友站連結
YI-DUO-BAO 益多寶
如何回答孩子3000問, 兒童知識
鴻準專業
未上市
股票網
專業未上市網在 Plurk
專業未上市股票網 | Facebook
專業未上市股票 部落格
新台灣未上市股票討論園地
未上市股票投資理財園地
安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
嘉辰未上市股票部落格
未上市股票專業網~~Chisty部落格
讓您取得最新的未上市資訊
鴻準專業未上市交易平台
這是我David的部落格
蓁~未上市部落格
小姜未上市部落格
首頁
»
個股名稱查詢
»
創為精密材料
» 個股新聞
公司新聞
標題
訊息來源
日期
創為精密:董事會決議111年上半年度不分配股利
公開資訊觀測站
2022/12/21
1. 董事會決議日期:111/12/21 2. 股利所屬年(季)度:111年 上半年 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 董事會決議111年上半年度不分配股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:代子公司瑞材(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產
公開資訊觀測站
2022/11/29
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市深坑區北深路三段270巷9號2樓及3樓 2.事實發生日:111/11/29~111/11/29 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1).承租面積: 主建物坪數200.83坪(含停車位53.46坪) (2).租金單價:每坪月租金單價為523元(含稅) (3).交易總金額:使用權資產為1,186千元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:牧人國際股份有限公司 與公司之關係:其他關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人交易對象之原因:租賃坪數、地點等條件符合需求 (2)前次移轉之所有人:鹽光股份有限公司 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人 (4)前次移轉日期及移轉金額: 牧人國際於110年8月以企業合併方式,發行新股予鹽光公司之股東, 取得鹽光公司之資產部門,包含本案標的資產,當時取得金額為17,994千元。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 牧人公司於110年8月以企業合併之方式,發行新股予鹽光公司之股東, 取得鹽光公司之資產部門(投資性不動產)及相關營業, 本案標的則為該交易案之主要資產項目。 牧人公司交易成本為新台幣17,994千元。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:每月1日之前電匯當月租金 (2)租期:111/12/01~112/11/30 (3)租金:每月105千元(含稅) (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依據市場行情進行議價後,由董事會決議通過。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 崇實聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 王郁棠 19.會計師開業證書字號: 金管會證字第6897號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年11月29日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年11月29日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:17,994,324元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買主題業績發表會 壓軸登場
公開資訊觀測站
2022/8/25
櫃買系列主題業績發表會,「興櫃特色」及「精緻生活」主題今明 兩日壓軸,今日有興櫃的程曦資訊(6898)、甲尚(6882)、創為精 密(6899),明日則是集雅社(2937)、泰金-KY(6629)、弘帆( 8433),都將以線上直播說明最新財務業務資訊及產業概況。 櫃買中心配合上櫃及興櫃公司半年報公布,本系列業績發表會共安 排有九場次,自7月21日到上周已舉行五場次共13家上櫃公司參與; 本周四場次業績發表會,23、24日連兩天有友輝、勝品、信驊、力致 、大樹、加高等六家上櫃公司與會。 櫃買中心表示,25日為「興櫃特色」主題業績發表會,也是唯一的 興櫃公司場次,邀請從事「BPO委外營運」服務之戰略新板公司-程 曦資訊、從事角色動畫製作工具之甲尚(掛牌興櫃一般板)、從事觸 控面板製造及銷售之創為精密(興櫃一般板)等。 櫃買中心另指出,為展現櫃買市場多元特色,8月26日推出「精緻 生活」主題業績發表會壓軸,邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社、家 飾鑄件廠商泰金-KY,以及飾品配件供應商弘帆等三家公司經營團隊 ,線上直播說明。 櫃買系列業績發表會各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業 日至活動網頁下載,投資人可以透過活動網頁提問公司的財務業務問 題,另外,各場次皆有錄製影音檔,可上櫃買中心網站(網址:htt ps://www.tpex.org.tw;「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢以及 點閱觀看。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2022/7/4
1.傳播媒體名稱:DIGITIMES 2.報導日期:111/06/29 3.報導內容:2022年營運成長性將優於2021年水準,毛利率可穩坐40%以上。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊,純屬媒體之 臆測,本公司並無對外提供財務預測相關資訊,有關本公司財務及業務資訊, 以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:代重要子公司鹽光(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產
公開資訊觀測站
2022/7/1
