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湧盛電機：公告臨時董事會決議代理董事長

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2023/3/15

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:萬正在 4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理) 6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事 (2)大中積體電路股份有限公司獨立董事 (3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事 (4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假 8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事代理董事長，代理期間為112/03/15至112/07/15。 9.新任生效日期:112/03/15 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：董事會決議股利分派

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2021/4/22

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：澄清媒體報導

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2020/12/21

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第B04版上市櫃公司、工商時報(Commercial Times)第B04版上市櫃2 與網路Yahoo奇摩股市(Yahoo Stock)2.報導日期:109/12/193.報導內容: (1) 經濟日報(Economic Daily News)第B04版上市櫃公司:汽車空調壓縮機與熱交換器業者疫情後需求大爆發，.........，12月營收持續看好，主要客戶訂單甚至已接到明年6月，全年獲利可望優於今年。.........，12月營收可望維持11月水準，即使是傳統淡季但業績卻大好，湧盛目前為興櫃公司，計畫於明年申請轉上櫃。由於市場需求強勁，湧盛目前已接獲主要客戶明年訂單，整體訂單能見度到明年 6月；在自製率、毛利率以及在手訂單接有成長的狀況下，法人預估，公司明年的營收與獲利狀況有機會優於今年。.........，公司今年第二結構平台之產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，挹注營收及獲利，另公司也準備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完善，提升市占率及獲利能力。 (2) 工商時報(Commercial Times)第B04版上市櫃2 與網路Yahoo奇摩股市(Yahoo Stock):　湧盛（2249）受惠於北美客戶報復性拉貨潮，第四季起營收跳增，估計在手訂單金額逾2,000萬美元、能見度達明年6月以後，產線全面加班趕工。法人樂觀湧盛今年EPS可達4.5元，明年力拚6元高峰水準。.........，湧盛去年12月登錄興櫃，預計明年上半年送件申請轉上櫃，若順利，最快明年下半年可以上櫃。........，美國報復性訂單從9月開始出現，推升湧盛營收暴衝，10月營收年增34％、11月年增89％、12月更估將年增餘倍，讓湧盛第四季業績篤定創同期新高。.........，這波報復性的拉貨潮，湧盛產線滿到明年中，讓明年湧盛的獲利前景看多。.... ，美國客戶轉單效益不減下，湧盛明年營收獲利可望優於今年。....，法人估，明年湧盛每股獲利將在56元間。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上櫃送件時程將依本公司營運狀況及總體經濟環境擇期提出申請。 (2)有關上述報導所載「12月營收持續看好，主要客戶訂單甚至已接到明年6月，全年獲利可望優於今年」、「12月營收可望維持11月水準，即使是傳統淡季但業績卻大好，湧盛目前為興櫃公司，計畫於明年申請轉上櫃」、「湧盛目前已接獲主要客戶明年訂單，整體訂單能見度到明年6月；在自製率、毛利率以及在手訂單接有成長的狀況下，法人預估，公司明年的營收與獲利狀況有機會優於今年」、「第二結構平台之產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，挹注營收及獲利，另公司也準備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完善，提升市占率及獲利能力」、「第四季起營收跳增，估計在手訂單金額逾2,000萬美元、能見度達明年6月以後，產線全面加班趕工。法人樂觀湧盛今年EPS可達4.5元，明年力拚6元高峰水準」、「湧盛去年12月登錄興櫃，預計明年上半年送件申請轉上櫃，若順利，最快明年下半年可以上櫃」、「湧盛營收暴衝」、「12月更估將年增餘倍，讓湧盛第四季業績篤定創同期新高」、「這波報復性的拉貨潮，湧盛產線滿到明年中，讓明年湧盛的獲利前景看多」、「美國客戶轉單效益不減下，湧盛明年營收獲利可望優於今年」、「法人估，明年湧盛每股獲利將在56元間」等，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛策略聯盟搶攻全球市場

