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公司新聞
標題 訊息來源 日期
聚恆科技：公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 公開資訊觀測站 2023/3/27
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112/02 4.自結流動比率:214.38% 5.自結速動比率:88.08% 6.自結負債比率:67.67% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告112年1月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 公開資訊觀測站 2023/2/21
1.事實發生日:112/02/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112/01 4.自結流動比率:188.37% 5.自結速動比率:95.66% 6.自結負債比率:72.85% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 公開資訊觀測站 2023/1/19
公告111年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:112/01/19 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/12 4.自結流動比率:202.16% 5.自結速動比率:105.98% 6.自結負債比率:71.42% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 公開資訊觀測站 2022/12/28
公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/12/28 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/11 4.自結流動比率:173.70% 5.自結速動比率:86.81% 6.自結負債比率:75.48% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 公開資訊觀測站 2022/11/25
公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/11/25 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/10 4.自結流動比率:185.48% 5.自結速動比率:93.57% 6.自結負債比率:75.53% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 公開資訊觀測站 2022/10/25
公告111年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/10/25 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/09 4.自結流動比率:181.63% 5.自結速動比率:83.74% 6.自結負債比率:73.44% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：111年10月2日工安意外事故說明(補充停工說明) 公開資訊觀測站 2022/10/7
1.事實發生日:111/10/07 2.發生緣由:111年10月2日上午，本公司再承攬商陳姓人員於志光能源七股太陽能電廠 第一期工程作業時，因操作高空作業車移動不慎發生夾傷事故，經送醫急救後死亡， 本公司配合協助勞檢單位調查，盡全力處理後續事宜。 3.處理過程:本公司今日接獲勞動部職業安全衛生署來函，配合辦理高度2公尺以上高處 作業及使用高空工作車作業等工作場所暫時停工改善。 4.預計可能損失或影響:對本公司之財務及業務無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:本公司對該工程有投保工程綜合險，由於理賠涉及災害原 因及責任歸屬鑑定，尚無法確認保險理賠金額。 6.改善情形及未來因應措施:本公司將全力改善後儘速提交復工計劃書，檢送勞動部職 業安全衛生署核可後，進行後續復工事宜，並加強協力廠商教育訓練，以避免類似情 形再次發生。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：111年10月2日工安意外事故說明 公開資訊觀測站 2022/10/2
1.事實發生日:111/10/02 2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:111年10月2日上午，本公司再承攬商陳姓人員於志光能源七股太陽能電廠 第一期工程作業時，因操作高空作業車移動不慎發生夾傷事故，經送醫急救後死亡。 6.因應措施:本公司配合協助勞檢單位調查，盡全力處理後續事宜，並加強協力廠商 教育訓練，以避免類似情形再次發生。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 公開資訊觀測站 2022/9/26
公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/09/26 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/08 4.自結流動比率:214.85% 5.自結速動比率:98.28% 6.自結負債比率:73.04% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告111年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 公開資訊觀測站 2022/9/20
公告111年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率 1.事實發生日:111/09/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:111/07 4.自結流動比率:218.64% 5.自結速動比率:92.42% 6.自結負債比率:72.99% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
臺灣企銀主辦 聚恆科技聯貸簽約 公開資訊觀測站 2021/11/2
臺灣企銀落實綠色金融及ESG永續投融資，統籌主辦聚恆科技聯貸案，日前完成簽約。此次聯貸主要用途為償還106年聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金、辦理應收保證款項等相關資金，該聯貸案並在華南銀行、彰化銀行、合作金庫、全國農業金庫、國泰世華銀行、凱基銀行、高雄銀行、台中商銀、臺灣銀行等踴躍參貸下，超額認購145%，最終以25億元結案，顯見銀行團對實踐綠色金融的高度認同。 　　臺灣企銀指出，聚恆科技於太陽能光電領域深耕已逾20年，從開發、規劃、設計、建造、營運、管理到維護，提供一條龍式整合服務，且為取得德國萊因運轉維護認證的EPC（大型工程總包公司）廠商。聚恆科技也是能對客戶提出「保證發電量」商業模式的系統服務業者，另近年來掌握政府發展綠能商機，積極布局儲能相關業務，投入綠能新興型態「漁電共生」案場開發、建造及維運等項目，擴大太陽光電服務領域。 　　臺灣企銀為中小企業專業銀行，近日更獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A組）優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案（A組）優等銀行」雙重榮譽。該行更積極落實ESG永續發展理念，辦理各項綠色貸款，亦連續8次入選「臺灣永續指數」，未來也將持續打造永續金融生態圈，為臺灣在地的企業提供更完善的服務。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告110年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 公開資訊觀測站 2021/8/24
