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公司新聞
標題 訊息來源 日期
長聖明上櫃 今年第一家 公開資訊觀測站 2021/1/7
今年第一家上櫃掛牌的公司是長聖國際生技（6712），預計於1月8日在櫃買中心上櫃掛牌，櫃買中心將在辦公大樓11樓舉辦「長聖國際生技（股）公司上櫃掛牌典禮」。此外，櫃買中心預計在11日審議西北臺慶科技申請上櫃案，這也是今年第一場上櫃審議委員會。 　　長聖的掛牌典禮將於8日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請長聖公司，暨輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 　　長聖公司是以科技事業申請上櫃，主要從事免疫細胞及幹細胞之新藥研發，及國內醫療機構執行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」細胞治療技術所需細胞治療製劑之委託製造服務。2020年前三季的合併營業收入為4,451萬元，稅後淨損為8,047萬元，每股虧損為1.44元。 　　此外，櫃買中心預計於11日召開上櫃審議委員會，審議臺慶科申請上櫃案，臺慶科主要從事被動元件電感的研發、製造及銷售，申請時資本額9.1億元，董事長為謝明諺，推薦證券商是第一金證券、凱基證券、日盛證券以及康和證券。 　　臺慶科2019年度合併營業收入為33.51億元，每股盈餘為4.83元。2020年前三季合併營業收入為32.69億元，稅後淨利為5.6億元，每股盈餘為6.15元。去年前三季盈餘已經超過2019年全年，表現亮眼。 　　截至6日，股票已上櫃家數有782家（包含外國公司33家），櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，除了8日將掛牌的長聖外，還有亨泰光、博晟、威健生技、台微醫，以及全宇昕。待審議則有二家，除了11日將審議的臺慶科外，還有91APP。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
威健衝基因檢測業務 公開資訊觀測站 2020/12/30
基因檢測服務公司威健生技（6661），預計於明（2021）年1月下旬掛牌上櫃，承銷價每股26元。董事長陳富鈐表示，威健專精於高通量基因檢測技術，看好基因檢測業務擴大至產前和癌症檢測B to B業務，期許2021年業績穩定成長6%-10%。 展望未來，陳富鈐表示，威健將持續發展新檢測技術及拓展多元B to B客戶群，已與台灣知名電腦公司洽談協助其建置基因資料庫，並與台灣知名婦產科洽談遺傳基因檢測整合平台，可望近期能夠發酵。 此外，也與SophiaGenetics合作，可接受來自東南亞等地之海外基因檢測案件，並已有營收挹注；持續拓展高毛利率項目，例如全外顯子定序（WES）在遺傳疾病及癌症研究上的應用、RADseq及UCEseq定序服務等。 陳富鈐表示，威健成立已17年，專注於基因檢測服務，目前已有九項已取得第三方單位認證，且擁有檢體前處理之豐富經驗及搭配自行開發生物資訊整合雲「WeFO」平台，並提供 TAF 認證的全外顯子定序基因檢測服務。 威健在2017年到2019年間，營收分別交出3.26億元、3.84 億元及4.17億元逐年成長的佳績，每股純益（EPS）分別為1.14元、1.37元、1.49元。 陳富鈐表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，研究案重心轉向防疫相關。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
生技IPO熱 六檔排隊掛牌 公開資訊觀測站 2020/12/16
今年在疫情的帶動下，生技股又重新成為市場資金追逐的熱點，也帶動IPO市場的熱度。晟德（4123）轉投資的長聖、達亞、博晟之外，還有亨泰光、威健生技、台微醫等六檔生技股皆已取得櫃買中心同意櫃檯買賣契約，排隊等掛牌。預期農曆年前生技股將有一波新股掛牌熱。 　　目前排隊等掛牌的生技股中，以達亞最受矚目，達亞將在本周五（12月18日）掛牌，目前興櫃價來到283.5元，是興櫃生技股最高價，且與指標生技股精華光學股價相當，掛牌後有機會拚上生技股王。 　　達亞是醫療器材模具開發和零組件射出成型廠，今年前三季獲利表現亮眼，每股純益（EPS）已來到8.2元。 　　長聖預計明年1月6日掛牌，目前興櫃價188.5元。長聖布局免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，提供多樣化細胞治療產品。聚焦於治療癌症、心肌梗塞、腦中風與新型冠狀病毒感染症等重大疾病的新藥開發公司。 　　亨泰光目前興櫃股價138.5元，該公司主打角膜塑型鏡市場，營收主要集中於台灣及中國大陸地區，今年起開始積極拓展東南亞國家及亞洲其他國家的產品銷售業務，以期成為亞洲區最大的特殊隱形眼鏡製造商。 　　博晟生醫具有第三級醫材研發能力，鎖定高端醫材，透過全球分工模式打造「自體軟骨修復技術」及「骨頭誘導因子（OIF）」兩項骨科再生技術平台，並可開發多個適應症。目前興櫃價37元。 　　台微醫預計12月25日舉辦上櫃前業績發表會，力拚農曆年前掛牌，該公司是台灣第一家脊椎微創品牌企業，主要業務為製造銷售脊椎融合手術相關產品、脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品、骨水泥產品，目前已成功打入台大、長庚 、台北榮總、台中榮總、成大、奇美醫院等醫學中心及區域醫院。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年底迎掛牌潮 將掀搶購熱 公開資訊觀測站 2020/12/3
疫苗進展順利，經濟復甦有望下，興櫃及首次公開募股（IPO）市 場熱度也逐步增溫，臨近年底掛牌旺季，包括安普新（6743）、耀登 （3138）等七檔個股集中在12月舉辦競拍與公開申購，穎崴（6515） 等五檔個股董事會也通過上市櫃前現增案，法人預期將再度引爆一輪 搶購熱潮。 　　今年以來因資金充沛，IPO市場迎來近十年來少見盛況，不但汎德 永業、康全電訊、亞洲藏壽司申購案件罕見突破50萬大關，且近十年 來IPO申購數量前十大裡高達六檔是在今年創下。 　　隨台股步入歷史高檔區，加上年底威鋒電子等重量級興櫃個股掛牌 案備受市場矚目，承銷圈法人指出，12月或將再度引爆一輪空前盛況 。以目前IPO定價的13檔個股統計，幕資總額上看61.05億元，根據過 去十年來IPO平均中籤率2.9％計算，預估凍資金額逾2千億元。 　　叡揚資訊2日率先完成公開申購，預計在4日辦理電腦抽籤，安普新 及耀登也分別將在4日與5日完成公開申購，三檔股票的承銷價與2日 興櫃收盤均價間皆有19～97％不等的潛在獲利空間，後續包括威鋒電 子、揚秦、上洋、智聯服務及達亞也都將在12月上半旬舉辦競拍與公 開申購。 　　至於穎崴、亨泰光、長聖、博晟生醫及威健生技等五檔個股董事會 均通過上市櫃前現金增資案，後續時程則還未公布。 　　然承銷圈法人提醒，過去一年間興櫃在到IPO與掛牌階段，容易因 資金熱度堆砌過高評價，投資人在投資前仍應審慎評估個股基本面與 未來展望，勿因追逐題材熱度而失去判斷方向。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
