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公司新聞
標題 訊息來源 日期
東捷 2020營收成長可期 公開資訊觀測站 2020/1/9
以資訊委外服務為主業的東捷資訊（6697），公布108年12月營收1億1,398.8萬元，比107年同期9,918.3萬元，成長14.93％；累計2019年營收達12億2763.5萬元，較前一年微幅成長0.24％。 　　東捷資訊係由台新證券主辦輔導上櫃，華南永昌證券、玉山證券、元富證券為承銷協辦券商。 　　展望2020年，美中貿易衝突引發台商逐步撤出大陸，企業往東協市場移動及加上台商回台建廠需求，ERP軟體雲端化趨勢，將有利為東捷帶來更多系統建置與系統維護收入，未來成長可期。<摘錄工商>
東捷資訊+75% 動能強 公開資訊觀測站 2020/1/8
東捷資訊（6697）公布去年12月營收達1.14億元，年增14.9％，月增75.3%，成長主要是增加ERP的顧問服務專案。 東捷資訊去年全年營收達12.27億元，年增0.2％。看好企業轉換國際級ERP系統及既有客戶逐步導入智慧工廠趨勢，下半年布局效益可望陸續發酵，今年營運動能可望優於去年。 東捷資訊日前協助中國砂輪全台二家公司與五家工廠，將原本只能簡單處理基本帳務的舊ERP系統全面導入SAP ERP，做到流程標準化及作業系統化，未來將同時發揮系統深度整合的功力，將中國砂輪的新SAP ERP無縫接軌其智能製造執行與業務流程管理系統，達到資訊透明化與即時性。<摘錄經濟>
東捷上櫃首日 大漲逾12％ 公開資訊觀測站 2019/12/27
東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）26日掛牌上櫃，掛牌價42. 6元，開盤一度大漲逾20％至51.8元，隨後漲勢微幅收斂，尾盤以47 .95元、漲幅12.56％做收。 　　董事長高尚偉表示，2019年前三季獲利已優於2018年全年表現，看 好東捷具有智慧製造領域諸如ERP、MES及WMS等多年產業專家經驗， 又結合工業電腦大廠研華硬體優勢，再加上東元的新南向布局契合台 商的產線規劃及政府政策，將有助於該公司全球拓展智慧製造市場與 市占率，2020年營運表現值得期待。 　　東元集團會長黃茂雄26日出席掛牌儀式時表示，當年東捷原本是東 元的電腦室，成立當初是因為這群懂電腦的人以為自己是優等生，瞧 不起工廠這些勞動階級做粗工的人，一直在吵架，結果被我趕出去， 要求他們三年內要獨立，卻因此擴大發展。他相信未來東元集團會有 更多小金雞公司掛牌。 　　東捷董事長高尚偉表示，在20年的努力下，已於26日正式掛牌上櫃 ，成為資本市場的一員，承蒙東元集團讓東捷擁有許多寶貴的成功經 驗，東捷從獨立那天，就以服務客戶至上為原則。東元電機占目前東 捷營收不到兩成，在數位轉型與工業4.0趨勢下，近年將營運朝物聯 網應用服務發展，成為未來重要的營運動能協助國內企業，朝數位轉 型與智慧工廠趨勢躍進，持續強化公司競爭優勢。 　　因應大數據、物聯網與AI崛起，東捷運用原來在ERP整合規畫的製 造業行業專家優勢，及母公司東元集團累積的跨國企業數位化成功經 驗，進而開拓AIoT衍生市場商機，其中在智慧工廠部分，已陸續取得 汽車零組件、機械業等指標企業的採用。 　　2019年指標性汽車零組件客戶在大陸長春總部導入ERP系統後，亦 陸續在大陸其他工廠開始導入智慧工廠優化生產流程，預計2020年完 成；而在傳產業，從研發到生產組裝100%在台完成的專業工控及醫療 顯示器廠商，透過東捷融合了RFID產線自動報工、及OCR影像辨識判 讀品質數據等專家技術，也正如火如荼的導入智慧工廠中。<摘錄工商>
東捷資訊衝刺智慧工廠 公開資訊觀測站 2019/12/27
東元集團小金雞東捷資訊（6697）昨（26）日掛牌上櫃，股價收盤上漲12.5%，收在47.95元，股價僅次於同集團安心的76.3元。 東捷資訊董事長高尚偉表示，明年起拉高智慧工廠營收占比，估計從今年10%，提升至25%，結合SAP與策略夥伴研華深化智慧製造解決方案、拓展智慧工廠相關業務，將為公司重要營收和獲利動力。 東捷資訊是SAP台灣分公司思愛普軟體最大合作夥伴，今年5月引進研華入股，結合SAP與研華，打造出以AI融合IoT的「智慧製造解決方案」。協助母公司東元（1504）打造智慧工廠，讓交期平均縮短30%，產能利用率提升10%。高尚偉指出，看準台灣中南部製造業新南向市場商機，要在競爭激烈的國際市場勝出，必須整合跨國製程規格的需求。 高尚偉指出，訂單能見度看到明年上半年，以智慧工廠訂單表現最好。台灣很多汽車零組件廠，為今年ERP業績主要成長動能，有三家台廠正在導入。今年指標性的汽車零組件客戶，在中國大陸長春總部導入ERP系統後，也陸續在大陸其他工廠開始導入智慧工廠，優化生產流程，預計明年可以完成。 展望明年營運，除立基在ERP的專業服務能量，研發並提供ERP自助服務平台，以會員制按使用次數收費方式，持續拓展ERP業務外；在智慧工廠發展部分，將加碼提供工廠各種設備及模製具的AI維修預測智能派工解決方案，及延伸推廣IoT WMS智慧倉儲管理。並且，響應東元集團新南向政策，計畫在越南、印度設立服務據點，就近服務台商，深化國際市場布局。 東捷資訊前三季稅後純益4,669.9萬元，年增23％，每股稅後純益（EPS）2.05元，優於去年同期的1.89元。 市場研究機構Markets and Markets預估，智慧工廠總產值將超過2,440億美元，AIoT至2024年產值將以26% CAGR呈爆發式成長。該研究更預期亞太地區增速將高過平均，且製造執行系統（MES）將成為智慧工廠市場主導地位。<摘錄經濟>
東捷辦現增 籌資8,000萬 公開資訊觀測站 2019/12/13
東元集團旗下東捷資訊（6697）昨 (12)日公告將辦理現金增資，預計募資近8,000萬元，公開申購承銷價格以每股42.6元發行，做為併購AI、物聯網的中小型企業，以壯大今後營運的需求。 東捷資訊預計本月26日在興櫃掛牌，成為東元旗下第八家上市櫃公司。前三季東捷資訊今年前三季營收9.5億元，稅後純益4,669.9萬元，年增23%，每股純益2.05元，優於去年同期的1.89元。展望未來，看好大數據、AI等崛起，將以專業智慧製造ERP、MES等多年產業經驗，在智慧工廠相關領域中提供客製化的服務。<摘錄經濟>
