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公司新聞
標題 訊息來源 日期
鼎基先進：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/5/11
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞 2.報導日期:111/05/11 3.報導內容:有關5月11日媒體報導本公司，MoneyDJ新聞：「毛利率還有機會 達30%以上水準，法人預估，鼎基2022年獲利表現預期將較2021年(EPS 4.55元) 續往上。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，有關本公司 財務、業務資訊及相關規劃，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基5月掛牌上市 公開資訊觀測站 2022/4/21
熱塑性聚氨基甲酸酯（TPU）供應商鼎基（6585），將於5月上市掛牌，公司積極深耕在汽車以及手機市場的PPF貼膜，以利基型產品突圍。 最近鼎基的黏著劑因獲SPACE X太空梭採用爆紅，該公司成立於1981年，主要從事TPU之研發、生產與銷售，共有80個國內外專利，掌握原料開發、添加劑、造粒、薄膜製程，毛利率高達27.3%，專端應用隱身在人們生活中，例如鞋的防水透濕膜、喇叭隔音防水、電子零部件的黏合。 公司資本額為6.15億元，2021年營收達25億元，每股純益為4.55元。 鼎基董事長林勳臺指出，三年來丁二醇（BDO）報價漲50%、亞甲基二苯基二異氰酸酯（MDI）漲了數倍，目前面臨通膨、匯率波動、原物料走升等營運逆風，鼎基策略為藉由生產高附加價值、進入門檻高之電子級、醫療級、汽車薄膜產品，領先對手兩年以上。 鼎基預期TPU至2026年之複合成長率（CAGR）為6.8%，鼎基目前市佔率超過2%。 公司積極搶進應用高端、品質要求高的歐美市場，認為獨到之處在自製能力，能夠想在市場之前，並發揮跨行業優勢，副總林庚賢主導與日本三菱合作開發新市場，甚至有美國客戶委託開發。 鼎基是世界唯二PPF膜製造公司，此PPF膜延展性佳、可自行快速修復，貼在汽車板金上可有效隔絕風沙以及石子刮痕，還有變色效果，鼎基有望拿下2%市占率，以全球一年銷售8,000萬輛車、貼膜率2%計算，對營收將有顯著貢獻。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
塑化股添新兵 鼎基5月上市 公開資訊觀測站 2022/4/21
塑化股添生力軍，專業TPU（熱塑性聚氨基甲酸酯）生產廠鼎基先 進（6585）預計5月下旬掛牌上市。鼎基去年營收25億元、每股淨利 4.55元，均創歷年最佳水準。 　　鼎基20日舉辦上市前業績發表會。鼎基該公司成立於1981年，目前 實收資本額為6.15億元，公司以TPU密封件產品起家，營運發展策略 採自行掌握TPU粒料的研發及一條龍的生產為核心，布建與全球品牌 廠商協同開發新產品來掌握產品趨勢，拓展全球市場。 　　鼎基的生產基地，除了原有的小港廠外，屏東廠也將在近期落成， 以擴充與深化高階材料應用市場的生產能力，滿足持續增加的市場規 模與高階客戶所需。在產線調配方面也更加靈活彈性，提供少量多樣 的高單價產品與先端材料的生產需求。 　　近年來鼎基持續拓展產品應用，在車用市場方面，除了頂級汽車中 的座椅腰托氣囊與天窗外，也推出包含大眾俗稱「犀牛皮」汽車車漆 保護膜等革命性產品。 　　另外，鼎基近年來拓展醫療產業的新產品應用，外科手術設備保護 套產品已通過客戶的品質測試，並已掌握美國知名醫療設備公司訂單 且陸續出貨，未來隨醫療領域應用持續受到重視，營運有望穩定成長 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/4/13
1. 董事會決議日期：111/04/13 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.37510000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：207,730,655 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基股票上市案 通過 公開資訊觀測站 2022/1/5
證交所4日召開有價證券上市審議委員會，審議通過鼎基（6585） 股票上市案。鼎基4日在興櫃股價收94.8元小漲0.75％，收盤均價95 .02元。 　　鼎基先進材料申請上市時資本額為6.15億元，董事長兼總經理為林 勳臺，輔導上市承銷商為第一金證券；主要業務包括熱塑性聚氨基甲 酸酯（TPU）薄膜、TPU管帶之製造與銷售；市場結構以內銷83％為主 、外銷占17％；全體董事7席持股比率達42.26％。 　　在獲利表現方面，鼎基107～109年稅前純益各為1億元、5,178萬元 、7,613萬元，以及110年前三季2.94億元；每股稅後盈餘（EPS）各 為1.32元、0.69元、1.02元及3.77元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基股票上市案 4日審議 公開資訊觀測站 2022/1/3
111年首發！證交所將於本周二（4日）召開有價證券上市審議會， 審議鼎基先進材料（6585）股票上市案。鼎基去年12月30日在興櫃交 易股價收在93.3元小跌0.4％，收盤均價為92.63元。 　　鼎基董事長為林勳臺，公司實收資本額6.15億元，主要產品包括熱 塑性聚氨基甲酸酯（TPU）薄膜、TPU油封件、TPU管帶等；109年稅前 純益7,613萬餘元，110年前三季2.94億元，每股稅後盈餘（EPS）各 為1.02元、3.77元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基25日送件申請上市 公開資訊觀測站 2021/11/26
證交所表示，鼎基（6585）於25日送件申請股票上市，為今（202 1）年第22家國內公司申請股票上市。鼎基25日在興櫃收盤價為81.9 元上漲2.12％，收盤均價為80.4元。 　　鼎基先進材料公司負責人為林勳臺，實收資本額為6.15億元，主要 產品為高機能熱塑性聚氨酯；去（2020）年稅前純益7,613萬元，每 股稅後盈餘（EPS）1.02元，前三季EPS為1.18元，已超過2020年全年 。
鼎基先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/4/14
1. 董事會決議日期：110/04/142. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/4/15
