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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晨暉生物：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/7
1. 董事會決議日期：112/03/07 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.24063360 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,718,701 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
望隼、晨暉 營運衝高 公開資訊觀測站 2022/6/8
專注軟式拋棄式隱形眼鏡的望隼科技（4771）因4月部分外銷出貨 受大陸疫情影響裝船日，部分營收認列於5月，加上營收持續增長， 5月營收1.57億元，月增47.51％，年成長13.16％；累計前五月營收 6.26億元，年增8.02％。 　　望隼指出，大陸客戶因應備貨需求之訂單回流，加上耕耘日本及大 陸市場有成，代工市占率持續攀升，5月營收較去年同期顯著躍升。 　　此外，晨暉生技（1271）因近期本土疫情進入高原期，國人自我防 疫意識高，帶動大紅麴、益生菌訂單及出貨量均維持在高檔，5月營 收3,252萬元，年增8.4％，再創同期新高；前五月營收1.45億元，年 成長19.85％，也創歷年同期新高。 　　晨暉表示，目前在手訂單能見度已達下半年，除與現有品牌客戶攜 手強化廣告行銷力道和開拓新品項之外，今年也將藉由子公司開拓多 元銷售通路，全面搶攻保健食品市占率。此外，晨暉生技將以既有的 NTU 568紅麴與NTU 101乳酸菌產品為基礎，深化研究與開發新品。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/8
1. 董事會擬議日期：111/03/08 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.35437519 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,280,454 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉11月營收 連八月創新高 公開資訊觀測站 2021/12/7
晨暉（1271）受惠調節血脂及血糖具有功效的大紅麴銷售力道強勁 ，自結11月營收以3,864萬元，連續八個月創同期新高，年成長68.9 4％；累計前11月營收3.52億元，亦為同期新高，年增20.76％。 　　晨暉與「娘家」品牌合作的「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」 為藥妝店、電商平台明星產品，隨著時序進入冬季心血管疾病好發季 節，對於調節血脂及血糖具有功效的大紅麴銷售力道強勁，帶動晨暉 11月營收表現亮麗，目前在手訂單能見度高，明年營運展望正向樂觀 。 　　根據ZION Market Research調查顯示，預計到2025年，全球益生菌 產業產值將超過770億美元，其中大陸市場占比將超過25％。 　　晨暉看好大陸益生菌市場潛力，除了與現有客戶強化合作外，更成 功拓展新客戶，11月已開始少量出貨，預期隨著當地客戶數量持續增 加以及整體益生菌市場擴大，營收貢獻亦將逐步成長。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉益生菌出貨成長 公開資訊觀測站 2021/11/20
保健食品廠晨暉生技（1271）表示，大紅麴及益生菌持續穩定出貨，目前在手訂單能見度高，近期也與現有品牌客戶，攜手強化廣告行銷力道，提高消費者對品牌的黏著度，預期全年之整體營運將可維持穩定成長。 晨暉生技創立於2007年，今年1月份登錄興櫃市場，目前為國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，深耕生技及保健品市場。 晨暉生技今年前十個月累計營收3.14億元，較去年同期成長16.67%；昨（19）日股價以60.2元作收，上漲2.3元。 晨暉擁有獨家固態發酵技術，開發出不含有莫那可林K (Monacolin K)及其副作用風險的全新ANKASCIN 568-R紅麴原料，更因此獲美國FDA新膳食成分(New Dietary Ingredient, NDI)資格認證，是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品，亦陸續接獲北美客戶之紅麴原料訂單，為未來擴大海外市場版圖打下基礎。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉+75% 再創新高 公開資訊觀測站 2021/10/6
保健食品廠晨暉（1271）昨（5）日公告9月營收4,415萬元，再創歷史新高，來自於大紅麴、益生菌出貨暢旺，較上月成長10.03％，相較去年同期成長75.5%，累計1-9月營收2.76億元，較去年同期成長15.3%。 晨暉表示，一般紅麴發酵產品之保健功效成分為莫那可林K（Monacolin K），早年在美國因其化學結構與降膽固醇藥物他汀（statin）結構相同，故美國FDA禁止含莫那可林之紅麴在美國以膳食補充劑販售。 晨暉擁有的獨家固態發酵技術，成功開發出不含有莫那可林K及其副作用風險的全新ANKASCIN 568-R紅麴原料，因此獲美國FDA新膳食成分（New Dietary Ingredient, NDI）資格認證，是唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品。 在台灣市場方面，根據食品工業技術研究調查及推估，2019年紅麴保健營養食品產值約達7億元，相較2018年產值成長近兩成，顯見紅麴保健食品市場規模日漸擴大，且國人對紅麴保健食品接受度與認知度愈來愈高，更有利晨暉深耕市場及開發更多明星產品。 晨暉目前專注於ANKASCIN 568-R紅麴原料、及NTU 101乳酸菌研究，疫情更加速推升消費者對於保健食品需求，晨暉與「娘家」品牌有長期良好合作關係，雙方攜手合作之「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」為其長銷明星產品。 據尼爾森市調顯示，娘家益生菌與娘家紅麴產品已連續兩年蟬聯市占率第一寶座，其中「娘家大紅麴」在台灣紅麴市場市占率高達九成，在整體台灣心血管保健食品市場市占率逾五成。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
紅麴熱銷 晨暉8月營收創高 公開資訊觀測站 2021/9/7
晨暉受惠紅麴/益生菌需求強勁，8月營收站上4千萬大關，以4,01 2萬續創歷史新高，交出月增5.91％、年成長31.07％佳績。累計1～ 8月營收2.31億元，年成長8.22％。 　　營運表現耀眼的晨暉，自6月起單月營收已連續三個月創下歷史新 高，目前在手訂單能見度高，營運展望正向樂觀。 　　晨暉指出，隨著消費者對健康意識提升，帶動紅麴及益生菌產品訂 單增加，尤其紅麴產品的獨特性及顯著功效深受消費者好評，市占率 穩居紅麴保健品龍頭，公司與現有品牌客戶的年度訂單也穩定出貨， 近期更攜手強化廣告行銷力道，提高消費者對品牌的黏著度與回購率 。 　　海外市場部分，晨暉近日接獲馬來西亞及歐洲等客戶之紅麴原料訂 單，公司也將持續與海外品牌商合作，並陸續申請當地保健食品認證 ，由於其人體臨床試驗之成果確切，相關研究論文及專利獲得國際認 可，目前已陸續接獲訂單並簽定合約，未來拓展海外市場可期。 　　晨暉表示，旗下明星產品NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌，因已獲 得多國專利認證功效，並經多項動物實驗及人體臨床試驗證實其功效 ，目前也嘗試開發各種不同的產品型態，例如飲料、膳食補充劑等， 以期創造產品最大價值，並逐步擴大市占率，挹注未來營運動能。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉 改掛生技醫療類股 公開資訊觀測站 2021/6/1
