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公司新聞
標題 訊息來源 日期
應廣科技 3/27上櫃掛牌 公開資訊觀測站 2020/3/26
應廣科技公司（6716）預計於周五（27）日上櫃掛牌買賣，每股掛牌價為42元，繼元月初的捷流閥業（4580），及3月初的映興（3597）、山富（2743）後，今年第四家新上櫃公司，產業別為半導體業。 　　櫃買中心將於27日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請應廣科技公司，暨輔導其上櫃之證券主辦券商兆豐證券，及簽證會計師與會共襄盛舉。 　　根據櫃買中心資料顯示，應廣科技公司成立於民國94年2月間，107年12月間掛牌興櫃，董事長兼總經理唐燦弼，主要從事微控制器之開發與設計，目前資本額為2億175萬元。應廣科技108年營業收入為5億2,167萬元，稅後盈餘7,142萬元，每股盈餘為3.48元。109年前兩月營收8,011萬元，年增幅為36.46％，其中2月營收3,749萬元，年增幅31.87％。 　　櫃買市場今年以來已有三家公司新上櫃掛牌，其中元月6日為捷流閥業以78元掛牌，3月9日是映興電子及山富兩家，映興電子掛牌價15.49元，山富掛牌價12.5元，受到台股行情大幅下挫影響，都呈現跌破掛牌價；其中捷流閥業25日市價76.2元，較掛牌價跌2.31％，映興電子及山富市價各為13.7元、11.65元，分別較掛牌價下跌11.56％、6.8％。 　　至於應廣25日興櫃市場均價50.04元，雖然高於預定上櫃掛牌價42元，但27日轉上櫃掛牌後，仍將面臨市場考驗。<摘錄工商>
應廣科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/3/9
1.傳播媒體名稱: 聯合晚報(United Evening News)　第B02版錢線人物2.報導日期:109/03/083.報導內容:「應廣今年營收 有機會成長一成(張瑞益)」「微控制器(MCU)…，…，市場法人則看好該公司今年營收成長率有機會挑戰一成 水準。」「雖然目前仍有疫情…，……；市場法人則預估，該公司今年營收成長仍有機會挑 戰一成以上水準。」「應廣持續深耕…，…，今年相關出貨量希望邁向倍數成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，有關本公司財務業務、出貨量等資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
MCU新兵 應廣3月上櫃 公開資訊觀測站 2020/2/25
微控制器（MCU）新兵應廣（6716）預計將於3月下旬掛牌上櫃，預計2020年將全力進攻真無線藍牙耳機（TWS）、伺服器散熱等終端市場。法人預估，應廣2020年合併營收將可望挑戰雙位數成長，相較2019年業績更上層樓。 　　應廣創立於2005年，在經過15年耕耘後，可望在2020年3月掛牌上櫃，預計將於3月上旬以競價拍賣搭配公開申購方式配售，目前資本額為2億元。據了解，應廣經營團隊大多具有國內MCU大廠背景，因此對於MCU市場相當熟捻。 　　應廣目前產品線為自行研發設計的FPPA架構為主力，主攻8位元MCU市場，終端應用在散熱風扇、TWS、小家電及各類玩具等，由於應廣以FPPA架構自行開發軟硬體，因此無須向CPU矽智財（IP）大廠ARM購買授權產品，在成本架構上相對其他MCU廠具有優勢。 　　對於2020年營運，應廣董事長唐燦弼表示，由於應廣透過自行開發的FPPA架構，MCU產品具備多核心運算能力，因此已經成功打入高毛利的散熱市場，且通過SmartFan認證，已經攻入伺服器、資料中心等高階市場，至於在TWS終端市場部分，應廣同時可供應充電盒電源管理MCU及耳機上的觸控MCU及入耳偵測等晶片，一副TWS最高會採用應廣的五顆MCU晶片，在TWS市場規模逐步成長帶動下，應廣2020年將可望同時搭上TWS、資料中心等商機。 　　供應鏈指出，應廣現在於TWS領域以白牌市場為出貨大宗，不過現在已經與中國大陸及日本等各大品牌廠設計導入當中，最快預期在下半年將有機會開始量產出貨，推高營收及毛利成長。 　　應廣2017年、2018年及2019年合併營收分別為4.76億元、4.67億元及5.22億元，顯示營運正穩定成長。法人看好，2020年在TWS、資料中心等散熱推動下，MCU出貨數量及業績都將可望繳出雙位數成長的成績單。 　　此外，目前新冠肺炎疫情正持續影響中國大陸系統廠復工狀況，應廣目前有超過八成客戶在中國市場。唐燦弼指出，部分客戶端到目前仍尚未復工，這禮拜將可望陸續復工，預估3月初客戶復工狀況將可望更加明朗，將對應廣造成一定影響，至於多寡仍在評估中。<摘錄工商>
應廣今年營收拚新高 公開資訊觀測站 2020/2/25