台新證輔導 東捷月底掛牌 公開資訊觀測站 2019/12/10
東元旗下東捷資訊（6697），預計月底掛牌上櫃，競拍至今（10）日截止。競拍張數1,369張，底價為每股新臺幣32.77元，依投標價格高者優先得標。東捷資訊今年前三季稅後純益約4,700萬元，年增23%；每股純益（EPS）2.05元，優於去年同期1.89元。 　　輔導券商台新證券表示，東捷資訊主要業務包括物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整合），客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位。 　　東捷資訊主要為SAP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77%的交易收入都與SAP系統有關）ERP服務商，並為微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴；胡連、矽格、台郡、國巨等上市櫃公司亦為其客戶。 　　東捷資訊董事長高尚偉表示，今年表現會比去年更亮眼，目前訂單已經看到明年上半年，主要是物聯網相關訂單，成長動能主要來自智慧工廠訂單，今年營收占比約10%，兩岸政府補助帶動「工業4.0」需求，明年來自兩岸智慧工廠的營收，預計占整體智慧工廠25%。ERP事業維持穩定，有3家汽車零組件客戶正在導入，其中2家即將上市櫃，業績可望穩定成長。東捷有58%客戶來自上市櫃公司，14%客戶來自公家機關及銀行，9%來自外商，1%來自有線電視，等於超過80%都是具規模的企業，服務好就能帶來持續服務商機。 　　物聯網應用發展，為東捷資訊下一步最重要的事業發展規劃，包含智慧製造、智慧物流與智慧餐飲等，已擁有長春英利、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等指標性客戶。東捷資訊副總經理劉新正表示，物聯網應用是明年最主要成長動能，中美貿易戰情勢也逐漸趨緩，加上台商返台建廠、5G基礎建設建置，可望帶動內需市場需求。（賴俊明）<摘錄經濟>
東捷搶攻IoT市場 12月上櫃 公開資訊觀測站 2019/11/28
儘管市場景氣不明，但隸屬東元集團的東捷資訊（6697）今年前1 0月營收仍創10.49億元佳績，比去年同期微幅成長1.9％，前三季稅 後淨利4669.9萬元，較去年同期成長23％，EPS2.05元，優於去年同 期1.89元水準，在台新證券輔導下，預計12月下旬掛牌上櫃交易。 　　東捷主要經營物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃 與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整 合）等業務；客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥 、高科技及政府單位。 　　東捷為SAP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收 入都與SAP系統有關）在台最大本土ERP服務商，更是微軟、Cisco、 Dell等大廠指定合作夥伴。隨著企業在面臨高度競爭下亟需多樣化數 位轉型需求，東捷為客戶量身訂做的客製化服務優勢，能協助客戶從 業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改 善企業內部流程，提升營運效率，舉凡胡連、矽格及台郡等，均是東 捷資訊客戶。除了ERP之外，東捷資訊在其他業務上也有相當不錯的 表現並受知名客戶的肯定。企業e化服務業務部份，東捷資訊提供系 統及網路管理、軟體與雲平台建置及維運、資安顧問服務與管理，代 表客戶有國巨、馬偕醫院與安川電機…等。顧客關係管理業務上，東 捷資訊提供多樣化的客服委外服務，企業可透過訓練有素，24小時服 務全年無休的專職Call Center人員，有效降低人力成本，同時簡化 內部流程，提升客戶滿意度；舉凡康健人壽、3M及法國巴黎人壽等皆 為東捷所服務的客戶。 　　物聯網應用發展則是東捷下一步最重要的事業發展規劃，其中包含 智慧製造、智慧物流與智慧餐飲，已擁有具指標性客戶如：長春英利 、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等企業成功經驗。目前除積極開發及 代理「物聯網結合AI」解決方案，以提升東捷在智慧化服務的能量外 ，也持續開拓汽車零組件ERP、機電業智能製造市場，搶攻物聯網創 新應用商機。 　　展望未來，東捷表示，看準新平台經濟、大數據、AI、工業互聯網 崛起，公司憑藉強大的顧問專家團隊和系統融合加值能力，及專業智 慧製造ERP、MES及WMS等多年產業經驗，結合策略夥伴如研華等的技 術優勢，在智慧工廠相關領域中提供客製化、OT到IT一條龍式的整合 型解決方案。並透過廣大客戶的口碑與資源共享，進一步擴大智慧製 造的成長與市占率，提升國際化營運動能。<摘錄工商>
東捷資訊：補充說明108年11月27日媒體報導 公開資訊觀測站 2019/11/27
1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、工商時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: (1)自由時報C02版 報導內容：「…東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃，明年營收、獲利一定會比今年 好。…今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績，目前訂單已經看到明年上半年 …，預計所占營收會從今年的10%擴大到25%」 (2)經濟日報C05版 報導內容：「…將在年底掛牌…今年業績、獲利將優於去年。明年在布局物聯網 應用服務，加上東元新南向布局有成，營運績效目標會比今年更好。…在工業 4.0需求下，明年起業績將快速成長」 (3)工商時報B06版 報導內容：「…預期明年營運會再更成長，預計12月下旬將正式掛牌上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司上櫃時程、財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東元旗下 東捷資訊12月上櫃 公開資訊觀測站 2019/11/27
