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公司新聞
標題 訊息來源 日期
育駿科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2019/3/29
1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃六傑 上半年翻倍漲 公開資訊觀測站 2018/7/2
南山人壽、安聯人壽、台灣人壽強攻下，投資型保單意外賣翻天。全體壽險業今年前五月投資型保單初年度保費（FYP）銷量2,288億元、年增51.7%，金額創歷年同期新高；市占率前五強則明顯洗牌。 　　壽險業去年底預估投資型保單今年展望時，有鑑全球主要股市已處高檔，原本預期今年銷售動能會滑落，但因同業投入且不做等於拱手讓人、業務員與經代通路發威、因應避險成本等推波助瀾下，今年前五月FYP較去年同期大增780億元，超越2015年，為歷年同期新高。 　　壽險公會統計，投資型保單去年前五月FYP市占率前五名分別為：國泰人壽47.0%、法國巴黎人壽16.1%、安聯人壽11.4%、安達人壽6.6%、富邦人壽5.2%；今年在南山、安聯、台壽超車下，國泰、法巴雖仍居前二名，但市占率均下滑，富邦、安達則退出前五名之外。 　　台灣人壽、南山人壽以市占率8.9%、8.8%，躍至第四與第五名，其中，南山較去年同期大增197億元、年增率5,708.6%，奪下投資型保單成長王，業界刮目相看。 　　南山上半年推出三檔目標到期債券保單，以業務員通路為主，賣了將近200億元，類全委保單也賣了將近100億元，據悉6月份數字將會非常亮麗。南山人壽總經理許妙靜昨（1）日表示，下半年會續推投資型保單，以目標到期債為主。 　　安聯人壽前五月投資型保單FYP較去年同期大增157億元，總經理林順才表示，主因業務員人數增近500人，及經代通路銷售亮麗所致。 　　台灣人壽大增156億元，總經理莊中慶指出，台美利差擴大下，避險成本攀升，儲蓄比重高的躉繳型新台幣利變型壽險的利差益空間縮小，轉攻投資型保單，可賺取費差益。<摘錄經濟>
育駿科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2018/3/23
1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
育駿科技：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 其他 2018/10/22
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:107/10/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:育駿一人有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75100(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24776(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24776(8)本次新增資金貸與之原因:子公司之營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1138(2)累積盈虧金額(仟元):-52355.計息方式:動撥時之台灣銀行基準利率計算6.還款之:(1)條件:無(2)日期:108/10/227.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):247768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率以1 :30.97計算。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 其他 2018/6/25
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:107/06/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CUBE MAGIC INTERACTIVE LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30300(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30300(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28615(2)累積盈虧金額(仟元):39225.計息方式:動撥時台灣銀行之基準利率6.還款之:(1)條件:無(2)日期:108/6/217.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依6/21 國泰世華銀行即期平均匯率 1:30.3 換算台幣金額。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2018/6/22
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:汪定國 育駿科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:汪定國 育駿科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選汪定國先生續任董事長6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員名單 其他 2018/6/22
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁4.新任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會決議設立香港子公司(補充107/3/23公告) 其他 2018/6/22
1.事實發生日:107/06/222.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因發展業務所需，設立100%持股之香港子公司-CUBE MAGIC LIMITED，額定資本額為港幣七百八十萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 其他 2018/6/22
本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款規定辦理公告 1.事實發生日:107/06/222.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:CUBE MAGIC INTERACTIVE LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30300(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:CUBE MAGIC LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同一母公司之關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30300(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.735.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:1.依6/21國泰世華銀行即期平均匯率 1:30.3 換算台幣金額。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：本公司代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 其他 2018/6/22
本公司代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:107/06/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CUBE MAGIC LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同一母公司之關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30300(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30300(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30116(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:動撥時台灣銀行之基準利率6.還款之:(1)條件:無(2)日期:108/6/217.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.739.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:依6/21 國泰世華銀行即期平均匯率 1:3.861 換算台幣金額。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/22
1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(1)承認106年度決算表冊及營業報告書(2)承認106年度虧損撥補案(3)完成董事全面改選(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司107年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 股東會 2018/6/22
1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師獨立董事:黃志文、昇陽法律事務所主持律師獨立董事:游曉翠、元大亞洲投資有限公司總經理獨立董事:康迪、英商移動應用公司總裁3.新任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師獨立董事:黃志文、昇陽法律事務所主持律師獨立董事:游曉翠、元大亞洲投資有限公司總經理獨立董事:康迪、英商移動應用公司總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:汪定國-900,000股董事:謝歸璿-45,500股董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜-4,767,250股董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升-4,767,250股獨立董事:黃志文-2,500股獨立董事:游曉翠-0股獨立董事:康迪-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人) <摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2018/6/22
1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事。3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-育駿一人有限公司 董事。 Cube Magic Interactive Limited 董事。 Cube Magic Limited 董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司審計委員會新任委員名單 其他 2018/6/22
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁4.新任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：更正本公司股利分派情形申報作業(董事會通過) 其他 2018/5/7
1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司公告106年度股利分派情形-董事會通過之可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘可分配盈餘更正前：$-72,225,696可分配盈餘更正後：$-79,897,307分配後期末未分配盈餘更正前：$-72,225,696分配後期末未分配盈餘更正後：$-79,897,3076.因應措施:(1)發布重大訊息。(2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。1. <摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會決議召開股東會事宜 股東會 2018/3/23
1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:一、報告事項(1)本公司106年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」。(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(1)本公司106年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(1)本公司董事全面改選案。(2)解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提出，股東常會議案及董事候選人名單。受理期間：自107年4月16日起至107年4月25日(上午十時至下午六時止)。受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位：財務部，聯絡電話：(02)2752-6001#801。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會決議設立香港子公司 其他 2018/3/23
1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因發展業務所需，擬成立100%持股之香港子公司，資本額不超過美金一百萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)子公司相關設立事宜授權董事長全權處理之。(2)公司名稱及投資金額待確定後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
育駿科技：公告本公司董事會決議設立大陸子公司 其他 2018/3/23
1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因發展業務所需，擬成立100%持股之大陸子公司，資本額不超過美金一百萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)子公司相關設立事宜授權董事長全權處理之。(2)公司名稱及投資金額待確定後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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