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公司新聞
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和淞科技:公告112年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2023/3/31
公告112年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:112/03/31 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/02 4.自結流動比率:128.06% 5.自結速動比率:101.97% 6.自結負債比率:79.47% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告112年01月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2023/2/24
公告112年01月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:112/02/24 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/01 4.自結流動比率:126.52% 5.自結速動比率:87.96% 6.自結負債比率:79.58% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2023/1/31
公告111年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:112/01/31 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/12 4.自結流動比率:126.93% 5.自結速動比率:75.27% 6.自結負債比率:79.10% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第
公開資訊觀測站
2023/1/12
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定辦理公告 1.事實發生日:112/01/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:TPC日本株式會社 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):231,892 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92,080 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,080 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 依合約規定。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 依合約規定。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 92,080 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.97 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.本次董事會決議通過之資金貸與額度為日幣400,000仟元; 2.該子公司於112/1/5設立,資本額為日幣95,000仟元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2022/12/16
公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/12/16 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/11 4.自結流動比率:126.66% 5.自結速動比率:78.94% 6.自結負債比率:79.45% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第
公開資訊觀測站
2022/12/14
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告 1.事實發生日:111/12/14 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):11,594,615 (5)原背書保證之餘額(仟元):138,368 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):224,848 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31,013 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):86,480 (9)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證 2.背書保證之總限額(仟元): 11,594,615 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3,931,648 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 169.55 4.其他應敘明事項: 1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣20,000仟元。 2.匯率係以111/11/30台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.324計算之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2022/11/18
公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/11/18 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/10 4.自結流動比率:128.01% 5.自結速動比率:79.68% 6.自結負債比率:78.73% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公開資訊觀測站
2022/10/27
公告111年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/10/27 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/09 4.自結流動比率:128.66% 5.自結速動比率:80.18% 6.自結負債比率:78.47% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
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2022/9/23
公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/09/23 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/08 4.自結流動比率:126.32% 5.自結速動比率:81.46% 6.自結負債比率:79.90% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公開資訊觀測站
2022/8/23
公告111年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/08/23 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/07 4.自結流動比率:128.31% 5.自結速動比率:81.10% 6.自結負債比率:77.92% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公開資訊觀測站
2022/7/21
公告111年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/07/21 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/06 4.自結流動比率:124.85% 5.自結速動比率:80.86% 6.自結負債比率:77.88% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公開資訊觀測站
2022/6/21
公告111年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/05 4.自結流動比率:128.25% 5.自結速動比率:80.92% 6.自結負債比率:75.83% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公開資訊觀測站
2022/5/24
公告111年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/05/24 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/04 4.自結流動比率:128.46% 5.自結速動比率:89.68% 6.自結負債比率:75.69% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年3月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
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2022/4/28
公告111年3月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/04/26 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/03 4.自結流動比率:130.36% 5.自結速動比率:92.38% 6.自結負債比率:74.54% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告111年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
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2022/3/22
公告111年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/02 4.自結流動比率:137.94% 5.自結速動比率:93.53% 6.自結負債比率:70.40% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞 自行撤回上市案
公開資訊觀測站
2022/3/2
證交所1日接獲和淞(6826)函知撤回其股票上市申請案。證交所 表示,和淞於去(110)年12月28日申請股票上市,摘錄來函內容指 出,「基於未來整體業務經營考量,先行撤回其股票上市申請案」。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告110年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2022/1/26
公告110年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:141.22%5.自結速動比率:103.49%6.自結負債比率:68.88%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 應
公開資訊觀測站
2022/1/19
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 應公告申報事項(補充第二款至第四款) 1.事實發生日:111/01/182.被背書保證之:(1)公司名稱:Propersys Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):10,213,800(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,321,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,321,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):140,545(2)累積盈虧金額(仟元):-9,3565.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:子公司授信合約到期並已清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):10,213,8007.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):3,648,0758.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:178.599.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:191.2210.其他應敘明事項:1.本公司對本公司子公司Propersys Corporation背書保證美金120,000仟元。2.匯率係以2021/12/30台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率27.68計算之。3.本次係補充公告111/1/18依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一款應公告申報事項<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第
公開資訊觀測站
2022/1/18