微控制器（MCU）廠商應廣（6716）搶攻熱門的TWS真無線藍牙耳機應用，並布局觸控與充電盒應用，主攻白牌客戶，今年相關出貨量希望翻倍成長，隨著新產品及新客戶帶動，力拚今年營收再創新高。 應廣將於今（25）日舉行上櫃前業績發表會，該公司預計3月下旬掛牌。雖然有新冠肺炎疫情因素干擾，應廣董事長唐燦弼表示，今年業績希望邁向雙位數成長。 應廣去年合併營收5.21億元，創歷史新高，年增11.7％，稅後獲利7,142萬元，年減7.8％，每股純益3.57元。關於新冠肺炎疫情對於營運影響，唐燦弼表示，到上周還有客戶尚未復工，接下來就看客戶端復工的情況好不好，預計3月初較明朗。 應廣成立於2005年，2018年登錄興櫃，目前資本額約2.01億元，其MCU產品共有5大應用領域，包括消費性電子、智慧家電、智慧散熱風扇、觸控與無刷馬達應用，去年最大產品線是A╱D微控制器，占比超過四成，應用在家電、遙控玩具、氣壓計等，其次是I╱O微控制器，占比約35％，應用在互動玩具、無人機等消費性電子產品。 應廣的MCU主力是8位元產品，該公司規劃今、明年會開始發展32位元產品，主要是無刷直流馬達（BLDC）相關領域。去年應廣BLDC應用MCU的業績占比約23％，法人預期，今年相關比重上看三成。 應廣持續深耕MCU相關應用的創新，提供高性價比的解決方案，預期未來包括家電、馬達控制與觸控等應用是發展重點。在TWS真無線藍牙應用方面，應廣同時布局觸控與充電盒應用，主攻白牌客戶，也持續布局大品牌客戶， 今年相關出貨量希望邁向倍數成長。<摘錄經濟>
應廣科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/2/25
1.傳播媒體名稱:(1)工商時報(Commercial Times)第B06版上市櫃4／期貨(2)經濟日報(Economic Daily News)第C03版市場焦點(3)自由時報(The Liberty Times)第C02版證券新聞2.報導日期:109/02/253.報導內容:(1)工商時報(Commercial Times)第B06版上市櫃4／期貨 節錄如下:「微控制器…，…。法人預估，應廣2020年合併營收將可望挑戰雙位數成長，相較2019年業績更上層樓。」「應廣創立…，可望在2020年3月掛牌上櫃，…。」「供應鏈指出，…，最快預期在下半年將有機會開始量產出貨，推高營收及毛利成長。」「應廣2017年…，….。法人看好，2020年在TWS、資料中心等散熱推動下，MCU出貨數量及業績都將可望繳出雙位數成長的成績單。」 (2)經濟日報(Economic Daily News)第C03版市場焦點 節錄如下：「微控制器…，力拚今年營收再創新高。」「應廣將於…，該公司預計3月下旬掛牌。雖然…..，今年業績希望邁向雙位數成長。」「應廣持續…，…。在TWS….，今年相關出貨量希望邁向倍數成長。」 (3)自由時報(The Liberty Times)第C02版證券新聞 節錄如下：「微控制器IC…預計3月下旬掛牌上櫃，…..，力拚今年營運再創新高；….，今年將挑戰12-13億顆的目標。」「唐燦弼看好…，內部希望今年營運可較去年有兩位數百分比成長，…。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，有關本公司財務業務、新產品時程、出貨量等資訊及實際掛牌上櫃時程之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/2/21
1. 董事會決議日期：109/02/212. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,525,045　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
山富、應廣上櫃案 過關 公開資訊觀測站 2019/12/23
櫃買中心於上周五（20日）下午召開第9屆第18次董事、監察人聯席會議，討論通過山富國際旅行社（2743）及應廣科技（6716）兩家公司股票上櫃申請案；會中還討論通過「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等規章修正案。 　　櫃買中心表示，為強化保障上市櫃公司之股東權益，本次的規章修正重點是規範初次申請上櫃公司屬上市櫃公司之子公司，於申請上櫃前三年內，該上市櫃公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上者，其股權分散行為（如處分對申請公司之持股、放棄對申請公司之現金增資按原持股比例儘先分認權利等行為），應採上市櫃公司原有股東優先認購或其他不損及上市櫃公司股東權益之方式為之。<摘錄工商>
應廣甩陰霾 獲利漸漸美 公開資訊觀測站 2019/12/19