東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）26日舉行上櫃前業績發表會，董事長高尚偉表示，東捷資訊係從東元電機資訊處獨立出來，在各項業務不斷受客戶可定之下，營運成績穩定成長，因應科技趨勢的演進，公司也積極朝向智慧工廠、物聯網等面向拓展，目前今年前三季獲利表現已優於去年全年，看好ERP、IOT等領域明年比重會再提升，預期明年營運會再更成長，預計12月下旬將正式掛牌上櫃。 　　東捷資訊主要經營項目包括物聯網應用服務、企業資訊委外服務、業務流程委外服務，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位。 　　同時東捷資訊為SAP在台最大的本土ERP服務商，SAP為國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關，此外東捷也是微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴。另外在企業亟需數位轉型的需求下，東捷為客戶量身訂做客製化服務，協助客戶從業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改善企業內部流程，提升營運效率。 　　除ERP之外，東捷資訊在其他業務上也有不錯的表現，企業e化服務業務部份，東捷提供系統及網路管理、軟體與雲平台建置及維運、資安顧問服務與管理，代表客戶有國巨、馬偕醫院與安川電機等。顧客關係管理業務上，東捷提供多樣化客服委外服務，企業可透過訓練有素，24小時服務全年無休的專職CallCenter人員，有效降低人力成本，同時簡化內部流程，提升客戶滿意度，如康健人壽、3M、法國巴黎人壽等皆為東捷的客戶。<摘錄工商>
東捷資訊：澄清有關108年11月27日自由時報C02版報導 公開資訊觀測站 2019/11/27
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）昨日舉辦上櫃前業績發表會。東捷今年 前三季稅後淨利為4669萬元，較去年同期成長23％，每股稅後盈餘（EPS）為 2.05元，優於去年同期的1.89元，董事長高尚偉表示，現在大家都在談物聯網、 高預測分析、人工智慧（AI），企業要智慧轉型就要透過這些技術才能實現， 這些都是市場機會，東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃，明年營收、獲利一定會 比今年好。 東捷指出，今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績，目前訂單 已經看到明年上半年，主要是物聯網相關訂單，而佔營收5成的企業資源計畫 （ERP）營收，由於有3家汽車零組件客戶正在導入，其中2家即將上市櫃，加 上東捷長期與德國軟體大廠思愛普（SAP）合作，因此業績穩定成長。 高尚偉表示，公司客戶中，58%客戶來自上市櫃公司，14%客戶來自公家機關及 銀行，9%來自外商，1%來自有線電視，等於超過80%都是來自比較有規模的企 業，服務好就能帶來持續服務商機。 高尚偉指出，近年智慧製造成為熱門課 題，所以東捷與國內工業電腦龍頭廠商研華科技（2395）合作，提供軟硬整 合解決方案，爭取智慧製造的物聯網商機，目前已有越南客戶，預計所占營 收會從今年的10%擴大到25%，將成為業績成長的主要動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：澄清有關108年11月27日工商時報B06版報導 公開資訊觀測站 2019/11/27
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）26日舉行上櫃前業績發表會，董事長高尚偉 表示，東捷資訊係從東元電機資訊處獨立出來，在各項業務不斷受客戶可定之下， 營運成績穩定成長，因應科技趨勢的演進，公司也積極朝向智慧工廠、物聯網等面 向拓展，目前今年前三季獲利表現已優於去年全年，看好ERP、IOT等領域明年比重 會再提升，預期明年營運會再更成長，預計12月下旬將正式掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東元金雞 東捷年底上櫃 公開資訊觀測站 2019/11/27
東元集團旗下東捷資訊（6697）將在年底掛牌，昨（26）日舉行上櫃前業績發表會，東捷董事長高尚偉說，資服商機崛起， 搶攻IoT市場前景看好，今年業績、獲利將優於去年。明年在布局物聯網應用服務，加上東元新南向布局有成，營運績效目標會比今年更好。 　　東捷今年前三季營收9.5億元，稅後純益4,669.9萬元，年增23%，每股純益2.05元，優於去年同期的1.89元。東捷主要經營業務有物聯網應用服務、企業資訊及業務流程委外服務；客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位。 　　高尚偉表示，今年營收有五成來自ERP業務，看好兩岸汽車零組件成長動能，大陸汽車產業以內需為主，不受美中貿易戰影響；最近有三家準備上市櫃的台商企業，洽商導入東捷的ERP系統，另有遠雄建設剛導入東捷的ERP顧問服務，以及原廠的SAP系統。 　　高尚偉強調，加強服務兩岸台商，拓展大陸市場，加上東元集團拓展越南、印度市場，東捷的服務也跟進，今年智慧工廠占比僅一成，在工業4.0需求下，明年起業績將快速成長。 　　物聯網應用發展是東捷未來重要的事業版圖，包含智慧製造、智慧物流與智慧餐飲，已有具指標性客戶如長春英利、宅配通、摩斯漢堡。除積極開發及代理物聯網結合AI的解決方案，提升在智慧化服務的能量，也開拓汽車零組件ERP、機電業智能製造市場。 　　東捷強調，看準新平台經濟、大數據、AI、工業互聯網崛起，公司憑藉強大顧問專家團隊和系統融合加值能力，及專業智慧製造ERP、MES及WMS等多年產業經驗，結合策略夥伴研華等的技術優勢，在智慧工廠相關領域中提供客製化、OT到IT一條龍式解決方案。<摘錄經濟>