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市汐止區中興路43-8號8樓 2.事實發生日:111/7/1~111/7/1 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)承租面積:主建物坪數391.25坪(含停車位61.04坪) (2)租金單價:每坪月租金單價為654元(含稅) (3)交易總金額:使用權資產為5,291千元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:華誠國際發展股份有限公司 與公司之關係:實質關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人交易對象之原因: 租賃坪數、地點等條件符合需求 (2)前次移轉之所有人:鹽光公司 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人 (4)前次移轉日期及移轉金額: 鹽光公司110年1月4日與華誠簽定不動產買賣權利讓渡書,移轉金額為25,450千元。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 鹽光公司107年7月12日與非關係人國揚實業股份有限公司簽訂不動產買賣契約 總價為92,720千元,截至110年1月4日處分日止,依建案進度預付房屋款25,050千元。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:每月1日之前電匯當月租金 (2)租期:111/07/01~113/06/30 (3)租金:每月256千元(含稅) (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依據市場行情進行議價後,由董事長核決。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 崇實聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 王郁棠 19.會計師開業證書字號: 金管會證字第6897號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年7月1日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:93,567,408元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
觸控新兵 創為登興櫃
公開資訊觀測站
2022/6/29
國內觸控面板族群再添新兵,創為精密(6899)昨(28)日召開興櫃前法說會,預計今天以80元登錄興櫃掛牌。董事長趙書華表示,公司主攻工業電腦、航太、車用、醫療等領域,獲得各行各業頂尖企業採用,未來也將持續立足台灣,耕耘全球市場。 創為創立於2000年,總部在基隆大武崙工業區,目前生產基地有基隆廠與汐止廠,實收資本額3.8億元,去年營收12.97億元,每股純益6.07元,連續三年每股純益達5元以上,表現優異。 新冠肺炎疫情剛開始流行時,呼吸器一機難求,創為就是供應呼吸器的觸控面板,其醫療觸控技術領先全球,尤其是特殊規格需求,例如抗電磁雜訊干擾、抗UV、防水、防震動等規格要求,已達全球醫療安規需求,推升訂單源源不絕。 此外,創為也是德國一線超跑車廠的觸控螢幕供應商,在歷經嚴苛的品質要求下脫穎而出;同時,北歐航空大廠在航太工業的應用也採用創為產品,未來創為將積極進軍電動車市場。 生產基地方面,創為今年3月在汐止添購3,000坪現代化廠房,導入高標準無塵室規格、一條龍生產管理系統,將可滿足未來五年的生產需求。趙書華表示,創為能連續每股純益達5至6元,主要是公司堅持做別人做不到的事,看別人未看到的風景,也因為挑戰世界頂級規格的嚴苛需求,才能獲得全球各行業頂尖企業的認可。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密 今80元登興櫃
公開資訊觀測站
2022/6/29
觸控面板廠創為精密(6899)獲利穩健,連續三年賺近半個股本, 於29日以80元登錄興櫃掛牌。今年工控和醫療產品訂單穩健,前五個 月每股盈餘約3.03元,全年營運可望維持在高檔。 創為精密創立2000年,總部設於基隆大武崙工業區,深耕工業和醫 療領域,產品跨足醫療、工業電腦、航太、車用等領域,公司實收資 本額3.8億元。2021年合併營收12.97億元,每股盈餘6.07元。創為今 年前五個月營收5.51億元,毛利率41.84%,稅後淨利1.17億元,已 經達到去年五成的水準,每股盈餘3.03元。 創為觸控螢幕應用於醫療、生技、車用、工業電腦、航太等產業, 兩年前受COVID-19疫情影響,全球陷入呼吸器一機難求的窘境,許多 呼吸器製造商採用創為提供的觸控面板,也帶動營收、獲利成長。創 為表示,公司在醫療觸控技術居領先地位,尤其在特殊規格,例如抗 電磁雜訊干擾、抗UV、防水、防震動等等規格要求,已達全球醫療安 規需求。創為2021年工控、醫療產品營收比重分別為80%、11%,預 估今年工控和醫療相關營收比重維持在90%水準。 此外,創為觸控螢幕也供應德國車廠高階車款、以及北歐航太工業 應用。德國汽車巨擘旗下的超跑918車款有嚴苛的品質要求,例如抗 電磁雜訊、抗UV、防水、防高速震動、耐低溫操作等嚴格規格,創為 憑藉著在汽車產業的實績,進軍快速成長的電動車市場。 創為精密集團董事長趙書華表示,為了應付未來5年大量的成長需 求,創為在2022年3月於汐止添購3,000坪廠房,樓高5米、高標準無 塵室規格、一條龍生產管理系統,將可滿足創為精密在未來5年的生 產需求。 創為精密在觸控業界擁有超過22年的經驗,產品包括投射式電容觸 控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、加值型觸控面板和控制 器、光學貼合、觸控顯示屏、開架式觸控螢幕。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密材料 6/29登錄興櫃 深耕工控領域已逾20年,並持
公開資訊觀測站
2022/6/27
創為精密材料 6/29登錄興櫃 深耕工控領域已逾20年,並持續擴展醫療設備版圖 創為精密材料(6899)主要係從事電阻式觸控面板與投射式電容觸 控面板之研發、製造及銷售,觸控控制器及驅動程式之銷售,創為精 密材料將於6月29日登錄興櫃,該公司110年營收12.97億,EPS 6.07 元,111年1~5月營收5.5億(自結),EPS 3.03元(自結)。 創為精密材料成立於89年5月,於基隆及汐止設有工廠,主要從事 電阻式觸控面板、投射式電容觸控面板之研發、製造及銷售,觸控控 制器及驅動程式之銷售,並提供完整解決方案及便利的一站式服務, 包含光學貼合服務、觸控顯示面板完整方案及金屬外框觸控顯示器等 。 創為精密材料致力於多元化觸控產品規格及開發特殊功能,以適用 於不同環境及符合各式測試規範,故可為客戶高度客製化合適之觸控 產品,滿足客戶少量多樣之需求,為其優勢。 創為精密材料觸控面板產品主要以工控、醫療及戶外等少量多樣化 之利基型應用領域為主,由於產銷流程通過多項國際標準系統認證, 產品品質、安全性及環境管理值得信賴,與上游供應商合作密切,充 分掌握原料供貨來源,故可滿足該領域客戶對於產品品質穩定、可靠 、耐用及可長期供貨之訴求,深獲多家國內外大廠之肯定及採用。 深耕工控領域已逾20年,客戶包含多家全球知名工控大廠,創為精 密材料於全球醫療設備供應市場之版圖亦持續擴展中。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
