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鼎基先進材料
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公司新聞
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鼎基先進:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2022/5/11
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞 2.報導日期:111/05/11 3.報導內容:有關5月11日媒體報導本公司,MoneyDJ新聞:「毛利率還有機會 達30%以上水準,法人預估,鼎基2022年獲利表現預期將較2021年(EPS 4.55元) 續往上。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測,有關本公司 財務、業務資訊及相關規劃,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基5月掛牌上市
公開資訊觀測站
2022/4/21
熱塑性聚氨基甲酸酯(TPU)供應商鼎基(6585),將於5月上市掛牌,公司積極深耕在汽車以及手機市場的PPF貼膜,以利基型產品突圍。 最近鼎基的黏著劑因獲SPACE X太空梭採用爆紅,該公司成立於1981年,主要從事TPU之研發、生產與銷售,共有80個國內外專利,掌握原料開發、添加劑、造粒、薄膜製程,毛利率高達27.3%,專端應用隱身在人們生活中,例如鞋的防水透濕膜、喇叭隔音防水、電子零部件的黏合。 公司資本額為6.15億元,2021年營收達25億元,每股純益為4.55元。 鼎基董事長林勳臺指出,三年來丁二醇(BDO)報價漲50%、亞甲基二苯基二異氰酸酯(MDI)漲了數倍,目前面臨通膨、匯率波動、原物料走升等營運逆風,鼎基策略為藉由生產高附加價值、進入門檻高之電子級、醫療級、汽車薄膜產品,領先對手兩年以上。 鼎基預期TPU至2026年之複合成長率(CAGR)為6.8%,鼎基目前市佔率超過2%。 公司積極搶進應用高端、品質要求高的歐美市場,認為獨到之處在自製能力,能夠想在市場之前,並發揮跨行業優勢,副總林庚賢主導與日本三菱合作開發新市場,甚至有美國客戶委託開發。 鼎基是世界唯二PPF膜製造公司,此PPF膜延展性佳、可自行快速修復,貼在汽車板金上可有效隔絕風沙以及石子刮痕,還有變色效果,鼎基有望拿下2%市占率,以全球一年銷售8,000萬輛車、貼膜率2%計算,對營收將有顯著貢獻。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
塑化股添新兵 鼎基5月上市
公開資訊觀測站
2022/4/21
塑化股添生力軍,專業TPU(熱塑性聚氨基甲酸酯)生產廠鼎基先 進(6585)預計5月下旬掛牌上市。鼎基去年營收25億元、每股淨利 4.55元,均創歷年最佳水準。 鼎基20日舉辦上市前業績發表會。鼎基該公司成立於1981年,目前 實收資本額為6.15億元,公司以TPU密封件產品起家,營運發展策略 採自行掌握TPU粒料的研發及一條龍的生產為核心,布建與全球品牌 廠商協同開發新產品來掌握產品趨勢,拓展全球市場。 鼎基的生產基地,除了原有的小港廠外,屏東廠也將在近期落成, 以擴充與深化高階材料應用市場的生產能力,滿足持續增加的市場規 模與高階客戶所需。在產線調配方面也更加靈活彈性,提供少量多樣 的高單價產品與先端材料的生產需求。 近年來鼎基持續拓展產品應用,在車用市場方面,除了頂級汽車中 的座椅腰托氣囊與天窗外,也推出包含大眾俗稱「犀牛皮」汽車車漆 保護膜等革命性產品。 另外,鼎基近年來拓展醫療產業的新產品應用,外科手術設備保護 套產品已通過客戶的品質測試,並已掌握美國知名醫療設備公司訂單 且陸續出貨,未來隨醫療領域應用持續受到重視,營運有望穩定成長 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2022/4/13
1. 董事會決議日期:111/04/13 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.37510000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):207,730,655 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基股票上市案 通過
公開資訊觀測站
2022/1/5
證交所4日召開有價證券上市審議委員會,審議通過鼎基(6585) 股票上市案。鼎基4日在興櫃股價收94.8元小漲0.75%,收盤均價95 .02元。 鼎基先進材料申請上市時資本額為6.15億元,董事長兼總經理為林 勳臺,輔導上市承銷商為第一金證券;主要業務包括熱塑性聚氨基甲 酸酯(TPU)薄膜、TPU管帶之製造與銷售;市場結構以內銷83%為主 、外銷占17%;全體董事7席持股比率達42.26%。 在獲利表現方面,鼎基107~109年稅前純益各為1億元、5,178萬元 、7,613萬元,以及110年前三季2.94億元;每股稅後盈餘(EPS)各 為1.32元、0.69元、1.02元及3.77元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基股票上市案 4日審議
公開資訊觀測站
2022/1/3
111年首發!證交所將於本周二(4日)召開有價證券上市審議會, 審議鼎基先進材料(6585)股票上市案。鼎基去年12月30日在興櫃交 易股價收在93.3元小跌0.4%,收盤均價為92.63元。 鼎基董事長為林勳臺,公司實收資本額6.15億元,主要產品包括熱 塑性聚氨基甲酸酯(TPU)薄膜、TPU油封件、TPU管帶等;109年稅前 純益7,613萬餘元,110年前三季2.94億元,每股稅後盈餘(EPS)各 為1.02元、3.77元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基25日送件申請上市
公開資訊觀測站
2021/11/26
證交所表示,鼎基(6585)於25日送件申請股票上市,為今(202 1)年第22家國內公司申請股票上市。鼎基25日在興櫃收盤價為81.9 元上漲2.12%,收盤均價為80.4元。 鼎基先進材料公司負責人為林勳臺,實收資本額為6.15億元,主要 產品為高機能熱塑性聚氨酯;去(2020)年稅前純益7,613萬元,每 股稅後盈餘(EPS)1.02元,前三季EPS為1.18元,已超過2020年全年 。
