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公司新聞
標題 訊息來源 日期
東聯光訊：代子公司YI XION CO., LTD.公告清算事宜 公開資訊觀測站 2019/7/3
1.董事會決議日期:108/07/032.解散事由:本公司轉投資之子公司YI XION CO., LTD. 為本公司於英屬維京群島設立之境外公司，主係配合本公司大陸進口之三角貿易轉單，在其階段性任務已完成，且境外公司稅務風險及境外設立成本考量下，決議清算YI XION CO., LTD.，以減化本公司投資架構及相關成本。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2019/5/28
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:108/05/282.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1129345(4)原背書保證之餘額(仟元):307150(5)本次新增背書保證之金額(仟元):143230(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):450380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46073(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求新增背書保證266,090仟元及解除背書保證122,860仟元3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):538269(2)累積盈虧金額(仟元):89225.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):11293457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7268158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.9110.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：發言人異動案 公開資訊觀測站 2019/3/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺 稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/128.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告財務主管及會計主管異 公開資訊觀測站 2019/3/12
代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告財務主管及會計主管異動案 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/128.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2019/3/12
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:108/03/122.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1129345(4)原背書保證之餘額(仟元):153575(5)本次新增背書保證之金額(仟元):153575(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):307150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76788(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):592882(4)原背書保證之餘額(仟元):184290(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92145(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276435(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49480(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):538269(2)累積盈虧金額(仟元):89225.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):11293457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7678758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:123.3910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/12
1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.本公司107年度結算盈餘因另有現金減資退 還股東規劃而擬不分派股利。2.107年度員工酬勞與董監事酬勞帳上估列數 均為新台幣8,100,000元,與108年3月12日 董事會決議通過擬配發員工酬勞與董監事 酬勞金額無差異,均為新台幣8,100,000元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃銅板股 帶頭強彈 公開資訊觀測站 2019/3/11
台股上周拉回，櫃買指數有撐，興櫃上漲家數逆勢增至103家，包括11檔漲幅超過一成，以生技股景凱（6549）大漲46%稱冠。 　　上周興櫃持續以低價銅板股表現強勢，漲幅達到一成的11檔個股，收盤價全不及50元，除了景凱、相互、百聿數碼、廣閎科、研晶、勤凱、旭東、昶昕、佳得及東光訊入榜前十，生技股泉盛也上漲10%。 　　景凱股價2月就發動，起漲價僅5、6元，其後公司於3月2日宣布和大陸恒翼生物醫藥簽署JKB-122新藥獨家授權以及JKB-133的臨床前共同開發合約，激勵股價再攻16元。 　　市場預計，景凱最快第2季將有200萬美元簽約金入袋，每股貢獻0.88元。該公司自2015年興櫃以來，尚未繳出盈利財報，日前因主管機關要求股價異常須公告財務資訊，累計今年前二月，仍淨損274萬元。 　　相互是PCB製造廠，去年因鏡頭模組調漲，轉虧為盈。公司最新發布2月營收，年增3%，同時應要求公告2月自結負債比率、流動比率、速動比率各為61%、99%、78%，較元月公告的63%、97%、77%，略見改善。 　　影視製作公司百聿數碼，去年營收年增近四成，今年1、2月業績滑落，不過受上市櫃影視股如VHQ走強，百聿跟漲。今年公司目標維持近四成的成長率。 　　廣閎科去年底才掛牌，2月營收連五月年成長，以功率半導體及無刷直流馬達驅動控制模組為兩大主力，獲得茂迪、敦南、工研院等注資。<摘錄經濟>
興櫃六尖兵 氣勢如虹 公開資訊觀測站 2019/2/11
台股金狗年收在全年高檔，興櫃封關周漲跌持平，總計65檔收漲，漲幅前六大個股皆漲逾10%，並以碩豐（6536）大漲32%第一。 　　興櫃封關當周漲逾一成個股，依序有碩豐、方舟、德信、立達國際、北極星藥業和康科特，另外，巧新科技、州巧、真好玩及東光訊也入列前十。 　　碩豐是IPC廠伍豐轉投資軟體公司，自伍豐股價好轉，碩豐跟著起色，至封關周股價最高來到29.25元，突破年線。 　　紅心辣椒去年底宣布收購辣椒方舟35%股權，目前持股比已達44%，加上大陸新一波遊戲版號出爐、台北電玩展帶動，方舟價量俱增。 　　立達是專業無線網通及手機周邊品牌廠，以自有品牌Gigastone行銷全球；去年營收連減數月，股價跌深彈。 　　北極星1月31日公告去年12月自結財報的負債比率、流動比率、速動比率各為67.6%、44.6%、36.1%。 　　康科特從事藥品衛材供應、設備租賃及醫院顧問服務，年初曾飆漲一段，封關當周突破平台區間，創一年多新高。 　　鋁合金鍛造輪圈供應大廠巧新科技搶攻汽車輕量化商機，屏東廠設備進入測試階段，預估第2季認證，下半年量產。 　　州巧專注光電零組件、模具及精密儀器製造與加工業務，29日宣布即起買回庫藏股1,500張，至3月29日，區間價格10.13元至21.96元。<摘錄經濟>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第 公開資訊觀測站 2018/12/18