公開資訊觀測站

2020/10/27

興櫃的湧盛電機，是全台唯一車用空調壓縮機製造大廠，專精在汽車空調壓縮機及熱交換器等產品上，其中壓縮機主要以製造生產高品質AM件，且同時銷售OE件及其他副廠AM件，產品高達3,000多種，涵蓋全球各大主流車廠品牌，滿足不同客戶需求。　　從事汽車零件組貿易起家的湧盛，在20幾年前因緣際會下接觸到汽車空調壓縮機，由於該技術門檻高，當時較少人從事，必須擁有專門的技術和知識，董事長萬正在掌握市場脈動，因而投入在汽車壓縮機產業中，也隨著事業體逐漸擴大，買賣貿易多年後，決定設立工廠自行投入研發生產。　　湧盛是少數擁有研發、製造並銷售OE件及其他AM件之製造商，擁有一群專業的研發團隊，在設備上使用高自動化生產線，及擁有高測試能量的實驗室，以確保產品品質，秉持精益求精的精神，長期獲得客戶支持認可。湧盛深耕日本市場20餘年，掌握日本行銷通路，享負盛名。　　董事長萬正在表示，未來會持續專注在汽車空調壓縮機的開發與製造，除了原先的產品結構平台外，將拓展其他平台，使得自製產品覆蓋率臻於完善，進而再提升市占率以及營收獲利。　　去年美洲市場占比約56%、歐洲占比約31%、亞洲占比約12%，萬正在說明，將積極拓展南半球、東南亞及中東等地，未來也計畫與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地或銷售據點。雖今年受新冠疫情影響，全球需求下滑，但湧盛仍持續積極開發新產品，累積充沛能量後，待疫情趨緩，可以迅速搶攻市場。（宋依靜）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：澄清媒體報導

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2020/10/27

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第C01版2.報導日期:109/10/273.報導內容: 經濟日報(Economic Daily News)第C01版:萬正在說明，.........，未來也計畫與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地或銷售據點。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導所載「未來也計畫與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地或銷售據點」，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會

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2020/5/11

符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/121.召開法人說明會之日期：109/05/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.young-shine.com.tw/ysnews-ysm.html7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛挾成本優勢攻OEM

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2020/4/20

興櫃公司湧盛電機（2249）為全台唯一車用壓縮機製造廠，以歐美AM（售後維修）市場為主，並挾著成本優勢，積極搶攻台灣OEM訂單，可望為台灣的汽車零組件產業增加新戰力。　　以往車用壓縮機以日本為主要生產基地，無論是AM或是OEM都極少由台灣業者生產。湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器（水箱、冷凝器、Inter-Cooler）開發、製造及銷售為主要業務，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。　　湧盛去年的營收21.33億，相較2018年成長35.6%，營收、獲利雙創歷史新高，稅後淨利1.08億，每股盈餘6.01元。去年營運動能看俏主要原因是公司在產品自製率上的提升，以及產品品項多元化所致。此外美中貿易戰影響，大量客戶轉單，帶動湧盛的美國訂單，也是獲利提升的主因。<摘錄經濟>

湧盛去年創雙高配息2.8元

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2020/4/16

台灣最大AM（售後維修）汽車空調壓縮機、熱交換系統廠湧盛電機（2249），受惠於產品自製率提升、產品多元化策略奏效，加上中美貿易戰帶來的轉單效益，帶動去年營收獲利創高，EPS達6.01元。　　湧盛董事長萬正在看多AM汽車零件市場長線發展，認為疫情過後市場需求將持續穩定成長。湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃。　　湧盛去年合併營收21.33億元、年增35.6％，稅後淨利1.08億元、年增逾1.5倍，EPS達6.01元，營收獲利均創新高。湧盛董事會也通過擬配息2.8元，以15日均價49.99元計，殖利率約5.6％，在低利率時代，湧盛可被視為定存概念股。　　湧盛是台灣唯一車用壓縮機製造廠，也是唯一出口商，主要耕耘車用壓縮機與熱交換系統（水箱、冷凝器）的AM外銷業務。去年營運創高，公司表示，主要因產品自製率提升25％，品質、成本更能掌控，加上產品多樣化，以及中美貿易戰促使更多國外客戶轉單台灣。　　不過今年受到新冠肺炎疫情影響，湧盛第一季自結營收6.58億元、年減16.61％。對於疫情干擾，萬正在認為，儘管全球車市下滑，但汽車故障損壞還是得進廠維修，不景氣的情況下，更換AM零件的機會遠高於原廠（OEM）零件，湧盛業績受影響程度應該會較少，也樂觀疫情過後，公司業績能快速回升。<摘錄工商>