東捷資訊：澄清有關108年11月27日經濟日報C05版報導 公開資訊觀測站 2019/11/27
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下東捷資訊（6697）將在年底掛牌，昨（26）日舉行上櫃前業績發表會， 東捷董事長高尚偉說，資服商機崛起， 搶攻IoT市場前景看好，今年業績、獲利將優 於去年。明年在布局物聯網應用服務，加上東元新南向布局有成，營運績效目標會比 今年更好。東捷今年前三季營收9.5億元，稅後純益4,669.9萬元，年增23%，每股純 益2.05元，優於去年同期的1.89元。東捷主要經營業務有物聯網應用服務、企業資 訊及業務流程委外服務；客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、 高科技及政府單位。 高尚偉表示，今年營收有五成來自ERP業務，看好兩岸汽車零 組件成長動能，大陸汽車產業以內需為主，不受美中貿易戰影響；最近有三家準備 上市櫃的台商企業，洽商導入東捷的ERP系統，另有遠雄建設剛導入東捷的ERP顧問 服務，以及原廠的SAP系統。 高尚偉強調，加強服務兩岸台商，拓展大陸市場，加 上東元集團拓展越南、印度市場，東捷的服務也跟進，今年智慧工廠占比僅一成， 在工業4.0需求下，明年起業績將快速成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊上櫃案 今審議 公開資訊觀測站 2019/10/3
櫃買家族即將再添新兵，櫃買中心預計於今（3）日召開上櫃審議委員會，審議東捷資訊（6697）申請上櫃案。 東捷資訊主要提供企業資訊委外服務（ERP整合規劃及企業E化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理及郵務資料整合），及物聯網應用服務，申請時資本額2.54億元，含私募普通股5,084萬元，董事長為高尚偉，推薦證券商為台新與華南永昌證券。 東捷資訊2018年度合併營收為12.17億元，稅後淨利為4,503萬元，每股純益（EPS）為2.21元。2019年上半年度之合併營收為6.81億元，稅後淨利為3,050萬元，EPS為1.41元，優於去年同期。該公司在2018年9月26日登錄興櫃，所屬產業鏈為軟體服務的系統整合服務，興櫃昨（2）日均價45.02元。 <摘錄經濟>
東捷資訊：應主管機關要求說明媒體報導 公開資訊觀測站 2019/10/1
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/09/303.報導內容:「鴻海集團透過夏普旗下土界工廠（SDP），轉投資廣州增城10.5代面板廠超視土界原訂9月底量產確定跳票，並衍生與設備供應商的貨款糾紛，總金額逾350億元。為爭取權益，台灣供應鏈將透過台灣電子設備協會（TEEIA）出面，預計本周四（10月3日）召開會議研商對策。…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之供應商東捷公司係非屬本公司，特此澄清說明。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷、明達醫 申請上櫃 公開資訊觀測站 2019/9/2
櫃買中心表示，東捷資訊（6697）在8月23日送件申請股票上櫃， 產業別是資訊服務業；明達醫學科技（6527）在8月29日送件申請股 票上櫃，產業別是生技醫療業。宜新實業（4440）則在8月30日送件 申請登錄興櫃股票，產業別是紡織纖維業。 　　東捷資訊公司成立於民國79年12月間，為東元公司轉投資事業，董 事長兼總經理為高尚偉，送件時資本額為2億5,421萬元，主要經營業 務是資訊委外服務、業務流程委外服務。該公司107年業績，營收12 億1,746萬元，稅後盈餘4,503萬元，每股稅後盈餘2.23元。 　　明達醫公司成立於民國98年10月間，為國內專業高階醫療儀器廠商 ，董事長為王威，送件時資本額為2億1,420萬元，主要經營業務是醫 療相關儀器之設計、製造及銷售。該公司107年業績，營收6億630萬 元，稅前盈餘8,034萬元，稅後盈餘6,988萬元，每股稅後盈餘3.28元 。 <摘錄工商>
東捷資訊：公告108年6月份自結財務報告之負債比率.流動比率 及速動比率 公開資訊觀測站 2019/7/26
1.事實發生日:108/07/262.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=55.09%流動比率=133.35%速動比率=112.44%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊 推機電智造方案 公開資訊觀測站 2019/6/25
東捷資訊（6697）昨（24）日舉行股東會，董事長高尚偉表示，物聯網+人工智慧（AI）時代來臨，東捷資訊提供機電智能製造解決方案，結合研華資源拓展新業績，預期今年營運呈穩定成長趨勢。 　　東捷資訊股東會通過現金股利1.59元。高尚偉指出，今年5月研華斥資1.47億元認購20%股權，成為第二大股東，僅次於東元持股五成。公司攜手研華的資源，目前有汽車零配件、電子業等多家台灣客戶洽商新合作案，未來將一起前進大陸、東南亞市場。他說，雙方各有所長，可提供製造業用戶從物聯網感知層到應用層一站式的服務。<摘錄經濟>
東捷資訊：公告108年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率 及速動比率 公開資訊觀測站 2019/6/19