鼎基先進:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2021/4/14
1. 董事會決議日期:110/04/142. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,322,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2020/4/15
1. 董事會決議日期:109/04/152. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.00000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,322,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:代大陸子公司公告春節復工事宜
公開資訊觀測站
2020/2/17
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:1.大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司已取得當地主管機關核准,於2月17日正式復工。2.大陸子公司上海鼎特適貿易有限公司已向當地主管機關申請復工,復工時間將視疫情發展及當地政府的政策與核准再做適當調整。6.因應措施:配合當地主管機關防疫規定進行防疫工作,並持續密切注意當地疫情發展。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:代大陸子公司公告春節復工時間延後
公開資訊觀測站
2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公告武漢肺炎對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:一、本公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況,並隨時掌握各子公司營運可能因公共衛生管制所造成的影響。二、大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司配合延長中國春節假期,並依當地規定時間開工,對本公司及子公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進材料TPU熱熔膠膜 拓銷國際
公開資訊觀測站
2019/10/16
TITAS台北紡織展9日圓滿落幕,亞洲首家生產TPU高科技膜的知名 大廠鼎基先進材料,公開展示由TPU防水透濕膜及熱熔膠膜加工後的 成品,也運送加工設備在現場直接示範,廣受許多業者與民眾的關注 。 TPU熱熔膠膜的研發在紡織業中顛覆了原有的製程,TPU為100%可 回收再製的環保材料,可完全取代具毒性的PVC並優於PVC,在世界各 國不斷提高環保標準的時代,已廣泛應用在醫療、運動用品、汽車、 鞋類衣料、電子產品的環保材料,擁有廣大的市場潛力。 鼎基先進材料副總林庚賢表示,鼎基Provecta Hot Melt不含溶劑 、符合REACH法規並具有優異彈性的TPU熱熔膠膜,具有環保、透氣、 高回彈及易加工的特性,運用於運動內衣褲與女性內衣罩杯,以無車 縫的技術讓穿著更舒適與耐用,廣泛應用於紡織、汽車、鞋材、家具 及寢具等產業。而鼎基的Advanta防水透濕膜已銷售近25年,應用於 紡織品展現出時尚與具有獨特功能,深獲客戶青睞。 根據市場調查顯示,全球熱熔膠(HMA)市場預計2022年可望衝到 94.6億美元,年複合成長率為6.5%,而防水透濕紡織品預計2025年 將邁向24.4億美元目標。 鼎基先進材料秉持著科學、創新、協同合作核心價值,致力提供給 客戶創新的解決方案,並攜手國際大廠共同研發許多成功案例,共同 提升客戶與產業的價值, 致力於TPU膜研發技術的鼎基,專精高端客製化服務,打造一條龍 生產模式,為客戶提供最先進TPU科技薄膜,滿足客戶的需求,期許 未來能成為TPU全方位應用領導廠商。詳情請查詢http://www.dingz ing.com。<摘錄工商>
鼎基申請上市 今年第十家
公開資訊觀測站
2019/9/5
臺灣證券交易所表示,鼎基先進材料(6585)3日送件申請股票上市,為今年第十家國內公司申請股票上市。 鼎基公開說明書指出,主要產品為高機能熱塑性聚氨酯(TPU),內、外 銷比重分別為24%、76%,董事長兼負責人為林勳臺,目前實收資本額6.15億元,去年營收22.76億元,稅前純益1.0億元,每股純益(EPS)1.32元。 鼎基創立至今將近40年,擁有超過40條生產線,為一貫化TPU薄膜專業製造商,在美國、越南、中國大陸等都有生產據點。 鼎基生產的TPU薄膜可應用於休閒體育、汽車產業、醫療、服裝、交通運輸、管材等領域,高機能薄膜布料更通過軍用等級產品檢驗,獲得國際軍用品製造公司訂單,未來將續搶攻高機能專業用品及服飾市場。 <摘錄經濟>
大銀微掛牌 挺進百元俱樂部 鼎基3日送件申請上市
公開資訊觀測站
2019/9/4
大銀微系統(4576)4日將以每股56元上市,3日股價在興櫃收盤成交參考價為104元,上漲3.96%,將加入上市百元俱樂部行列,上市蜜月期行情可期;另鼎基(6585)3日向證交所送件申請股票上市,為今年第12家國內、外公司申請股票上市。 大銀微系統將是今年第九家在證交所上市掛牌公司(含國內外上市公司),是上銀旗下轉投資公司,目前股本10.64億元,107年每股稅後盈餘(EPS)2.39元,今年上半年EPS為0.4元。 鼎基先進材料公司負責人為林勳臺,公司目前實收資本額為6.15億元,主要產品為高機能熱塑性聚氨酯,107年稅前純益為1億元,EPS為1.32元。<摘錄工商>
鼎基股東會通過上市案
公開資訊觀測站
2019/5/30
TPU(熱塑性聚氨酯)廠鼎基先進(6585)昨(29)日舉行股東常會,通過公司申請股票上市案,並配合初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司,技術獲得國際肯定,去年底日本三菱集團旗下的三林株式會社宣布加碼投資鼎基,三林以每股58元,公開收購鼎基約7%的股權,加計原本持股3.99%,合計持股比重逼近11%。 昨天鼎基股東會進行董監改選,三菱商事株式會社取得一席董事。原董事長林勳臺也在稍後董事會中,獲推選續任董座。 鼎基去年營收22.76億元,比前年略減0.9%;但稅後純益7,946萬元,比前年大幅成長7. 15倍,換算每股純益約1.32元。 鼎基昨天董事會通過超額配發現金股利1.5元,包括以盈餘分配每股1元、資本公積發放每股0.5元。 展望今年,林勳臺表示受到美中貿易戰持續升級,使全球景氣擴張步調可能減緩,對於公司的產品銷售及市場上的價格會有一定影響。 鼎基將持續研發高附加價值產品、加強服務品質,並與品牌商協同合作,力求提高獲利以回饋股東。<摘錄經濟>