1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:185.70%5.自結速動比率:130.58%6.自結負債比率:54.99%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆光語墅 秀加乘建築主張 公開資訊觀測站 2021/8/12
台中堪稱全台房市交易熱區，隨著港灣經濟未來可期，國內外大型企業進駐、清泉崗機場擴建、台中海生館2022開幕、眾所矚目的三井OUTLET二期開幕計畫，為海線房市注入強大動能。近期在龍井籌備透天別墅新案「光語墅」，聚恆建設主打細心入微規畫住宅美學實現者務實服務，新案還沒正式公開，就爆出預約來客的詢問量。 　　談到加乘建築理念，總經理陳政祺表示，「聚恆的加乘建築，就是幫客戶把每一個空間、每一個格局、每一個居住品質的細節都思考在前面。反覆思量，把居住使用需求都納入規畫，讓每個空間的使用坪效和機能，真正達到1＋1＞2的效應。」 　　對聚恆建設來說，真正好的服務，是訂購房屋後就開始，客戶的對家需求可在聚恆專業團隊協助一一實現、務實售後服務。「線上客服秘書」，提供一對一線上諮詢的專業服務。聚恆更推出「專屬為你－VIP客變管家」，提供室內設計團隊的裝潢整合服務，打造兼具居家美學風格、高坪效機能設計的住宅。規畫「風格建議管理書」，讓客戶入住新屋之前，繁雜挑選傢俱風格心力和時間，也避免掉家具規格購買失誤的問題，充分讓客戶感受到體貼入微的大心禮遇。接待會館：台中梧棲中華路、興益路，洽詢電話：（04）2662-1121。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告董事會解除經理人競業禁止之限制 公開資訊觀測站 2021/8/10
1.董事會決議日期:110/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:博曜電力股份有限公司法人代表人董事志光能源股份有限公司法人代表人董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2021/5/26
公告110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年4月份自結財務報告之財務比率:負債比率:68.14%流動比率:137.35%速動比率:63.48%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2021/4/27
公告110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年3月份自結財務報告之財務比率:負債比率:65.68%流動比率:146.09%速動比率:55.54%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/3/29
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年2月份自結財務報告之財務比率:負債比率:59.23%流動比率:159.09%速動比率:61.08%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大同子公司賣給大亞 公開資訊觀測站 2021/3/26
大同（2371）昨（25）日董事會通過出售旗下100%子公司志光能源予大亞綠能科技，大亞綠能科技藉此取得台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案。大同表示，此案將可挹注獲利約9.38億元。 　　大同指出，此太陽能電廠總計120MW，第一期工程將於今年第2季開始建置，總容量約為85MW，預計2022年8月前正式併網；第二期35MW申設作業同步展開中，為目前台灣最具指標性的太陽能漁電共生案。未來機電方面由大同提供升壓設備，並將與聚恆科技共同提供未來的維運服務。 　　大亞綠能科技為大亞電纜及聚恆科技合資而成，旗下擁有一家太陽能公司及三家太陽能電業公司，累積實績已達110MW。大亞電纜近年來看好綠能產業發展，積極搶攻太陽能商機，本案待完成申報程序後進行交割作業。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大亞綠能砸9.38億 買大同旗下漁電共生案場 公開資訊觀測站 2021/3/26
大亞（1609）集團子公司大亞綠能25日決議，將斥資9.38億元，收購大同（2371）轉投資志光能源位於台南市七股漁電共生太陽能案場，預計今年第二季動工，落成啟用後，預估未來20年發電量超過30億度，總發電收入上看120億元。 　　此太陽能電廠總計120MW，第一期工程將於今年第二季開始建置，總容量約為85MW，預計2022年8月前正式併網；第二期35MW申設作業也同步展開中，為目前台灣最具指標性的太陽能漁電共生案。大同表示，本案待完成申報程序後進行交割作業，機電方面由大同提供升壓設備，並將與聚恆科技共同提供未來的維運服務。 　　大亞集團近年從生產電力線纜、裸銅線跨足到太陽能電廠，旗下大亞綠能主打綠能技術服務，看準未來太陽能光電市場自集中式電力配送，轉為分散式在地再生能源供應，斥資60億，在台南七股區三股子段養殖魚塭，建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃。 　　大亞綠能繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業後，今年與大同完成股權轉讓協議，大同25日董事會通過，將旗下100％持股的志光能源，售予大亞綠能。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聚恆科技：公告110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/2/24
1.事實發生日:110/02/242.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年1月份自結財務報告之財務比率:負債比率:61.38%流動比率:152.58%速動比率:72.26%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
聚恆科技：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 其他 2020/3/27
1.董事會決議日期:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理明豪農業科技股份有限公司董事長大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 股東會 2020/3/27
1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止限制案。4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2020/3/27
1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：本公司董事會決議承攬關係人之建置太陽能電廠統包工程案 其他 2020/1/17