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第三款,本公司公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:107/12/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):295129(4)原資金貸與之餘額(仟元):45934(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91867(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137801(8)本次新增資金貸與之原因:因應蘇州卡利肯未來規模發展擴廠及營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):552865(2)累積盈虧金額(仟元):1350615.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:動撥日後一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2901018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2018/8/9
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:107/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):729749(4)原背書保證之餘額(仟元):272331(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-89571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):182760(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43064(8)本次新增背書保證之原因:因應蘇州卡利肯營運資金之額度需求提供擔保，解除背書保證180951仟元及新增背書保證91380仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):552865(2)累積盈虧金額(仟元):1350615.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7378227.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6092008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:142.4610.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃五小福 逆勢強漲 公開資訊觀測站 2018/7/23
台股中小股震盪，上周興櫃市場收漲家數驟降至77家，上漲一成個股數也大幅減少，由前周15檔降至五檔。 　　台股上周強彈，由台積電領軍突破半年線，然而櫃買指數受漲價概念股拖累，累計全周下跌1.1%，衝擊興櫃買氣。 　　上周上漲一成個股分別為禾生技（4194）、東光訊、漢達、科定與年程科技，另外，普生、茂生農經、達邦蛋白、艾姆勒及長亨，周漲5.8%以上，也入列漲幅十大。 　　禾生技原名為禾伸堂生技，是被動元件大廠禾伸堂轉投資新藥公司，主要研發腸胃相關藥物，母公司持股約三成。 　　上周禾伸堂股價大跌，禾生技卻逆勢吸金，18日突拉一根紅棒，又連續兩天上漲，成交量也快速增加，20日最高來到22元，創近二年高，周漲幅達30.8%，表現亮眼 。 　　東光訊公布擬標售桃園工業用地以來，股價高檔表態，上周再攻堅，由16元附近來到18.36元，創2015年8月來新高。 　　漢達17日開法說會，宣布推出獨創的藥物製劑平台，旗下治療胃食道逆流藥物也取得美國食品藥物管理局（FDA）審查核准，可望問世美國市場。 　　漢達業績表現不俗，去年每股純益（EPS）有2.81元，今年前五月營收皆較去年同期衰退，6月回溫轉正成長，拉升第2季營收較去年同期增24%。 　　科定日前申請上市，是國內塗裝木皮板與手刮木地板大廠，以自有品牌「kd」行銷全球。 　　科定近年成長動力來自大陸市場，瞄準當地基礎建設與綠建築開發等商機。<摘錄經濟>
興櫃15悍將 周漲一成 公開資訊觀測站 2018/6/4
上周台股價量齊揚，興櫃市場三訊號，反映買氣大幅增溫，包括收漲個股突破百檔，上漲一成個股由前周11檔擴大到15檔，另外，興櫃股王緯穎（6669）股價直逼500元，市值挑戰600億元，人氣衝高。 　　上周興櫃計115檔個股收漲，漲幅達到一成分別為鎧鉅、力士科技、鈺太科技、達輝光電、台慶科、緯穎、真好玩、聯致、騰輝電子、逸達、龍翩真空、生控、科定、久禾光電和東光訊，集中光電、零組件與生技三大類股，其中鎧鉅、力士科技漲逾40%，表現亮眼。 　　鎧鉅是零組件股漲幅第一，從事PCB鑽頭╱銑刀、複合式棒料及機械刀具製造。鎧鉅今年前四月受惠市況回溫，累計合併營收8,128萬元，較去年同期增一成，上周股價低檔走強。 　　力士科技是MOSFET（金氧半場效電晶體）指標，由於MOSFET漲價熱炒，上周包括富鼎、大中、尼克森皆創波段高價，帶動力士股價登五年高。 　　鈺太5月登錄興櫃，主要生產微機電麥克風晶片與電源管理晶片，除支援智慧手機、筆記型電腦、智慧家庭聲控設備，工控設備及聯網汽車導入語音辨識功能，也採用鈺太的微機電麥克風產品。 　　達輝光電是新纖集團轉投資TAC膜廠，地位居全球前三大。上周新纖獲外資擴大買超，股價大漲8%，激勵達輝轉強。 　　電感廠台慶科持續受到被動元件類股帶動，本周國巨訂5日召開法說會，牽動族群後市。<摘錄經濟>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2018/3/21
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款,本公司公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:107/03/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):313750(4)原資金貸與之餘額(仟元):91304(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-45652(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45652(8)本次新增資金貸與之原因:原資金貸與額度91,304仟元，已於107年1月17日到期，且至目前為止，無實際資金貸與金額，故本次解除原資金貸與額度91,304仟元，新增資金貸與額度45,652仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):549472(2)累積盈虧金額(仟元):1597625.計息方式:年利率6%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:動撥日後一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1944528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.799.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/20
1. 董事會決議日期：107/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因本公司106年度決算結果呈現虧損，依本公司章程規定，擬不予分配員工酬勞與董監事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2018/3/20
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款,代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:107/03/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):777821(4)原資金貸與之餘額(仟元):297600(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-148800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):148800(8)本次新增資金貸與之原因:原資金貸與額度297,600仟元，將於107年6月16日到期，提前於107年3月20日提報董事會決議通過展延，並同時將額度調整為148,800仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):549472(2)累積盈虧金額(仟元):1597625.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:動撥日後一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1944528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.799.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2018/3/20