1. 董事會決議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：代大陸子公司公告春節復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/17
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司已取得當地主管機關核准，於2月17日正式復工。2.大陸子公司上海鼎特適貿易有限公司已向當地主管機關申請復工，復工時間將視疫情發展及當地政府的政策與核准再做適當調整。6.因應措施:配合當地主管機關防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情發展。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：代大陸子公司公告春節復工時間延後 公開資訊觀測站 2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告武漢肺炎對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:一、本公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各子公司營運可能因公共衛生管制所造成的影響。二、大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司配合延長中國春節假期，並依當地規定時間開工，對本公司及子公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進材料TPU熱熔膠膜 拓銷國際 公開資訊觀測站 2019/10/16
TITAS台北紡織展9日圓滿落幕，亞洲首家生產TPU高科技膜的知名 大廠鼎基先進材料，公開展示由TPU防水透濕膜及熱熔膠膜加工後的 成品，也運送加工設備在現場直接示範，廣受許多業者與民眾的關注 。 　　TPU熱熔膠膜的研發在紡織業中顛覆了原有的製程，TPU為100％可 回收再製的環保材料，可完全取代具毒性的PVC並優於PVC，在世界各 國不斷提高環保標準的時代，已廣泛應用在醫療、運動用品、汽車、 鞋類衣料、電子產品的環保材料，擁有廣大的市場潛力。 　　鼎基先進材料副總林庚賢表示，鼎基Provecta Hot Melt不含溶劑 、符合REACH法規並具有優異彈性的TPU熱熔膠膜，具有環保、透氣、 高回彈及易加工的特性，運用於運動內衣褲與女性內衣罩杯，以無車 縫的技術讓穿著更舒適與耐用，廣泛應用於紡織、汽車、鞋材、家具 及寢具等產業。而鼎基的Advanta防水透濕膜已銷售近25年，應用於 紡織品展現出時尚與具有獨特功能，深獲客戶青睞。 　　根據市場調查顯示，全球熱熔膠（HMA）市場預計2022年可望衝到 94.6億美元，年複合成長率為6.5％，而防水透濕紡織品預計2025年 將邁向24.4億美元目標。 　　鼎基先進材料秉持著科學、創新、協同合作核心價值，致力提供給 客戶創新的解決方案，並攜手國際大廠共同研發許多成功案例，共同 提升客戶與產業的價值， 　　致力於TPU膜研發技術的鼎基，專精高端客製化服務，打造一條龍 生產模式，為客戶提供最先進TPU科技薄膜，滿足客戶的需求，期許 未來能成為TPU全方位應用領導廠商。詳情請查詢http://www.dingz ing.com。<摘錄工商>
鼎基申請上市 今年第十家 公開資訊觀測站 2019/9/5
臺灣證券交易所表示，鼎基先進材料（6585）3日送件申請股票上市，為今年第十家國內公司申請股票上市。 鼎基公開說明書指出，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯（TPU），內、外 銷比重分別為24%、76%，董事長兼負責人為林勳臺，目前實收資本額6.15億元，去年營收22.76億元，稅前純益1.0億元，每股純益（EPS）1.32元。 鼎基創立至今將近40年，擁有超過40條生產線，為一貫化TPU薄膜專業製造商，在美國、越南、中國大陸等都有生產據點。 鼎基生產的TPU薄膜可應用於休閒體育、汽車產業、醫療、服裝、交通運輸、管材等領域，高機能薄膜布料更通過軍用等級產品檢驗，獲得國際軍用品製造公司訂單，未來將續搶攻高機能專業用品及服飾市場。 <摘錄經濟>
大銀微掛牌 挺進百元俱樂部 鼎基3日送件申請上市 公開資訊觀測站 2019/9/4
大銀微系統（4576）4日將以每股56元上市，3日股價在興櫃收盤成交參考價為104元，上漲3.96％，將加入上市百元俱樂部行列，上市蜜月期行情可期；另鼎基（6585）3日向證交所送件申請股票上市，為今年第12家國內、外公司申請股票上市。 　　大銀微系統將是今年第九家在證交所上市掛牌公司（含國內外上市公司），是上銀旗下轉投資公司，目前股本10.64億元，107年每股稅後盈餘（EPS）2.39元，今年上半年EPS為0.4元。 　　鼎基先進材料公司負責人為林勳臺，公司目前實收資本額為6.15億元，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯，107年稅前純益為1億元，EPS為1.32元。<摘錄工商>
鼎基股東會通過上市案 公開資訊觀測站 2019/5/30
TPU（熱塑性聚氨酯）廠鼎基先進（6585）昨（29）日舉行股東常會，通過公司申請股票上市案，並配合初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 　　鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司，技術獲得國際肯定，去年底日本三菱集團旗下的三林株式會社宣布加碼投資鼎基，三林以每股58元，公開收購鼎基約7%的股權，加計原本持股3.99%，合計持股比重逼近11%。 　　昨天鼎基股東會進行董監改選，三菱商事株式會社取得一席董事。原董事長林勳臺也在稍後董事會中，獲推選續任董座。 　　鼎基去年營收22.76億元，比前年略減0.9%；但稅後純益7,946萬元，比前年大幅成長7. 15倍，換算每股純益約1.32元。 　　鼎基昨天董事會通過超額配發現金股利1.5元，包括以盈餘分配每股1元、資本公積發放每股0.5元。 　　展望今年，林勳臺表示受到美中貿易戰持續升級，使全球景氣擴張步調可能減緩，對於公司的產品銷售及市場上的價格會有一定影響。 　　鼎基將持續研發高附加價值產品、加強服務品質，並與品牌商協同合作，力求提高獲利以回饋股東。<摘錄經濟>
鼎基先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/4/9
1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基今年將申請上市 公開資訊觀測站 2019/3/13