鼎基先進:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2019/4/9
1. 董事會決議日期:108/04/092. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,322,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基今年將申請上市
公開資訊觀測站
2019/3/13
TPU(熱塑性聚氨酯)大廠鼎基先進(6585)準備申請股票興櫃轉上市,昨(12)日公告將於5月29日舉行股東常會,討論公司申請股票上市案。 鼎基預計5月底股東會通過後,今年內遞件申請上市。另外配合公司上市案,鼎基股東會也將討論初次上市(IPO)前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司,主要對手包括杜邦,以及前身為拜耳材料科技的科斯創(Covestrol)等國際大廠。 相較於PVC,TPU為100%可回收的環保材料,隨著世界各國不斷提高環保標準,被視為環保材料的TPU,愈來愈被廣泛應用在醫療、運動用品、汽車、鞋類、衣料、電子產品等領域,未來市場潛力備受看好。<摘錄經濟>
鼎基先進:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2019/3/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/03/133.報導內容:有關經濟日報,於3月13日報導本公司「鼎基今年將申請上市」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測,實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準,特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基密封件 TIMTOS登場
公開資訊觀測站
2019/3/7
台灣TPU(熱塑性聚氨酯)大廠-鼎基先進材料日前在TIMTOS台北國際工具機展以DINGZINGDZ密封件及管帶產品參展,強調DINGZINGDZ密封件系列產品具有絕佳抗張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性,研發技術深受客戶信賴。 鼎基先進材料指出,根據美國市調公司GrandViewResearch分析報告指出,2017年全球墊片和密封件市場規模估計為596.1億美元,預計2018年至2025年的複合年增長率將達到5.2%,鼎基先進材料為搶攻密封件市占率,積極拓展海內外市場,可應用在液壓機械配備上。 鼎基先進材料副總經理林庚賢表示,DINGZINGDZ密封件為鼎基成立時的第一樣產品,銷售至今將近40年,深受業界肯定。鼎基密封件使用壽命長,適用於低、中及高壓的液壓缸並執行嚴格的品質控管,從選擇物料、生產到包裝,每一個步驟都經過嚴格的管制,目的在於製造最佳品質的產品。 這次台北國際工具機展中,鼎基先進材料主要展示DINGZINGDZ密封件,現今已有超過5,000多種以DINGZINGDZ商標名註冊的密封件產品,成為業界最值得信賴的品牌之一,在2017年占整體營業額約8%。<摘錄工商>
鼎基攻工具機展 要打開內銷市場
公開資訊觀測站
2019/3/6
TPU(熱塑性聚氨酯)大廠鼎基先進(6585)強化國內市場耕耘,旗下主要用於工具機的招牌產品系列「密封件」,找來台灣代理商合作,並首次參加工具機展,為營運再拓新動能。 鼎基副總林庚賢表示,「密封件」(DING ZING DZR)是鼎基成立時的第一樣產品,銷售至今將近40年,深受業界肯定。鼎基密封件使用壽命長,適用於低中高壓的液壓缸,並執行嚴格的品質控管,從選擇物料、生產到包裝,每一個步驟都經過嚴格管制。 鼎基主管表示,過去鼎基用於工具機的油封、管帶等產品,主要以外銷為主,其中有一半是賣到大陸去,次品牌「密封件」在國外已經打響名號,反而在台灣,國內廠商偏好使用日本、德國廠商的進品產品。 比起國外大廠,鼎基的產品品質一點都不輸,具有絕佳抗張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等特性,加上鼎基自己掌控上游原料端,有利產品物性的調整,鼎基提供最齊全的尺寸,可滿足客戶不同用途與需求,為最大優勢。 最近因為貿易戰等因素,的確有觀察到一些台商回流到台灣製造,鼎基決定強化國內市場耕耘,除了找到代理商天福宏承協助台灣銷售,今年也首次參加工具機展,就是希望在國內打響名號,力拓內銷市場,為營運再添新動能。鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司。<摘錄經濟>
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重要公告
標題
公告類別
日期
鼎基先進:因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
其他
2019/8/28
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/285.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」
其他
2019/8/23
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜 1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下:(1)地址:台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話:02-2563-5711(3)傳真:02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
其他
2019/7/4
