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公司新聞
標題 訊息來源 日期
新應材 ：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2023/3/27
1.傳播媒體名稱:經濟日報/證券/證券達人 2.報導日期:112/03/26 3.報導內容:…台積電3奈米先進製程「唯一」材料供應商新應材，前三年EPS由0.39元到 1.62元，去年賺5元配3元，今年賺10元拚上市　 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該篇報導非本公司發佈之新聞，為避免誤導，特此澄清。 (2)本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站。 (3)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊， 該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，以本公司於公開資訊觀測站之公告 為準。 (4)有關本公司財務資訊及上市櫃掛牌進度，以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材ESG供應鏈 獲台積電肯定 公開資訊觀測站 2022/12/27
深耕台灣，專注自主研發及製造半導體與顯示器用化學材料的新應 材公司（4749），上周獲得重要半導體客戶台積電頒贈「供應商節能 減碳輔導專案」感謝狀，肯定新應材在打造ESG供應鏈的努力成果。 　　致力於永續經營、綠色製造的新應材公司，自許身為地球公民，更 是全球最重要半導體先進製程大廠之供應商，經營團隊深刻體認，持 續推動節能以達到政府及客戶的減碳目標，是材料公司永續發展刻不 容緩的責任。 　　有鑒於此，今年度新應材特別委由經濟部工業局以及產業專業單位 之輔導，針對營運十餘年的桃園龍潭廠執行了全方位總體檢，除了部 分老舊設備已依專家建議透過新建工程全數優化完畢，其餘的營運系 統經專家評判管理良好。 　　新應材董事長詹文雄表示：「新應材在打造ESG環保方面的努力， 獲得重要客戶台積電的肯定，這是對經營團隊很大的鼓勵，今後公司 將更積極推動各項減碳措施，持續為地球環境、為台灣這塊土地恪盡 心力。」 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 撤回上市申請 公開資訊觀測站 2022/11/10
證交所9日接獲新應材（4749）函知撤回股票上市案。新應材於今 （111）年8月31日申請股票上市，該公司表示，基於近期資本市場環 境、公司長期業務經營策略，以及上市作業時程考量，已經自行撤回 股票上市申請案。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
掛牌熱 伊雲谷中籤戶領紅包 公開資訊觀測站 2022/9/6
興櫃「明星股」IPO再添一樁！雲端應用服務商伊雲谷（6689）6日 將辦理IPO申購抽籤，期間吸引19.64萬筆申購單，換算中籤率僅0.9 ％，以每股112元承銷價計算，總計凍資220.01億元，而伊雲谷5日均 價168.85元，中籤投資人有望現賺近5.7萬元，報酬率逾五成。 　　台股5日下探一個月新低，惟IPO市場人氣仍旺，伊雲谷公開申購2 日落幕後，6日將辦理IPO申購抽籤，目前未扣除不合格單前的總申購 量19萬6,440張，以承銷張數1,760張計算，中籤率僅0.9％，預計9月 中旬掛牌上市，將成為下半年第5檔IPO新兵。 　　伊雲谷承銷價為每股112元，以其5日於興櫃市場均價168.85元計算 ，中籤投資人有望笑納5.69萬元「大紅包」，中籤戶隱含報酬率50. 76％。伊雲谷2014年起與雲服務龍頭亞馬遜旗下AWS合作，市場分析 ，亞馬遜先前公布之第二季財報雖不如預期，惟AWS雲端服務營收卻 強勁成長，有望推升下半年表現更勝上半年。 　　今年上半年共27家公司於台股IPO，下半年興櫃市場再接再厲，目 前已有天二科技、汎銓、宏碁資訊3檔掛牌，而除伊雲谷可望於本月 中下旬掛牌上市外，奇鈦科技也將搶先於8日上櫃，後續尚有芯鼎、 圓裕、數泓科、君帆、奇鈦科、進典、精拓科、虎門科技等排隊中。 　　此外，多檔IPO進度也蠢動，興櫃第三高價股視陽8月30日通過上市 審議，第四高價股新應材也已遞出上市申請。群創小金雞睿生光電、 手機鏡頭模具廠伯特光，2檔逾百元個股上市案也過關，興櫃下半年 高價股「掛牌熱」仍有戲。 　　投資人仍須留意個股產業趨勢、營收表現及資金流動向，否則中籤 投資人若選擇「長抱」恐越抱越心酸。 　　今年來掛牌且承銷價逾百元個股中，洋基工程、瑞鼎、力智、來頡 、綠界科技、廣閎科均已跌破承銷價。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材強化供應鏈 南科高雄園區廠啟用 公開資訊觀測站 2022/4/22
南科半導體產業再添助力！新應材股份有限公司4月12日舉辦高雄 廠落成啟用典禮，典禮現場由董事長詹文雄主持，並邀高雄市政府羅 達生副市長、工業局陳佩利副局長、科技部南科管理局鄭秀絨副局長 、協力廠商及各界貴賓共襄盛會，一同見證新應材公司邁入新紀元。 　　新應材公司之產品專注於特殊原料合成、純化及創新配方材料，是 少數能提供半導體先進製程與封裝等關鍵化學品的材料供應商；未來 新廠產能量產後，將可強化南科半導體供應鏈，促進國內半導體產業 發展。 　　南科副局長鄭秀絨表示，半導體上游材料及相關設備、零組件等供 應鏈已紛紛落腳南科，因此，也加速南臺灣半導體S廊道產業聚落成 型。 　　而為提供廠商足夠的土地資源，南科除既有的臺南園區及高雄園區 外，新設立的橋頭園區也於今年開始對外招商，未來尚有臺南園區三 期及嘉義與屏東園區，可供企業加碼投資設廠，南科管理局亦會提供 企業全方位投資服務，以加速企業落實投資，促進產業持續升級與發 展。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/2/21
1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版金融活動2.報導日期:111/02/213.報導內容:......去年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司2021年之財務資訊為本公司之自結數,因此可能與會計師查核結果存有差異,另本公司110年截至12月份止之財務資訊亦同步揭露於櫃買中心網站「上櫃/興櫃公司專區?掛牌進度?最近登錄興櫃公司」,請投資人於參考時審慎評估。2021年營收及獲利金額仍應以董事會通過經會計師查核簽證之財務報告為準,特此公告澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦證券輔導 新應材興櫃掛牌 公開資訊觀測站 2022/2/21
由富邦證券輔導的新應材（4749）於2月15日興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，新應材公司專注於特殊原料合成、純化，創新配方材料，為台灣少數能提供半導體前段先進製程與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商，期許為台灣半導體材料自主做出重大貢獻。 新應材公司自2003年成立至今，致力於研發與製造半導體及顯示器應用之特用化學材料，每年投注超過10%營業額作為研發經費，研發人數逾1/3，累計取得9項科專計畫，自行研發的產品已廣泛應用到四大專業領域，包括：TFT-LCD應用材料、Micro-LED應用材料、CIS影像感測器及半導體光學元件應用材料及半導體先進製程材料。 新應材公司2020年營收11.52億元，稅後淨利0.24億元，EPS 0.39元。去年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。新應材公司近年來積極開發半導體領域特化材料，已打入國內從事晶圓代之知名上市公司先進製程，目前仍為該客戶研究開發其他半導體先進製程特化材料，預估未來半導體先進製程特化材料將成為新應材公司的主要成長動能，未來營運成長可期。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材興櫃掛牌 首日價量齊揚 公開資訊觀測站 2022/2/16