TPU（熱塑性聚氨酯）大廠鼎基先進（6585）準備申請股票興櫃轉上市，昨（12）日公告將於5月29日舉行股東常會，討論公司申請股票上市案。 　　鼎基預計5月底股東會通過後，今年內遞件申請上市。另外配合公司上市案，鼎基股東會也將討論初次上市（IPO）前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 　　鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司，主要對手包括杜邦，以及前身為拜耳材料科技的科斯創（Covestrol）等國際大廠。 　　相較於PVC，TPU為100%可回收的環保材料，隨著世界各國不斷提高環保標準，被視為環保材料的TPU，愈來愈被廣泛應用在醫療、運動用品、汽車、鞋類、衣料、電子產品等領域，未來市場潛力備受看好。<摘錄經濟>
鼎基先進：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2019/3/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/03/133.報導內容:有關經濟日報，於3月13日報導本公司「鼎基今年將申請上市」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基密封件 TIMTOS登場 公開資訊觀測站 2019/3/7
台灣TPU（熱塑性聚氨酯）大廠－鼎基先進材料日前在TIMTOS台北國際工具機展以DINGZINGDZ密封件及管帶產品參展，強調DINGZINGDZ密封件系列產品具有絕佳抗張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性，研發技術深受客戶信賴。 　　鼎基先進材料指出，根據美國市調公司GrandViewResearch分析報告指出，2017年全球墊片和密封件市場規模估計為596.1億美元，預計2018年至2025年的複合年增長率將達到5.2％，鼎基先進材料為搶攻密封件市占率，積極拓展海內外市場，可應用在液壓機械配備上。 　　鼎基先進材料副總經理林庚賢表示，DINGZINGDZ密封件為鼎基成立時的第一樣產品，銷售至今將近40年，深受業界肯定。鼎基密封件使用壽命長，適用於低、中及高壓的液壓缸並執行嚴格的品質控管，從選擇物料、生產到包裝，每一個步驟都經過嚴格的管制，目的在於製造最佳品質的產品。 　　這次台北國際工具機展中，鼎基先進材料主要展示DINGZINGDZ密封件，現今已有超過5,000多種以DINGZINGDZ商標名註冊的密封件產品，成為業界最值得信賴的品牌之一，在2017年占整體營業額約8％。<摘錄工商>
鼎基攻工具機展 要打開內銷市場 公開資訊觀測站 2019/3/6
TPU（熱塑性聚氨酯）大廠鼎基先進（6585）強化國內市場耕耘，旗下主要用於工具機的招牌產品系列「密封件」，找來台灣代理商合作，並首次參加工具機展，為營運再拓新動能。 　　鼎基副總林庚賢表示，「密封件」（DING ZING DZR）是鼎基成立時的第一樣產品，銷售至今將近40年，深受業界肯定。鼎基密封件使用壽命長，適用於低中高壓的液壓缸，並執行嚴格的品質控管，從選擇物料、生產到包裝，每一個步驟都經過嚴格管制。 　　鼎基主管表示，過去鼎基用於工具機的油封、管帶等產品，主要以外銷為主，其中有一半是賣到大陸去，次品牌「密封件」在國外已經打響名號，反而在台灣，國內廠商偏好使用日本、德國廠商的進品產品。 　　比起國外大廠，鼎基的產品品質一點都不輸，具有絕佳抗張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等特性，加上鼎基自己掌控上游原料端，有利產品物性的調整，鼎基提供最齊全的尺寸，可滿足客戶不同用途與需求，為最大優勢。 　　最近因為貿易戰等因素，的確有觀察到一些台商回流到台灣製造，鼎基決定強化國內市場耕耘，除了找到代理商天福宏承協助台灣銷售，今年也首次參加工具機展，就是希望在國內打響名號，力拓內銷市場，為營運再添新動能。鼎基為亞洲首家生產TPU高科技膜的先進材料公司。<摘錄經濟>
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重要公告
標題 公告類別 日期
鼎基先進：公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 股東會 2021/8/10
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理) 1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午03時00分4.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/146.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大 訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年5月25日股東常會停止過戶 之股東名冊者。(3)若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜， 擬請授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司除息基準日及相關事宜 其他 2021/5/21
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公積發放1元),新台幣92,322,000元4.除權（息）交易日:110/06/105.最後過戶日:110/06/116.停止過戶起始日期:110/06/127.停止過戶截止日期:110/06/168.除權（息）基準日:110/06/169.現金股利發放日期：:110/07/0810.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：本公司依金管會指示延期召開原股東常會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:延期之日將另行公告<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第三~四期廠房工程) 其他 2021/4/14