1.發生變動日期:108/07/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄科技大學 副教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選,薪酬委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/07/049.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司108年股東常會決議事項
股東會
2019/5/29
1.股東會日期:108/05/292.重要決議事項:(一)承認事項: 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。(二)討論事項及選舉事項: 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股東會
2019/5/29
1.發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:(董事)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)楊倩雯(獨立董事)蘇國賓(獨立董事)陳順天(獨立董事)張銘峰3.新任者姓名及簡歷:(董事)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)三菱商事株式會社(獨立董事)蘇國賓(獨立董事)陳順天(獨立董事)張銘峰4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:(董事)林勳臺 5,734,600股(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 20,097,300股(代表人:林庚賢 391,900股)(董事)梁博仁 180,000股(董事)三菱商事株式會社 2,400,000股(獨立董事)蘇國賓 0股(獨立董事)陳順天 0股(獨立董事)張銘峰 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司董事會選任董事長案
其他
2019/5/29
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選董事及獨立董事,經本公司董事會一致推選林勳臺先生續任董事長6.新任生效日期:108/05/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司審計委員會委員任期屆滿
其他
2019/5/29
1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選,審計委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
其他
2019/5/29
1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:待召開董事會決議薪酬委員會委員成員5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選,薪酬委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
股東會
2019/5/29
1.股東會決議日:108/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(董事長)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)三菱商事株式會社(獨立董事)陳順天3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事長:林勳臺董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長:林勳臺東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長上海鼎特適貿易有限公司-董事長董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事上海鼎特適貿易有限公司-監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房上海鼎特適貿易有限公司:上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基本化學工業、塑膠皮,布,板,管材製造業、塑膠膜,袋製造業、其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜,袋批發業、國際貿易業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司除息基準日及相關事宜
其他
2019/5/29
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/292.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配1元;每股資本公積發放0.5元),新台幣92,322,000元4.除權(息)交易日:108/06/175.最後過戶日:108/06/186.停止過戶起始日期:108/06/197.停止過戶截止日期:108/06/238.除權(息)基準日:108/06/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及
股東會
2019/4/9
補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及選舉事項) 1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項: 1民國107年度營業報告。 2民國107年度審計委員會查核報告。 3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4股東提案處理說明。(2)承認事項: 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。(3)討論事項及選舉事項: 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:高雄市小港區北林路8-1號股務組收),受理期間為自民國108年3月22日至同年4月01日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事及獨立董事之提名本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國108年04月29日至108年05月26日止2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司網址:https://www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司經董事會通過解除經理人之競業禁止案