半導體及TFT LCD光阻、特化品專業廠商新應材（4749）2月14日以 88元興櫃掛牌交易，掛牌首日價量齊揚，成交量達3,829.381千股， 盤中最高成交價163元，漲幅達85.23％，收盤均價為141.09元。 　　成立19年總部設於桃園龍潭的新應材公司，目前主要從事半導體微 影蝕刻產品及各型顯示面板關鍵材料產品之研發、生產及銷售，成立 以來陸續推出TFT顯示器用TFT及CF製程用光阻劑及清洗劑、PM OLED 顯示器/Micro LED/CIS影像感測器等用光阻劑、VR顯示器用2,000pp i彩色光阻劑、半導體先進微影製程用電子材料；也成功發聚醯亞胺 （PSPI）光阻劑、半導體I-line高解析光阻劑、半導體先進封裝用光 阻劑等產品。 　　近年來，新應材積極轉型跨足半導體特化材料領域，並成功打入國 內晶圓代工知名上市公司先進製程應用，109年下半年先進微影製程 用電子材料進入量產，主要供應該晶圓代工客戶，並為該晶圓代工客 戶研發其他半導體先進製程特化材料，預期未來半導體先進製程特化 材料將逐漸成為新應材主要產品與成長動能。 　　新應材公告110年自結營收16.12億元，年增39.98％，毛利率26％ ，稅後淨利1.12億元，創6年來獲利新高，年增高達數倍，稅後EPS1 .39元；輔導券商指出，半導體特化材料具有先期投入研發成本高的 特性，階段性獲利表現相對較低。由於半導體特化材料的技術含金量 高，未來成長性值得期待。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
新應材 ：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2022/6/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/06/15 8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管卓遵源先生，因公司內部職務調整 將於111年6月16日轉任總經理室擔任特別助理一職。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案) 股東會 2022/5/10
1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則) 」報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事一席案。(新增) 9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事競業禁止案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會決議股利分派情形 其他 2022/3/23
1. 董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,648,365 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/3/23
1.事實發生日:111/03/23 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下： (1).通過本公司銀行授信額度案。 (2).通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3).通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (4).通過本公司110年度盈餘分配案。 (5).通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。 (6).通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (7).通過修訂本公司「公司章程」案。 (8).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9).通過修訂本公司「財產管理辦法」案。 (10).通過修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。 (11).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (12).通過訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案。 (13).通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (14).通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 (15).通過訂定本公司「違反員工與道德行為檢舉辦法」案。 (16).通過修訂「核決權限表」案。 (17).通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (18).通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購權案。 (19).通過訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會通過110年度財務報表 其他 2022/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,612,754 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,894 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,779 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,097 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,985 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,189 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62 11.期末總資產(仟元):3,630,644 12.期末總負債(仟元):1,622,900 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,744 14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 股東會 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務 守則)」報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: 本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所 桃園市龍潭區新和路455號（本公司財會處）為受理處所，受理期間 擬訂自民國111年04月11日至111年04月20日止，相關規定依公司法 第172條之1規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：本公司自111年2月15日登錄興櫃買賣 其他 2022/2/7
1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年2月7日證櫃審 字第11101001712號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年2月15日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2021/11/24
1.事實發生日:110/11/242.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股5,000,000股,每股發行價格新台幣88元,實收股款總金額新台幣440,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定110年11月24日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達 股東會 2021/10/28