湧盛電機：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2020/4/16

1.傳播媒體名稱:自由時報第C02版、工商時報第B04版2.報導日期:109/04/163.報導內容: (1)自由時報第C02版:湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃。......，今年下半年有新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定。 (2)工商時報第B04版:湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上櫃送件時程將依本公司營運狀況及總體經濟環境擇期提出申請。 (2)有關上述報導所載「湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃」、「今年下半年有新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定」、「湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃」等，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

《興櫃股》汽車股添新兵，湧盛電機登興櫃

時報資訊

2019/12/19 上午 08:20:00

【時報-台北電】汽車類股夯，市場即將再添新兵。台灣最大汽車空調壓縮機出口商湧盛電機（2249），19日以每股42元價位登錄興櫃。湧盛產品橫跨AM（售後維修）、OEM（車廠代工）領域，尤其看好空調壓縮機AM市場有很大的成長空間，加上湧盛擁有超過3,000機種品項，營運後市看好。

　湧盛增資後資本額2億元，2017～2019年上半年EPS分別為1.74、2.51、4.66元，獲利亮眼，且有逐年成長趨勢。

　湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器（水箱、冷疑器、Inter-Cooler）開發、製造及銷售為主要業務。根據財政部關務署統計資料計算，湧盛銷售的汽車空調壓縮機占全台出口量95.41％，不但是車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

　湧盛董事長萬正在表示，湧盛的壓縮機產品屬高品質的AM產品，也同步銷售原廠所生產的OE件及其他副廠AM產品。

　湧盛的汽車空調壓縮機適用於賓士、寶馬、奧迪、保時捷、福斯、富豪等歐系豪華車品牌；熱交換器部分則是裝載於本田、馬自達、日產、鈴木、五十鈴、豐田、三菱等日系品牌車款。

　萬正在進一步說明，和同業相比，湧盛是全球業界少數同時擁有OE件、經銷AM件及自製AM件的廠商，產品機種超過3,000項。

　他表示，日本市場特性非常保守且封閉，不易切入，但湧盛子公司已深耕多年，成為日本通路的關鍵供應商，為公司帶來穩定營收並維持高利潤。湧盛以自有品牌「SIGMA JP」耕耘市場20年，銷售客戶遍及全球。

　新車保固年限平均為三年，而汽車使用年限平均為十年，近年全球景氣不佳使得消費者傾向維修舊車延長汽車使用年限，再加上AM件品質逐漸提升，吸引越來越多消費者於汽車過保固期後，選擇AM零件維修車輛，替湧盛未來業務添成長動能。

　至於AM汽車空調壓縮機方面，目前除歐洲與北美洲外，全球其餘地區市場尚未成熟，湧盛未來開發市場的成長空間相當大。（新聞來源：工商時報─陳信榮／台北報導）

汽車股添新兵湧盛電機登興櫃

公開資訊觀測站

2019/12/19

汽車類股夯，市場即將再添新兵。台灣最大汽車空調壓縮機出口商湧盛電機（2249），19日以每股42元價位登錄興櫃。湧盛產品橫跨AM（售後維修）、OEM（車廠代工）領域，尤其看好空調壓縮機AM市場有很大的成長空間，加上湧盛擁有超過3,000機種品項，營運後市看好。　　湧盛增資後資本額2億元，2017～2019年上半年EPS分別為1.74、2.51、4.66元，獲利亮眼，且有逐年成長趨勢。　　湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器（水箱、冷疑器、Inter-Cooler）開發、製造及銷售為主要業務。根據財政部關務署統計資料計算，湧盛銷售的汽車空調壓縮機占全台出口量95.41％，不但是車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。　　湧盛董事長萬正在表示，湧盛的壓縮機產品屬高品質的AM產品，也同步銷售原廠所生產的OE件及其他副廠AM產品。　　湧盛的汽車空調壓縮機適用於賓士、寶馬、奧迪、保時捷、福斯、富豪等歐系豪華車品牌；熱交換器部分則是裝載於本田、馬自達、日產、鈴木、五十鈴、豐田、三菱等日系品牌車款。　　萬正在進一步說明，和同業相比，湧盛是全球業界少數同時擁有OE件、經銷AM件及自製AM件的廠商，產品機種超過3,000項。　　他表示，日本市場特性非常保守且封閉，不易切入，但湧盛子公司已深耕多年，成為日本通路的關鍵供應商，為公司帶來穩定營收並維持高利潤。湧盛以自有品牌「SIGMAJP」耕耘市場20年，銷售客戶遍及全球。　　新車保固年限平均為三年，而汽車使用年限平均為十年，近年全球景氣不佳使得消費者傾向維修舊車延長汽車使用年限，再加上AM件品質逐漸提升，吸引越來越多消費者於汽車過保固期後，選擇AM零件維修車輛，替湧盛未來業務添成長動能。　　至於AM汽車空調壓縮機方面，目前除歐洲與北美洲外，全球其餘地區市場尚未成熟，湧盛未來開發市場的成長空間相當大。<摘錄工商>