1.事實發生日:108/06/192.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=57.85%流動比率=121.90%速動比率=99.75%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：更正代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1 第1項 公開資訊觀測站 2019/5/16
更正代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理公告 1.事實發生日:108/05/162.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司:東捷資訊服務股份有限公司，已發行股份總額:25,421,364股(含本次私募5,084,273股)(2)取得人資料:研華投資股份有限公司前一次公告持股總額:初次取得不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告時持股總額:5,084,273股本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:20%(3)取得或增減之股數、日期及方式:於108年5月15日經由私募現金增資方式取得5,084,273股(4)新增或減少之共同取得人:無(5)取得股份之目的:策略性投資(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式:無(7)資金來源明細:自有資金(8)取得股份之股權行使計畫:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
東捷資訊：公告本公司108/03/27董事會決議 其他 2019/3/27
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案：通過(二)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案：通過(三)本公司107年度盈餘分派案：通過(四)本公司107年度內部控制制度聲明書案：通過(五)本公司108年金融機構借款額度續約案：通過(六)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過(七)擬修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案：通過(八)擬修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案：通過(九)擬召開本公司108年股東常會相關事宜案：通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)相關財務報表將提請本公司108年股東會承認(二)有關107年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會決議召開108年股東常會 股東會 2019/3/27
1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓)4.召集事由:報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。(3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。選舉事項:無其他議案:無臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月17日起至民國108年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：(書面方式請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)受理處所：本公司財會暨管理中心(台北市南港區三重路19-8號5樓)是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 (更正私募專區 現金增資 2019/3/21
更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 (更正私募專區獨立專家意見) 1.董事會決議日期:108/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第　1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股，每股面額新台幣10元，並於股東會決議日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具意見書。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款，降低對銀行融資之依賴性，並充實營運資金，以因應未來業務成長之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：更正公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正召開地 股東會 2019/3/20
更正公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正召開地點) 1.董事會決議日期:108/03/052.股東臨時會召開日期:108/04/233.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室)4.召集事由:報告事項:無 承認事項:無 討論事項:本公司擬辨理私募現金增資發行新股案 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 現金增資 2019/3/5