其他
2019/4/9
1.董事會決議日期:108/04/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長及總經理:林勳臺副總經理:林庚賢財務長:黃彬禎3.許可從事競業行為之項目:可能將有同時擔任本公司營業範圍相同類似之轉投資或再投資公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事長及總經理:林勳臺副總經理:林庚賢財務長:黃彬禎7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長及總經理:林勳臺1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長2.上海鼎特適貿易有限公司董事長副總經理:林庚賢1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事2.上海鼎特適貿易有限公司-監事財務長:黃彬禎東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司地址:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房2.上海鼎特適貿易有限公司地址:上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基本化學工業、塑膠皮,布,板,管材製造業、塑膠膜,袋製造業、其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜,袋批發業、國際貿易業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司關係企業其投資損益皆依規定認列。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司董事會決議召集108年股東常會
股東會
2019/3/12
1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項:1民國107年度營業報告。2民國107年度審計委員會查核報告。3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國107年度營業報告書與財務報告案。2民國107年度盈餘分配議案。(3)討論事項及選舉事項:1修訂公司章程案。2董事全面改選案。3解除新任董事競業禁止之限制案。4本公司申請股票上市買賣案。5配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。6修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分配9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:高雄市小港區北林路8-1號股務組收),受理期間為自民國108年3月22日至同年4月01日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事及獨立董事之提名本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司接獲日商三林株式會社有限公司公開收購本公司普通股之 公
其他
2019/1/7
本公司接獲日商三林株式會社有限公司公開收購本公司普通股之 公開收購期間屆滿通知 1.事實發生日:108/01/072.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國(下同)108年1月7日接獲日商三林株式會社(以下稱「公開收購人」)通知,公開收購期間已於108年1月7日屆滿,於公開收購期間本公司股東參與應賣股份總數為11,414,000股,實際成交數量為4,208,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、公開收購人支付收購對價之時間、方法及地點:(一)時間:本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下,公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第7個營業日(含) (即108年1月16日)以內。(二)方法:(1)對價支付方法:本次公開收購對價,將由受委任機構第一金證券股份有限公司,將優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號,倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時,將於確認無法匯款之次一營業日,以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。(2)對價計算方式:按公開收購人實際向各應賣人收購之股數,乘以每股現金對價新台幣58元之數額,扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商手續費及其他相關費用,並計算至「元」為止(不足一元之部分,四捨五入至「元」為止)。(三)地點:本次公開收購之現金對價,將由受委任機構第一金證券股份有限公司匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。二、成交之有價證券之交割時間、方法及地點:(一)時間:本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下,公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第7個營業日(含) (即108年1月16日) 以內。(二)方法:應賣股份已撥入第一金證券股份有限公司公開收購專戶者,由第一金證券股份有限公司之「第一金證券股務專戶」(帳號:12930007156)撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。