公告本公司董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.5元。

4.除權（息）交易日:108/08/23

5.最後過戶日:108/08/26

6.停止過戶起始日期:108/08/27

7.停止過戶截止日期:108/08/31

8.除權（息）基準日:108/08/31

9.其他應敘明事項:現金股利發放日108/09/11

本公司董事長訂定配股暨配息基準日及股利發放日事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

　(1)股票股利:共計新台幣11,400,000元，每仟股無償配發60股

　(2)現金股利:共計新台幣45,600,000元，每股配發現金2.4元

4.除權（息）交易日:107/08/02

5.最後過戶日:107/08/03

6.停止過戶起始日期:107/08/04

7.停止過戶截止日期:107/08/08

8.除權（息）基準日:107/08/08

9.其他應敘明事項:

(1)本次配股配息基準日等配發事宜，經107年6月21日股東常會授權董事長另行訂定之。

(2)本次盈餘增資發行新股，業經金融監督管理委員會107年07月13日通知申報生效。

(3)股票股利發放日：107/09/20

(4)現金股利發放日：107/08/22

(5)配發新股不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構

　 辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股則依面額計改發現金（計算至元

　 ），累積之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。

(6)現金股利發放至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司

　 之其他收入。

(7)匯費、郵資及扣繳補充保費由股東自行負擔。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：108/04/10

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,350,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/10

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)

4.召集事由:

　(1)報告事項：

　　1.107年度營業狀況報告案。

　　2.審計委員會查核107年度決算表冊報告案。

　　3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

　(2)承認事項：

　　1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。

　　2.本公司107年度盈餘分配案。

　(3)討論事項：

　　1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

　　2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

　　3.修訂本公司背書保證作業程序案。

　(4)選舉事項：改選董事之選舉案。

　(5)其他議案：

　　1.解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

　(6)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/28

6.停止過戶截止日期:108/06/26

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

　本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、

　處所名稱、地址及電話如下：

　(1)受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止。

　(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司營運總部。

　(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

　(4)受理處所電話：02-6626-6688。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/21

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,600,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：1,140,000

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)

4.召集事由:

　(1)報告事項：

　　 1.106年度營業狀況報告。

　　 2.審計委員會查核106年度決算表冊報告。

　　 3.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

　　 4.修訂「董事會議事規範」報告。

　(2)承認事項：

　　 1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。

　　 2.本公司106年度盈餘分配案。

　(3)討論事項：

　　 1.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。

　(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

　(1)依公司法第172-1條規定，本公司於股票停止過日前，公告受理股東提案。

　(2)提案資格：停止過戶時，持有已發行股份總數1%以上股東。

　(3)提案方式：以書面方式提出。

　(4)提案受理期間：自107年4月17日起至107年4月26日止。

　(5)提案受理處所名稱：床的世界份有限公司股務部。

　(6)提案受理地址：臺北市內湖區舊宗路一段88號4樓。