1.董事會決議日期:108/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第　1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股，每股面額新台幣10元，並於股東會決議日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具意見書。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款，降低對銀行融資之依賴性，並充實營運資金，以因應未來業務成長之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 股東會 2019/3/5
1.董事會決議日期:108/03/052.股東臨時會召開日期:108/04/233.股東臨時會召開地點:台北市三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)4.召集事由:報告事項:無 承認事項:無 討論事項:本公司擬辨理私募現金增資發行新股案 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/04/237.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整變更會計師 其他 2018/12/24
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/242.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:徐明釧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐明釧7.新任簽證會計師姓名2:邱昭賢8.變更會計師之原因:茲因配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，故自107年第四季起本公司財務報表簽證會計師變更為徐明釧會計師及邱昭賢會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會推舉高尚偉先生續任董事長 其他 2018/9/19
1.董事會決議日:107/09/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高尚偉 董事長4.新任者姓名及簡歷:高尚偉 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/09/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 二.討論暨選舉事項: (1) 通過修正「公司章程」部分條文案。 (2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 通過修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 通過本公司申請股票上櫃案。 (8) 通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 通過全面改選董事案。 (10)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司107年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制 股東會 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 董事:林詩良 董事:陳政龍 獨立董事:林一平 獨立董事:陳正綱 獨立董事:張瑞當 (2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 (3)許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 (4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 股東會 2018/9/18
1.發生變動日期:107/09/182.舊任者姓名及簡歷: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-紀榮富 董事:東安投資股份有限公司 法人代表-陳春旭 監察人:藍俊雄 監察人:蔡靜玫3.新任者姓名及簡歷: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 董事:林詩良 董事:陳政龍 獨立董事:林一平 獨立董事:陳正綱 獨立董事:張瑞當4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 12,123,248股 董事:林詩良 0股 董事:陳政龍 21,000股 獨立董事:林一平 0股 獨立董事:陳正綱 0股 獨立董事:張瑞當 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/147.新任生效日期:107/09/188.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日:107/09/18 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 獨立董事:陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 獨立董事:張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (5)異動原因:董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會屆期相同。 (6)新任生效日期:107/09/18 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司成立審計委員會 其他 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司成立審計委員會員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:107/09/18 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用，本屆為第一屆 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 獨立董事:陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 獨立董事:張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:107/09/18<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：更新公告本公司股票全面換發無實體發行 其他 2018/9/7