汽車零組件添新兵湧盛電機明每股42元登興櫃

奇摩未上市新聞

2019/12/18 下午 03:04:00

汽車空調壓縮機業者湧盛電機 (2249-TE) 明 (19) 日將正式登錄興櫃，登錄價 42 元，主辦承銷商為凱基證券，湧盛董事長萬正在表示，除歐美主要市場，全球其他地區汽車空調壓縮機 AM 市場均尚未成熟，成長空間相當大，未來營運看旺。

據財政部關務署統計資料計算，湧盛銷售的汽車空調壓縮機占全台出口量 95.41%，不僅是全台唯一車用壓縮機製造廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

湧盛製造銷售主要是高品質 AM 件產品，也同步銷售原廠生產的 OE，以及其他副廠的 AM 產品，萬正在表示，全球市場雖大，但競爭力才是決定是否搶到訂單的重要關鍵，和同業相比，湧盛是全球業界少數同時擁有 OE 件、經銷 AM 件和自製 AM 件的廠商，產品機種超過 3000 項，並擁有自有品牌「SIGMA JP」。

在自製 AM 件部分，萬正在指出，由於具有專業級實驗室，並與主要客戶長期往來，可及時取得市場資訊製造新產品，領先同業開發。

另一方面，儘管日本市場特性非常保守且封閉，不易切入，但湧盛子公司深耕日本市場多年，成為日本通路的關鍵供應商。

就整體市況來看，湧盛認為，汽車空調在部分地區十多年前僅裝載於高級車或列為選配，近年才下放至全車種並列為標配，逐漸普及，隨著車輛保有量增加、連同行駛里程數增加，替換壓縮機的需求持續提升。

湧盛今年上半年每股純益 4.66 元，優於去年同期的 2.51 元、2017 年上半年的 1.74 元，顯示業績和獲利面逐年成長。

湧盛電機：更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書部分內容

公開資訊觀測站

2019/12/11

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書部分內容3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)公開說明書P.4 (四)其他重要事項並新增P.5~10的內容，如下: 1.有關湧盛公司於105年1月間向關係人萬正在家族購買日本信林公司 (Sinlin Automotive Co.,Ltd)，取得95%股權並成為重要子公司之緣由、決策過程、價格依據及產生43,029 仟元商譽之合理性及後續是否有減損之評價合理性。 2.前揭日本信林子公司於108年9月間處分自用之不動產廠房及土地予董事長萬正在之緣由、決策過程、價格依據及合理性，暨對公司財務業務之影響。 (2)公開說明書P.42 四、重要契約新增兩項重要契約 1.出售土地、廠房契約:<公司名稱>SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. <當事人>萬正在 <契約起訖時間>108/9/11 <主要內容>現有場址不敷使用，故為長期經營考量，出售舊址再購入新址。 <限制條款>無 2.租賃契約:<公司名稱>SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. <當事人>萬正在 <契約起訖時間>108/9/12-111/8/31 <主要內容>處分信林子公司倉庫予關係人，新址尋覓不易，暫且租回使用。 <限制條款>無<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報

公開資訊觀測站

2019/12/11

公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報告 1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:公告補更正以下財務報告部分資訊:106年第4季合併與個體財務報告3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)106年第4季合併財務報告附註第42頁附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 1.購買子公司本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請詳一○六年度合併財務報告附註六(八)，相關股權於合併報表已沖銷。 (2)106年第4季個體財務報告附註第38頁附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項, 更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 3.購買子公司本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請詳一○六年度合併財務報告附註六(八)。 (3)其他應敘明事項:以上補更正資訊均對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