(三)地點:第一金證券股份有限公司 地址:台北市長安東路一段22號三、已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:本次公開收購鼎基公司普通股之預定收購數量為4,208,000股,應賣股數已於107年12月20日超過前述預定收購數量,應賣有價證券超過預定收購數量部分,收購人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下:(一)時間:公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即108年1月8日)。(二)方法:超過預定收購數量部份,由第一金證券股份有限公司之「第一金證券股務專戶」(帳號:12930007156)轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。(三)地點:第一金證券股份有限公司 地址:台北市長安東路一段22號<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司接獲日商三林株式會社公開收購本公司普通股已達最低收購數
其他
2018/12/20
本公司接獲日商三林株式會社公開收購本公司普通股已達最低收購數量與預定收購數量及公開收購條件成就通知 1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國(下同)107年12月20日接獲日商三林株式會社(以下稱「公開收購人」)通知,截至民國(以下同)107年12月20日,本公司股東累計應賣股數4,512,000股已超過預定之最低收購數量與預定收購數量4,208,000股。(以鼎基先進材料公司民國106年8月25日最後異動且顯示於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統之被收購公司全部已發行普通股60,118,000股之7.00%),本次公開收購條件已成就。6.因應措施:公開收購人將持續公開收購本公司之普通股至108年1月7日下午3點30分止。提醒欲參與應賣本公司之股東,請儘速持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券商處,辦理應賣手續。7.其他應敘明事項:(1)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第4項規定,公開收購條件成就後,公開收購人未於公開收購說明書記載之支付收購對價時間完成支付者,應賣人得不經催告,逕行解約,受委任機構並應於次一營業日,將應賣人交存之有價證券退還原應賣人。但公開收購說明書載明較支付收購對價時間提早退還原應賣人者,從其約定。(2)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定,應賣人於公開收購人為本公告後,除法律另有規定外,不得撤銷其應賣。(3)本次公開收購之條件均成就,應賣股數如無因假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序,或出現其他轉讓之限制,使已應賣股份視為自始未提出應賣,且無其他經主管機關核准後得停止公開收購之情事,本次公開收購將於公開收購期間屆滿日後第7個營業日內(含第7個營業日)辦理應賣有價證券交割及收購對價支付事宜。(4)公開收購人相關公告詳細內容請上網查詢,網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之相關事宜說
其他
2018/12/18
本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明 1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/12/102.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 林勳臺 5,734,600股 2,277,800股董事 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300股 0股代表人 林庚賢 391,900股 70,000股董事 梁博仁 180,000股 50,000股董事 楊倩雯 0股 0股獨立董事 蘇國賓 0股 0股獨立董事 陳順天 0股 0股獨立董事 張銘峰 0股 0股大股東 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300股 0股大股東 鼎玉投資股份有限公司 21,401,000股 0股大股東 林勳臺 5,734,600股 2,277,800股3.董事會出席人員:林勳臺、林庚賢、梁博仁、蘇國賓、陳順天、張銘峰。4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):(一)本公司於107年12月18日召開之審議委員會已依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定,就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性進行查證與審議,並就本次收購對股東提供建議,將審議結果提報本公司董事會。審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性,故全體委員均同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。(二)本公司於107年12月18日召開董事會,依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定,就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證情形,對本公司股東提供建議。經審閱日商三林株式會社(以下簡稱公開收購人)提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件(包括立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師對本公開收購案出具之「日商三林株式會社公開收購鼎基先進材料股份有限公司收購價格合理性之獨立專家意見書」,以及有澤法律事務所黃馨慧律師所出具之法律意見書)後,可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。 