重要公告
標題
公告類別
日期
創為精密:更正公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
其他
2023/3/9
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:本公司於112/03/08董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事酬勞金額:新臺幣7,200,000元。 (2)員工酬勞金額:新臺幣23,991,689元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:更正公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正9.金額
其他
2023/3/9
更正公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正9.金額) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,411,841 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):607,898 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,702 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):377,589 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,871 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):305,976 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.93 11.期末總資產(仟元):2,273,039 12.期末總負債(仟元):595,299 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,676,604 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案
其他
2023/3/8
1. 董事會決議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 下半年 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):134,961,719 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:補充公告有關本公司處分私募基金事宜
其他
2023/3/8
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limited 申請贖回@亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金 等計約新臺幣105,630仟元(美金3,438仟元),依據雙方約定及過往經驗預計 於3/1全數收回,截至目前尚未收到款項。 6.因應措施: (1)本公司業已於112年1月間向CCIB Product Nominees Limited申請贖回 全部基金(累積投入金額美金300萬,919仟單位),贖回基金之金額計 美金3,438仟元(折合新台幣105,630仟元),佔111年12月31日合併總資產的4.65%, 佔111年度歸屬於母公司業主稅後淨利的34.52%。 (2)本公司截至112年3月8日尚未收回之應收贖回款共計美金3,438仟元 (折合新台幣105,630仟元)。 (3)本公司截至112年2月28日現金及銀行存款餘額計新台幣425,761仟元。 本公司截至112年2月28日尚未動用之銀行融資額度計新台幣315,227仟元; 本公司目前之現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度 足以支應未來一年之營運資金需求。 (4)本公司將持續與基金發行單位溝通及協調,要求儘快給付該筆贖回款, 並確認可收回贖回款之日期;據CCIB Product Nominees Limited之說明回覆, 此筆尚未收回款項大約於112年第二季進行結算現金交付。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司已於111年度財務報告揭露說明重大之期後事項, 並於112年3月8日董事會中報告此案。有關於本公司財務業務相關訊息, 本公司均依相關規定公告及發布重大訊息,若有收到進一步通知或其他應公告事項, 請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
其他
2023/3/8
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:本公司於112/03/08董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事酬勞金額:新臺幣23,991,689元。 (2)員工酬勞金額:新臺幣7,200,000元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股東會
2023/3/8
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:基隆市武訓街84號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定辦理,本公司於民國112年3月20日至112年3月29日止 受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出 股東常會議案。 受理處所:創為精密材料股份有限公司財務部(地址:基隆市武訓街84號)。 有意提案之股東務請於111年3月29日17時前提出並敘明聯絡人及方式 (郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送)。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自112年4月22日起至 112年5月21日止,股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台 (網址:www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
其他
2023/3/8