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證UOG HOLDING COMPANYLIMITED 1.事實發生日:107/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):784376(4)原背書保證之餘額(仟元):178560(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):267840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59520(8)本次新增背書保證之原因:因應子公司蘇州卡利肯營運資金需求之銀行額度條件需由UOG HOLDING COMPANYLIMITED向借款銀行提供存單擔保並由本公司連帶保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):291212(2)累積盈虧金額(仟元):4430975.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7843767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6842218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.5810.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告盈餘分配 公開資訊觀測站 2017/12/12
1.董事會決議日期:106/12/122.發放股利種類及金額:配發股東現金USD3,000,000元3.其他應敘明事項:該現金股利將全數保留於本集團公司內運用 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第 公開資訊觀測站 2017/12/12
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第四款,本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:106/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):793812(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91260(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):822264(4)原背書保證之餘額(仟元):178756(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270016(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5452(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供擔保品保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):540056(2)累積盈虧金額(仟元):1512365.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7938127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5437968.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:160.2810.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
東聯光訊：公告金融監督管理委員會核准本公司自108/12/17起 終止股票公開發 其他 2019/12/17
公告金融監督管理委員會核准本公司自108/12/17起 終止股票公開發行 1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司於108年11月29日108年第一次股東臨時會決議通過終止股票公開發行。3.因應措施:本公司於108年第一次股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，並於今日取得金融監督管理委員會108年12月17日金管證發字第1080339878號函核准。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司終止股票公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分 其他 2019/11/29
本公司終止股票公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一 1.發生變動日期:108/11/292.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司終止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/5，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:本公司於108年11月29日股東臨時會決議通過終止股票公開發行，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任，獨立董事實際解任日期，以主管機關金管會證期局核准本公司終止股票公開發行日期為準。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2019/11/29
1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:股東臨時會日期：108/11/29重要決議事項:(1)本公司終止股票公開發行案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計13,210,308權，反對權數44,011權，棄權/未投票權數0權，贊成權數佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照案通過。(2)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計13,210,308權，反對權數44,002權，棄權/未投票權數9權，贊成權數佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照案通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司買回庫藏股已執行完畢 其他 2019/10/16
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,031,860元2.原預定買回之期間:108年10月4日至108年12月3日3.原預定買回之數量(股):998,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8.90元至19.07元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年10月4日至108年10月16日6.本次已買回股份數量(股):998,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣10,148,455元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣10.16元9.累積已持有自己公司股份數量(股):998,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.995%11.本次未執行完畢之原因:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告櫃買中心自108年10月24日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣 其他 2019/10/9