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/12/17~110/4/143.契約相對人及其與公司之關係:新建第三~四期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造工程(2)雜項工程:鼎瑞營造工程(3)鋼構工程:展傳工程(4)水電工程:井泰工程(5)消防工程:翔鋒消防器材(6)電梯工程:宏偉電機4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第三~四期廠房工程:預計投入新台幣264,500仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用,非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元3.第二期建廠總投入工程成本新台幣146,470仟元4.本次交易金額係為初估第三~四期建廠總投入工程成本新台幣264,500仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：鼎基董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告及討論事項) 股東會 2021/4/14
1.董事會決議日期:110/04/142.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1）報告事項：1民國109年度營業報告。2民國109年度審計委員會查核報告。3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國109年度盈餘分派現金紅利及資本公積分派現金情形報告。(增列)5修訂「董事會議事管理辦法」報告。6股東提案處理說明。（2）承認事項：1民國109年度營業報告書與財務報告案。2民國109年度盈餘分派議案。（3）討論事項：1本公司擬申請股票上市案。(增列)2配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。(增列)3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。4修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。5修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(增列)（4）臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 其他 2021/4/14
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/142.審計委員會通過財務報告日期:110/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,987,8505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,2146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,1207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,1338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,4779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,47710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0211.期末總資產(仟元):4,403,90312.期末總負債(仟元):2,169,21413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,234,68914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司董事會決議召集110年股東常會 股東會 2021/2/2
1.董事會決議日期:110/02/022.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國109年度營業報告。2民國109年度審計委員會查核報告。3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4修訂「董事會議事管理辦法」報告。5股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國109年度營業報告書與財務報告案。2民國109年度盈餘分派議案。(3)討論事項:1修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。2修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第二期廠房工程) 其他 2020/12/16
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/23~109/12/163.契約相對人及其與公司之關係:新建第二期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造工程(2)雜項工程:鼎瑞營造工程(3)鋼構工程:展傳工程(4)水電工程:井泰工程(5)消防工程:翔鋒消防器材(6)電梯工程:宏偉電機4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第二期廠房工程:預計投入新台幣146,470仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用,非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元3.本次交易金額係為初估第二期建廠總投入工程成本新台幣146,470仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第一期廠房工程) 其他 2020/9/25
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/25~109/9/253.契約相對人及其與公司之關係:新建第一期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:偉聖營造(2)鋼構工程:雄進鋼構(3)水電工程:井泰工程(4)消防工程:翔鋒消防(5)電梯工程:宏偉電機(歐賓電梯)上述皆非本公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第一期廠房工程:預計投入新台幣$207,680仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用;非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用;非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.