威健等五公司上櫃案 過關 公開資訊觀測站 2020/11/23
櫃買中心20日召開第9屆第29次董事、監察人聯席會議，決議通過威健公司（6661）、台灣微創醫療器材公司（6767）、全宇昕科技公司（6651）、亨泰光學公司（6747）、及博晟生醫公司（6733）等五家股票上櫃申請案。 　　櫃買中心指出，臺慶科技（3357）已在19日申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。根據資料顯示，臺慶科成立於民國81年11月間，董事長為謝明諺，主要產品是線圈及晶片，送件時資本額為9億1,000萬元。臺慶科去（108）年營收33億5,191萬元，稅前盈餘5億2,163萬元，每股盈餘4.83元。 　　櫃買中心統計上櫃相關事宜，今年累計上櫃掛牌公司有12家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有上洋、亞泰金屬、揚秦、叡揚、智聯服務、長聖、達亞等七家；董事會通過，待核發同意函有亨泰光、博晟、威健生技、台微醫、全宇昕等五家；待審議有臺慶科一家公司。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
威健 興：股利分派情形公告資料更正。 公開資訊觀測站 2020/4/17
1.事實發生日:109/04/172.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股利分派情形公告所摘錄之公司章程部分誤植為未經今年股東會通過之內容。6.因應措施:發布重大訊息公告更正。7.其他應敘明事項:更正前:第十九條：本公司股利政策係參酌營運狀況、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利等，股東紅利總額不低於可分配盈餘之百分之二；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。前項分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。更正後:第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。本公司股利政策係參酌營運狀況、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利等；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十，惟若現金股利低於0.1元，得不予發放。<摘錄公開資訊觀測站>
威健生技偕SOPHiA 推展亞太精準醫療 公開資訊觀測站 2020/3/27
國內基因檢測服務業者威健生技（興櫃代號6661）宣布與全球基因數據資料分析領導廠商SOPHiA GENETICS合作，於亞太地區發展SOPHiA臨床外顯子解決方案以推展精準醫療。 　　此次雙方的合作，威健生技負責高品質的基因定序及數據傳輸，再結合SOPHiA AI平台，提供亞太地區的客戶於臨床端直接進行精準醫療時，有更快速更準確的結果，可幫助臨床醫師於精準醫療時，輔以更好的數據判斷，成為臨床醫師協助診斷工具。 　　目前為止，SOPHiA AI平台在全球82個國家，超過1,000家醫院，替50萬以上的患者在腫瘤、遺傳性癌症、代謝性疾病、兒科和心血管等許多領域提供精準醫療診斷意見。 　　唯有高品質的基因數據，才能讓臨床醫師充分利用SOPHiA AI平台優勢，並信賴平台建議的疾病治療建議。 　　威健生技以對基因數據品質的堅持與重視，透過每次管控，持續精進操作程序，在日積月累下，贏得市場信任，讓國際企業願意選擇與威健生技合作。 　　威健生技協同SOPHiA GENETICS於亞太地區開展臨床外顯子解決方案，象徵威健生技成功透過高品質基因檢測服務與國際多角化來拓展服務版圖，未來規畫透過策略聯盟等方式，鍵結全球企業夥伴，擴大國際能見度，建立企業價值。<摘錄經濟>
威健 興：董事會決議108年度股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/3
1. 董事會擬議日期：109/03/032. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.34100000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,765,280　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：董事會通過新任內部稽核主管 公開資訊觀測站 2019/12/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳，稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，法務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:108/12/208.新任者聯絡電話:(02)6616-00019.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威健生技基因檢測服務再下一城 公開資訊觀測站 2019/10/9
國內基因檢測服務業者威健生技（威健股份有限公司，興櫃代號6661）近期宣布取得10X Genomics的scATAC-seq及scRNA-seq兩項單細胞測序服務原廠認證，成為台灣第一家獲原廠認證服務商。 　　10X Genomics為研發油滴微珠及分子標記等技術並整合於微流體平台，並應用於基因定序的國際公司。威健生技不斷精進技術，讓服務技術與全球同步，為國內外醫學研究提供國際規格服務品質。 　　過去，研究人員是將樣品中所有細胞混合來分析，長期以來希望能在單細胞基礎上觀察基因表達，但卻沒有相關儀器，而10X Genomics，以創新技術解決問題，驅動精準醫療加速前進。 　　此次認證的scATAC-seq及scRNA-seq服務適用於絕大部分細胞類型，讓醫師或研究人員能分析單細胞的基因表達調控，可應用於腫瘤免疫、腫瘤靶向治療、腫瘤微環境、發育與細胞分化研究等生物醫學研究。 　　以「專業，誠信」為企業核心的威健生技，去年除延續已有「產前基因檢測」的ISO／IEC17025認證外，也將「乳癌轉移及復發風險檢測」及「全外顯子定序服務」取得TAF認證，現則成為台灣首家同時取得10X Genomics單細胞測序兩項服務認證。威健生技提供客戶高品質基因檢測服務，以成為國內外科學研究及精準醫學應用的重要推手。<摘錄經濟>
威健 興：董事會決議107年度股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/19