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第一款規定辦理公告 1.事實發生日:111/01/182.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Propersys Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證(4)背書保證之限額(仟元):10,213,800(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,321,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):3,321,600(9)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證2.背書保證之總限額(仟元):10,213,8003.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):3,648,0753.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:178.594.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告110年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公開資訊觀測站
2021/12/16
公告110年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:139.85%5.自結速動比率:107.54%6.自結負債比率:69.47%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
和淞科技:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2021/9/2
1.臨時股東會日期:110/09/022.重要決議事項:一、討論事項:1.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司提報董事會110年第二季合併財務報告
其他
2021/8/9
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30715075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3884126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2043687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2207498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1650169.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16501610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7111.期末總資產(仟元):644441012.期末總負債(仟元):448426713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):196014314.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季合併財務報表相關資訊,將於主管機關規定期限內上傳完成,屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
其他
2021/5/31
1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員,任期自110年5月31日起至本屆董事任期 屆滿時止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員成員如下: 獨立董事 李家同先生 獨立董事 阮大年先生 獨立董事 廖椿沄先生<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司訂定除息基準日
其他
2021/5/25
1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:經110年5月14日股東會決議通過,授權董事長訂定除息基準日及現金股利 發放日(1)發放金額:現金股利新台幣73,568,000元(每股配發1.21元)。(2)最後過戶日:110年5月26日(3)停止過戶起始日期:110年5月27日(4)停止過戶截止日期:110年5月31日(5)除息基準日:110年5月31日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 現金股利發放日:110年6月11日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:本公司110年股東常會重要決議事項
股東會
2021/5/14
1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一: 一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 二、承認109年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「公司章程」案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 七、通過訂定本公司「董事選任程序」,並廢止原「董監選舉辦法」案。 八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。(2)重要決議事項二:全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。 董事當選名單: 國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾 國泰化工廠(股)公司 代表人:郭年雄 馬國鵬 茂華投資(股)公司 代表人:李易融 獨立董事當選名單 李家同 阮大年 廖椿沄(3)重要決議事項三:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股東會
2021/5/14
1.發生變動日期:110/05/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾,和淞科技(股)公司董事長。(2)董事:印科(香港)有限公司 代表人:郭年雄,和淞科技(股)公司董事。(3)董事:王嘉章,和淞科技(股)公司董事。(4)董事:馬國鵬,和淞科技(股)公司董事。(5)董事:茂華投資(股)公司。(6)監察人:林淑珍,和淞科技(股)公司監察人。(7)監察人:郭年嘉,和淞科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾,和淞科技(股)公司董事長。(2)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:郭年雄,和淞科技(股)公司法人董事代表人。(3)董事:馬國鵬,和淞科技(股)公司董事。(4)董事:茂華投資(股)公司 代表人:李易融, 帆宣系統科技(股)公司 董事長特別助理(5)獨立董事:李家同,暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。(6)獨立董事:阮大年,交通大學校長、東海大學校長。(7)獨立董事:廖椿沄,琉園(股)公司 獨立董事。4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾,18,546,228股。(2)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:郭年雄,18,546,228股。(3)董事:馬國鵬,397,890股。(4)董事:茂華投資(股)公司 代表人:李易融,55,131股。(5)獨立董事:李家同,0股。(6)獨立董事:阮大年,0股。(7)獨立董事:廖椿沄,0股。6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/05/14~113/05/137.新任生效日期:110/05/148.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之
股東會
2021/5/14
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾 (2)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:郭年雄 (3)董事:馬國鵬 (4)董事:茂華投資(股)公司 代表人:李易融 (5)獨立董事:阮大年 (6)獨立董事:廖椿沄3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:應柔爾 國泰化工廠(股)公司 董事長 利華羊毛(股)公司 董事長 中城投資(股)公司 董事長 (2)董事:國泰化工廠(股)公司 代表人:郭年雄 福懋興業(股)公司 獨立董事 台灣創新發展(股)公司 監察人 (3)董事:馬國鵬 恩茂科技(股)公司 董事 宇葳科技(股)公司 董事 (4)董事:茂華投資(股)公司 代表人:李易融 宜眾資訊股份有限公司 董事 (5)獨立董事:阮大年 ALT International Co., Ltd 董事 (6)獨立董事:廖椿沄 萬九科技(股)公司 董事 廣化科技(股)公司 董事 琉園(股)公司 獨立董事暨薪酬委員、審計委員 天光材料科技(股)公司 董事 金鍏電子(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:110/05/14~113/05/135.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司設置審計委員會
其他
2021/5/14
1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席),由新任獨立董事 組成第一屆審計委員會替代監察人職權,任期與董事任期相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下: (1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司董事會推選應柔爾女士續任董事長
其他
2021/5/14
1.董事會決議日:110/05/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:應柔爾女士,和淞科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:應柔爾女士,和淞科技股份有限公司董事長。5.異動原因:因董事全面改選,重新推選董事長。6.新任生效日期:110/05/147.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:公告本公司全面換發無實體股票
其他
2021/5/14
1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司於110年3月4日董事會決議通過全面換發無實體股票, 並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得 免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於110年1月6日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股 票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣興櫃股票審查準則」之規定及110年3月4日董事會決議通過全面換發無 實體股票作業。 三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期: (1)舊股票最後過戶日:110年05月20日。 (2)舊股票停止過戶期間:110年05月21日起至110年05月25日止。 (3)全面換發基準日:110年05月25日。 (4)無實體新股開始換發日期:110年06月02日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和淞科技:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股東會
2021/3/4
1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/04二、股東常會召開日期:110/05/14三、股東常會召開地點: 和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 (新竹縣湖口鄉光復南路33號)。四、召集事由:(一)報告事項 1. 本公司109年度營業報告。 2. 監察人審查109年度決算表冊報告。 3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 5. 訂定本公司「董事選任程序」,並廢止原「董監選舉辦法」案。 6. 擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股 東全數放棄優先認股權案。(四)選舉事項 1. 全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。(五)其他議案 1. 解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/3/16六、停止過戶截止日期:110/5/144.其他應敘明事項:本公司受理110年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜如下:一、依據公司法第172條之1、第192條之1規定,持有本公司之發行股份總數達百分之一 以上股東(單一或共同持有),得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單,並請於受理期間內辦理提案或提名手續。二、提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則不列 入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論三、受理期間:110年3月8日起至110年3月17日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。四、受理處所:和淞科技股份有限公司。(地址:新竹縣湖口鄉光復南路33號)。五、受理方式:凡有意提案之股東請於110年3月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案/提名函件』字樣。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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