晨暉（1271）宣布，6月1日起產業類別將由「食品工業」調整為「生技醫療業」，該公司目前為國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，旗下產品NTU568紅麴菌與NTU101乳酸菌已獲得多國專利認證功效，紅麴菌株更榮獲美國FDANDI認證，是唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品。 　　據尼爾森市調顯示，娘家益生菌與娘家紅麴產品已連續兩年蟬聯市佔率第一寶座。而晨暉站穩國內龍頭地位後，除開發更多客製化產品，也加強海外市場開發，推升營運動能。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/23
1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,726,464　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉登興櫃 生技股生力軍 公開資訊觀測站 2021/1/19
由富邦證券輔導的晨暉生技（1271）昨（18）日興櫃掛牌，富邦證券資深副總經理吳春敏表示，晨暉生技在國內與民視擁有良好合作關係，根據市調公司尼爾森數據統計，晨暉為民視ODM的娘家大紅麴及娘家益生菌產品，在台灣銷售市占率領先，展望未來，將持續布局國內其他銷售渠道及開發海外市場，業績可望逐年成長。 晨暉生技核心價值為專業的研發能力、專利技術的發酵製程，與國立臺灣大學生化科技系名譽教授潘子明合作，致力於NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌研究、設計、製造，以及全方位「客製化」產品開發。晨暉生技紅麴產品以獨家固態發酵技術製造，固態發酵是相當高難度的製程，晨暉公司不但成功大量生產，同時也達到自動化電腦控制使品質能完整受到監控，其紅麴產品（ANKASCIN 568-R）獲得美國FDA的NDI核准，是目前可以在北美市場合法銷售的紅麴保健產品。 晨暉生技國內銷售部分，加強與行銷客戶的業務合作，將持續加強既有產品「娘家益生菌」及「娘家大紅麴」的行銷力度，國外市場推動重點區域在北美、歐洲、中國大陸及東南亞市場。 晨暉生技2019年營收1.72億元，稅後淨利0.38億元，EPS 1.23元；2020年截至11月自結營收2.92億元，稅後淨利1.24億元，EPS 3.77元。 展望未來，晨暉生技與民視合作關係持續，並將布局國內其他銷售渠道，及開發海外市場，以持續締造優良的經營實績。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉深耕紅麴菌、乳酸菌保健食品 公開資訊觀測站 2021/1/14
晨暉生技（1271）成立於2007年，專注於保健食品的發展，團隊與台大生化系潘子明教授合作，聚焦NTU568紅麴菌株與NTU101乳酸菌菌株研究、設計、製造，以及全方位「客製化」產品開發服務。 　　目前晨暉生技已具備完整優質NTU101乳酸菌及NTU568紅麴菌株培養技術，並進行嚴格的毒理測試與安全性檢驗，確認其對人體安全無虞；團隊整合食品化學、生物科技、有機化學、生物醫學、基因醫學、應用材料科技、搭配消費者行為研究等跨領域的專業知識與技術，發展例如延緩衰老、體內環保、男性保健、以堅實的科研技術，打造改善消費者生活品質的高效能產品。 　　晨暉團隊近年在既有的NTU568紅麴與NTU101乳酸菌產品為基礎，持續探索與深化研究與應用開發的策略路徑，同時基於NTU568與NTU101的過往的研發經驗，建構新功效原料的發展路徑，包含新乳酸菌株以及天然功效性胜（（月太））與活性物質的探索。 　　NTU568紅麴深化研究部分，晨暉生技已完成三個人體臨床實驗，並發表於國際期刊，109年規劃，NTU568執行保護肝臟相關之動物實驗與臨床實驗計畫。應用開發方面，依據紅麴發酵製程技術的進化，配合外銷市場需求與價值主張，開發新型態之NTU568紅麴原料，並持續進行膠囊與錠劑等劑型的安定性實驗。 　　NTU101乳酸菌深化研究部分，近期NTU101乳酸菌人體臨床實驗案已順利執行執行兩個正式實驗，109年則是繼續與台大醫院合作應用NTU101輔助治療胃幽門螺旋桿菌等臨床實驗，為日後開拓相關保健產品市場做好先期工作。另外，本公司已完成多細胞複合培養技術建立，可用於研究乳酸菌對腸道細胞與腸道免疫系統等三者間交互作用，以及乳酸菌如何影響腸道屏障進而干擾營養成分的吸收。 　　新功效原料開發部分，基於過往骨質保健與免疫調節的研究成果，可確認NTU101自身或是經NTU101發酵轉化之物質具有相當之活性，晨暉將在此研發基礎上開展製程條件、功效測試、品管方法的完整研究。 　　在新乳酸菌株原料研發部分，已展開相關的技術布局，包含菌種分離、培養、篩選、鑑定、量產，以及菌株分型等方面，108年已完成自有嬰兒雙叉桿菌菌株開發流程的標準化，並持續建立其他種類益生菌種與菌株的研究技術，著手菌種庫的累積。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
生技新兵長聖 明上櫃 公開資訊觀測站 2021/1/7
6日櫃買市場維持交投活絡，量能達887億餘元；長聖國際生技公司（6712）將在8日上櫃掛牌，每股掛牌價138元，也是今年上市櫃首檔新掛牌股；櫃買今年首場上櫃審議會11日召開，將審議西北臺慶科技公司（3357）申請上櫃案。另晨暉生物科技（1271）在6日申請登錄興櫃股票，則是今年首宗送件興櫃案。 　　櫃買中心統計到6日資料顯示，已同意櫃檯買賣契約、尚未掛牌家數有6家，除長聖生技將在8日掛牌外，還有亨泰光、博晟、威健生技、台微醫、全宇昕等5家，另待上櫃案審議有臺慶科、91APP兩家公司。 　　長聖國際生技公司是以科技事業申請上櫃，主要從事免疫細胞及幹細胞之新藥研發，及國內醫療機構執行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」細胞治療技術所需細胞治療製劑之委託製造服務，主辦券商為元富證券。長聖生技2020年前三季之合併營收為4,451萬元，稅後淨損為8,047萬元，每股虧損為1.44元。 　　櫃買1月11日召開上櫃審議委員會，將審議西北臺慶科技公司申請上櫃案，該公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，申請時資本額9億1,000萬元，董事長謝明諺，推薦證券商第一金證券、凱基證券、日盛證券及康和證券。 　　根據櫃買中心資料顯示，西北臺慶科技公司2019年合併營收為33億5,191萬元，稅後盈餘為4億3,941萬元。2020年前三季合併營收為32億6,986萬元，稅後盈餘為5億6,008萬元，每股盈餘為6.15元。 　　晨暉生技已在6日申請登錄興櫃股票，產業別是食品工業，晨暉生技成立於民國96年9月間，董事長李家榮，主要經營業務紅麴保健食品研發、製造及銷售；益生菌保健食品研發、製造及銷售；其他保健食品研發、製造及銷售，送件時資本額3億2,994萬元。晨暉生技去（2020）年業績，營收1億7,218萬元，稅後盈餘3,823萬元，每股盈餘1.23元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2021/1/7