1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.26240000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,137,652　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：董事會決議106年度股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/22
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.31100000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,969,284　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,533,6483. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威健運用大數據 營運衝 公開資訊觀測站 2018/1/15
威健生技（6661）2003年成立，主攻基因診斷、分子檢測、生醫研究委託服務，近年營運穩健成長，去（2017）年10月23日以每股23元登錄興櫃，至本月12日收盤價24.81元。 　　公司樂觀看待未來營運，指全球基因定序市場近二年市場規模迅速上升，旗下檢測服務占比將持續擴大，帶動今年業績向上成長。 　　威健從晶片檢測服務起家，運用全面化基因（DNA、RNA）研究技術發展各種臨床檢驗項目，並積極投入產學合作，2011年進入次世代定序市場，近幾年更與彰基合作開發自有NIPT檢測，項目包括非侵入式母血唐氏症篩檢、羊水晶片與試管嬰兒胚胎著床前晶片等產前檢查。 　　威健2014至2016年營收穩健成長，分別為2.7、2.77、2.78億元，毛利率達43%、48%及46%，但稅後純益因處分不動產及基金評價的正負影響，逐年下滑，分別為2,773萬元、2,131萬元及409萬元，每股稅後純益（EPS）為2.08元、1.44元及0.22元。 　　隨全球基因定序市場應用蓬勃發展，市場規模迅速上升，帶動威健業績成長力道轉強，去年上半年營收1.51億元，年增12%，毛利率持穩41%，稅後純益447萬元，EPS 0.44元，獲利已逾去年總和，自結前八月營收2.1億元，每股稅前盈餘0.79元。 　　威健樂觀看待未來營運，指生物資料庫與大數據分析是未來趨勢，將持續開發新的分析軟體與演算法以增進生技發展極大化運用，特別鎖定癌症及感染等新領域，同時啟動海外市場規畫，將有效今年挹注業績。<摘錄經濟>
威健 興：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2018/1/15
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/153.報導內容:「．．．，旗下檢測服務占比將持續擴大，帶動今年業績向上成長。」，「．．．，將持續開發新的分析軟體與演算法，以增進生技發展極大化運用，特別鎖定癌症及感染等新領域，同時啟動海外市場規畫，將有效今年挹注業績。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:本公司澄清說明如下：本公司106年度並未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
威健 興：更正本公司107年第2季IFRSs合併財務報表XBRL部分資訊 其他 2018/8/13
1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年第2季合併財務報告會計師核閱報告之保留結論之基礎段更正前...採用權益法認列之關聯企業損益份額為損失新台幣2,181仟元，佔該年度合併稅前利益(50%)。更正後...採用權益法認列之關聯企業損益份額為損失新台幣2,181仟元，佔該年度合併稅前利益(49%)。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 其他 2018/7/31
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:共計新臺幣5,969,284元(每股配發新臺幣0.311元)股票股利:共計新臺幣15,336,480元(每股配發新臺幣0.8元)4.除權（息）交易日:107/08/175.最後過戶日:107/08/206.停止過戶起始日期:107/08/217.停止過戶截止日期:107/08/258.除權（息）基準日:107/08/259.其他應敘明事項:本次配發現金股利之發放日為107/09/13及盈餘轉增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/14
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查106年度決算表冊報告。(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(五)訂定本公司「道德行為準則」報告。(六)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(七)訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。(八)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)106年度盈餘轉增資發行新股案。(三)解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告股東會通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2018/6/14
1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江金棟董事、林怡杏董事3.許可從事競業行為之項目:董事:江金棟(1)台基盟生技股份有限公司法人董事(2)首烽股份有限公司法人董事董事:林怡杏台基盟生技股份有限公司法人董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公 告107年股東常會重要決議事 股東會 2018/6/14
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查106年度決算表冊報告。(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公 告股東會通過解除董事競業 股東會 2018/6/14
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公 告股東會通過解除董事競業禁止限制案 1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳富鈐董事長、詹以芬董事、林瑞圳董事、江金棟董事3.許可從事競業行為之項目:董事長:陳富鈐威健股份有限公司董事長、集團總經理董事:詹以芬首烽股份有限公司董事長董事:林瑞圳(1)威健股份有限公司董事(2)惠渠有限公司董事董事:江金棟(1)台基盟生技股份有限公司法人董事(2)首烽股份有限公司法人董事(3)威健股份有限公司董事、管理處總經理4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 決議召開107年股東 其他 2018/3/23