1.事實發生日:108/10/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/10/244.其它應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年10月9日證櫃審字第10800113781號函，108年10月24日起終止東聯光訊玻璃股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司董事會決議終止股票公開發行 其他 2019/10/3
1.事實發生日:108/10/032.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，在產業結構變遷，產品市場持續縮小且競爭日益激烈下，為有效撙節經營成本，以利未來整體營運規劃，於108年10月3日董事會決議通過擬終止股票興櫃掛牌買賣及股票公開發行。另外終止股票公開發行將提請108年11月29日股東臨時會決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:終止股票公開發行案，將俟本公司108年11月29日股東臨時會決議後，另行依法公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2019/10/3
1.董事會決議日期:108/10/032.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,031,860元5.預定買回之期間:108年10月4日至108年12月3日6.預定買回之數量(股):998,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣8.90元至19.07元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.995%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:因本公司將同時申請終止股票登錄興櫃，故買回庫藏股期間將至櫃買中心公告之終止買賣前一日止，即櫃買中心公告日之次14日止。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2019/10/3
1.董事會決議日期:108/10/032.股東臨時會召開日期:108/11/293.股東臨時會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)討論事項(1)本公司終止股票公開發行案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/316.停止過戶截止日期:108/11/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司董事會決議終止登錄興櫃股票交易買賣 其他 2019/10/3
1.事實發生日:108/10/032.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次15日起終止買賣。4.其它應敘明事項:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，在產業結構變遷，產品市場持續縮小且競爭日益激烈下，為有效撙節經營成本，以利未來整體營運規劃，於108年10月3日董事會決議通過擬終止股票興櫃掛牌買賣及股票公開發行。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 其他 2019/8/9
1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事楊靈峰:友達光電股份有限公司業務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/08/099.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選，薪資報酬委員會委員亦於108年5月28日任期屆滿，新任薪資報酬委員會委員已於108年8月9日董事會委任。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告修正本公司107年度年報部分內容 其他 2019/7/19
1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第34、37、48、50、51、200、201、202、203、205頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記 現金減資 2019/7/17
1.主管機關核准減資日期:108/06/262.辦理資本變更登記完成日期:108/07/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 399,590,000 39,959,000 28.26減資後 199,795,000 19,979,500 46.52(註：每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國108年5月28日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監督管理委員會108年6月26日金管證發字第1080320718號函同意辦理減資銷除股份，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股39,959,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣399,590,000元。三、本次現金減資新台幣199,795,000元整，銷除已發行股份19,979,500股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為50%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為19,979,500股，每股新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣199,795,000元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發500股(即每仟股減少500股)，每股退還新台幣5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日五前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最終交易日:民國108年8月14日。(二)舊股票停止交易期間:自民國108年8月15日起至108年8月23日止。(三)舊股票最後過戶日:民國108年8月18日。【因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國108年8月16日下午4點前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國108年8月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。】(四)舊股票停止過戶期間:自民國108年8月19日起至108年8月23日止。(五)減資換發股票基準日:民國108年8月23日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國108年8月26日。(七)現金減資退還股款發放日:民國108年8月30日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話：(02)2541-9977。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經桃園市政府108年7月15日府經登字第10890939460號函核准在案，本公司領件收文日期為108年7月17日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作 其他 2019/7/3