湧盛電機：公告本公司除息基準日及調整配息率

其他

2021/8/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原發放現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣50,000,000元，每股配發2.5元變更後現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣50,000,000元，每股配發2.497253元4.除權（息）交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權（息）基準日:110/09/059.現金股利發放日期：:110/09/2410.其他應敘明事項：:(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股22,000股，致影響流通在外普通股股數，配息率因此發生變動。(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司其他費用項下。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：本公司對英瑞-KY公司民國110年8月2日重訊內容之澄清

其他

2021/8/3

1.法律事件之當事人:Fruitage International Co., Ltd.2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方法院3.法律事件之相關文書案號:雄院和110司執全助修字第128號4.事實發生日:110/08/035.發生原委（含爭訟標的）:本公司於民國110年8月3日得知英瑞國際股份有限公司(下稱英瑞-KY) 代子公司Fruitage International Co., Ltd.公告訴訟案說明，惟該重大訊息內容恐有誤導之虞，本公司特此澄清與說明如下：(1)本公司與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在(2)本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在。6.處理過程:本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司110年股東常會重要決議事項

股東會

2021/7/29

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。 (2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會

股東會

2021/5/21

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司董事會通過重編108年度與109年第2季財務報告，並更補

其他

2021/4/22

公告本公司董事會通過重編108年度與109年第2季財務報告，並更補正106年度至108年度第2季各期財務報告資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 555,411 512,382 (43,029) (三)民國109年第二季合併財務報告108.6.30資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額-----------------------------------------------------------------------資產無形資產 43,029 0 (43,029)資產總計 1,120,087 1,077,058 (43,029)權益資本公積 98,897 55,868 (43,029)權益總計 442,758 399,729 (43,029) 108.12.31資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額-----------------------------------------------------------------------資產無形資產 43,570 541 (43,029)資產總計 1,021,363 978,334 (43,029)權益資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 555,411 512,382 (43,029) 109.6.30資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額-----------------------------------------------------------------------資產無形資產 43,512 483 (43,029)資產總計 876,762 833,733 (43,029)權益資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 563,801 520,772 (43,029) 6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:(1)更正106年個體財務報告: 第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第23頁附註六(五)採用權益法之投資、第29頁附註六(十二)資本及其他權益、第37頁附註六(十九)資本管理、第37頁附註七(二)關係人名稱及關係、第38頁附註七(三)與關係人間之重大交易事項、第40頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第46頁採用權益法之投資變動明細表。(2)更正106年合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第13頁附註四(三) 合併基礎、第19、21頁附註六刪除無形資產與企業合併、第21頁重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源、第24頁附註六(五)取得子公司、第31頁附註六 (十三)資本及其他權益、第39頁附註六(二十)資本管理、第39頁附註七(二)關係人名稱及關係、第42頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第45頁十四、(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡量基礎與調節。(3)更正107年個體財務報告: 第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第30頁附註六(五)採用權益法之投資、第35頁附註六(十三)資本及其他權益、第44頁附註六(廿一)資本管理、第48頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第55頁採用權益法之投資變動明細表。(4)更正107年合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第15頁附註四(三)合併基礎、第24頁附註六刪除無形資產、第21頁重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源、第36頁附註六(十三)資本及其他權益、第45頁附註六(廿一)資本管理、第48頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第49頁十四、(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡量基礎與調節。(5)更正108年第二季合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第11頁附註四(二)合併基礎、第18頁附註六刪除無形資產、第22頁附註六(十五)資本及其他權益、第35頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第35頁十四、(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡量基礎與調節。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司董事會通過109年度合併財務報表

其他

2021/4/22

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,784,6245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):253,4436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,6777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,8498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,6289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,54310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7811.期末總資產(仟元):1,368,33512.期末總負債(仟元):816,27213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,82314.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司董事會通過109年度個體財務報表

其他

2021/4/22

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,674,3675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,1246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,1027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,6798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,5439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,54310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7811.期末總資產(仟元):1,313,70512.期末總負債(仟元):764,88213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,82314.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞

其他

2021/4/22

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)員工酬勞：新台幣1,650,000元，轉增資發行新股。 (二)董事酬勞：新台幣1,700,000元，全數採現金方式發放。 (三)員工酬勞實際分派金額與109年度估列數增加418,902元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為110年度之損益。 (四)董事酬勞實際分派金額與109年度估列數增加500,000元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為110年度之損益。 (五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：本公司109年度員工酬勞轉增資發行新股