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,411,841 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):607,898 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,702 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):377,589 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,871 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):313,371 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.93 11.期末總資產(仟元):2,273,039 12.期末總負債(仟元):595,299 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,676,604 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司內部稽核主管異動
其他
2023/3/8
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/稽核專員/京華堂實業(股)公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/08 8.其他應敘明事項: (1)本公司於111/10/07發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。 (2)本公司於112/03/08經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:本公司公告處分私募基金-補充公告處分基金淨值
其他
2023/1/12
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 標的物名稱:亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金 性質:私募基金 2.事實發生日:112/01/12 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:918,843單位 a.亞洲策略長期基金:370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金:336,889單位 c.亞洲策略東方基金:211,484單位 (2)每單位價格: a.亞洲策略長期基金:約新臺幣124.64元(美金4.0567元) b.多元化外幣投資組合基金:約新臺幣115.77元(美金3.7678元) c.亞洲策略東方基金:約新臺幣96.72元(美金3.1478元) (3)交易總金額:約新臺幣105,630千元(美金3,438千元) a.亞洲策略長期基金:約新臺幣46,176千元(美金1,503千元) b.多元化外幣投資組合基金:約新臺幣39,000千元(美金1,269千元) c.亞洲策略東方基金:約新臺幣20,454千元(美金666千元) (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之關係人者,得免揭露其姓名): CCIB Product Nominees Limited 與本公司關係:無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表 說明認列情形): 約新臺幣13,455千元(美金438千元) a.亞洲策略長期基金:約新臺幣6,233千元(美金203千元) b.多元化外幣投資組合基金:約新臺幣5,203千元(美金169千元) c.亞洲策略東方基金:約新臺幣2,019千元(美金66千元) (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項: (1)亞洲策略長期基金:交易日為每週一;評價日為每周二 (2)多元化外幣投資組合基金:交易日為每週三;評價日為每周四 (3)亞洲策略東方基金:交易日及評價日為每週三 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限、贖回價金依基金單位淨值 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、 持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量: a.亞洲策略長期基金:370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金:336,889單位 c.亞洲策略東方基金:211,484單位 金額: a.亞洲策略長期基金:約新臺幣46,176千元(美金1,503千元) b.多元化外幣投資組合基金:約新臺幣39,000千元(美金1,269千元) c.亞洲策略東方基金:約新臺幣20,454千元(美金666千元) 持股比例:不適用 權利受限情形:無 (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占最近期財務報表中總資產之比例:4.94% (2)占最近期財務報表中母公司業主權益之比例:6.99% (3)最近期財務報表之營運資金:新臺幣430,190千元 15.經理人及經紀費用: 管理費:皆為每年資產淨值2%計算之。 績效費: (1)亞洲策略長期基金:每股資產淨值成長率超過8%後的25%。 (2)多元化外幣投資組合基金:每股資產淨值成長率超過10%後的25%。 (3)亞洲策略東方基金: 每股資產淨值成長率超過10%,每股資產淨值成長率超過10%後的15%; 每股資產淨值成長率超過20%,每股資產淨值成長率超過10%後的15%加計超過20%的30%。 16.取得或處分之具體目的或用途: 資金之運用。 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國111年12月21日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國111年12月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 元和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 阮瓊華 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 25.其他敘明事項: 1.本公司於112/1/12收到基金贖回確認文件並公告。 2.本公告新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會通過處分私募基金
其他
2022/12/21