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 決議召開107年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:股東提案受理期間：107年4月3日起至107年4月16日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威茂股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號10樓之5)<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 通過106年度員工酬 其他 2018/3/23
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案 1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:威茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有子公司之持股比例：99.79%子公司持有本公司之持股比例：0%5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月22日決議通過發放員工酬勞新台幣202,363元及董監酬勞134,909元，均以現金方式發放。(2)本案經107年3月22日董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告 股東會 2018/3/22
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.訂定本公司「道德行為準則」報告。6.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。7.訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.106年度盈餘轉增資發行新股案。3.解除董事競業禁止案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:股東提案受理期間：107年4月3日起至107年4月16日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威健股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號12樓)<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司董事會通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案 其他 2018/3/22
1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月22日決議通過發放員工酬勞新台幣877,805元及董監酬勞585,204元，均以現金方式發放。(2)本案經107年3月22日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司董事會決議106年盈餘轉增資發行新股案 其他 2018/3/22
1.董事會決議日期:107/03/222.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,533,648股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,336,480元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止，逾期未辦理或無法辦理拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(2)嗣後若因員工執行認股憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(3)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或因客觀環境需變更時，授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議106年度股利分 其他 2018/3/22
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議106年度股利分派 1.董事會決議日期:107/03/222.發放股利種類及金額:現金股利3,417,252元3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/12/12
1.股東會日期:106/12/122.重要決議事項:(一)討論及選舉事項 (1)選任獨立董事案 當選名單: 獨立董事:鄭聖穎 獨立董事:李筱敏 獨立董事:陳瑞薰 (2)討論解除新任董事競業禁止之限制案 (3)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :無4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司106年第一次股東臨時會選任獨立董事當選名單 股東會 2017/12/12
1.發生變動日期:106/12/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 鄭聖穎 惠普股份有限公司獨立董事(2)獨立董事 李筱敏 蔚理會計師事務所會計師(3)獨立董事 陳瑞薰 盈睿有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08~108/06/077.新任生效日期:106/12/128.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威健 興：公告本公司106年第1次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限 股東會 2017/12/12
1.股東會決議日:106/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 鄭聖穎(2)獨立董事 李筱敏(3)獨立董事 陳瑞薰3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事鄭聖穎 惠普股份有限公司 獨立董事(2)獨立董事李筱敏 蔚理會計師事務所 會計師(3)獨立董事陳瑞薰 盈睿有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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