其他

2021/4/22

1.董事會決議日期:110/04/222.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:109年度員工酬勞1,650,000元轉增資發行新股，股票股數係以董事會決議日前一日收盤價75.00元計算，計發行新股22,000 股，每股面額新台幣 10元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增股東會議

股東會

2021/4/22

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增股東會議案) 1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、審計委員會審查重編後108年度決算表冊報告。(新增) 二、 109年度營業報告。三、審計委員會審查109年度決算表冊報告。四、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。貳.承認事項: 一、 108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。(新增) 二、 109年度營業報告書暨財務報表案。三、 109年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。二、修訂「董事選舉辦法」案。三、修訂「公司章程」案。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號) 聯絡單位:管理部電話:07-8228183<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

股東會

2021/3/29

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 109年度營業報告。二、審計委員會審查109年度決算表冊報告。三、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。貳.承認事項: 一、 109年度營業報告書暨財務報表案。二、 109年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。二、修訂「董事選舉辦法」案。三、修訂「公司章程」案。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未決議，待確定將另行公告。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號) 聯絡單位:管理部電話:07-8228183<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司代理發言人異動

其他

2021/2/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江春枝/本公司營業部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/248.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司決議除息基準日相關事宜

其他

2020/7/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣56,000,000元，每股分配新台幣2.8元。4.除權（息）交易日:109/07/305.最後過戶日:109/07/316.停止過戶起始日期:109/08/017.停止過戶截止日期:109/08/058.除權（息）基準日:109/08/059.現金股利發放日期：:109/08/2810.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

湧盛電機：公告本公司109年股東常會重要決議事項

股東會

2020/6/30

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 承認事項: 第一案:承認108年度營業報告書暨財務報表案。第二案:承認108年度盈餘分配案。討論事項: 第一案:通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。第二案:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。第四案:通過修訂「公司章程」部份條文案。第五案:通過本公司擬申請股票上櫃案。第六案:通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：更正本公司107年度個體財務報告之附註揭露

其他

2020/5/6

1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司107年度個體財務報告之附註第46頁項次十二、其他員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總更正前內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為1,046人及982人。其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。更正後內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為87人及82人。其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。6.因應措施:公開資訊觀測站做財務報告更正之公告，並重新上傳更(補)正後資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告本公司董事會決議股利分派

其他

2020/4/14

1. 董事會決議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表

其他

2020/4/14

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表(1)個體綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 1,975,553 (仟元)營業毛利 207,521 (仟元)營業淨利 119,415 (仟元)稅前淨利 134,761 (仟元)本期淨利 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元) (2)合併綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 2,132,853 (仟元)營業毛利 275,526 (仟元)營業淨利 121,268 (仟元)稅前淨利 134,875 (仟元)本期淨利 108,131 (仟元)本期淨利歸屬於: 母公司業主 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,606 (仟元)綜合損益總額歸屬於: 母公司業主 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

股東會

2020/4/14

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 108年度營業報告。二、審計委員會審查108年度決算表冊報告。三、 108年度員工及董監事酬勞發放情形報告。四、 108 年度盈餘分派現金股利情形報告。五、修訂「員工道德行為準則」案。六、修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。七、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。八、訂定「公司治理實務守則」案。九、訂定「誠信經營守則」案。十、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。十一、訂定「企業社會責任實務守則」案。貳.承認事項: 一、 108年度營業報告書暨財務報表案。二、 108年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、修訂「背書保證作業管理辦法」案。二、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。三、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、修訂「公司章程」部份條文案。五、本公司擬申請股票上櫃案。六、本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:109年4月21日起至109年4月30日止，每日上午8點00分至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號) 聯絡單位:管理部電話:07-8228183<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達

股東會

2020/2/26

公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人 (2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長 (3)獨立董事:羅嘉希/德輝法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:郭啟華/0股 (2)獨立董事:盧益陞/0股 (3)獨立董事:羅嘉希/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/02/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

湧盛電機：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

其他

2020/2/26

1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷: (1)陳州田湧盛電機(股)公司監察人 (2)億拏投資有限公司，代表人:萬翰霖湧盛電機(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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