1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議與關係人-心忠電業股份有限公司就台南市學甲區宅子港段及學甲寮段等土地簽訂太陽能電廠EPC工程承攬契約書，總價約新台幣29.5億元。6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2019/10/25
1.臨時股東會日期:108/10/252.重要決議事項:一、選舉事項(1)完成選任董事(含獨立董事)案二、討論事項(1)通過解除新任董事競業禁止案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案(4)通過修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案三、其他議案或臨時動議：無3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單 股東會 2019/10/25
公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長(2)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(3)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(4)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席董事及三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉金龍/352,341股(2)獨立董事：楊朝旭/0股(3)獨立董事：高家俊/0股(4)獨立董事：陳志斌/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:108/10/259.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司成立審計委員會及委員名單 其他 2019/10/25
1.發生變動日期:108/10/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(2)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(3)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會，任期與現任董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/10/259.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 其他 2019/10/25
1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:(1)薛雅哲/聚恆科技股份有限公司監察人(2)劉金龍/聚恆科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度，自審計委員會成立後，現任監察人同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2019/10/25
1.股東會決議日:108/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:劉金龍(2)獨立董事:楊朝旭(3)獨立董事:高家俊(4)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事：劉金龍 和鴻國際科技股份有限公司董事長 立豪投資股份有限公司董事獨立董事：楊朝旭 國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事：高家俊 國立成功大學水利工程系兼任教授 成大近海水文中心顧問獨立董事：陳志斌 連展投資控股公司總經理資深特助 德臻科技股份有限公司董事長 連翔綠能科技股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司董事 氫淼科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二之同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司董事會通過購買土地案 其他 2019/10/25
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市永康區王行段169地號2.事實發生日:108/10/25~108/10/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1、土地面積9,490.59平方公尺，折合約2,871坪2、每單位價格：每坪新台幣95,000元3、交易總金額：新台幣272,745,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考長興不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:長興不動產估價師聯合事務所新臺幣276,468,007元11.專業估價師姓名:黃健誌12.專業估價師開業證書字號:(107)南市估字第000078號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務成長所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2019/9/24
1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/09/25(三)(2)召開法人說明會之時間:14:30(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2019/9/7
1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　一、董事會決議日期:108/09/06二、股東臨時會召開日期:108/10/25三、股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路168號(本公司員工餐廳)四、召集事由:(一)選舉事項：選任董事(含獨立董事)案。(二)討論事項(1)解除新任董事競業禁止案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案。(4)修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)其他議案或臨時動議五、停止過戶起始日期:108/09/26六、停止過戶截止日期:108/10/25<摘錄公開資訊觀測站>
聚恆科技：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2019/9/6
1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年09月06日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：楊朝旭先生、高家俊先生及陳志斌先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年09月06日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年05月03日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程，於108年09月06日董事會決議通過修訂薪資報酬委員會組織規程部份條文。<摘錄公開資訊觀測站>
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