1.事實發生日:110/01/072.發生緣由:澄清110/01/06中時新聞網報導內容3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)報導內容:中時新聞網於110/01/06發布標題為「晨暉生技 6日申請登錄興櫃股票」之新聞報導，內文提到「晨暉生技去（2020）年業績，營收1億7,218萬元，稅前盈餘3,959萬元，稅後盈餘3,823萬元，每股盈餘1.23元。」(2)公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所提營收、稅前盈餘、稅後盈餘及每股盈餘數字，誤植為本公司2019年合併報表數字，本公司2020年營收獲利尚未發布，特此澄清。關於本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
晨暉生物：公告本公司薪酬委員會委員辭任 其他 2020/12/25
1.發生變動日期:109/12/252.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司獨立董事辭任 其他 2020/12/22
1.發生變動日期:109/12/222.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。(2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 股東會 2020/12/1
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:109/12/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮(2)董事:潘佳岳(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志(4)獨立董事:王景益(5)獨立董事:劉承愚(6)獨立董事:連炎3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:109/12/01~112/11/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 股東會 2020/12/1
1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:董事:東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長艾福國際(股)公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事監察人:倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，晨暉生物科技(股)公司監察人(2)新任者姓名及簡歷:董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事獨立董事:王景益，盟立自動化(股)公司獨立董事劉承愚，益思科技法律事務所律師連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長(3)異動原因:配合未來興櫃申請規畫及選任獨立董事，提前改選董事(4)新任董事選任時持股數:董事 持有股數艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 1,600,000股潘子明 100,000股潘佳岳 600,000股欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股獨立董事王景益 0股劉承愚 0股連炎 0股(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10(6)新任生效日期:109/12/01(7)同任期董事變動比率:不適用(8)其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2020/12/1
1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項：(1)承認以資本公積彌補虧損案。二、選舉與討論事項：(1)完成本公司董事全面改選案；(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：本公司董事會決議全面換發無實體股票相關事項公告 其他 2020/10/22
1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股31,089,594股，每股面額新台幣10元，共計新台幣310,895,940元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1：1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：實體股票最後過戶日：109年12月18日實體股票停止過戶期間：109年12月21日起至109年12月25日止全面無實體換票基準日：109年12月25日無實體股票開始換發日：110年01月11日(5)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事長全權處理有關股票全面無實體換發基準日及相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2020/10/22
1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會3.因應措施:一、董事會決議日期:109/10/22二、股東會召開日期:109/12/01上午十時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)承認事項：(1)本公司以資本公積彌補虧損案。(二)選舉與討論事項：(1)本公司董事全面改選案；(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/11/02二、停止過戶截止日期:109/12/01三、受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人提名制度，受理股東提名期間及處所：期間：109年10月22日起至109年11月02日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568)<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2020/10/22
1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司擬向玉山商業銀行申請銀行借款額度案。(2)本公司擬以資本公積彌補虧損案。(3)本公司擬申請登錄為興櫃股票案。(4)擬辦理股票全面無實體發行作業案。(5)本公司董事全面改選案。(6)提名本公司董事及獨立董事候選人案。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8)召集本公司109年第一次股東臨時會相關事宜案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨暉生物：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/30