1.事實發生日:107/09/072.發生緣由:更新公告本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票 ，並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,337,091股(內含私募 普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,370,910元。 (3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/08/20~107/08/29 b.全面換發無實體股票基準日：107/08/24 c.無實體股票開始換發日期：107/09/18 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環 境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：本公司股票全面換發無實體發行補充說明 其他 2018/8/29
1.事實發生日:107/08/292.發生緣由:調整本公司股票全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之 無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進 度再另行公告3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬 其他 2018/8/9
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員 1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年8月8日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下：(1)於107年8月8日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)於107年8月8日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：林一平先生、陳正綱先生及張瑞當先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年8月8日起至109年5月14日止。 <摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。 其他 2018/8/9
1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票 ，並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,337,091股(內含私募 普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,370,910元。 (3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/08/20~107/08/29 b.全面換發無實體股票基準日：107/08/24 c.無實體股票開始換發日期：107/08/30 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環 境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
東捷資訊：本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 股東會 2018/8/9
1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 董事會決議日期:107/08/08 股東臨時會召開日期:107/09/18(二) 上午09時30分 股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室) 股票停止過戶起始日期:107年8月20日至107年9月18日 召集事由及會議議程: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 四、討論暨選舉事項: (1) 修正「公司章程」部分條文案。 (2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 本公司申請股票上櫃案。 (8) 配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 全面改選董事案。 (10)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 五、臨時動議。 六、散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。 <摘錄公開資訊觀測站>
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