IC設計公司應廣科技（6716）邁入第四季後營運呈現明顯增溫，自結11月營收60,719千元，年增48.77％，再創新高紀錄，連續兩個月單月營收超過6,000萬元，10、11月合計營收1.21億元已逼近第三季營收總和，主要受惠於經銷商回補庫存及恢復正常拉貨，逐漸脫離美中貿易戰衝擊。 　　今年上半年美中貿易戰明顯影響全球微控制器市場出貨成長放緩，應廣科技上半年營收表現也明顯受到影響，上半年營收220,148千元，年減17.37％，略高於全球微控制器市場降幅，但自6月起應廣營收開始漸漸回穩，第三季單季營收124,938千元，較前一年同期成長32.53％，累計前三季營收345,086千元，前三季營收年減收窄至4.32％，由於第四季單月營收衝破6,000萬元挹注，前11月累計營收466,132千元，營運成長由負轉正，年增7.86％，優於全球微控制器市場成長預期目標。 　　從今年應廣獲利表現來看，上半年由於營收明顯下滑，營業毛利為79,719千元，毛利率36.21％，營益率11.53％，稅後淨利24,623千元，EPS1.21元，上半年獲利衰退逾5成；而第三季隨著營收加溫獲利也逆轉上揚，第三季營業毛利49,422千元，毛利率39.56％，略高於去年同期，營益率15.93％，大幅超過去年同期，稅後淨利13,7.1千元，較去年同期倍增成長，EPS0.68元，累計前三季淨利38,324千元，獲利年減逾三成，EPS1.92元。 　　根據市場研調機構ICInsights指出，2019年下半年微控制器將擺脫兩位數的跌幅，預估2019年全年銷售金額165億美元，較2018年的176億美元衰退5.8％，估計到2020年，微控制器市場在經歷過2019年的動盪衰退後，將出現適度反彈回歸，推估2020年將增長3.2％至171億美元，預測2018年至2023年微控制器銷售複合年均增長率可達3.9％，2023年達到213億美元。 　　應廣科技主要產品為微控制器（MCU）與馬達控制器，微控制器以消費性微控制器市場為主，主要客戶為中國大陸廣大的中小型廠商，為當地市場8位元消費性微控制器主要供應商之一，32位元微控制器符合市場高速運算需求，可用於高階玩具機器人、白色家電、高階的無刷馬達控制器、無人機等市場應用。另外，應廣在伺服散熱風扇微控制領域的出貨量居台灣領導地位，受惠雲端伺服器不斷建置，每年出貨量成長佳；展望2020年應廣在消費性微控制器及散熱風扇微控制器領域，仍將有很大的成長空間，繼續擴大市占率。 　　未來在產品開發規劃上將朝家電、工規領域布局，透過自行研發的MTP與EE等IP，開發家電微控制器、觸控微控制器、BLDC無刷馬達微控制器以及新一代散熱風扇微控制器。12月10日應廣上櫃申請案經OTC審議委員會通過，估計2020年上半年可望掛牌上櫃。<摘錄工商>
應廣科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2019/12/19
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A20版產業資訊2.報導日期:108/12/193.報導內容:節錄如下：「…，估計2020年上半年可望掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，本公司尚在上櫃審查階段，有關本公司實際掛牌上櫃時程，仍以公開資訊觀測站資料為準，特此說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
12/10審議應廣科技上櫃案 公開資訊觀測站 2019/12/9
櫃買中心表示，預計於12月10日召開上櫃審議委員會，將審議應廣科技公司（6716）申請上櫃案，產業別是半導體業；三竹資訊公司（8284）則已經在上周四（5日）送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。 　　根據櫃買中心資料顯示，應廣科技公司主要從事微控制器之IC設計，申請時資本額2億17萬元，董事長為唐燦弼，推薦證券商是兆豐證券及元大證券。 　　應廣科技公司近兩年業績，107年營業收入為4億6,675萬元，稅後盈餘為7,748萬元，每股盈餘為3.76元。108年前三季之營業收入為3億4,508萬元，稅後盈餘為3,832萬元，每股盈餘為1.87元。 　　三竹資訊成立於民國80年5月間，董事長兼總經理為邱宏哲，主要經營業務是簡訊發送服務、行動裝置平台系統程式的開發與建置等業務；主辦券商是兆豐證券，送件時資本額為4億1,192萬元。 　　三竹資訊去（107）年業績，營收14億3,852萬元，稅前盈餘1億5,349萬元，稅後盈餘1億2,376萬元，每股盈餘3.05元。<摘錄工商>
翔宇生醫、應廣科技 申請上櫃 公開資訊觀測站 2019/10/31