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項：(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案；(2)承認108年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案；(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司董事會決議召開109年股東常會 股東會 2020/4/17
1.事實發生日:109/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期:109/04/17二、股東會召開日期:109/06/30下午二時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司108年度營業報告書；(2)108年度監察人查核報告書；(3)108年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案；(4)修訂本公司「董事會議事規範」案；(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案；(2)108年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案；(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/05/02二、停止過戶截止日期:109/06/30三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：109年4月21日起至109年4月30日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司董事會決議通過發行108年度第一次員工認股權憑證 其他 2019/12/16
1.事實發生日:108/12/162.發生緣由:(1)發行期間：於主管機關申報生效後一年內一次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。(2)認股權人資格條件：以認股權發行日當日之本公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效等，經董事會通過。任一員工被授予之認股數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。(3)發行總數：發行總額為950單位，每單位認股權憑證得認購本公司之普通股1,000股。因認股權行使而需發行之普通股新股總數為950,000股。(4)認股條件：(一)認股價格：每股認購價格為30元。(二)1.權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計可行使認股權比例為50%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為100%。認股權憑證之存續期間為自被授予員工認股權憑證日起算五年，不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。相關時程及累計可行使認股權比例如下：時 程 累計可行使認股權比例------------- --------------------屆滿2年後 50%屆滿3年後 100%2.本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股權發生重大變動時（即辦理公司合併、公司分割、股份轉換或公司股份轉讓予特定人持股達51%以上），不受本條第（二）項第1款有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事，或違反本辦法規定者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證全部予以收回並註銷。(四)認購股份之種類：本公司普通股股票。(五)認股權人於認股權憑證存續期間內發生以下情事，依下列方式處理：1.自願離職/資遣/開除：除遇有重大違反勞動契約或工作規則等情事，而被公司開除者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。其餘自願離職/資遣已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起3個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。3.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間以月份數計算往後遞延 (留職停薪期間之日曆天數除以30後採無條件進位取整數方式計算月份數)，並以認股權憑證存續期間為限。4.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自該員工死亡日起一年內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即喪失認股權人資格，不再享有本辦法之權利。5.因受職業災害殘疾而離職者：因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。6.調職：因本公司營運所需，經董事長核定須轉任本公司關係企業之認股權人，其認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。惟認股權人於轉任公司後自願離職或因不可歸責於該公司之事由而依勞基法相關規定之解僱者，比照本項第1.款之自願離職方式辦理。7.其他非屬上列之原因者，授權董事長於本條第(二)項認股權利行使時程範圍內核定其認股權利及行使時限，並報請董事會追認。認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：予以註銷不再發行。(5)履約方式：以本公司發行新股交付。(6)認股價格之調整：本認股權憑證發行後，認股價格均不予調整。(7)行使認股權之程序：(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第(二)項所訂之時程行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。(二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股權之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。(三)本公司於確認收足股款後，通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並在完成法定程序後發給新發行之普通股，若本公司已登錄興櫃，則以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股。如本公司已上市或上櫃買賣，則於五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。(四)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，認股權股款繳納憑證自向認股權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。(五)有行使認股權權利時，每季至少向公司登記主管機關申請資本額變更登記一次。惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，本公司得衡酌調整資本額變更登記作業時間。(8)認股權行使後之權利義務：認股後本公司所交付之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。(9)保密規定：認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反，依本辦法第五條第(三)項辦理。(10)其他重要約定事項：(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效；修訂時亦同。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/11