公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一 1.發生變動日期:110/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數: 黃文谷 0股 莊正民 0股 王惟怡 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/217.新任生效日期:110/10/288.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會推選副董事長 其他 2021/10/28
1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 其他 2021/10/28
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:黃文谷先生、莊正民先生及王惟怡小姐。(3)本期薪酬委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 其他 2021/10/28
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司董事會決議成立審計委員會，監察人自然解任 舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：黃江煌 (2)監察人：治霖投資股份有限公司 (3)監察人：敦麒投資有限公司 新任者姓名及簡歷:不適用 異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法 第14條之規定取代監察人職務 新任董事選任時持股數:不適用 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21 新任生效日期:不適用 同任期董事變動比率:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2021/10/28
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷： 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/10/28
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東會日期：110/10/28(2).重要決議事項： 選舉事項： 通過增補選獨立董事三席案 討論事項： (a)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (b)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (c)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (e)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (f)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (g)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司110年第1次現金增資代收及存儲股款行庫 現金增資 2021/10/27
1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/09/30(2)委託代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行及全國各分行(3委託存儲股款機構:台新國際商業銀行敦南分行<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會新增報告事項公告 股東會 2021/9/30
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)召集事由：一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉事項(1)增補選獨立董事三席案。三、討論事項(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)(4)本次股東臨時會未發放紀念品。(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司辦理現金增資相關事宜 現金增資 2021/9/10
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/09/09(2).發行股數:普通股5,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣50,000,000元(5).發行價格:每股新台幣88元發行(6).員工認購股數:發行新股總額之15%，計750,000股(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股，保留總額之15%計750,000股由公司員工承購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購56.7970234股(8).公開銷售方式及股數:不適用(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同(11).本次增資資金用途:償還銀行借款(12).現金增資認股基準日:110/10/3(13).最後過戶日:110/09/28(14).停止過戶起始日期:110/09/29(15).停止過戶截止日期:110/10/3(16).原股東及員工股款繳納期間:110/10/13~110/11/15(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告(18).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告(19).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經110年09月01日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1100009662號函核准通過(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：公告本公司謝承運董事辭任 其他 2021/9/10
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:本公司謝承運董事,原任期為110/7/26~112/6/21,因配合公司為強化公司治理之獨立董事席次規劃,自民國110年10月27日辭去本公司之董事職務3.因應措施:本公司將於110/10/28召開臨時股東會,補選獨立董事4.其他應敘明事項:同任期董事異動比率20% <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新應材 ：新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會公告 股東會 2021/9/10
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)召集事由：一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、選舉事項(1)增補選獨立董事三席案。三、討論事項(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)(4)本次股東臨時會未發放紀念品。(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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