櫃買中心表示，翔宇生醫科技（6539）及應廣科技（6716）兩家公司周三（10月30日）送件申請股票櫃檯買賣，翔宇生醫產業別生技醫療業，應廣科技產業別半導體業。 　　根據櫃買中心資料顯示，翔宇生醫成立於民國100年6月間，董事長為蔡嘉櫸，送件時資本額為4億8,992萬元，主辦券商是宏遠證券。翔宇生醫主要業務是保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售，以及從事美容護膚服務。 　　翔宇生醫公司去（107）年業績，營收18億6,580萬元，稅前盈餘1億6,764萬元，稅後盈餘1億4,415萬元，每股盈餘2.94元；今年上半年財報，營收10億1,905萬元，稅前盈餘1億494萬元，稅後盈餘1億838萬元，每股盈餘2.21元。 　　應廣科技成立於民國94年2月間，董事長兼總經理為唐燦弼，送件時資本額為2億17萬元，主辦券商是兆豐證券，主要業務是微控制器IC。 　　應廣107年營收4億6,675萬元，稅前盈餘9,690萬元，稅後盈餘7,748萬元，每股盈餘3.96元；今年前三季財報，營收3億4,508萬元，稅前盈餘4,851萬元，稅後盈餘3,832萬元，每股盈餘1.92元。<摘錄工商>
應廣科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/2/26
1. 董事會決議日期：108/02/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,051,045　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
應廣拚研發 穩住競爭力 公開資訊觀測站 2019/2/25
微控制器（MCU）廠商應廣科技（6716），去年12月10日上興櫃掛牌，該公司未來的產品研發方向，包括家電微控制器、散熱風扇微控制器、三相無刷馬達微控制器、觸控（Touch Key）微控制器、32位元微控制器等。 　　應廣資本額為1.95億元，成立於2005年，以微控制器為主要業務。該公司去年合併營收為4.66億元，年減1.9％，去年上半年每股純益為2.67元，今年1月合併營收則為3,027.4萬元，年減逾四成。 　　應廣指出，家電產品微控制器要有好的抗雜訊干擾特性，以避免電器因環境雜訊干擾而誤動作，同時需要導入智慧功能來滿足人類生活需求，內建EE（Electrical Erasable）功能來記錄使用者的習慣。 　　至於散熱風扇微控制器方面，應廣提到，近幾年大數據的需求與人工智慧發展，使得散熱風扇需求量持續增長，規格要求也提升，用於散熱風扇的無刷馬達控制器需導入智慧功能，以求更安全、更自動化，微控制器內建EE也屬必要。 　　另外，應用於各式家電的三相無刷馬達控制器及不同產品應用方案，也是應廣的產品開發重點。至於觸控微控制器方面，觸摸控制已是現代產品潮流，該公司觸控微控制器內建電容式觸摸控制，可避免電壓或環境干擾引起的不穩定，並將開發下一代觸控與家電產品所需功能結合成單晶片。 　　還有32位元微控制器，具備高速運算特性，可用於高階玩具、家電及高階無刷馬達控制器，應廣的32位元微控制器將搭配應用所需軟硬體，提供客戶易於開發使用的環境，創造雙贏。 　　應廣表示，未來投入的研發費用，將維持一定金額以上，並視營運狀況維持一定幅度成長，以維持競爭優勢。<摘錄經濟>
應廣科技 12/10登錄興櫃 公開資訊觀測站 2018/12/6
微控制器IC設計公司應廣科技（6716）訂於12月10日以參考價30元 登錄興櫃掛牌交易，主辦輔導券商為兆豐證券，協辦輔導券商為元大 證券；應廣科技的消費性微控制器及伺服散熱風扇微控制器深具競爭 力，近年站穩大中華市場，獲利表現不俗，自結今年前10月營收3.9 1億元，上半年EPS為2.67元。 　　成立於2005年2月的應廣科技，目前股本1.95億元，自成立以來團 隊即專注於微控制器及無刷馬達控制等領域，其微控器制IC，終端應 用十分廣泛，目前主要用於無刷直流電動馬達（Brushless DC Moto r，BLDC），以及遙控汽車、四軸飛行器等玩具、LED燈具等消費性產 品。主要供應中國大陸中小型廠商，今年外銷大陸占76％，香港占2 1％，國內僅占3％。 　　應廣科技的微控制器產品以自家發明專利－多核心平行處理FPPA微 控制器架構為核心，搭配並整合週邊電路，應用於各式標準型IO、A D、及無刷馬達、消費玩具、觸控及家電等相關微控制器產品，產品 發展走向不但符合高性能規格家電產品要求，也能兼顧消費性玩具類 產品之需求。 　　目前應廣科技在8位元與32位元微控制器產品皆有部署，消費性與 工規產品都有很強的競爭力，另外，在伺服散熱風扇微控制領域已居 台灣領導供應廠地位，出貨量呈高度成長，預料未來應廣在這兩大領 域微控制器產業將大有可為。 　　根據財報顯示，應廣科技105、106年度及107年上半年營業收入分 別為4.57億元、4.76億元及2.66億元，稅後EPS為4.33元、4.20元及 2.67元，獲利表現穩健；105、106年度分別配發現金股利2.3元，股 票股利1.7元及現金股利2.3元，股票股利1.2元，具高配股題材，堪 稱為小而美的IC設計公司。 <摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