以下就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,以及收購資金來源合理性之查證情形說明:一、公開收購人身分與財務狀況:依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明,以及本公司為查證公開收購人身分與財務狀況,審閱日商三林株式會社所提供(1)履歷事項全部證明書(2)股東名冊(3)其母公司三菱商事株式會社財務報告,可知三林公司係其母公司三菱商事株式會社為進行本次公開收購案於日本新設之投資公司,實收資本總額為日幣20,000仟元,三林公司及其母公司三菱商事株式會社財務狀況尚稱良好。由前開文件內容可知公開收購人對本公司進行公開收購,該公開收購人之身分及意圖尚無不當。經以上查證,尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。二、收購條件公平性:依據本公司委請國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師,於民國107年12月11日所出具之收購價格合理性獨立專家意見書所示,本公司於評價基準日(即為民國107年12月10日),謝仁耀會計師評估公開收購之合理價格應介於每股新台幣51.74元至59.55元之間,而本次日商三林株式會社對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣58元),落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價值區間,本次公開收購條件應尚符合公平性。三、收購資金來源合理性:依據公開收購說明書內容可知,公開收購人所需資金來源全數以母公司三菱商事株式會社對公開收購人之借款支應,且公開收購人出具將於公開收購條件成就後負履行支付對價義務之承諾書;且依據公開收購人所提供日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司於107年12月3日出具之履約保證函,已指定受委任機構第一金證券股份有限公司為受益人,授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款,故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書:國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師於民國107年12月11日出具之收購價格合理性獨立專家意見書。6.董事會對其公司股東提供建議,並應載明董事同意或反對意見之明確意見及其所持理由:本案除鼎玉投資股份有限公司,其負責人為林勳臺董事長,因已簽署本次公開收購應賣契約,故主動迴避本案之表決外,除此之外,經其他出席董事認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性,故均同意本公開收購案,惟籲請本公司股東及公開市場投資人詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考,本公司股東及公開市場投資人應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無。8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。9.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書,查詢公開收購說明書網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之審議委員會
其他
2018/12/18
本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/12/102.審議委員會召開日期:107/12/183.會議出席人員:審議委員蘇國賓先生、陳順天先生及張銘峰先生4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證及審議情形:(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序)經審閱日商三林株式會社(以下簡稱公開收購人)之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師對本公開收購案出具之「日商三林株式會社公開收購鼎基先進材料股份有限公司收購價格合理性之獨立專家意見書」,以及有澤法律事務所黃馨慧律師提出之法律意見書)後,可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。以下謹就公開收購人身份與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證情形及審議結果說明如下: 一、公開收購人身分與財務狀況:依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明,以及本公司為查證公開收購人身分與財務狀況,審閱日商三林株式會社所提供(1)履歷事項全部證明書(2)股東名冊(3)其母公司三菱商事株式會社財務報告,可知三林公司係其母公司三菱商事株式會社為進行本次公開收購案於日本新設之投資公司,實收資本總額為日幣20,000仟元,三林公司及其母公司三菱商事株式會社財務狀況尚稱良好。由前開文件內容可知公開收購人對本公司進行公開收購,該公開收購人之身分及意圖尚無不當。經以上查證,尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。二、收購條件公平性:依據本公司委請國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師於107年12月11日所作成之「收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準日(即107年12月10日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣51.74元至59.55元內,而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣58元),落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間,本次公開收購條件應尚符合公平性。