公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作業計畫書等相關事宜 1.董事會決議日期:108/07/032.減資基準日:108/07/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國108年5月28日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監督管理委員會108年6月26日金管證發字第1080320718號函同意辦理減資銷除股份，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股39,959,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣399,590,000元。三、本次現金減資新台幣199,795,000元整，銷除已發行股份19,979,500股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為50%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為19,979,500股，每股新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣199,795,000元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發500股(即每仟股減少500股)，每股退還新台幣5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日五前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最終交易日:民國108年8月14日。(二)舊股票停止交易期間:自民國108年8月15日起至108年8月23日止。(三)舊股票最後過戶日:民國108年8月18日。【因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國108年8月16日下午4點前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國108年8月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。】(四)舊股票停止過戶期間:自民國108年8月19日起至108年8月23日止。(五)減資換發股票基準日:民國108年8月23日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國108年8月26日。(七)現金減資退還股款發放日:民國108年8月30日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話：(02)2541-9977。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。4.換發股票基準日:108/08/235.減資後新股權利義務:本次現金減資換發之新股其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:108/08/267.其他應敘明事項:一、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。二、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。三、換發股票作業計畫之內容或相關日程如因主管機關之核備有必要調整時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司108年股東常會改選董事名單 股東會 2019/5/28
1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:當選姓名 選任時持股數林資智 1,669,366股朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 7,515,432股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/05/289.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司108年股東常會改選獨立董事名單 股東會 2019/5/28
1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/16~108/06/157.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司108年股東常會改選監察人名單 股東會 2019/5/28
1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:柯輝聰 東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人3.新任者姓名及簡歷:王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數王繼賢 97,125股林倩如 542,094股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/05/289.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2019/5/28
1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林資智獨立董事:陳俊哲、李文豪3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林資智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林資智8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：本公司董事會選任董事長 其他 2019/5/28
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:108/05/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2019/5/28
1.發生變動日期:108/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選，薪資報酬委員會委員亦於108年5月28日任期屆滿，新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任。<摘錄公開資訊觀測站>
東聯光訊：公告本公司108年5月28日股東常會之重要決議事項 股東會 2019/5/28
1.股東會日期:108/05/282.重要決議事項:(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,323,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.43%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司107年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,410,271權，反對權數1,913,002權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之92.01%，超過法定數額，本案照案通過。(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,307,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數482,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.38%，超過法定數額，本案照案通過。(四)本公司現金減資案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,325,270權，反對權數1,003權，棄權/未投票權數463,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.44%，超過法定數額，本案照案通過。(五)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」。(本案不通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計2,296,622權，反對權數24,867,651權，棄權/未投票權數2,625,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之7.7%，未超過法定數額，本案不通過。(六)完成本公司第11屆董事及監察人全面改選案。當選名單：董事：林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司獨立董事：李文豪、陳俊哲監察人：林倩如、王繼賢(七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,211,267權，反對權數42,005權，棄權/未投票權數536,004權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.05%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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