應廣科技：公告本公司董事會決議員工認股權 憑證轉換普通股增資基準日 其他 2019/2/26
1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):319,300股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣3,193,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:319,300股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月4日　(2)107年10月1日至107年12月31日間已行使部分共計319,300單位(3)依104年度第1次員工認股權發行辦法規定認購207,800股，每股認購價格新台幣10元(4)依105年度第1次員工認股權發行辦法規定認購69,500股，每股認購價格新台幣11.21元(5)依106年度第1次員工認股權發行辦法規定認購42,000股，每股認購價格新台幣16.14元<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司董事會決議辦理初次申請股票上櫃現金增資 暨原股東全 現金增資 2019/2/26
公告本公司董事會決議辦理初次申請股票上櫃現金增資 暨原股東全數放棄認購案 1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權由董事長洽由特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:該次現金增資發行事宜及承銷作業方式，擬提請股東會授權董事會全權依法令及主管機關規定辦理<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司董事會通過之各項議案 其他 2019/2/26
1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:應廣科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年02月26日董事會通過之各項議案如下：(1).本公司107年員工酬勞及董事酬勞分配案(2).本公司107年度之內部控制制度聲明書案(3).本公司107年度財務報表及營業報告書案(4).本公司107年度盈餘分派案(5).修訂本公司章程部分條文案(6).申請股票上櫃案(7).辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案(8).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(9).訂定本公司「道德行為準則」案(10).訂定本公司「誠信經營守則」案(11).決議本公司108年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間(12).擬訂受理股東提出108年股東常會議案相關事宜(13).訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/11/23
1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:重要決議事項一.報告事項：(1)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額二.承認事項：(1)民國104年度及民國105年度重編財務報表案三.討論及選舉事項：(1)補選三席獨立董事案(2)解除新任董事競業禁止限制案(因新任三席董事皆無競業情形故本案不予討論)(3)修訂本公司章程部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議:無3.因應措施:：無。4.其他應敘明事項:：無。 <摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司成立審計委員會 其他 2018/11/23