三、收購資金來源合理性:依據公開收購人提供之公開收購說明書,公開收購人於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金為新臺幣貳億肆仟肆佰陸萬肆仟元整,皆係來自公開收購人向母公司三菱商事株式會社借款,且依據公開收購人所提供日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司於107年12月3日出具之履約保證函,已指定受委任機構第一金證券股份有限公司為受益人,且承諾於接獲受益人依公開委任契約第三條所發出書面撥款指示後,於書面撥款指示所載指定之時間內,將前述金額範圍內之款項匯出至受益人開立之公開收購銀行專戶,故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。本審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及合理性,故全體委員均同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。5.前開查證是否委託專家出具意見書:(如委託專家出具意見書,請一併完成專家意見書檔案上傳公告。)國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師於民國107年12月11日出具收購價格合理性獨立專家意見書。6.審議委員會對其公司股東提供建議,並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由:本審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及合理性,故全體委員均同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書,查詢公開收購說明書網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區) <摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:公告本公司對日商三林株式會社擬公開收購本公司普通股之相關事宜
其他
2018/12/10
公告本公司對日商三林株式會社擬公開收購本公司普通股之相關事宜說明 1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年12月10日自公開資訊觀測站得知日商三林株式會社(以下稱公開收購人)已依法申報公開收購相關書件。6.因應措施:(1)本公司將於15日內召開審議委員會,審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形,並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。(3)本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定召開審議委員會議及董事會。7.其他應敘明事項:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書,查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司董事會決議設置審議委員會
其他
2018/12/10
1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年12月10日接獲日商三林株式會社收購本公司普通股股份之通知,依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定,本公司應設置審議委員會。6.因應措施:本公司於107年12月10日董事會通過設置審議委員會,由本公司之三名獨立董事蘇國賓先生、陳順天先生及張銘峰先生為審議委員;並將召開審議委員會。審議委員會將就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性進行查證與審議,並將依法公告查證及審議結果。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進:本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之相關事宜說
其他
2018/12/10
本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明 1.接獲公開收購人收購通知之日期:107.12.102.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 林勳臺 5,734,600股 2,277,800股董事 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300股 0股代表人 林庚賢 391,900股 70,000股董事 梁博仁 180,000股 50,000股董事 楊倩雯 0股 0股獨立董事 蘇國賓 0股 0股獨立董事 陳順天 0股 0股獨立董事 張銘峰 0股 0股大股東 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300股 0股大股東 鼎玉投資股份有限公司 21,401,000股 0股大股東 林勳臺 5,734,600股 2,277,800股3.董事會出席人員:不適用4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):不適用5.前開查證是否委託專家出具意見書:(如委託專家出具意見書,請一併完成專家意見書檔案上傳公告。)不適用6.董事會對其公司股東提供建議,並應載明董事同意或反對意見之明確意見及其所持理由:不適用7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無9.其他相關重大訊息:(1)依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條第1項及第14-1條規定,本公司將於接獲公開收購人送達之公開收購申報書副本及相關書件後十五日內,召開審議委員會及董事會,並公告規定事項。(2)請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書,查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01<摘錄公開資訊觀測站>
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