1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項：(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案；(2)承認107年度虧損撥補案。二、討論與選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案；(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案；(5)完成本公司第五屆董事及監察人選舉案；(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司108年股東常會全面改選董監事當選名單 股東會 2019/6/11
1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董監事3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:董事:東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事監察人:郭吳宗，晨暉生物科技(股)公司監察人倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人(2)新任者姓名及簡歷:董事:東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事監察人:倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，聯訊柒創業投資(股)公司總經理(3)異動原因:任期屆滿全面改選(4)新任董事選任時持股數:董事 持有股數東展投資有限公司 代表人:李家榮 530,938股艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明 1,600,000股潘佳岳 600,000股欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股曾騰賢 410,000股監察人倪集熙 0股聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔 600,000股(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06(6)新任生效日期:108/06/11(7)同任期董事變動比率:不適用(8)其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限 股東會 2019/6/11
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案 1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:東展投資有限公司代表人:李家榮(2)董事:潘佳岳(3)董事:欣晃投資有限公司代表人:許旭志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~111/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司董事會決議召開108年股東常會 股東會 2019/4/8
1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期:108/04/08二、股東會召開日期:108/06/11上午十時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司107年度營業報告書；(2)107年度監察人查核報告書；(3)107年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案。(二)承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案；(2)107年度虧損撥補案。(三)討論與選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案；(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案；(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案；(5)本公司第五屆董事及監察人選舉案；(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:108/04/13二、停止過戶截止日期:108/06/11三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：108年4月9日起至108年4月18日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/7
1.事實發生日:107/06/062.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案；(2)承認106年度虧損撥補案。<摘錄公開資訊觀測站>
晨暉生物：公告本公司董事會決議召開107年股東常會 股東會 2018/3/23
1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期:107/03/23二、股東會召開日期:107/06/06下午二時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司106年度營業報告書；(2)106年度監察人查核報告書；(3)106年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案；(4)106年度健全營運計畫執行情形報告；(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案；(2)106年度虧損撥補案。(三)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:107/04/08二、停止過戶截止日期:107/06/06三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：107年3月31日起至107年4月9日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號) <摘錄公開資訊觀測站>
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