1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事，並成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下： (1)獨立董事：許麗玉女士 (2)獨立董事：李鎮宜先生 (3)獨立董事：許昇財先生為配合公司治理並符合未來申請上市(櫃)之規劃， 且依證券交易法第14-4條規定，本公司107年第一次臨時股東會選任三位 獨立董事成立審計委員會，監察人制度於審計委員會成立之日廢除之， 監察人同時當然解任。 <摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事當選 名單暨董事異動達 股東會 2018/11/23
公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事當選 名單暨董事異動達三分之一 1.發生變動日期:107/11/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:許麗玉女士\中華民國執業會計師獨立董事:李鎮宜先生\國立交通大學電子研究所教授獨立董事:許昇財先生\太子建設開發股份有限公司獨立董事4.異動原因:補選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事:許麗玉，持股數0股獨立董事:李鎮宜，持股數0股獨立董事:許昇財，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/18~110/05/177.新任生效日期:107/11/238.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司董事辭任事宜 其他 2018/11/22
1.事實發生日:107/11/222.發生緣由:公告本公司董事辭任3.因應措施:(1)人員變動別:自然人董事(2)發生變動日期:107/11/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/李居旭(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭去董事職務(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/18~110/05/17(8)同任期董事變動比率:1/54.其他應敘明事項:不適用 <摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 股東會 2018/10/12
1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司107年10月11日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:107/10/11(2).股東臨時會召開日期:107/11/23(3).股東臨時會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之7(4).召集事由一、報告事項:第一案：本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額(5).召集事由二、承認事項: 第一案：民國104年度及民國105年度重編財務報表案(6).召集事由三、討論及選舉事項:第一案：補選三席獨立董事案第二案：解除新任董事競業禁止限制案第三案：修訂本公司章程部分條文案第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7).召集事由四、臨時動議:無。(8).停止過戶起始日期:107/10/25(9).停止過戶截止日期:107/11/23(10).其他應敘明事項:*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。<摘錄公開資訊觀測站>
應廣科技：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬 其他 2018/10/12
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員 1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於107年10月11日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：許麗玉女士、李鎮宜先生及許昇財先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自107年10月11日起至本屆董事會任期屆滿。(3)本公司於107年10月11日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。 <摘錄公開資訊觀測站>
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