創意。5.綠色能源類：國際海洋、怡和國際。 　　櫃買中心透過投資媒合會讓有潛力的創新企業有機會加速發展，本 次參與的創新公司產業多元可滿足專業投資人多元投資的布局需求， 活動預期將吸引創投業者、金融機構及企業投資部門參加，熱烈可期 。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創櫃新兵 怡和6月9日籌資 公開資訊觀測站 2020/5/28
櫃買中心創櫃板將再添生力軍，怡和國際（7590）將於6月9日透過創櫃板辦理登錄前籌資。該公司專營機器設備租賃、分期付款、車輛租賃、供應商服務，以及太陽能電廠設備租賃等，子公司怡和國際能源主要業務為電廠規劃設計和建置，可協助怡和國際對太陽能電廠購置業務提供更多元服務。 　　怡和國際將自6月2日起揭示籌資資訊，之後於6月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）的「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證，即一般股票使用之網路下單憑證登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。 　　創櫃板截至5月22日，目前登錄創櫃板家數合計有90家，今年度累計輔導家數則有九家。<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
怡和國際：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 其他 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.增資資金來源:110年度未分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣52,416,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約63股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內， 向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額 折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:營運規模之擴展 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響 流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會 授董事長全權處理。 (2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會 另訂增資配股基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司董事會決議通過投資太陽能光電廠 其他 2022/3/23
1.事實發生日:111/03/23 2.公司名稱:怡和國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資 40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元，預計 20年總收入約新台幣47.55億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本投資尚於評估階段。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司董事會通過處分不動產予關係人 其他 2022/3/23
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市中西區老古石段2005、2006、2007地號(含建物) 2.事實發生日:111/3/23~111/3/23 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量:土地坪數201.20平方公尺，折合60.86坪 每單位價格:約47.65萬元/土地坪 交易總金額:買賣總價款新台幣2,900萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:和通科技股份有限公司 其與公司之關係:其負責人為本公司董事 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:活化資產，快速充實營運資金 前次移轉之所有人:劉○○ 前次移轉之所有人與公司及交易對象之關係:無 前次移轉日期:106年8月29日 前次移轉金額:新台幣27,047,791元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益約新台幣30萬元，實際處分損益將待交易完成後依 會計原則入帳 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.交易之決定方式:議價 2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告 3.決策單位:審計委員會通過後，提董事會決議之 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所 11.專業估價師姓名: 楊哲豪 12.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000287號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 活化公司資產 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年3月23日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年3月23日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過 其他 2022/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):382515 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199828 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82315 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85998 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68799 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66944 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87 11.期末總資產(仟元):2715548 12.期末總負債(仟元):1655769 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1041109 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由 股東會 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)本公司申請股票上市案。 (5)本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。 (6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:不適用。 9.召集事由五、其他議案:不適用。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，受理提案期間自111年4月25日至111年5月4日止， 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之 股東請於111年5月4日下午五時前以書面方式送達，【郵寄者以寄(送)達日期 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送】。 受理提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)， 電話：(07)225-5365。 (2)提案應注意事項： (一)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (二)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (三)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (四)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表 股東會 2021/12/22
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振庭(2)獨立董事：洪國欽、史弘祥3.許可從事競業行為之項目:(1)旭穎投資(股)公司代表人朱文煌：擔任董事長之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、樂客生活事業股份有限公司、旭邦投資股份有限公司、綠星電子股份有限公司、欣雄建設實業股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司擔任董監事之公司：和通建設股份有限公司、中佳電力事業股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、中原投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司、尚騰投資股份有限公司(2)旭穎投資(股)公司代表人李怡寧：擔任董事長之公司：穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、和通建設股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、和通科技股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、惠普投資股份有限公司、寶力精密科技股份有限公司、旭邦投資股份有限公司(3)邱振庭：擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司(4)洪國欽：兆全法律事務所所長(5)史弘祥：鼎程會計師事務所所長、鼎程管理顧問(股)公司董事長、匠情開發(股)公司(持股5%)4.許可從事競業行為之期間:110/12/22~113/12/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：81,341,163權贊成權數：80,865,471權，占表決權數 99.41 %；反對權數：0 權，占表決權數 0.00 %；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：475,692 權，占表決權數 0.58 %。本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 其他 2021/12/22
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年12月22日成立薪資報酬委員會， 第一屆薪資報酬委員會委員：吳炳松先生、洪國欽先生及史弘祥先生(2)本屆薪資報酬委員任期自110年12月22日起至本屆董事任期屆滿時止。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/12/22
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定「道德行為準則」(4)訂定「企業社會責任實務守則」二、討論暨選舉事項(1)通過修訂「公司章程」部分條文案(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(4)完成全面改選董事案。新任董事名單如下：董事：旭穎投資(股)公司代表人 朱文煌董事：旭穎投資(股)公司代表人 李怡寧董事：顏裕昌董事：邱振庭獨立董事：吳炳松獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達 股東會 2021/12/22
1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)邱振庭 本公司 總經理 (5)林立綱 本公司 審查部協理 (6)監察人 王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理 (7)監察人 劉哲良 樂客生活事業(股)公司 副董事長3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)董事：旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)董事：顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)董事：邱振庭 本公司 總經理 (5)獨立董事：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任 (6)獨立董事：洪國欽 兆全法律事務所所長 (7)獨立董事：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 11,295,232股 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 11,295,232股 (3)顏裕昌 6,786,000股 (4)邱振庭 1,080,560股 (5)獨立董事：吳炳松 0股 (6)獨立董事：洪國欽 0股 (7)獨立董事：史弘祥 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:110/12/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：本公司董事會選任董事長 其他 2021/12/22
1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/12/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2021/12/22
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：審計委員：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任審計委員：洪國欽 兆全法律事務所所長審計委員：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用(6)新任生效日期：110/12/22<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
怡和國際：本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會 股東會 2021/11/10
1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓三、停止過戶期間：110/11/23至110/12/22四、召集事由及議程：一.報告事項1. 訂定「誠信經營守則」2. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」3. 訂定「道德行為準則」4. 訂定「企業社會責任實務守則」二.討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案4.全面改選董事案5.解除新任董事及其代表人競業限制案三.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。二.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國110年11月14日起至110年11月23日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三.本次股東臨時會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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