本次交易金額係為初估第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司重要主管新任 其他 2020/8/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:專案資深經理2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江東山/總經理室專案資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/08/118.新任者聯絡電話:07-80701669.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司業務主管異動 其他 2020/8/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林庚賢/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱宣閩/業務部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/118.新任者聯絡電話:07-80701669.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼎基先進：公告本公司109年股東常會補選董事當選名單 股東會 2020/5/27
1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:(董事)三菱商事株式會社3.新任者姓名及簡歷:里見明彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選一席董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:109/05/279.同任期董事變動比率:補選一席董事10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司109年股東常會決議事項 股東會 2020/5/27
1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:(一)承認事項1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(二)討論及選舉事項1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司除息基準日及相關事宜 其他 2020/5/27
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公積發放1元),新台幣92,322,000元4.除權（息）交易日:109/06/165.最後過戶日:109/06/176.停止過戶起始日期:109/06/187.停止過戶截止日期:109/06/228.除權（息）基準日:109/06/229.現金股利發放日期：:109/07/0810.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：補充本公司董事會決議109年股東常會召集事由(增列報告事項) 股東會 2020/4/15
1.董事會決議日期:109/04/152.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2民國108年度審計委員會查核報告。3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國108年度盈餘及資本公積分派現金紅利情形報告。5修訂「董事會議事管理辦法」報告。6股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(3)討論及選舉事項:1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事提名本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司董事會決議召集109年股東常會 股東會 2020/3/9
1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2民國108年度審計委員會查核報告。3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4修訂「董事會議事管理辦法」報告。5股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(3)選舉及討論事項:1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事提名本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司法人董事辭任 其他 2020/2/27
1.發生變動日期:109/02/272.舊任者姓名及簡歷:三菱商事株式會社3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於109年2月27日接獲辭任書，辭任生效日為109年5月27日，缺額於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響 其他 2020/1/29
1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司董事會通過購買土地案 其他 2019/12/24
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市小港區(臨海工業區)中?段一小段1208-5地號2.事實發生日:108/12/24~108/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積:27,900.16平方公尺,折合約8,439.7984坪每平方公尺30,200元(未稅價格)交易總金額:新台幣8.5億元(未稅價格)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署之合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:依工業局公告資料10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司自行撤回上市申請案 其他 2019/12/4
1.事實發生日:108/12/042.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
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