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 標的物名稱:亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金 性質:私募基金 2.事實發生日:111/12/21 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:918,843單位 a.亞洲策略長期基金:370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金:336,889單位 c.亞洲策略東方基金:211,484單位 (2)每單位價格: a.亞洲策略長期基金:每單位約新臺幣123.40元 b.多元化外幣投資組合基金:每單位約新臺幣115.75元 c.亞洲策略東方基金:每單位約新臺幣96.20元 (3)交易總金額:約新臺幣105,055千元 暫以111年11月30日淨值估計,待實際淨值確認後再補行公告 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之關係人者,得免揭露其姓名): CCIB Product Nominees Limited 與本公司關係:無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表 說明認列情形): 約新臺幣16,450千元(暫以111年11月30日淨值估計,待實際淨值確認後再補行公告) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項: (1)亞洲策略長期基金:交易日為每週一;評價日為每周二 (2)多元化外幣投資組合基金:交易日為每週三;評價日為每周四 (3)亞洲策略東方基金:交易日及評價日為每週三 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限、贖回價金依基金單位淨值 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、 持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量: a.亞洲策略長期基金:370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金:336,889單位 c.亞洲策略東方基金:211,484單位 金額: a.亞洲策略長期基金:約新臺幣45,715千元 b.多元化外幣投資組合基金:約新臺幣38,996千元 c.亞洲策略東方基金:約新臺幣20,344千元 持股比例:不適用 權利受限情形:無 (暫以111年11月30日淨值估計,待實際淨值確認後再補行公告) 14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占最近期財務報表中總資產之比例:4.91% (2)占最近期財務報表中母公司業主權益之比例:6.95% (3)最近期財務報表之營運資金:新臺幣430,190千元 15.經理人及經紀費用: 管理費:皆為每年資產淨值2%計算之。 績效費: (1)亞洲策略長期基金:每股資產淨值成長率超過8%後的25%。 (2)多元化外幣投資組合基金:每股資產淨值成長率超過10%後的25%。 (3)亞洲策略東方基金: a.每股資產淨值成長率超過10%,淨值成長率超過10%後的15% b.每股資產淨值成長率超過20%,淨值成長率超過10%後的15%加計超過20%的30% 16.取得或處分之具體目的或用途: 資金之運用 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國111年12月21日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 元和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 阮瓊華 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 25.其他敘明事項: 本公告暫以111年11月30日淨值估計,待實際淨值確認後再補行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司內部稽核主管異動
其他
2022/10/7
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/10/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佩吟/二級資深專員/創為精密材料(股)公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/10/07 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟董事會任命後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司
其他
2022/8/24
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會 符合條款第XX款:30 事實發生日:111/08/25 1.召開法人說明會之日期:111/08/25 2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:櫃買中心官網線上直播 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦興櫃前線上法人說明會
其他
2022/6/27
1.事實發生日:111/06/28 2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:111年06月28日(星期二)。 (2)召開法人說明會之時間:14時30分。 (3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會 (4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會, 會中就本公司營運介紹及說明。 (5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項下查詢。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無 (7)其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:本公司自111年6月29日登錄興櫃買賣
其他
2022/6/21
1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月21日證櫃審 字第1110006225號函核准在案。 3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年6月29日。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
其他
2022/6/6
1.事實發生日:111/06/06 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員 (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡稱:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師 獨立董事:孫初偉/百騏會計師事務所所長 獨立董事:盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長 (4)異動情形:新任 (5)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (6)原任期:不適用 (7)新任生效日期:111/06/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
其他
2022/6/6
1.事實發生日:111/06/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事,並由新任之全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職能。 (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡稱:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師 獨立董事:孫初偉/百騏會計師事務所所長 獨立董事:盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長 (4)異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會,以代替監察人職能 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/06/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司董事會選任董事長
其他
2022/6/6
1.董事會決議日:111/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。 4.新任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。 5.異動原因:任期屆滿改選,董事會推選趙書華女士續任董事長。 6.新任生效日期:111/06/06 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司解除新任董事競業禁止案
其他
2022/6/6
1.股東會決議日:111/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:趙書華 董事:潘順隆 董事:靖心恒 董事:建碁股份有限公司代表人王博修 獨立董事:吳尚昆 獨立董事:孫初偉 獨立董事:盧宏鎰 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司, 並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/06~114/06/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東議決通過 同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事
股東會
2022/6/6
1.發生變動日期:111/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理 董事 潘順隆 創為精密(股)副總經理 董事 白紹鵬 創為精密(股)董事 董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理 董事 建碁股份有限公司 代表人:蔡文鋒 建碁(股)美國子公司總經理 監察人 鄭憲修 鑫賀科技(股)監察人 監察人 鄭中人 景碩科技(股)董事、緯穎科技服務(股)獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理 董事 潘順隆 創為精密(股)董事 董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理 董事 建碁股份有限公司 代表人:王博修 建碁(股)董事兼總經理 獨立董事 吳尚昆 大成台灣律師事務所高級合夥人/律師 獨立董事 孫初偉 百騏會計師事務所所長 獨立董事 盧宏鎰 新加坡商宏碁國際(股)董事長暨執行長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 趙書華 3,154,535 董事 潘順隆 594,961 董事 靖心恆 29,416 董事 建碁股份有限公司 6,664,123 代表人:王博修 獨立董事 吳尚昆 0 獨立董事 徐初偉 0 獨立董事 盧宏鎰 0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/05/30~111/05/29 7.新任生效日期:111/06/06 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創為精密:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2022/6/6
1.事實發生日:111/06/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期:111/06/06 二、重要決議事項: (一)通過辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源 暨原股東全數放棄認購案。 (二)通過修訂「公司章程」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (五)通過修訂「股東會議事規則」案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)全面改選董事案。 當選名單: 董事 趙書華 董事 潘順隆 董事 靖心恒 董事 建碁股份有限公司 代表人:王博修 獨立董事 吳尚昆 獨立董事 孫初偉 獨立董事 盧宏鎰 (八)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
第一頁
最末頁
1
|
2
下一頁
產業趨勢
標題
訊息來源
日期
訪客留言─創為精密材料
更多訪客留言回覆,請前往
討論區
查詢
如果您對創為精密材料股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
打
*
者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
*
留言標題
公開
悄悄話
*
姓名/暱稱
*
市內/行動
*
Email
您的網站
*
留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
*
驗證碼
重新產生
最新權值公告
個股名稱查詢
排行榜
新聞搜尋
其他連結
討論區
會員服務
聯絡我們
立即登入
回首頁
▲top
福臨專業未上市股票網
未上市
版權所有 本站訊息僅供參考,會員自行評估 2010.06.30 系統更新